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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 6.11
3、净资产收益率(%) 3.24
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2010-04-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) 5.91
3、净资产收益率(%) 16.39
二、每10股派3元（含税）
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2010-04-07
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深能#1轮澳洲搁浅事故 |
深交所公告 |
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2010年4月3日，深圳能源全资子公司深圳市能源运输有限公司深能#1轮在澳大利亚GLADSTONE港外西北方向约150公里大堡礁附近搁浅停航。截止4月6日，接到的最新船况为：船员无伤亡；部分压载水舱进水, 机舱少量渗水，水位稳定，但导致主机不能操纵。
根据《中华人民共和国航运安全与防污染管理规定》（交通部2007年第6号令）规定，船管公司担负安全及防污染责任和义务。深能#1轮由深圳市能源运输有限公司委托给天津远洋基马克斯国际管理有限公司管理，双方签订了委托管理协议，船员由该公司选派，该公司为中远集团下属天津远洋公司与日本基马克斯公司合资的专业化的船舶管理公司，因此天远船管公司承担该起事故报告及处理责任。
深能#1轮投保了船壳险一切险及附加险、船东责任险，本次搁浅事故当前可能涉及的保险是船壳险和船东责任险，由事故可能产生的船体损坏、共同海损、救助及救助费用、油污、罚款等都在保险赔付范围内。其中，油污责任险的赔偿限额为10亿美金。根据目前情况初步判断，损失应该在赔偿限额之内，对公司不会构成重大直接经济损失。
本次深能#1轮执行的航次不是运输公司所属电厂燃料用煤，对公司所属电厂燃煤供应未构成影响。
事故发生后，深圳市能源运输有限公司立即向相关保险公司通报了情况。天远船管公司已启动应急计划，成立应急小组，确认了救助公司，制订救援方案。截止到目前，天远船管公司正积极施救，全力保障人、船、货的安全，防止油污染。
公司将根据事故的处理进展情况及时履行信息披露义务。
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2010-03-31
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2010年第一次临时股东大会于2010年3月30日召开，审议通过了关于月亮湾燃机电厂确认各项资产减值损失并计提相应减值准备的议案、关于对河北西柏坡发电有限责任公司长期股权投资确认减值损失并计提相应减值准备的议案、关于为满洲里达赉湖热电有限公司贷款提供担保的议案、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案、关于设立香港公司以及所属单船公司的议案、关于挂牌转让皖能铜陵发电有限公司19.51%股权的议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-13
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挂牌转让皖能铜陵发电有限公司19.51%股权 |
深交所公告 |
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深圳能源拟在深圳产权交易中心挂牌转让持有的皖能铜陵发电有限公司19.51%股权，挂牌底价为其资产评估值人民币23,976.04万元。
本次股权转让事宜采取公开挂牌转让方式进行，不涉及关联交易。本次股权转让事宜已经公司2010年3月12日召开的董事会六届十次会议审议通过。
本次股权转让事宜尚需公司股东大会批准后生效。
为应对目前国内国际经济形势发生的巨大变化，公司相应调整了发展战略，对异地投资非控股项目进行调整。截止2009年12月31日，公司持有皖能铜陵公司股权账面价值14,432万元,如2010年内以挂牌转让底价人民币23,976.04万元成交，则本次产权转让将影响2010年投资收益约9,544万元。
本次股权转让所得用于补充公司流动资金 |
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2010-03-13
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董事会六届十次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会六届十次会议于2010年3月12日召开，审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于续建ERP二期项目的议案》、《关于为满洲里达赉湖热电有限公司贷款提供担保的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2010-03-13
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于月亮湾燃机电厂确认各项资产减值损失并计提相应减值准备的议案；
（2）关于对河北西柏坡发电有限责任公司长期股权投资确认减值损失并计提相应减值准备的议案；
（3）关于为满洲里达赉湖热电有限公司贷款提供担保的议案；
（4）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案；
（5）关于设立香港公司以及所属单船公司的议案；
（6）关于挂牌转让皖能铜陵发电有限公司19.51%股权的议案 |
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2010-03-13
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3月30日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3、会议召开日期和时间：2010年3月30日（星期二）上午9:30时。
4、会议召开方式：现场记名投票表决的方式
5、股权登记日：2010年3月26日
6、登记时间：2010年3月29日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00
7、会议审议事项：关于月亮湾燃机电厂确认各项资产减值损失并计提相应减值准备的议案、关于对河北西柏坡发电有限责任公司长期股权投资确认减值损失并计提相应减值准备的议案、关于为满洲里达赉湖热电有限公司贷款提供担保的议案、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司贷款提供担保的议案、关于设立香港公司以及所属单船公司的议案、关于挂牌转让皖能铜陵发电有限公司19.51%股权的议案 |
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2010-01-16
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挂牌转让开封京源发电有限责任公司43%股权结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳能源于2009年11月27日在深圳市产权交易中心挂牌转让开封京源发电有限责任公司43%股权，中国电力投资集团公司作为竞买申请人于2009年12月24日向深圳市产权交易中心申请竞买标的股权，中国电力投资集团公司原持有开封京源发电有限责任公司51%股权，与公司无关联关系。由于直至挂牌有效期满，只产生一个意向购买方，因此交易双方按照有关规定可以协议转让方式转让相关股权。
2009年12月29日，公司与中国电力投资集团公司签订《股权转让合同》，转让金额为人民币27,926.03万元。
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2010-01-15
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与珠海市人民政府签署战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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深圳能源于2010年1月14日与珠海市人民政府签署了《战略合作框架协议》。双方同意共同努力推进4×39万千瓦热电联产燃机机组项目，首期启动2×39万千瓦机组项目前期工作；同意共同与中海油集团进行友好协商，争取中海油集团对上述项目的支持，力争项目获得长期稳定的气源。双方有意愿共同探讨在与能源相关的物流、基础设施、金融等领域开展合作。
本协议中关于项目的具体条款尚未确定 |
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2010-01-15
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2009年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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深圳能源2009年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.84
净资产收益率（％）：14.34
每股净资产（元）：5.85 |
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2010-01-09
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签署战略合作意向书 |
深交所公告，重大合同 |
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深圳能源于2010年1月8日与吉宝企业有限公司签署了《战略合作意向书》。协议主要内容为：
经友好协商，双方同意在包括垃圾焚烧发电等环保产业上进行全方位合作，优势互补，建立长期战略合作伙伴关系，并共同开拓环保市场，实现双赢的目的；并以公司控股子公司深圳市能源环保有限公司和吉宝组合工程有限公司作为代表履行本合作意向书，商讨具体合作模式。
本次签署的合作意向书明确了双方战略合作的意向，未涉及具体投资事宜 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳能源于2009年11月23日在深圳市产权交易中心挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产，中国南方电网有限责任公司作为竞买申请人于2009年12月10日向深圳市产权交易中心申请竞买标的资产，中国南方电网有限责任公司与公司无关联关系。由于直至挂牌有效期满，只产生一个意向购买方，因此交易双方按照有关规定可以协议转让方式转让相关资产。
2009年12月23日，公司与中国南方电网有限责任公司签订《深圳抽水蓄能电站项目转让协议》，转让金额为人民币27,129.40万元 |
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2009-12-09
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上网电价调整 |
深交所公告，其它 |
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深圳能源近日收到广东省物价局文件《关于调整上网电价的通知》，广东省现有燃煤机组（含热电联产机组）的上网电价下调0.8分/千瓦时（含税）。公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（公司合并持有85.58%股权）、深圳市广深沙角B电力有限公司（公司占64.77%股权）、深能合和电力（河源）有限公司（公司占60%股权）上网电价相应予以调整。
调整后的上网电价自2009年11月20日起执行。经初步测算，本次预计减少公司2009年度营业收入约1,400万元 |
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2009-12-03
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收购深圳南山热电股份有限公司关停小火电机组容量 |
深交所公告 |
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深圳能源于2009年4月7日以人民币2,784.6万元收购深圳南山热电股份有限公司10.71万千瓦关停小火电机组容量，于2009年11月30日以人民币4,508.4万元收购深南电17.34万千瓦关停小火电机组容量。
深圳市能源集团有限公司为公司控股股东。深能集团合计持有深南电26.08%股权，为深南电间接控股股东。因此公司与深南电构成关联关系，上述收购属于关联交易事项。
深南电转让10.71万千瓦关停小火电机组容量已经其股东大会审议批准，深南电转让17.34万千瓦关停小火电机组容量尚需其股东大会批准 |
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2009-11-14
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2009年第二次临时股东大会于2009年11月13日召开，审议通过了关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案、关于聘请2009年度审计单位的议案、关于挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产的议案、关于惠州燃气投资博罗县管道燃气项目的议案、关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司提供贷款担保的议案等议案 |
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2009-11-12
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实际控制人增持公司股份实施情况 |
深交所公告，股东名单 |
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近日深圳能源收到其实际控制人深圳市国有资产监督管理局函告，截至2009年10月28日，深圳国资局本次增持公司股份计划已实施完毕。本次增持前，公司控股股东深圳市能源集团有限公司（深圳国资局持有75%股份）持有公司1,403,870,352股，占公司总股本的63.74%，深圳国资局未直接持有公司股份；增持完成后，深圳市能源集团有限公司持有公司股份数未发生变化，深圳国资局通过深圳证券交易系统累计直接持有公司股份431,000股，占公司总股本的0.02% |
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2009-10-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案；
（2）关于聘请2009 年度审计单位的议案；
（3）关于挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产的议案；
（4）关于挂牌转让开封京源发电有限责任公司43%股权的议案；
（5）关于惠州燃气投资博罗县管道燃气项目的议案；
（6）关于深圳能源物流有限公司投资建设福田保税区仓库扩建项目的议案；
（7）关于深圳能源物流有限公司投资建设“深圳能源物流盐田VMI 中心”的议案；
（8）关于物流公司钢结构仓库报废损失财务核销的议案；
（9）关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司提供贷款担保的议案；
（10）关于财务公司为物流公司国际贸易融资提供担保的议案； |
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2009-10-29
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11月13日召开2009年第二次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月13日召开2009年第二次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、会议召开日期和时间：2009年11月13日（星期五）上午9时30分。
4、会议召开方式：现场记名投票表决
5、股权登记日：2009年11月10日
6、登记时间：2009年11月12日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
7、会议审议事项：关于挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产的议案、关于挂牌转让开封京源发电有限责任公司43%股权的议案、关于惠州燃气投资博罗县管道燃气项目的议案、关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司提供贷款担保的议案等。
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2009-10-29
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案；
（2）关于聘请2009 年度审计单位的议案；
（3）关于挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产的议案；
（4）关于挂牌转让开封京源发电有限责任公司43%股权的议案；
（5）关于惠州燃气投资博罗县管道燃气项目的议案；
（6）关于深圳能源物流有限公司投资建设福田保税区仓库扩建项目的议案；
（7）关于深圳能源物流有限公司投资建设“深圳能源物流盐田VMI 中心”的议案；
（8）关于物流公司钢结构仓库报废损失财务核销的议案；
（9）关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司提供贷款担保的议案；
（10）关于财务公司为物流公司国际贸易融资提供担保的议案； |
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.79
2、每股净资产(元) 5.79
3、净资产收益率(%) 13.68 |
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2009-10-17
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董事会决议
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深交所公告 |
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| 董事会决议
深圳能源第六届董事会2009年第六次临时会议于2009年10月16日召开，审议通过了《关于统一燃机电厂发电机组折旧方法的议案》、《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于向中国银行、光大银行申请综合授信额度的议案》。
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2009-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深圳能源预计2009年1月1日-2009年9月30日归属于母公司净利润约172,859万元，同比增长92%；预计2009年7月1日-2009年9月30日归属于母公司净利润约68,702万元，同比增长70% |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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董事会公告 |
深交所公告 |
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截至目前，深圳能源收购深圳南山热电股份有限公司股份事宜一直处于暂停状态。
根据公司与控股股东深圳市能源集团有限公司之间《关于深圳南山热电股份有限公司人民币普通股股份转让协议》的约定，如股份转让的各项先决条件未能在该协议签署后一年内（即2009年9月19日前）获满足，该协议即告终止及不再有效，深能集团应无息全额退还公司支付的保证金。2009年9月18日，深能集团已退还公司支付的保证金人民币100,979,607.63元 |
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2009-08-19
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 5.48
3、净资产收益率(%) 8.63
二、不分配不转增 |
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2009-07-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源第六届董事会2009年第五次临时会议于2009年7月29日以通讯表决方式召开，同意公司所属分公司深圳能源集团股份有限公司东部电厂向公司控股子公司深圳能源财务有限公司申请总额为人民币5亿元，期限不超过5年的贷款，贷款利率为同期人民银行基准利率下浮10%，用于置换部分外部贷款 |
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2009-07-28
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签订2009年至2013年煤炭供需合作协议 |
深交所公告 |
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为建立长期稳定的战略合作伙伴关系，近日深圳能源与中国神华能源股份有限公司签订了为期五年的煤炭长期供需合作协议。
该合作协议约定在2009年至2013年期间公司向中国神华购买商品煤2,750万吨，其中2009年450万吨，2010年450万吨，2011年450万吨，2012年650万吨，2013年750万吨。双方根据生产和需求情况每年供需数量在±10%的范围内调整，并在实际执行中均衡兑现，全年总兑现率不低于年度合同量的95%。
上述合作协议约定煤炭销售价格实行年度定价。每年协议价格可以在上一年度价格的一定幅度内进行调整 |
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2009-07-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深圳能源预计2009年上半年归属于母公司净利润约104,000万元，同比增长110% |
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