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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-03-22
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国家股转让获批提示 |
深交所公告，股权转让 |
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财政部同意公司股东深圳市宝安区投资管理有限公司将持有的公
司133555572股国家股中的71335413股、24891152股分别转让给深圳
国际信托投资有限责任公司、深圳泰丰电子有限公司。
此次国家股转让完成后，宝投公司持有37329007股，占总股本的
12%，股份性质为国家股；深国投持有149222069股，占总股本的
47.96%，股份性质为国有法人股；泰丰电子持有24891152股，占总股
本的8%，股份性质为社会法人股。
以上转让尚需办理过户手续 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.03
3、净资产收益率(%) 2.02
二、不分配，不转增 |
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2004-04-14
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[20041预亏](000034) 深信泰丰：2004年第一季度预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度预亏
经对公司2004年第一季度经营及财务状况初步估算，预计2004
年第一季度公司可能出现较大亏损。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.103
2、每股净资产(元) 0.93
3、净资产收益率(%) -11.01
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.87
2、每股净资产(元) 0.16
3、净资产收益率(%) -550.40
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2005-01-05
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董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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深信泰丰董事会临时会议于2004年12月31日召开，会议审议通过如下决议：
一、改聘深圳南方民和会计师事务所为公司2004年度年报审计机构。
二、《关于修订公司章程个别条款的议案》。
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2004-12-22
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第四届第十一次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深信泰丰第四届董事会第十一次会议于2004年12月21日召开，会议通过推荐孔雨泉、潘玲
曼、张溯为独立董事候选人。
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2005-02-05
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重大诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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深信泰丰近日先后收到法院的《民事判决书》，《民事裁定书》、《裁决书》和
《应诉通知书》，公司现将有关重大诉讼进行公告。
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1999-04-30
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证券简称由深华宝A变为ST深华宝 |
公司概况变动-证券简称 |
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1999-04-30
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证券简称由深华宝变为ST深华宝 |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-04-08
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) －0.309
2、每股净资产(元) 1.0088
3、净资产收益率(%) －30.6
二、不分配，不转增。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.045
2、每股净资产(元) 0.96
3、净资产收益率(%) -4.66
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2003-05-24
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股权转让获财政部批准 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东深圳市宝安区投资管理有限公司向深圳泰丰电子有限公
司协议转让公司国有股股权的有关事宜已获财政部批准，本次股份转
让后，宝投公司仍为公司第一大股东，泰丰电子成为公司第三大股东。
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2003-06-28
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[20032预亏](000034) 深信泰丰：2003年半年度业绩预亏 |
深交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预亏
一、公司第三届董事会第二十次会议于2003年6月27日召开，
形成决议如下：
1、董事会换届选举。
2、公司2002年年度股东大会推迟到2003年7月28日召开。
二、预计公司今年上半年仍可能出现亏损。
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2003-07-28
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召开2002年年度股东大会，上午9：30时，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会决定召开2002年年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年7月28日（星期一）上午9：30时，会期半天。
二、会议地点：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰集团会议室。
三、会议主要议程：
1、审议公司2002年董事会工作报告；
2、审议公司2002年监事会工作报告；
3、审议公司2002年财务决算及利润分配的方案；
4、审议关于续聘会计师事务所的议案；
5、审议关于董事会换届选举的议案；
6、审议关于监事会换届选举的议案；
议案内容详见2003年4月8日和6月28日刊登在《证券时报》的"第三届董事会第十八次会议决议公告"和"第三届董事会第二十次会议决议公告"。
四、出席会议人员：
１、凡是2003年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，股东可委托他人出席；
２、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记方法：
1、参加本次股东大会的股东，请于2003年7月28日上午8：00~9：00持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书、法人代表身份证复印件及出席人身份证至本公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、出席会议登记处：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰集团会议室。
联系地址：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1922室深信泰丰集团董事会秘书处。
邮编：518101 联系电话：(0755)2784 9181
传真：(0755)2784 9232 联系人：李莉琨
六、其他事项：
出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。
七、备查文件：董事签名的董事会决议；
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二00三年六月二十八日
附：授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表我单位/个人出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
年 月 日
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-19 |
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2003-09-06
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2003.09.06是深信泰丰(000034)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1993-10-18
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首发A股4680万股发行日,发行价:5.2元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-05-09
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4680万股新股上市,发行价5.2元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-20 |
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2004-07-03
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关于股东偿还占用资金计划的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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公司股东深圳泰丰电子有限公司就占用公司下属企业深圳泰丰
通讯电子有限公司和深圳市泰丰科技有限公司资金拟定了偿还计划。
现将深圳泰丰电子有限公司偿还计划公告如下：
1、在2004年12月底前，通过进一步扩大OEM业务增加营业收入
以及加快回收应收款等方式，偿还完毕所欠的泰丰通讯的全部非经
营性借款8,709,970元和代垫费用4,463,371.25元，总计还款为
13,173,278.25元。
2、在2005年6月底前，偿还泰丰科技非经营性借款1,000万。
3、在2005年年底前，全部解决所拖欠的泰丰科技和泰丰通讯
共计134,823,315.6元的其余全部款项 |
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，
大会审议通过了以下议案：
1、2003年董事会工作报告；
2、2003年监事会工作报告；
3、关于2003年度财务决算及利润分配方案；
4、关于修订《公司章程》个别条款的议案。
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2004-05-29
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召开2003年年度股东大会的通知公告 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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公司第四届董事会第七次会议于2004年5月29日召开，通过了《关
于召开2003年度股东大会的议案》。
会议时间：2004年6月29日上午9：30时。
会议地点：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层
1906室深信泰丰集团会议室。
会议主要议程：
1、审议公司2003年董事会工作报告；
2、审议公司2003年监事会工作报告；
3、审议公司2003年财务决算及利润分配的方案；
4、审议关于修订《公司章程》个别条款的议案。
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2004-06-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会决定召开2003年年年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年6月29日（星期二）上午9：30时，会期半天。
二、会议地点：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰集团会议室。
三、会议主要议程：
1、审议公司2003年董事会工作报告；
2、审议公司2003年监事会工作报告；
3、审议公司2003年财务决算及利润分配的方案；
4、审议关于修订《公司章程》个别条款的议案。
议案内容详见2003年12月19日、2004年3月27日刊登在《证券时报》的相关"公告"。
四、出席会议人员：
１、凡是2004年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，股东可委托他人出席；
２、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记方法：
1、参加本次股东大会的股东，请于2004年6月29日上午8：00~9：30持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人代表证明书、法人代表授权委托书、法人代表身份证复印件及出席人身份证至本公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、出席会议登记处：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰集团会议室。
联系地址：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1922室深信泰丰集团董事会秘书处。
邮编：518101 联系电话：(0755)2784 9181
传真：(0755)2784 9232 联系人：李莉琨
六、其他事项：
出席会议的所有股东膳宿及交通费用自理。
七、备查文件：董事签名的董事会决议；
特此公告。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二〇〇四年五月二十九日
附：授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表我单位/个人出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
年 月 日
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2003-10-18
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、2003年6月，中国银行深圳市分行宝安支行以公司贷款本金
4400万元逾期未归还为由向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求判令
公司立即偿付所欠贷款本金4,400万元及利息，深圳市深信西部房地
产有限公司和中国宝安集团股份有限公司承担连带清偿责任。近日公
司收到深圳市中级人民法院（2003）深中法民二初字第317号《应诉
通知书》和开庭《传票》，该案目前正在审理当中。
二、2003年6月，中国银行深圳市分行文锦渡支行以深圳市信泰
利实业公司贷款本金2,520万元逾期未归还为由向市中院深圳市中级
人民法院提起诉讼，请求判令深圳市信泰利实业公司立即偿付所欠贷
款本金2,520万元及利息，公司承担连带清偿责任。近日公司收到深
圳市中级人民法院（2003）深中法民二初字第297号《应诉通知书》
和开庭《传票》，该案目前正在审理当中。
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2003-08-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.09
2、每股净资产(元) 0.92
3、净资产收益率(%) -9.29
二、不分配，不转增 |
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2003-09-06
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股权变更完成过户 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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公司股东深圳市宝安区投资管理有限公司持有公司13355.5572万
股国家股，将其中的2489.1152万股（占公司总股本的8%）以协议方
式转让给深圳泰丰电子有限公司，7133.5413万股（占公司总股本
的22.92%）以协议方式转让给深圳国际信托投资有限责任公司，该两
笔股权转让已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成
过户手续。
另悉：深圳泰丰电子有限公司持有的2489.1152万股法人股已办
理了质押手续 |
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2003-09-30
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[20033预亏](000034) 深信泰丰：重大诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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| 重大诉讼事项
一、公司今日就有关诉讼事项进行公告，详情见公告全文。
二、公司预计2003年第三季度仍可能出现亏损 |
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2003-08-14
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关于公司国家股转让的公告，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东深圳市宝安区投资管理有限公司向深圳国际信托投资有
限责任公司协议转让公司国有股71,335,413股，转让价格为0.45元/股
，总价款为32,100,935.85元，情况详见2000年10月24日公司《董事
会提示性公告》。经审计，公司2001年每股净资产为1.16元/股，
2002年10月16日，宝投公司与深圳国投重新签订了《股权转让协议
书》，转让价格为1.16元/股，总价款为82,749,079.08元。现根据
财政部财企[2003]64号文《财政部关于深圳市深信泰丰（集团）股份
有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意宝投公司将所持有的公
司国有股71,335,413股（占总股本的22.92%）转让给深圳国投。
本次股份转让后，宝投公司持有公司国家股37,329,007股，占公
司总股本的12%，股份性质为国家股；深圳国投将持有公司
149,222,069股，占公司总股本的47.96%，股份性质为国有法人股。
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2003-07-29
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董监事会换届选举 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年7月28日召开，会议通过了以
下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算及利润分配
方案、续聘会计师事务所。
2、董、监事会换届选举。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年6月27日召开，会议形
成如下决议：
1、选举肖水龙为公司第四届董事会董事长，王迎为副董事长及总
经理。
2、聘任丁力业、蔡锡民、华毛肃、张小立为副总经理，梁侠为总
会计师；张小立为董秘。
三、公司第四届一次监事会会议于2003年7月28日召开，会议一致
通过段满生为公司监事会主席。
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