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备忘事项 |
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2006-04-26
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关于股权分置改革方案实施的补充公告 |
深交所公告，股权分置 |
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深能源Ａ于2006年4月24日刊登了《公司关于股权分置改革方案实施公告》，公告日后公司非流通股股东深圳市鸿基（集团）股份有限公司所持有的未被冻结的508,200股股份被冻结，至此其所持有公司股份全部被冻结。深圳市鸿基（集团）股份有限公司同意公司股权分置改革方案，签署了有关同意股权分置改革方案的法律文件。根据公司股权分置改革说明书规定，由深圳市能源集团有限公司垫付深圳市鸿基（集团）股份有限公司应支付股份的对价279,522股。对于代为垫付深圳市鸿基（集团）股份有限公司股份对价后，不管是否属司法判决，持有上述非流通股股份如要上市流通，应当向深圳市能源集团有限公司偿还代为垫付的股份、现金，并支付自从股权分置改革完成股票复牌后第一个交易日至偿还股票日止的代为垫付股份所获得的一切收益及代为垫付现金按照同期银行定期存款利率计算的利息；或者取得深圳市能源集团有限公司的书面同意。根据代垫情况，相应修订相关公告内容 |
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2006-04-26
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变更股票简称及股权分置改革实施相关事项 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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一、变更公司简称深能源Ａ股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年4月26日恢复交易。从2006年4月26日起，公司股票简称由"深能源A"变更为"G 深能源"，公司股票代码不变。
二、股权分置改革方案股份对价实施相关事项2006年4月26日，公司非流通股股东向公司流通股股东作出对价安排的股份和现金已划入流通股股东的账户。非流通股股东作出对价安排的股份和现金不计算除权参考价，该日公司股票交易不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。2006年4月27日开始，公司股票交易恢复设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算。
三、关于认沽权证"深能JTP1"到账相关事项认沽权证"深能JTP1"于2006年4月26日通过结算系统划入各流通股股东的账户，并将于2006年4月27日在深圳证券交易所上市交易 |
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2006-04-24
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证券简称由“深能源A”变为“G深能源” ，2006-04-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-24
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对价方案：对流通股东10股获9份认沽权证，G对价股权登记日 ，2006-04-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-24
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对价方案：对流通股东10派2.6元(含税)，税后10派2.6元，G对价股权登记日 ，2006-04-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-24
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关于股权分置改革方案实施公告
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深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、深圳能源投资股份有限公司全体非流通股股东拟向实施股权分置改革方案股份变更登记日登记在册的流通股股东每10股支付1.35股股份及2.60元现金；能源集团拟向流通股股东每10股派发9份百慕大式认沽权证，存续期为6个月，行权价为7.12元/股，认沽权证的证券简称为“深能JTP1”，证券代码为038005。
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施变更登记日为2006年4月25 日；派发认沽权证的股权登记日为2006年4月25 日。
4、对价股份与现金到帐日期为2006年4月26日；认沽权证的到帐日期为2006年4月26日。
自2006年4月26日起，公司非流通股东所持有的原非流通股股份获得流通权，转为有限售条件的流通股股份。
5、对价股份上市交易日为2006年4月26日；认沽权证上市交易日为2006年4月27日。
6、公司股票于2006年4月26日复牌，对价股份上市流通，股票简称由“深能源”变更为“G 深能源”，股票代码“000027”保持不变。复牌当日公司股票不计算对价除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算。
7、认沽权证上市有关事宜详见同日公告的《认沽权证发行及上市公告书》。
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2006-04-24
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对价方案：对流通股东10送1.35股，G对价股权登记日 ，2006-04-25 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-24
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对价方案：对流通股东10送1.35股，G对价送股到账日 ，2006-04-26 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-24
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对价方案：对流通股东10送1.35股，G对价送股上市日 ，2006-04-26 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-24
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对价方案：对流通股东10派2.6元(含税)，税后10派2.6元，G对价现金发放日 ，2006-04-26 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-04-24
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对价方案：对流通股东10股获9份认沽权证，权证到帐日 ，2006-04-26 |
权证到帐日，分配方案 |
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2006-04-22
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董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深能源Ａ董事会临时会议于2006年4月18日召开，会议同意公司参加"呼伦贝尔煤电基地大型电力项目评选" |
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2006-04-19
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告
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深交所公告，股权分置 |
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深能源Ａ股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年4月18日召开，会议审议通过了《深圳能源投资股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-04-19
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)2005年度董事会工作报告
(2)2005年度监事会工作报告
(3)2005年度总经理业务报告
(4)关于会计估计变更及会计差错更正的议案
(5)2005年度财务报告及利润分配方案
(6)2005年年度报告
(7)关于聘请2006年度审计单位的议案
(8)关于聘请2006年度法律顾问的议案
(9)关于妈湾、西部公司与能源集团、能源运输公司签署煤炭运输合同的议案
(10)关于修改公司章程的议案
(11)关于预计2006年公司关联交易金额的议案
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2006-04-19
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.6
2、每股净资产（元）: 3.74
3、净资产收益率（％）: 16.19
二、每10股派5元（含税）
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2006-04-14
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深能源Ａ于2006年4月10日发布了召开相关股东会议的第一次催告通知，现发布第二次提示性催告通知。
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年4月18日下午14:00
网络投票时间为：2006年4月14日～4月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，即2006 年4 月14 日～4月18 日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2006 年4 月14 日9:30，结束时间为4 月18日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳五洲宾馆华夏厅
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：《深圳能源投资股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-13
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股权分置改革方案获得深圳市国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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深能源Ａ于2006年4月12日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深圳能源投资股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-04-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-26 ，2006-04-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-10
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深能源Ａ现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性催告通知。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月18日下午14:00网络投票时间为：2006年4月14日～4月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，即2006 年4 月14 日～4月18 日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2006 年4 月14 日9:30，结束时间为4 月18日15:00。
2、股权登记日：2006年4月7日
3、现场会议召开地点：深圳五洲宾馆华夏厅
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《深圳能源投资股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-07
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股权分置改革方案中认沽权证取得履约担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,股权分置 |
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截至股权分置改革实施股权登记日，深能源Ａ流通股总数486,316,181股，深圳市能源集团有限公司以此为基数，向流通股股东免费派发437,684,563份认沽权证。为进一步增强投资者的信心，保护广大流通股股东的利益，保证履行深圳市能源集团有限公司所发行的认沽权证的对价安排，中国建设银行股份有限公司深圳市分行于2006年4月6日出具了担保总额为人民币31.16亿元人民币的不可撤销的连带责任履约担保函，为深圳市能源集团有限公司在深能源Ａ股权分置改革中派发的认沽权证提供担保 |
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2006-04-01
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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深能源Ａ股权分置改革方案自2006 年3 月15 日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东深圳市能源集团有限公司，通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通的结果，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：（一）关于对价安排的调整现调整为：“于方案实施股权登记日登记在册的深能源流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.35 股股票、2.60 元现金及能源集团免费派发的9份百慕大式认沽权证，其中认沽权证的存续期为权证上市之日起的6 个月，每份认沽权证的持有人有权在行权日按7.12元/股的价格向能源集团出售1股深能源股票，行权日为认沽权证存续期的最后五个交易日。”（二）关于特别承诺事项的调整现调整为：“能源集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，2005 年至2007 年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。能源集团承诺根据深交所的有关要求，在公司相关股东会议股权登记日之前，取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保函。能源集团承诺，深能源本次股权分置改革，主要为解决非流通股股东与流通股股东之间的利益平衡问题，并不以终止深能源股票上市为目的，如因为权证行权导致公司股权分布不符合深圳证券交易所规定的上市条件，能源集团承诺将在法律、法规、规章和规则规定的期限内实施维持上市地位的方案，并及时履行信息披露义务。” |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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深能源Ａ原定计划最晚于2006年3月24日（含本日）披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年3月27日（含本日）复牌。根据协商与沟通结果，非流通股股东提议拟对公司股权分置改革方案部分内容进行调整。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司，股票继续停牌。待公司非流通股股东履行完有关报批程序后，公司董事会将披露沟通协商情况和结果，并申请公司股票在公告次一交易日复牌 |
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2006-03-15
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司非流通股股东为所持的非流通股获得上市流通权，向流通股股东作出的对价安排为：于方案实施股权登记日登记在册的深能源流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的1.3股股票、2.52元现金及能源集团免费派发的9份百慕大式认沽权证，其中认沽权证的存续期为权证上市之日起的6个月，每份认沽权证的持有人有权在行权日按6.56元/股的价格向能源集团出售1股深能源股票，行权日为认沽权证存续期的最后五个交易日。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
1、法定承诺事项参加本次股权分置改革的公司非流通股股东承诺：自公司股权分置改革方案实施后的第1个交易日起12个月内，依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。能源集团承诺在前项承诺期满后，依有关规定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
2、特别承诺事项 能源集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，2005年至2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的50％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。另外，能源集团承诺根据深交所的有关要求，在公司相关股东会议股权登记日之前，取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保函。
3、承诺事项的违约责任同意进行股权分置改革的非流通股股东保证，若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，承诺人授权登记结算机构将卖出股份所获得资金划入公司账户，归全体股东所有；出现不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
4、承诺人声明提出进行股权分置改革动议的非流通股股东能源集团声明："将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有的股份。向深圳能源投资股份有限公司及其保荐机构和律师提供的材料，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。截止本声明签署日，所持有的深能源的非流通股不存在任何权属争议，也不存在质
押、冻结情况，不存在影响对价安排的情况。"
三、若公司本次股权分置改革方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例将发生变动，但公司总股本、总资产、净资产、每股收益不会因方案的实施而发生变化。
四、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月7日
2、本次相关股东会议网络投票时间：2006年4月14日－4月18日
3、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月18日
五、本次股权分置改革公司股票停复牌安排
1、公司股票自2006年2月14日起已停牌，最晚于2006年3月27日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年3月24日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年3月24日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将向深交所申请延期举行相关股东会议，具体延期时间将视与深交所的协商结果而定。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革方案实施完毕之日公司股票停牌 |
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2006-03-15
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-18 |
召开股东大会 |
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| 《深圳能源股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-04-03 ，2006-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-20
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，深能源Ａ非流通股股东深圳市能源集团有限公司已经提出股改动议，经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司将于近期披露股权分置改革相关文件。
2、公司股票继续停牌 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-14,恢复交易日：2006-02-20 ，2006-02-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于深能源Ａ将有重要事项公告，经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票从2006年2月14日起停牌，直至公告刊登后再复牌 |
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2006-02-14
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-02-14,恢复交易日：2006-02-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于深能源Ａ将有重要事项公告，经公司申请，深圳证券交易所批准，公司股票从2006年2月14日起停牌，直至公告刊登后再复牌 |
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