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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-07-24
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-29
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1997年中期转增，10转增10登记日 ，1997-11-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-29
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1997年中期转增，10转增10除权日 ，1997-11-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-29
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1997年中期转增，10转增10转增上市日 ，1997-11-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-10-29
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1997年中期转增，10转增10登记日 ，1997-11-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-29
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1997年中期转增，10转增10除权日 ，1997-11-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-29
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1997年中期转增，10转增10转增上市日 ，1997-11-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-08-02
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1995年年度送股，10送0.5登记日 ，1996-08-12 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-02
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1995年年度送股，10送0.5送股上市日 ，1996-08-15 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-08-02
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.4196除权日 ，1996-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-02
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.4196红利发放日 ，1996-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-08-02
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.4196登记日 ，1996-08-12 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-02
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1995年年度送股，10送0.5除权日 ，1996-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4441
2、每股净资产(元) 3.1560
3、净资产收益率(%) 14.0704
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2004-10-13
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关于控股子公司发电机组并网发电的公告 |
深交所公告，其它 |
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深能源A控股子公司东莞深能源樟洋电力有限公司第二套联合循
环机组（装机容量18万千瓦）于2004年9月30日17时28分一次并网、
加载成功。
至此，东莞深能源樟洋电力有限公司两套联合循环机组（装机
容量2×18万千瓦）已全部并网发电。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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二○○四年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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深能源Ａ2004年临时股东大会于2004年9月17日召开，大会通过以
下议案：
1、关于变更董事的议案：
同意刘燕航辞去董事职务；选举陈敏生为董事。
2、关于提名董事会专门委员会组成人员的议案：
同意设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会。
3、关于深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司与深圳市
能源集团有限公司、深圳市能源运输有限公司签署煤炭运输合同的议案。
4、同意变更公司住所为“深圳市福田区深南大道4001号时代金融中
心24～25层”；同意修改公司章程部分条款。
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2004-08-17
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.2937
2、每股净资产(元) 3.3107
3、净资产收益率(%) 8.87
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2004-09-17
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召开2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
公司董事会四届二十次会议决定于2004年9月17日（星期五）上午9时，在深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室召开公司2004年临时股东大会，会期半天。
二、会议审议事项
1、关于变更董事的议案（详见2004年7月9日《中国证券报》、《证券时报》董事会公告）
2、关于提名董事会专门委员会组成人员的议案（详见2004年7月9日《中国证券报》、《证券时报》董事会公告）
3、关于妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案（详见董事会关联交易公告）
4、关于变更公司住所及修改公司章程的议案（详见2004年7月9日《中国证券报》、《证券时报》董事会公告）
三、会议出席对象
1、截止2004年9月14日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2004年9月16日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
联系电话：0755-83025351
传真：0755-83025353
联系人：周朝晖、黄国维
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月十七日附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2004年临时股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
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2003-04-22
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.4215
2、每股净资产(元) 2.4049
3、净资产收益率(%) 17.53
二、10派1.50元（含税）。
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0762
2、每股净资产(元) 2.4788
3、净资产收益率(%) 3.0721
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2003-05-27
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延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会决定2002年度股东大会延至2003年6月30日以后召开，
具体时间另行公告。
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2003-07-25
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召开2002年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
公司董事会决定于2003年7月25日（星期五）上午9时，在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦41楼会议室。
二、会议审议事项
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度总经理业务报告；
4、2002年度财务报告及利润分配方案：以公司2002年末总股本1202495332 股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元人民币（含税）；
5、2002年年度报告及其摘要（详见2003年4月22日《中国证券报》、《证券时报》）；
6、关于聘请2003年度审计单位、法律顾问的议案（详见2003年4月22日《中国证券报》、《证券时报》）；
7、关于投资东莞樟洋电厂项目的议案（详见2003年4月22日《中国证券报》、《证券时报》）；
8、关于更换董事的议案（详见2003年4月22日《中国证券报》、《证券时报》）；
9、关于更换监事的议案：根据本公司控股股东深圳市能源集团有限公司有关文件，免去高凤生本公司监事职务，推荐赵翔智为本公司监事候选人（简历附后）；
10、深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别与深圳市能源集团有限公司签署发电机组委托运营合同的议案（详见有关关联交易公告）；
11、深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别与深圳市能源集团有限公司签署煤炭采购委托合同的议案（详见有关关联交易公告）；
12、深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司分别与深圳市能源集团有限公司、深圳市能源运输有限公司签署煤炭运输合同的议案（详见有关关联交易公告）。
三、会议出席对象
1、截止2003年7月21日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2003年7月24日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
联系电话：0755-83684356
传真：0755-83684248
联系人：周朝晖
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○三年六月二十四日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2002年度股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
附：赵翔智先生简历
赵翔智 男 1958年3月出生 大学本科毕业 高级会计师
曾任国营五一二七厂财务处室主任、副处长、计划处处长，中国燕兴深圳公司副总会计师兼财务处长，深圳市能源集团有限公司财务总监、董事、纪委委员，现任深圳市能源集团有限公司审计部部长、监事、纪委委员。
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2003-06-25
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子公司电价调整及关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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一、经广东省物价局重新审核，公司控股深圳妈湾电力有限公司
月亮湾燃机电厂、参股金岗电厂上网电价从0.75元/千瓦时（含税）调
整为0.72元/千瓦时（含税），调整后的上网电价从2003年7月1日开
始执行。
二、公司董事会四届十次会议于2003年6月20日召开，通过以下
议案：
1、妈湾、西部公司与能源集团签署发电机组委托运营合同及煤炭
委托采购合同;妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运
输合同。
2、鉴于公司与其他股东合资设立的东莞深能源樟洋电力有限公司
未能按时注册，同意由公司垫付进口设备定金6,965,230.50美元，国
内设备定金16,188,000元人民币，待该公司成立后，由其一次性
归还所有公司代垫款项。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-13
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
公司董事会四届十六次会议决定于2004年5月13日（星期四）上午9时，在深圳市福田中心区深南中路时代金融中心24楼会议室（高交会馆对面）召开公司2003年度股东大会，会期半天。
二、会议审议事项
1、2003年度董事会工作报告
2、2003年度监事会工作报告
3、2003年度总经理业务报告
4、关于深圳妈湾电力公司竣工决算调整折旧事项的议案（详见年报全文董事会报告第五部分）
5、2003年度财务报告及利润分配方案
6、2003年年度报告及其摘要
7、关于聘请2004年度审计单位、法律顾问的议案
8、董事会四届十一次会议决定给董事会、监事会成员发放津贴的议案：修改公司董事会、监事会成员津贴发放标准，具体标准为董事会成员每人每年人民币10万元（税后），监事会成员每人每年人民币6万元（税后）。按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为公司独立董事发放津贴，发放标准为每人每年人民币10万元（税后）。董事会、监事会成员中在国有企业任职的，其津贴发放按照有关规定执行。
三、会议出席对象
1、截止2004年5月10日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记办法
1、法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月12日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
3、登记地点：公司证券部
五、其他事项
本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
联系电话：0755-83684356
传真：0755-83684248
联系人：周朝晖、黄国维
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○四年四月十三日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2003年度股东大会，并注明对会议议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
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2004-04-13
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 19.60
二、每10股派3元(含税)。
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2004-04-20
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司自2004年4月15日起迁入新址办公，新办公地址的联络方式
如下：
1、办公地址：深圳市福田中心区深南中路4001号时代金融中心
24、25楼（高交会馆对面）。
2、邮政编码：518034。
3、联系电话：0755-83025351。
4、传真：0755-83025353。
5、公司信箱：seic@szonline.net
由于通讯线路系统调试等原因，新办公楼在一个星期内可能会出
现通讯不畅等问题，届时敬请广大投资者谅解。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1366
2、每股净资产(元) 3.1599
3、净资产收益率(%) 4.3213
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2004-05-14
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聘任副总 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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| 及2003年度股东大会决议公告
公司董事会四届十八次会议于2004年5月13日召开，董事会聘任
张咏梅为公司副总经理。
公司2003年度股东大会于2004年5月13日召开，审议并通过以下
报告和议案：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度总经理业务报告。
4、关于妈湾电力公司竣工决算调整折旧事项的议案。
5、2003年度财务报告及利润分配方案。
6、2003年年度报告及其摘要。
7、关于聘请2004年度审计单位、法律顾问的议案。
8、关于给董事会、监事会成员发放津贴的议案。
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1994-06-30
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1993年年度分红，10派0.63(含税)，税后10派0.63，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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