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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于补选公司监事的议案；
（2）关于发行2011年度短期融资券的议案；
（3）关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案 |
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2011-03-19
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4月13日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、会议召开日期和时间：2011年4月13日（星期三）上午9时。
4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
5、股权登记日：2011年4月7日
6、登记时间：2011年4月12日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
7、审议事项：关于发行2011年度短期融资券的议案、关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案 |
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2011-03-19
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董事会六届二十次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会六届二十次会议于2011年3月18日召开，审议通过了《关于开展东部垃圾发电厂项目前期工作的议案》、《关于增加深能北方（通辽）能源开发有限公司注册资本的议案》、《关于投资满洲里风电场二期4.95万千瓦风电项目的议案》、《关于妈湾公司改造妈湾电厂专用卸煤码头的议案》、《关于发行2011年度短期融资券的议案》、《关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》 |
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2011-03-15
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签署战略合作意向书 |
深交所公告，其它 |
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深圳能源于2011年3月13日与中海发展股份有限公司签署了《战略合作意向书》。
协议主要内容：
（一）双方同意进一步加强合作，在燃料运输、物流领域探讨新的合作模式。
（二）公司同意将中海发展作为燃料运输供应链的重要合作伙伴，同意未来三年由中海发展承运公司所属电厂部分煤炭燃料的运输，承运价格和运量一年一议。
（三）双方同意共同推进公司全资子公司深能（香港）国际有限公司在香港注册的两家单船公司合作进程。
本协议中关于项目的具体条款尚未确定，具体项目须经国家有关部门和公司董事会、股东大会（如需）等机构审批后实施。公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务 |
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2011-01-28
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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深圳能源2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.62
净资产收益率（％）：10.22
每股净资产（元）：6.22 |
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2011-01-07
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除股份限售的日期为2011年1月11日；
2、本次解除股份限售的股份总数为1,603,838,170股，占公司股份总数的72.82% |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2010年第二次临时股东大会于2010年12月28日召开，审议并通过关于投资深圳国际能源大厦项目的议案、关于增资深圳排放权交易所有限公司的议案、关于调整香港公司法定股本的议案、关于捷能公司为丰达公司新增不超过2.2亿元综合授信额度内债务提供担保的议案等议案 |
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2010-12-10
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于投资深圳国际能源大厦项目的议案；
（2）关于妈湾公司投资电力花园二期项目的议案；
（3）关于惠州燃气投资巽寮LNG永久气化站及配套管网项目的议案；
（4）关于增资深圳排放权交易所有限公司的议案；
（5）关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案；
（6）关于放弃国电南宁发电有限责任公司新增注册资本优先认缴出资权的议案；
（7）关于调整香港公司法定股本的议案；
（8）关于按股权比例为樟洋公司新增不超过1.5亿元银行综合授信额度内的债务提供担保的议案；
（9）关于丰达公司为捷能公司在综合授信额度内债务提供担保的议案；
（10）关于捷能公司为丰达公司新增不超过2.2亿元综合授信额度内债务提供担保的议案 |
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2010-12-10
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12月28日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、会议召开日期和时间：2010年12月28日（星期二）上午9时30分。
4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
5、股权登记日：2010年12月23日（星期四）
6、登记时间：2010年12月27日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
7、审议事项：关于投资深圳国际能源大厦项目的议案、关于妈湾公司投资电力花园二期项目的议案、关于惠州燃气投资巽寮LNG永久气化站及配套管网项目的议案、关于增资深圳排放权交易所有限公司的议案、关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案、关于放弃国电南宁发电有限责任公司新增注册资本优先认缴出资权的议案、关于调整香港公司法定股本的议案、关于按股权比例为樟洋公司新增不超过1.5亿元银行综合授信额度内的债务提供担保的议案、关于丰达公司为捷能公司在综合授信额度内债务提供担保的议案、关于捷能公司为丰达公司新增不超过2.2亿元综合授信额度内债务提供担保的议案 |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 6.21
3、净资产收益率(%) 10.01 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-10
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董事会六届十七次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会六届十七次会议于2010年9月7日以通讯表决方式召开，经高自民董事长提名，董事会同意聘任刘世超先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满日止 |
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2010-08-20
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与深圳市光明新区管理委员会签署战略合作意向协议 |
深交所公告，其它 |
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为了进一步加强双方长期友好合作，扩大在能源领域的合作和投资，促进光明新区的可持续发展，实现双赢，深圳能源于2010年8月19日与深圳市光明新区管理委员会签署了《战略合作意向协议》。
本协议中关于项目的具体条款尚未确定，具体项目须经国家有关部门和公司董事会、股东大会等机构审批后实施。公司将按照相关规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务 |
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2010-08-18
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 5.99
3、净资产收益率(%) 6.56
二、不分配不转增 |
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2010-07-22
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2010年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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深圳能源2010年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.40
净资产收益率（％）：6.69
每股净资产（元）：5.99 |
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2010-07-22
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深圳能源财务有限公司2010年上半年度未经审计财务报表在中国货币网披露 |
深交所公告，其它 |
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根据中汇交发[2010]136号《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露2010年上半年度财务报表的通知》的规定，深圳能源控股子公司深圳能源财务有限公司2010年上半年度未经审计的资产负债表及利润表，在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上进行披露 |
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2010-07-13
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挂牌转让皖能铜陵发电有限公司19.51%股权结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳能源于2010年4月21日在深圳市产权交易中心挂牌转让皖能铜陵发电有限公司19.51%股权，淮南矿业（集团）有限责任公司作为竞买申请人于2010年5月19日向深圳市产权交易中心申请竞买标的股权，淮南矿业（集团）有限责任公司原持有皖能铜陵发电有限公司25.54%股权，与公司无关联关系。由于直至挂牌有效期满，只产生一个意向购买方，因此交易双方按照有关规定可以协议转让方式转让相关股权。
2010年5月22日，公司与淮南矿业（集团）有限责任公司签订《股权转让合同》，转让金额为人民币23,976.04万元。6月30日，经深圳联合产权交易所鉴证，本次交易行为符合法定程序，交易价款已一次性付清 |
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2010-07-06
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深圳能源2009年度权益分派方案为：每10股派3元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年7月12日，除权除息日为：2010年7月13日 |
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-06
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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董事会六届十五次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会六届十五次会议于2010年6月17日召开，审议通过了《关于向能源财务公司申请流动资金贷款的议案》、《关于深圳市创新投资集团有限公司增资扩股的议案》 |
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2010-05-28
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2010年5月26日，深圳能源董事会收到朱天发先生因退休辞去公司总会计师职务的辞呈，朱天发先生现已不再担任公司总会计师职务 |
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2010-05-25
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总经理由“李冰”变为“王慧农” ，2010-05-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-05-25
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董事会六届十四次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会六届十四次会议于2010年5月24日召开，同意聘任王慧农董事为公司总经理，审议通过了《关于更换董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》、《关于调整年金企业缴费比例的议案》、《关于财务会计基础工作专项活动自查报告的议案》 |
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2010-05-25
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2009年度股东大会于2010年5月24日召开，审议通过了关于增选公司第六届董事会董事的议案、关于2009年度财务报告及利润分配方案的议案、关于2009年年度报告及其摘要的议案、关于聘请2010年度审计单位的议案、关于预计2010年度日常关联交易金额的议案、关于发行中期票据的议案等 |
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2010-05-04
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5月24日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、会议召开日期和时间：2010年5月24日（星期一）上午9时。
4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
5、股权登记日：2010年5月19日（星期三）
6、登记时间：2010年5月21日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
7、会议审议事项：关于增选公司第六届董事会董事的议案、关于2009年度财务报告及利润分配方案的议案、关于2009年度报告及其摘要的议案、预计2010年日常关联交易金额的议案、关于发行中期票据的议案等。
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2010-05-04
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2009 年度董事会工作报告；
（2）2009 年度监事会工作报告；
（3）2009 年度总经理工作报告；
（4）2009 年度独立董事述职报告；
（5）关于增选公司第六届董事会董事的议案；
（6）关于2009 年度财务报告及利润分配方案的议案；
（7）关于2009 年度报告及其摘要的议案；
（8）关于预计2010 年日常关联交易金额的议案；
（9）关于聘请2010 年度审计单位的议案；
（10）关于发行中期票据的议案 |
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2010-04-29
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 6.11
3、净资产收益率(%) 3.24
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