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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-13
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董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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ST深泰董事会临时会议于2005年5月11日召开，通过如下决议：拟续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2005年财务报告的审计机构 |
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2005-05-13
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召开2004年年度股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年6月24日上午9：302.召开地点：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰集团会议室3.召开方式：现场投票4.会议审议事项：审议《关于修改公司章程的议案1》等议案 |
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2005-05-13
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月24日上午9：30
2.召开地点：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰集团会议室
3.召集人：第四届董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）本公司现任董事、现任监事、独立董事候选人、高级管理人员及本公司聘请的律师；
（2）截止2005年6月17日收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案1》，(本议案内容为特别决议事项)。议案内容详见2005年1月5日刊登在《证券时报》上的董事会临时会议决议公告；
2、审议《关于修改公司章程的议案2》(本议案内容为特别决议事项)，该议案业经公司第四届十二次董事会审议通过，议案内容详见：www.cninfo.com.cn；3、审议公司《董事会2004年度工作报告》，该议案业经公司第四届十二次董事会审议通过，议案内容详见：www.cninfo.com.cn；
4、审议公司《监事会2004年度工作报告》，该议案业经公司第四届八次监事会审议通过，议案内容详见：www.cninfo.com.cn；
5、审议公司《关于2004年财务决算及利润分配方案》，该议案业经公司第四届十二次董事会审议通过：
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计， 2004年度实现主营业务利润-7509万元，其他业务利润212万元，营业利润-34,616万元，投资收益-3419万元，营业外收支净额-14324万元, 净利润-50,631万元。
由于本公司年初未分配利润为-46,322万元,本年度亏损-50,631万元，故不作利润分配，也不进行公积金转增股本。
6、审议《关于改聘会计师事务所为公司2004年度财务审计机构及拟定其审计报酬的议案》。议案内容见2005年1月5日刊登在《证券时报》上的董事会临时会议决议公告；
7、审议《关于续聘会计师事务所为公司2005年年度财务审计机构及拟定其审计报酬的议案》，议案内容见今日刊登在《证券时报》的《董事会临时会议决议》；
8、审议关于独立董事辞职及选举独立董事的议案（本议案采取累计投票制）。根据深圳证券交易所《关于上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》规定，公司将独立董事候选人的有关材料报深交所审核无异议后，方提交股东大会审议。议案内容见2004年12月22日刊登在《证券时报》的《第四届第十一次董事会决议公告》；
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案，该议案业经公司第四届十二次董事会审议通过，议案内容详见：www.cninfo.com.cn。
三、登记方法
1. 参加本次股东大会的股东，请于2005年6月24日上午8：00-9：30持个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。
2.登记地点：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰集团会议室
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系地址：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19层1906室深信泰丰集团会议室
邮政编码：518101
联系人：刘东华
联系电话：（0755）27849181；
传 真：（0755）27849232
2.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
五、备查文件：董事签名的董事会决议
六、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(个人)出席深圳深信泰丰（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证明及号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数（股）：
受托人身份证明及号码： 委托日期：
委托期限： 受委托人签名：
（委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托人是否可按自己意志行使表决权的说明）
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月十三日
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2005-05-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST深泰挂牌交易的股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。公司股票将于2005年5月13日开市后停牌1小时。公司声明如下：
1、公司在咨询主要股东和公司管理层后，确认目前公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司于2005年4月30日披露了2004年年度报告及2005年第一季度报告。除此之外，公司无其它应披露而未披露的信息 |
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2005-05-09
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股票交易实行其它特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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经深信泰丰申请，并经深圳证券交易所核准，公司股票交易将于2005年5月9日停牌一天，
自2005年5月10日起实施其他特别处理，股票简称变更为"ST深泰"，股票报价的日涨跌幅限制
为5%。
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2005-05-08
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证券简称由“深信泰丰”变为“ST深泰” ，2005-05-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.051
2、每股净资产(元) -0.725
3、净资产收益率(%) ——(000034) 深信泰丰：
2005年05月10日 开市起复牌 |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -1.63
2、每股净资产(元) -0.86
3、净资产收益率(%) ——
二、不分配不转增 |
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2005-04-04
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重大诉讼公告 ，2005-04-05 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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深圳市中级人民法院于2002年11月就招商银行深圳蛇口支行诉深圳泰丰电子有限公司及深圳市泰丰科技有限公司借款合同纠纷案，作出民事判决书。判决泰丰电子偿还蛇口招行美金166.1万元及利息。鉴于泰丰电子是泰丰科技的股东，法院判决泰丰科技的保证行为无效，但泰丰科技应对其所作出的无效担保承担贷款本息50%的连带赔偿责任。2003年7月到2004年8月，泰丰科技公司共代泰丰电子偿付蛇口招行上述贷款共人民币约410万元。
公司正在采取有力措施向泰丰电子追收。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“深圳市华宝(集团)股份有限公司
”变为“深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司” ，2001-03-02 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1996-10-21
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1996年中期送股，10送1.5登记日 ，1996-10-23 |
登记日，分配方案 |
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1996-10-21
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1996年中期送股，10送1.5除权日 ，1996-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-10-21
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1996年中期送股，10送1.5送股上市日 ，1996-10-28 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-10-21
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1996年中期转增，10转增1.5转增上市日 ，1996-10-28 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-10-21
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1996年中期转增，10转增1.5除权日 ，1996-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-10-21
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1996年中期转增，10转增1.5登记日 ，1996-10-23 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度送股，10送0.3登记日 ，1996-07-15 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度送股，10送0.3除权日 ，1996-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度转增，10转增0.7登记日 ，1996-07-15 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度送股，10送0.3送股上市日 ，1996-07-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度转增，10转增0.7除权日 ，1996-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-09
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1995年年度转增，10转增0.7转增上市日 ，1996-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-08-31
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.78
2、每股净资产(元) 0.2459
3、净资产收益率(%) -319
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-02
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2004年半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现对8月31日刊登的《2004年半年度报告摘要》中5.11条
独立董事发表的独立意见中第一条更正如下：
鹏城会计师事务所对深信泰丰所属企业深圳市泰丰通讯电子有
限公司应收北京太阳光辉公司货款87,858,998.70元，计提50%坏账
准备，因无法获取相关资料而作出保留意见。我们认为，由于该项
债权的发生时间已3年有余，按50%计提坏账准备，基本反映了该项
债权的实际净值，公司有关部门业已着手对该项债务的催收工作。
公司董事会对因此给投资者造成的不便深表歉意。
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2004-02-13
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[20034预盈](000034) 深信泰丰：2003年度业绩预盈，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预盈
经对公司2003年度财务状况初步估算，2003年公司主营业务收
入较去年大幅增长，预计2003年度业绩可能扭亏为盈。
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2004-03-27
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-22 |
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2003-12-19
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修订《公司章程》 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年12月18日召开。形成如下
决议：
1、通过了关于个别条款的议案。
2、通过了关于学习《提高治理规范水平，促进上市公司发展》
的情况报告 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.08
2、每股净资产(元) 0.93
3、净资产收益率(%) -9.02 |
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2003-03-22
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国家股转让获批提示 |
深交所公告，股权转让 |
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财政部同意公司股东深圳市宝安区投资管理有限公司将持有的公
司133555572股国家股中的71335413股、24891152股分别转让给深圳
国际信托投资有限责任公司、深圳泰丰电子有限公司。
此次国家股转让完成后，宝投公司持有37329007股，占总股本的
12%，股份性质为国家股；深国投持有149222069股，占总股本的
47.96%，股份性质为国有法人股；泰丰电子持有24891152股，占总股
本的8%，股份性质为社会法人股。
以上转让尚需办理过户手续 |
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