公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2012-04-16
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5月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、召集人:公司董事会
2、会议召开日期和时间:2012年5月23日上午九时。
3、会议召开方式:现场记名投票表决的方式。
4、股权登记日:2012年5月17日
5、会议地点:深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
6、登记时间:2012年5月22日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。
7、审议事项:2011年度董事会工作报告、关于2011年度财务报告及利润分配方案的议案、关于2011年年度报告及其摘要的议案、关于增资中海石油深圳天然气有限公司的议案等 |
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2012-04-16
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召开2011年度股东大会,停牌一天 ,2012-05-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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(1)2011年度董事会工作报告;
(2)2011年度监事会工作报告;
(3)关于2011年度财务报告及利润分配方案的议案;
(4)关于2011年年度报告及其摘要的议案;
(5)关于预计2012年度日常关联交易的议案;
(6)关于聘请2012年度财务报表和内部控制审计单位的议案;
(7)关于增资中海石油深圳天然气有限公司的议案;
(8)关于增资深圳排放权交易所有限公司的议案。
(9)关于Newton公司、深能国际为单船公司船舶抵押贷款提供担保的议案 |
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2012-04-16
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 5.49
3、净资产收益率(%) 7.97
二、每10股派1元(含税) |
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2012-04-13
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董事会七届五次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会七届五次会议于2012年4月10日召开,审议通过了《关于环保公司参与贵阳市生活垃圾焚烧发电BOT项目投标的议案》 |
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2012-04-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2012年第一次临时股东大会于2012年4月12日召开,审议通过关于惠州燃气参与竞买多功能气化站建设用地的议案、关于增资惠州深能投资控股有限公司的议案等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ,2012-04-23 |
拟披露季报 |
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2012-03-16
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召开2012年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2012-04-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(1)关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的议案;
(2)关于惠州燃气参与竞买多功能气化站建设用地的议案;
(3)关于增资惠州深能投资控股有限公司的议案;
(4)关于能源财务公司对应收中国长城财务公司款项进行财务核销的议案;
(5)关于能源财务公司对深圳富安达保险经纪公司股权投资进行财务核销的议案 |
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2012-03-16
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4月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、召集人:公司董事会
2、会议地点:深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3、会议召开日期和时间:2012年4月12日上午十时
4、会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
5、股权登记日:2012年4月9日
6、登记时间:2012年4月11日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。
7、审议事项:关于惠州燃气参与竞买多功能气化站建设用地的议案、关于增资惠州深能投资控股有限公司的议案、关于能源财务公司对应收中国长城财务公司款项进行财务核销的议案等 |
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2012-03-16
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董事会七届四次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会七届四次会议于2012年3月15日召开,审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》、《关于增资满洲里达赉湖热电有限公司的议案》、《关于樟洋公司公开挂牌转让所持浩洋公司40%股权的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》等议案 |
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2012-02-29
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董事会七届三次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会七届三次会议于2012年2月24日召开,审议通过了《关于广深公司投资脱硝改造工程的议案》、《关于惠州燃气参与竞买多功能气化站建设用地的议案》 |
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2012-02-10
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2011年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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深圳能源2011年度主要财务数据和指标:
基本每股收益(元):0.44
净资产收益率(%):8.18
归属于母公司所有者的每股净资产(元):5.53 |
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2012-01-20
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竞购中广核开发公司挂牌转让的环保公司3.73%股权结果 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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经深圳能源董事会七届二次会议审议批准,公司竞购中广核能源开发有限责任公司挂牌转让的深圳市能源环保有限公司3.73%股权,现就本次竞购结果公告如下:
中广核开发于2011年12月15日在天津产权交易中心挂牌转让环保公司3.73%股权,公司作为竞买申请人于2011年1月9日向天津产权交易中心申请竞买标的股权。由于直至挂牌有效期满,只产生一个意向购买方,因此交易双方按照有关规定可以协议转让方式转让相关股权。
2012年1月19日,公司与中广核开发签订了《产权交易合同》,公司以挂牌价人民币5,700万元受让中广核开发持有的环保公司3.73%股权。本次受让股权完成后,公司直接持有环保公司96.77%股权,公司全资子公司深圳市能源运输有限公司持有环保公司3.23%股权 |
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2012-01-14
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股份过户登记完成 |
深交所公告,股权转让 |
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深圳能源于2012年1月13日接到深圳市深能能源管理有限公司通知,根据2012年1月13日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,深圳市能源集团有限公司因分立涉及的公司股份过户事宜已完成,深圳市能源集团有限公司原持有公司1,684,644,423股股票(占公司总股本的63.74%)已过户至深圳市深能能源管理有限公司名下,股份性质为无限售条件的流通股。
此次股份过户完成后,公司总股本不发生变化,深圳市能源集团有限公司不再持有公司股份,公司控股股东变更为深圳市深能能源管理有限公司,公司实际控制人不变,仍为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 |
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2012-01-06
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深圳市深能能源管理有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复 |
深交所公告 |
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近日,深圳能源收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深能能源管理有限公司公告深圳能源集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2011]2155号,批复时间2011年12月31日),现将批复主要内容公告如下:
一、中国证监会对深圳市深能能源管理有限公司公告深圳能源集团股份有限公司收购报告书无异议。
二、核准豁免深圳市深能能源管理有限公司因国有资产变更而持有深圳能源集团股份有限公司1,684,644,423股股份,约占深圳能源集团股份有限公司总股本的63.74%而应履行的要约收购义务。
上述股份变更事项已获国务院国资委和中国证监会的批复,相关各方将尽快办理股份过户手续 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ,2012-04-19 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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董事会七届二次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会七届二次会议于2011年12月26日以通讯表决方式召开完成,会议审议通过了《关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的议案》、《关于向财务公司申请贷款的议案》、《关于环保公司与华润电力组成联合体参与南京市垃圾焚烧发电厂BOT 项目投标的议案》、《关于竞购中广核开发公司挂牌转让的环保公司3.73%股权的议案》 |
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2011-12-10
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上网电价调整 |
深交所公告,其它 |
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深圳能源近日收到广东省物价局文件《关于提高燃煤电厂上网电价的通知》,为适当疏导电价矛盾,保障电力供应,广东省现有燃煤机组(含热电联产机组)的上网电价上调2.3分/千瓦时(含税)。
根据省物价局的上述通知,公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司(公司合并持有85.58%股权)、深圳市广深沙角B电力有限公司(公司占64.77%股权)、深能合和电力(河源)有限公司(公司占60%股权)所属电厂的上网电价具体调整如下(均为含税,含脱硫电价):
名称 调整后上网电价(元/千瓦时)
深圳妈湾电力有限公司1、2号机组 0.5269
深圳妈湾电力有限公司3、4号机组 0.5751
深圳妈湾电力有限公司5号机组 0.5725
深圳妈湾电力有限公司6号机组 0.5210
深圳市广深沙角B电力有限公司 0.4918
深能合和电力(河源)有限公司1、2号机组 0.5210
上述电价调整自2011年12月1日起执行。经初步测算,本次预计增加公司2011年度营业收入约4,700万元 |
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2011-12-02
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2011年第三次临时股东大会于2011年12月1日召开,审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于变更公司注册资本、实收资本并修改公司章程部分条款的议案、关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案等议案 |
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2011-11-26
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收购报告书摘要 |
深交所公告 |
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深圳能源现将予以公告 |
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2011-11-11
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召开2011年度第3次临时股东大会,停牌一天 ,2011-12-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(1)关于公司董事会换届选举的议案;
(2)关于公司监事会换届选举的议案;
(3)关于变更公司注册资本、实收资本并修改公司章程部分条款的议案;
(4)关于公司内部治理指引的议案;
(5)关于聘请2011年度财务报表审计单位的议案;
(6)关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案 |
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2011-11-11
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召开2011年度第3次临时股东大会,停牌一天 ,2011-12-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(1)关于公司董事会换届选举的议案;
(2)关于公司监事会换届选举的议案;
(3)关于变更公司注册资本、实收资本并修改公司章程部分条款的议案;
(4)关于公司内部治理指引的议案;
(5)关于聘请2011年度财务报表审计单位的议案;
(6)关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案 |
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2011-11-11
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12月1日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告,日期变动 |
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1、召集人:公司董事会
2、会议地点:深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、会议召开日期和时间:2011年12月1日上午九时。
4、会议召开方式:与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
5、股权登记日:2011年11月28日
6、登记时间:2011年11月30日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00
7、审议事项:关于公司董事会换届选举的议案、关于变更公司注册资本、实收资本并修改公司章程部分条款的议案、关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案等 |
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2011-11-11
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董事会六届二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会六届二十八次会议于2011年11月9日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更公司注册资本、实收资本并修改公司章程部分条款的议案》、《深圳能源“十二五”战略发展规划(2011~2015年)》、《关于申请综合授信额度和贷款的议案》、《关于竞购深南电挂牌转让的环保公司10%股权的议案》、《关于永诚财产保险股份有限公司增资扩股的议案》等议案 |
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2011-11-01
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财政部驻深办对公司2009年度会计信息质量进行检查和公司整改情况 |
深交所公告,违规 |
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2011年10月12日,财政部发布了《中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告(第二十一号)》,公告了财政部2010年对114户企业会计信息质量和56户证券资格会计师事务所执业质量检查的结果,其中财政部驻深圳市财政监察专员办事处对深圳能源2009年度会计信息质量进行了检查,现将涉及公司的有关事项及公司整改落实情况予以说明 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 5.42
3、净资产收益率(%) 6.95 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ,2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-01
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2011年第二次临时股东大会于2011年8月31日召开,审议通过关于收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权的议案、关于惠州燃气投资江北西区多功能气化站项目的议案、关于惠州燃气投资东江高新区燃气配套工程项目的议案、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司授信额度内的债务提供担保的议案、关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的议案 |
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2011-08-19
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2011年第二次临时股东大会增加提案的补充通知 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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2011年8月18日,深圳能源收到深圳市能源集团有限公司(公司控股股东,持有公司63.74%股份)向公司提交的《关于深圳能源集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会临时提案的函》,提请公司2011年第二次临时股东大会审议《关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的议案》。
根据有关规定,公司将该项新增提案提交2011年8月31日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 5.38
3、净资产收益率(%) 4.92
二、不分配不转增 |
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2011-08-05
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召开2011年度第2次临时股东大会,停牌一天 ,2011-08-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(1)关于收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权的议案;
(2)关于惠州燃气投资江北西区多功能气化站项目的议案;
(3)关于惠州燃气投资东江高新区燃气配套工程项目的议案;
(4)关于为东莞深能源樟洋电力有限公司授信额度内的债务提供担保的议案;
(5)关于为惠州丰达公司、捷能公司提供担保的公告 |
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2011-08-05
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董事会六届二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会六届二十五次会议于2011年8月3日召开,审议通过了《关于收购深圳市创新投资集团有限公司0.6663%股权的议案》、《关于惠州燃气投资江北西区多功能气化站项目的议案》、《关于惠州燃气投资东江高新区燃气配套工程项目的议案》、《关于妈湾公司投资脱硝改造工程的议案》、《关于为东莞深能源樟洋电力有限公司授信额度内的债务提供担保的议案》、《关于为“广东扶贫济困日” 活动捐款100万元的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》 |
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