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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-05
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董事会六届二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会六届二十五次会议于2011年8月3日召开，审议通过了《关于收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权的议案》、《关于惠州燃气投资江北西区多功能气化站项目的议案》、《关于惠州燃气投资东江高新区燃气配套工程项目的议案》、《关于妈湾公司投资脱硝改造工程的议案》、《关于为东莞深能源樟洋电力有限公司授信额度内的债务提供担保的议案》、《关于为“广东扶贫济困日” 活动捐款100万元的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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2011-08-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权的议案；
（2）关于惠州燃气投资江北西区多功能气化站项目的议案；
（3）关于惠州燃气投资东江高新区燃气配套工程项目的议案；
（4）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司授信额度内的债务提供担保的议案；
（5）关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的公告 |
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2011-08-05
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8月31日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：2011年8月31日（星期三）上午九时。
3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
4、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
5、股权登记日：2011年8月26日（星期五）。
6、登记时间：2011年8月30日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
7、审议事项：关于收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权的议案、关于惠州燃气投资江北西区多功能气化站项目的议案、关于惠州燃气投资东江高新区燃气配套工程项目的议案、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司授信额度内的债务提供担保的议案 |
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2011-08-05
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权的议案；
（2）关于惠州燃气投资江北西区多功能气化站项目的议案；
（3）关于惠州燃气投资东江高新区燃气配套工程项目的议案；
（4）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司授信额度内的债务提供担保的议案； |
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2011-08-05
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权的议案；
（2）关于惠州燃气投资江北西区多功能气化站项目的议案；
（3）关于惠州燃气投资东江高新区燃气配套工程项目的议案；
（4）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司授信额度内的债务提供担保的议案； |
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2011-07-29
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整体上市后续工作的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年12月20日，深圳能源通过非公开发行股票收购控股股东深圳市能源集团有限公司持有的绝大部分股权和资产，实现了深能集团的整体上市。
根据整体上市后续计划和安排，深能集团在适当的时间将予注销，实现其股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会和华能国际电力股份有限公司直接持有公司的股份。
根据整体上市过程中公司与深能集团签署的收购资产协议，深能集团的人员和主要资产已注入公司，本次深能集团派生分立和公司吸收合并B公司股份，公司实际控制人未发生改变，只实现了深圳市国资委和华能国际直接持有公司股份，不涉及任何资产注入，对公司不构成实质性影响。深能集团作为存续公司继续履行公司整体上市过程中的各项承诺和义务 |
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2011-07-20
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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深圳能源2011年半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.26 净资产收益率（%）：4.93 每股净资产（元）：5.38 |
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2011-07-19
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购置新船交付 |
深交所公告 |
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为进一步合理配置公司电煤自有运力，保障发电主业的生产，经深圳能源董事会五届十六次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过，由公司全资子公司深圳市能源运输有限公司购置两艘7.6万吨级新造燃煤运输船舶。 上述两艘船舶已于2011年5月8日和2011年7月18日交付，截至披露日，公司共拥有四艘7.6万吨级燃煤运输船舶 |
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2011-07-13
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董事会六届二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会六届二十四次会议于2011年7月12日召开，审议通过了《关于制订〈内幕信息保密管理〉程序的议案》、《关于制订〈住房公积金管理〉程序的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深圳能源2010年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 本次权益分派股权登记日为：2011年6月15日，除权除息日为：2011年6月16日 |
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2011-06-09
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2010年年度转增，10转增2转增上市日 ，2011-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度转增，10转增2除权日 ，2011-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-09
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2010年年度转增，10转增2登记日 ，2011-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-26
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2010年度股东大会于2011年5月25日召开，审议通过了关于2010年度财务报告及利润分配方案的议案、关于2010年年度报告及其摘要的议案、关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的议案、关于转让能源物流公司股权的议案等议案 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2010 年度董事会工作报告；
（2）2010 年度监事会工作报告；
（3）2010 年度总经理工作报告；
（4）2010 年度独立董事述职报告；
（5）关于2010 年度财务报告及利润分配方案的议案；
（6）关于2010 年年度报告及其摘要的议案；
（7）关于预计2011 年度日常关联交易的议案；
（8）关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的议案；
（9）关于转让能源物流公司股权的议案 |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 6.39
3、净资产收益率(%) 2.02 |
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2011-04-27
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5月25日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、会议召开日期和时间：2011年5月25日（星期三）上午九时。
4、会议召开方式：现场记名投票表决
5、股权登记日：2011年5月19日（星期四）
6、登记时间：2011年5月24日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
7、会议审议事项：关于2010年度财务报告及利润分配方案的议案、关于2010年年度报告及其摘要的议案、关于预计2011年度日常关联交易的议案等 |
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2011-04-20
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董事会六届二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会六届二十二次会议于2011年4月19日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于转让能源物流公司股权的议案》，同意公司将持有的深圳能源物流有限公司81.19%股权协议转让给深圳市盐田港物流有限公司，转让价格为人民币11,174.24万元；同意深圳妈湾电力有限公司将持有的能源物流18.81%股权协议转让给深圳市盐田港物流有限公司，转让价格人民币2,588.83万元；同意将本议案提交公司股东大会审议 |
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2011-04-15
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 6.26
3、净资产收益率(%) 10.52
二、每10股派1元（含税）转增2股 |
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2011-04-14
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2011年第一次临时股东大会于2011年4月13日召开，审议通过关于补选公司监事的议案、关于发行2011年度短期融资券的议案、关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案 |
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2011-04-14
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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深圳能源于2011年4月13日召开董事会六届二十一次会议，审议通过了2010年年度报告及其它事项。目前公司正在进行年报文本编制工作，上述事项将于2011年4月15日予以公告，为避免对公司股票价格可能造成的影响，保护投资者利益，确保信息披露的公开、公平和公正，经向深圳证券交易所申请，公司股票“深圳能源”（证券代码：000027）于2011年4月14日停牌一天，2011年4月15日恢复交易 |
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2011-04-13
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东部电厂上网电价调整，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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深圳能源近日收到广东省物价局《关于调整我省LNG电厂上网电价的通知》，公司分支机构东部电厂（3×35万千瓦）上网电价由每千瓦时0.571元（含税）调整为每千瓦时0.533元（含税）。
上述电价调整自2011年3月1日起执行。经初步测算，本次上网电价调整预计减少公司2011年度营业收入约10,200万元，减少净利润约9,000万元 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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2011年第一次临时股东大会增加提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2011年3月24日，深圳能源收到公司控股股东深圳市能源集团有限公司向公司提交的《关于深圳能源集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司2011年第一次临时股东大会审议《关于补选公司监事的议案》。
根据有关规定，公司将该项新增提案提交2011年4月13日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议 |
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2011-03-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于发行2011年度短期融资券的议案；
（2）关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案 |
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2011-03-19
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召开2011年度第0次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于发行2011年度短期融资券的议案；
（2）关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案 |
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2011-03-19
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于补选公司监事的议案；
（2）关于发行2011年度短期融资券的议案；
（3）关于向中国银行深圳分行申请境外融资保函的议案 |
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