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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-14
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年度股东大会决议
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深交所公告 |
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深圳能源2007年度股东大会于6月13日召开，通过了《关于2007年度财务报告及利润分配方案的议案》、《2007年年度报告及其摘要的议案》等议案。
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2008-05-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 2007 年度董事会工作报告
(2) 2007 年度监事会工作报告
(3) 2007 年度总经理工作报告
(4) 关于2007 年年度财务报告及利润分配方案的议案
(5) 关于2007 年年度报告及其摘要的议案
(6) 关于预计2008 年公司关联交易金额的议案
(7) 关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供反担保的议案
(8) 关于公司董事会换届选举的议案
董事候选人名单：高自民、谷碧泉、李冰、陈敏生、贾文心、杨海贤
独立董事候选人名单：雷达、李平、孙更生
(9) 关于公司监事会换届选举的议案
监事候选人名单：周润国、陆欣、黄历新、王琮
(10)关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
(11)关于择机出售公司持有的其他上市公司小额股份的议案 |
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2008-05-23
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6月13日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年6月13日（星期五）上午9时
2.召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票
5.股权登记日：2008年6月10日
6.登记时间：2008年6月12日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00
7.会议审议事项：2007年年度报告及其摘要的议案等
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2008-04-30
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 5.2
3、净资产收益率(%) 2.35
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2008-04-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 5.57
3、净资产收益率(%) 14.2
二、每10股派3.6元（含税）
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2008-04-25
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-28
原披露日期：2008-04-29 |
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2008-04-25
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竞得公司总部大楼用地
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深交所公告 |
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2008年4月7日，深圳能源2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于竞买公司总部大楼用地的议案》，同意公司参加深圳市土地房产交易中心公开出让市中心区宗地编号为B119-0053（总建筑面积为96,420平方米，土地总面积6,427.7平方米）土地使用权的挂牌竞买。
4月23日，公司以人民币6.7亿元的价格竞得上述宗地的土地使用权，并与深圳市国土资源和房产管理局签订了《深圳市土地使用权出让成交确认书》及《深圳市土地使用权出让合同书》。
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2008-04-19
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券商证券行情系统中公司2007年第三季度业绩的澄清 |
深交所公告，其它 |
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近日，在各大券商证券行情系统中，将深圳能源2007年第三季度的业绩0.5459元/股显示为0.30元/股，每股净资产4.3907元显示为2.4元。
2007年10月31日，公司公布了2007年第三季度以总股本1,202,495,332股计算的业绩为0.5459元/股，每股净资产为4.3907元。
2007年12月20日，公司非公开发行股票上市，总股本变更为2,202,495,332股，公司已公告的2007年第三季度业绩中不含本次非公开发行股票收购的股权和资产产生的收益。
出现上述错误原因是：各大券商证券行情系统将公司2007年第三季度的净利润、净资产按2007年第四季度增发后的总股本简单的进行平摊，致使出现各大券商证券行情系统中公司2007年第三季度业绩0.30元/股、每股净资产2.4元的不实情况。
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2008-04-18
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董事会通过为东莞深能源樟洋电力有限公司提供反担保的议案和在现有授信额度内申请贷款的议案
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深交所公告 |
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深圳能源董事会临时会议截至2008年4月17日上午12时，以通讯表决方式召开完成，通过如下议案：
一、《关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供反担保的议案》。
二、同意在现有授信额度中申请不超过人民币4亿元的一年期贷款用于购买总部大楼用地，授权高自民董事长根据申请时情况决定各家金融机构的贷款金额。
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2008-04-10
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煤码头项目投资的提示
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深交所公告 |
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2008年4月8日，深圳能源与惠州大亚湾经济技术开发区管委会签署了《深能源煤码头项目投资协议》。
公司拟投资50亿元人民币在惠州大亚湾荃湾港区分期建设散货码头工程，散货码头项目初步选址在惠州大亚湾纯洲岛西侧，建设规模为三个七万吨级泊位，项目用地面积约95万平方米（其中用海域面积约66万平方米，用地面积约30万平方米），使用岸线长约900米。
惠州大亚湾经济技术开发区管委会同意按政府有关规定向公司提供所需海域及土地。公司需按国家及地方政府的规定取得项目用地，并按照国家相关规定履行项目的审批（或核准、备案）。
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2008-04-09
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变更公司全称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经2008年4月7日召开的深圳能源2008年第二次临时股东大会同意，并报经深圳市工商行政管理局核准，公司全称由原名“深圳能源投资股份有限公司”变更为“深圳能源集团股份有限公司”，英文全称由原名“Shenzhen Energy Investment Co., Ltd.”变更为“Shenzhen Energy Group Co., Ltd.”。
经公司申请，并向深圳证券交易所报备，自2008年4月9日起公司全称变更为“深圳能源集团股份有限公司”，英文全称变更为“Shenzhen Energy Group Co., Ltd.”，英文简称变更为“Shenzhen Energy”，公司证券简称、证券代码不变。
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2008-04-09
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控股子公司电价调整
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深交所公告 |
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深圳能源近日收到广东省人民政府的通知，为应对雨雪冰冻灾害对我省电力供应的影响，提高全省电力机组发电积极性，省人民政府决定从2008年3月1日起对广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山市所有大工业用户（包括趸售转供的大工业用户）收取燃气燃油加工费，用以补贴省内现有部分9E、9F级燃气蒸气联合循环发电机组。其中：公司控股的东莞樟洋电厂（原执行的临时电价为0.58元/千瓦时<含税>）和惠州丰达电厂（原执行的临时电价为0.50元/千瓦时<含税>）从2008年3月1日起的发电收入由两部分组成，一部分为电费收入，即临时电价调高到为0.62 元/千瓦时（含税），由广东电网公司按照电厂上网电量及结算电价直接向电厂结算；另一部分为燃气、燃油加工费补贴，补贴标准为0.30元/千瓦时，该部分收入根据相关规定不计征企业所得税，由电厂所在地财政部门支付。省物价局、经贸委、财政厅可根据燃气、燃油加工费实际收支情况以及燃料价格变化情况，对收取标准、补贴标准及时进行调整。
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2008-04-09
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公司名称由“深圳能源投资股份有限公司”变为“深圳能源集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-04-08
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(000027) 深圳能源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券武汉友谊路证券营业部 24380308.45 74770.00
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 12440424.23 2173073.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 8225847.55 7041.00
华鑫证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 7275000.00 4365.00
山西证券有限责任公司太原五一路证券营业部 7010801.00 86496.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万和证券经纪有限公司深圳笋岗东路证券营业部 231081.00 12554459.20
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2665597.00 5368152.75
信达证券交易单元(028900) 3057438.00 4771858.60
机构专用 4717236.01
光大证券股份有限公司东莞寮步证券营业部 100826.00 3431827.50
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2008-04-08
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临时股东大会通过向中国光大银行申请贷款人民币6.64亿元的议案
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深交所公告 |
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深圳能源2008年第二次临时股东大会于4月7日召开，审议通过以下议案：
1、《关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案》；
2、《关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案》；
3、《关于竞买公司总部大楼用地的议案》；
4、《关于授权东部电厂在综合授信额度内申请银行保函、信用证或流动资金贷款的议案》；
5、《关于向中国光大银行申请贷款人民币6.64亿元的议案》；
6、《关于为深能加纳安所固电力有限公司提供贷款担保的议案》；
7、《关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程部分条款的议案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2008年第二次临时股东大会增加提案的补充
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深交所公告 |
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2008年3月25日，深圳能源收到深圳市能源集团有限公司（公司控股股东，持有公司63.74％股权）向公司提交的的函，提请公司2008年第二次临时股东大会审议《关于竞买深圳能源总部大楼用地的议案》。
根据有关规定，公司将该项新增提案提交2008年4月7日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议。
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2008-03-21
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4月7日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年4月7日（星期一）上午9时
2.召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场记名投票表决
5.股权登记日：2008年4月3日
6.会议审议事项：关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案、关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案等
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2008-03-21
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于变更公司名称、经营范围并修改公司章程部分条款的议案
(2)关于深圳能源财务有限公司增资扩股的议案
(3)关于深圳市能源运输有限公司增资扩股的议案
(4)关于授权东部电厂在综合授信额度内申请银行保函、信用证或流动资金贷款的议案
(5)关于向中国光大银行申请贷款人民币6.64 亿元的议案
(6)关于为深能加纳安所固电力有限公司提供贷款担保的议案
(7)关于竞买深圳能源总部大楼用地的议案 |
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2008-02-29
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受让控股股东持有的韶能集团8.91%股份
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深交所公告 |
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经国务院国资委核准，深圳能源控股股东深圳市能源集团有限公司目前正在办理其所持有的广东韶能集团股份有限公司8.91%股份（8,250万股）过户至公司的手续，转让价格：26100万元人民币。
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2008-02-21
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国务院国资委同意控股股东将所持交通银行、韶能集团股权过户给公司
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深交所公告 |
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2008年2月18日，深圳能源控股股东深圳市能源集团有限公司获得国务院国有资产监督管理委员会的批复，国务院国资委原则同意深圳市能源集团有限公司以部分资产、华能国际电力股份有限公司以现金认购深圳能源定向增发股份的总体方案；同意原由深圳市能源集团有限公司持有的交通银行股份有限公司2,017.8037万股股份、广东韶能集团股份有限公司8,250万股股份均变更为深圳能源持有。
原深圳市能源集团有限公司与公司约定，自2月18日起30个工作日内，就交通银行股份有限公司、广东韶能集团股份有限公司的相应股权（或股份）转让事项取得相应的批准并依法完成过户至公司名下的法律手续。目前，上述合计303,873,877.70元的股权已获得国务院国资委同意过户的批复。
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2008-02-19
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承接控股股东短期融资券
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深交所公告 |
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深圳能源控股股东深圳市能源集团有限公司向中国人民银行申请发行40亿元短期融资券，近期已获中国人民银行备案通知，本次短期融资券限额为35亿元，有效期至2009年1月底。深能集团第一期共发行面值20亿元人民币短期融资券，期限为365天，发行方式：由本期短期融资券主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；主承销商：中国建设银行股份有限公司；第一期短期票面利率为5.02%；发行日期：2008年2月18日；缴款日期：2008年2月19日。
2008年2月18日，公司与深能集团签署了《深圳市能源集团有限公司2008年度短期融资券债务承接协议》，深能集团在人民银行批准的短期融资券额度项下发行的短期融资券的本金及利息等的偿还责任由公司全额承接，短期融资券发行主体变更为公司将在3月31日之前完成。深能集团收到发行款项后应在不迟于五个工作日内划入公司账户。
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2008-02-19
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购买非公开发行股份剩余标的资产 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年12月19日，深圳能源刊登了《非公开发行股份购买资产情况报告书暨上市公告书》，20日公司非公开发行10亿新增股份上市。
截至2007年12月3日止，公司已收到控股股东深圳市能源集团有限公司和华能国际电力股份有限公司缴纳的出资额共计7,600,000,000.00人民币元。
深能集团实际缴纳新增出资额包括存货、长期股权投资等资产形态以及所对应的负债。上述各项合计净资产6,080,000,000.00元，已于2007年12月3日完成资产过户及移交手续。
公司本次发行股份购买的标的资产中，未纳入深能集团出资额验资范围的货币资金、交易性金融资产、可供出售金融资产、长期股权投资、房屋建筑物、运输工具、土地使用权及其他非流动资产（以下简称“剩余标的资产”）共计2,214,322,243元，其中部分资产截至2007年12月3日验资报告出具日尚未完成产权过户。为完成公司对剩余标的资产的现金购买，公司与深能集团于2007年12月3日签署《关于〈发行股票收购股权及资产协议〉之补充协议》。
深能集团承诺于协议签署之日起50个工作日之内，完成将上述资产过户至公司名下或移交手续。
截至2008年2月18日（上述承诺的第50个工作日），上述需深圳能源以现金购买的2,214,322,243元标的资产中，已完成过户或移交的资产为1,808,734,574.08元，尚有价格为405,587,669.09元的资产未过户。
2008年2月18日，公司与深能集团签署了《关于深圳能源投资股份有限公司发行股票收购股权及资产的结算协议》，截至签署日，除少数资产因政府部门审批等原因尚未能完成过户外，其余剩余标的资产的过户及移交等事项已基本完成。
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2008-02-05
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控股子公司电价调整
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深交所公告 |
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2008年2月2日，深圳能源收到广东省物价局《关于提高9E机组结算收入的通知》，省政府决定提高结算收入鼓励9E燃机顶峰发电，省内九家公司9E燃机第一季度的发电收入不低于0.92元/千瓦时（含税）。其中，公司控股子公司东莞深能源樟洋电力有限公司（公司持有51％股权）临时结算电价由0.58元/千瓦时提高到0.62元/千瓦时（含税）；公司控股子公司惠州深能源丰达电力有限公司（公司持有51％股权）临时结算电价由0.5元/千瓦时提高到0.62元/千瓦时（含税）。0.92元/千瓦时与0.62元/千瓦时之间的差额由当地政府通过“高来高去”调峰电力认购和财政补贴等方式落实。
根据测算，本次电价调整预计可增加公司2008年第一季度销售收入约3500万元人民币，对公司2008年度经营业绩影响不大。
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2008-01-18
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董事会同意向控股子公司深圳能源财务有限公司申请9亿元综合授信额度
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深交所公告 |
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深圳能源董事会五届十七次会议于2008年1月17日召开，通过如下议案：
一、聘任孙启云先生、曹宏先生、张小东先生、皇甫涵先生为公司副总经理。
二、聘任朱天发先生为公司总会计师。
三、同意向控股子公司深圳能源财务有限公司申请人民币9亿元综合授信额度。
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2008-01-15
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澄清公告
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深交所公告 |
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2008年1月13日，《南方都市报》等媒体刊登了关于广东物价部门拟全面下调电价的相关新闻。
深圳能源澄清说明如下：
公司每台发电机组的上网电价均由国家发改委核定。据了解，此次电价改革主要针对广东电网公司，对电力需求方做出电价调整，对发电企业未有要求。公司目前未收到电价调整的相关文件，受此电价调整影响不大。
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2008-01-05
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临时股东大会同意购置燃煤运输船舶和向光大银行申请贷款用于资金周转 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳能源2008年第一次临时股东大会于1月4日召开，通过以下议案：
1、《关于购置燃煤运输船舶的议案》。
2、《关于向光大银行申请贷款用于资金周转的议案》。
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
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2007-12-29
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董事会同意向控股子公司借款16亿元
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深交所公告 |
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深圳能源董事会临时会议截至2007年12月28日上午12时，以通讯表决方式召开完成，同意向控股子公司深圳能源财务有限公司借款人民币16亿元，借款期限1年，借款利率按一年期银行贷款基准利率下浮10%，用于支付认购长城证券有限责任公司非公开募集股份余款及收购深圳市能源集团有限公司股权及资产余款。
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2007-12-20
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(000027) 深圳能源:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 7767644.00 9282896.67
机构专用 7372350.10
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 7340068.00 7810649.26
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 5562987.28 2998210.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 4837725.72 764833.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 58636628.61
广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 7767644.00 9282896.67
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 7340068.00 7810649.26
华泰证券南昌井冈山大道证券营业部 49352.00 4918736.40
国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 1131792.00 4797736.10
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2007-12-20
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注册地址由“深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24～25层”变为“深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5,33，35-36,38-41层
” ，2008-01-04 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-12-20
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办公地址由“深圳市福田中心区深南中路4001号时代金融中心24、25楼”变为“深圳市区福田区深南中路2068号华能大厦5, 33，35-36, 38-41层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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