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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-14,恢复交易日：2006-02-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于深能源Ａ将有重要事项公告，经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票从2006年2月14日起停牌，直至公告刊登后再复牌 |
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2006-02-14
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董事会公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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由于深能源Ａ将有重要事项公告，经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票从2006年2月14日起停牌，直至公告刊登后再复牌。
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2006-01-24
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2006年1月8日和1月12日，国内两家媒体相继刊登了《深能源 折旧游戏藏利润》与《深能源折旧游戏背后藏着什么》的两篇文章，对深能源Ａ发电机组的资产折旧进行了分析和评论。为避免广大投资者受到误导，保护广大投资者利益，公司特作郑重声明 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-19 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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控股公司获得燃油补贴 |
深交所公告，其它 |
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近日深能源Ａ控股60％股权的东莞深能源樟洋电力有限公司收到了东莞市经贸局与东莞市物价局联合下发关于市地方燃油电厂2005年度顶峰发电财政补贴的东经贸函[2005]72号文件，决定对辖区内燃油电厂按4分/千瓦时的补贴标准发放财政补贴，樟洋公司因此获得补贴人民币2346万元，该补贴金额已全部到账。深能源Ａ控股51％股权的惠州深能源丰达电力有限公司收到了惠州市经贸局、惠州市物价局与惠州市财政局联合下发惠市经贸[2005]327号文《关于给予地方燃油电厂燃油补贴的通知》，决定对辖区内燃油电厂2005年上半年峰期上网电量给予3分/千瓦时的财政补贴，丰达公司因此获得补贴人民币327.17万元，该补贴金额已全部到账 |
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2005-12-22
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控股子公司获得2005年度5-8月燃油补贴 |
深交所公告，其它 |
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近日深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合下发《关于下达地方电厂2005年度5－8月燃油补贴的通知》，决定对深圳市燃油电厂2005年5－8月份的结算电量予以适当补贴，燃气轮机发电机组补贴7分/千瓦时（含税），深能源A控股子公司深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂因此将获得补贴人民币3521.66万元，该补贴金额的一半在通知下达后即刻拨付，第二次拨付为今年年底 |
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2005-11-24
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年11月23日某媒体刊登了《电价上调和补贴化解深能源燃料成本压力》的报道，根据该媒体给深能源Ａ就该报道的情况说明函及公司的实际情况，特作说明如下：
1、秦飞董秘作为公司对外发言人未接受该名记者采访。
2、"东莞与惠州两处燃机电厂的电价即将调整，新电价有望在较快时间内核准，……如果电价核准将能够完全弥补燃油上涨带来的损失和影响"系该名记者与券商研究员交流后得出的判断。
3、公司控股的东莞深能源樟洋电力有限公司和惠州深能源丰达电力有限公司目前仍分别按0.58元/千瓦时（含税）和0.50元/千瓦时（含税）临时结算标准结算售电收入。
4、目前，公司正积极开展落实正式电价的批复工作，由于正式电价尚未获得批复，该事项对公司本年度经营业绩的影响尚无法判断，待广东省物价局下达正式上网电价后，再按省定价格多退少补进行结算，并及时履行信息披露义务 |
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2005-11-23
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因某媒体报道了公司的有关信息，今日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年11月24日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年11月23日开市起对深能源Ａ（证券代码为000027）进行临时停牌 1天。
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3607
2、每股净资产(元) 3.3882
3、净资产收益率(%) 10.65 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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获得2005年度1-4月燃油补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日深圳市贸易工业局和深圳市财务局联合下发《关于下达燃油电厂2005年度1-4月燃油补贴的通知》，决定对深圳市燃油电厂2005年1-4月份的上网电量予以适当补贴，燃气轮机发电机组的补贴标准为1.5分/千瓦时（含税），深能源A之子公司深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂因此将获得补贴人民币745.735万元，该补贴金额的一半在通知下达后即刻拨付，第二次拨付为今年年底 |
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2005-08-17
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 7.34 |
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2005-06-30
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深能源Ａ2004年度分红派息方案为：每10股派现金3.0元人民币（含税）。本次派息股权登记日为：2005年7月6日，除息日为2005年7月7日 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，红利发放日 ，2005-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，登记日 ，2005-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7，除权日 ，2005-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增选董事的议案 |
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2005-06-23
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完成收购妈湾电力3％股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年4月1日，深能源A董事会四届二十五次会议决定收购香港港能发展有限公司持有的深圳妈湾电力有限公司3％股权。目前公司已完成本次收购及工商登记变更工作，至此，公司持有妈湾电力股权增至58％ |
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2005-05-13
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监事会五届一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深能源Ａ监事会五届一次会议于2005年5月12日召开，形成决议如下：
1、一致选举赵祥智先生为公司第五届监事会主席。
2、同意伍志伟先生兼任第五届监事会秘书 |
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2005-05-13
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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深能源Ａ2004年度股东大会于2005年5月12日召开，通过如下议案：
1、《2004年董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度总经理业务报告》；
4、《关于西部电力公司因固定资产竣工决算及电费差价进行追溯调整的议案》；
5、《2004年度财务报告及利润分配方案》；
6、《2004年年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请2005年度审计单位的议案》；
8、《关于聘请2005年度法律顾问的议案》；
9、《关于妈湾公司、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案》；
10、《关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案》；
11、《关于选举第五届监事会监事的议案》；
12、《关于修改公司章程的议案》；
13、《关于预计2005年公司关联交易金额的议案》 |
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2005-05-13
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董事会五届一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深能源Ａ董事会五届一次会议于2005年5月12日召开，形成决议如下：
1、一致选举杨海贤董事为公司第五届董事会董事长。
2、聘任毕建新董事为公司总经理。
3、聘任秦飞先生为董事会秘书。
4、聘任周朝晖先生为证券事务代表。
5、聘任郭志东先生、张咏梅女士、赵立女士为公司副总经理。
6、聘任邵崇先生为公司总经济师。
7、聘任佘晓明先生为公司财务负责人。
8、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1174
2、每股净资产(元) 3.4526
3、净资产收益率(%) 3.3991 |
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2005-04-12
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2004年年报摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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深能源Ａ于2005年4月6日刊登了2004年年报摘要。因工作疏忽，公司现对有关事项作出更正。
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2005-04-06
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月12日上午9时
2.召开地点：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
5.出席对象：
(1)截止2005年5月9日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
二、会议审议事项
1.提案名称：
(1)2004年度董事会工作报告；
(2)2004年度监事会工作报告；
(3)2004年度总经理业务报告；
(4)关于西部电力公司因固定资产竣工决算及电费差价进行追溯调整的议案；
(5)2004年度财务报告及利润分配方案；
(6)2004年年度报告；
(7)关于聘请2005年度审计单位的议案；
(8)关于聘请2005年度法律顾问的议案；
(9)关于妈湾公司、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案；
(10) 关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案；
(11) 关于选举第五届监事会监事的议案；
(12) 关于预计2005年公司关联交易金额的议案；
(13) 关于《修改公司章程》的议案。
2.披露情况：提案内容详见2005年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上公司董事会、监事会、关联交易、追溯调整、日常关联交易公告。
3.特别强调事项：
（1）提案(9)、（12）涉及关联交易，关联股东深圳市能源集团有限公司、广东省深圳沙角火力发电厂B厂、深圳市能源运输有限公司回避表决。
（2）提案(10)、(11)中董事、独立董事、监事采用累积投票制分别选举产生：股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票可以集中使用，也可以分散投向数人；以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选；同时选举或更换独立董事和其他董事的，应当一并进行累积投票，但应按得票数量，分别排名选举。
（3）独立董事候选人履行备案程序，有关材料已报送深圳证券交易所，尚待深交所对其任职资格和独立性进行审核，审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2005年5月11日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
3.登记地点：公司董事会秘书处4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、其它事项
1.会议联系方式：联系电话：0755-83025351；传真：0755-83025353；联系人：周朝晖、黄国维。
2.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源投资股份有限公司2004年度股东大会，并注明对会议各议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。
委托人（签字/盖章）：
受托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月六日
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2005-04-06
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 3.34
3、净资产收益率(%) 16.90
二、每10股派3元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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委托贷款 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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深能源A董事会四届二十三次会议于2005年2月28日召开，会议审议通过如下议案：
1、由深圳妈湾电力有限公司委托深圳市商业银行向公司贷款，贷款额度为人民币贰亿元整(￥200,000,000.00)，贷款年利率3.813％，期限一年；
2、由深圳市西部电力有限公司委托深圳市商业银行向公司贷款，贷款额度为人民币贰亿元整(￥200,000,000.00)，贷款年利率3.813％，期限一年。
(000027) 深能源Ａ：增选董事
深能源A 2005年第一次临时股东大会于2005年2月28日召开，会议选举曹宏为公司董事。
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2002-07-24
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-24
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-08-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-07-24
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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