公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-14
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关于疫情防控期间参加公司2022年第二次临时股东大会相关注意事项的提示性公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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神州数码现发布 |
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2022-05-11
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关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-05-10
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-04-30
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关于公司股东部分股票解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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神州数码现发布 |
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2022-04-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增选公司独立董事的议案
1.01 关于增选熊辉先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.00 关于修订公司相关制度的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作规则》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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神州数码现发布 |
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2022-04-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于增选公司独立董事的议案
1.01 关于增选熊辉先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.00 关于修订公司相关制度的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作规则》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2022-04-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-05-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于增选公司独立董事的议案
1.01 关于增选熊辉先生为公司第十届董事会独立董事的议案
2.00 关于修订公司相关制度的议案
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作规则》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2022-04-27
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-04-23
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案,股本变动 |
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神州数码现发布 |
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2022-04-23
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2021年年度分红,10派1.918424000(含税),税后10派1.918424红利发放日 ,2022-05-05 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-04-23
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2021年年度分红,10派1.918424000(含税),税后10派1.918424除权日 ,2022-05-05 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-04-23
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2021年年度分红,10派1.918424000(含税),税后10派1.918424登记日 ,2022-04-29 |
登记日,分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-04-20
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关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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神州数码现发布 |
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2022-04-16
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泰和泰律师事务所关于神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-04-15
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-04-12
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第十届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-04-02
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关于回购股份比例达到1%暨回购的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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神州数码现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于预计衍生品投资额度的议案
8.00 关于预计担保额度的议案
9.00 关于签订终止协议的议案
10.00 关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案 |
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2022-03-29
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ,2022-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
6.00 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于预计衍生品投资额度的议案
8.00 关于预计担保额度的议案
9.00 关于签订终止协议的议案
10.00 关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案
11.00 关于《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
12.00 关于《神州数码集团股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
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2022-03-26
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-03-22
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关于中标项目签订框架协议的公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-03-18
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-03-15
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关于部分回购股份注销完成的公告 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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神州数码现发布 |
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2022-03-12
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-03-11
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-03-05
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关于为子公司担保的进展公告 |
深交所公告 |
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神州数码现发布 |
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2022-03-04
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关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告 |
深交所公告,回购,基本资料变动 |
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神州数码现发布 |
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