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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2007年董事会工作报告；
2、审议2007年监事会工作报告；
3、审议2007年年度报告及摘要；
4、审议2007年财务决算报告；
5、审议2007年度利润分配预案；
6、审议关于续聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案；
7、审议董事会审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、战略与投资委员会工作制度的议案；
8、修订公司章程的议案；
9、审议关于免去王迎先生、肖水龙先生、邵华先生、张晓洁女士的董事职务，增补王晓岩先生、晏群先生、吴军先生为第五届董事会成员的议案；
10、审议关于免去赵伯宁先生、姚鹰女士的监事职务，增补郑文漪女士为第四届监事会成员的议案；
11、审议关于股改后变更公司注册资本的议案；
12、审议关于调整独立董事津贴的议案；
13、听取独立董事2007年度工作报告 |
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2008-06-07
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-27 |
召开股东大会 |
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| 1、审议2007年董事会工作报告；
2、审议2007年监事会工作报告；
3、审议2007年年度报告及摘要；
4、审议2007年财务决算报告；
5、审议2007年度利润分配预案；
6、审议关于续聘深圳南方民和会计事务所有限责任公司为本公司2008年度审计机构的议案；
7、审议关于成立审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会、战略与投资委员会及各相关委员会工作制度的议案；”
8、修订公司章程的议案；
9、审议关于免去王迎先生、肖水龙先生、邵华先生、张晓洁女士的董事职务，增补王晓岩先生、晏群先生、吴军先生为第五届董事会成员的议案；
10、审议关于免去赵伯宁先生、姚鹰女士的监事职务，增补郑文漪女士为第四届监事会成员的议案；
11、审议关于股改后变更公司注册资本的议案；
12、审议关于调整独立董事津贴的议案；
13、听取独立董事2007年度工作报告 |
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2008-06-03
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董事会公告
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深交所公告 |
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因SST 深泰的下属企业深圳市中委农业投资有限公司（公司持股比例为40%）涉嫌抽逃注册资本，2008年5月30日作为董事长的王迎先生被检察机关批准逮捕。
董事会将于2008年6月6日召开公司第五届董事会第十四次会议，讨论董事会改选等事项。
此次事件对公司的影响目前无法判断。敬请投资者注意投资风险。
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2008-06-02
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重大诉讼进展
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深交所公告 |
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| 重大诉讼进展
中国信达资产管理有限公司深圳办事处与深圳泰丰电子有限公司、深圳市泰丰通讯电子有限公司借款纠纷一案，深圳市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下达了（2008）深中法民二初字第78-1号《协助执行通知书》，请登记公司深圳分公司协助执行以下事项：
1、解除对深圳国际信托投资有限责任公司名下SST 深泰定向法人境内法人股3050万股的冻结；
2、轮候冻结深圳国际信托投资有限责任公司名下的深圳泰丰电子有限公司实际拥有的SST 深泰股权3050万股。
本次公告的事项未对公司本期利润或期后利润产生影响。
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2008-05-26
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关于深交所对公司年报问询函的公告
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深交所公告 |
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2008年5月21日深圳证券交易所对SST 深泰下发了《关于对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的年报问询函》，该函说在对公司年报审查过程中发现问题。
公司在收到深交所的年报问询函后，立即就问题进行了认真的核查，并做出说明。
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2008-05-19
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股权分置改革实施进展 |
深交所公告，股权分置 |
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2008年5月6日深圳证券交易所向SST 深泰下发了《关于对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的监管关注函》，要求深国投、希格玛和公司加快股份过户进程，尽快实施股改方案，争取公司股票交易早日复牌。公司随后也向深国投和希格玛发出了《关于提请尽快办理股权过户事宜的函》。
目前，深国投已向深圳市中级人民法院提出了异议，相关事项正在协调中。
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2008-05-19
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公司赈灾捐款
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深交所公告 |
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2008年5月12日14时28分，在四川汶川县发生7.8级地震，截至15日16时，四川省地震已经造成重大人员伤亡。SST 深泰在收到这一消息后，立即向集团公司各部门和属下各公司下发了《公司赈灾倡议书》。
截止2008年5月16日公司共收到属下公司捐款40000元，员工捐款37823.7元，共计77823.7元，上述款项已经送至中华慈善总会深圳宝安区慈善分会，为四川汶川县灾后重建工作贡献绵薄之力。
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2008-05-08
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股权分置改革实施进展 |
深交所公告，股权分置 |
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2008年5月6日深圳证券交易所向SST 深泰下发了《关于对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的监管关注函》，要求深圳国际信托投资有限责任公司、中国希格玛有限公司和公司加快股份过户进程，尽快实施股改方案，争取公司股票交易早日复牌。公司随后也向深国投和希格玛发出了《关于提请尽快办理股权过户事宜的函》。
公司将与深国投、希格玛进行沟通、协商，尽快办理此次股权过户事宜。
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2008-05-08
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重大诉讼
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深交所公告 |
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关于深圳市索能电子技术有限公司与深圳市华宝（集团）饲料有限公司（公司子公司）、SST 深泰借款纠纷一案，深圳市中级人民法院下达了《民事判决书》，深圳中院裁定：
1、查封、拍卖饲料公司名下的位于华宝饲料厂六栋101、102、103、104、302、304、401、404、501、504、601、603号共十二套房产。
2、查封饲料公司名下的位于华宝饲料公司内四幢101、201、204、301、304号共六套房产。
3、查封、拍卖饲料公司名下位于饲料公司内五幢204、304号房产和产权证号为1048976的房产。
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2008-05-05
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董事会公告
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深交所公告 |
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因SST 深泰的下属企业涉嫌抽逃注册资本，作为董事长的王迎先生被公安部门刑事拘留，特此公告。
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2008-05-05
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股份变更报告及股权、资产司法冻结事项
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深交所公告 |
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SST 深泰近日收到中国希格玛有限公司转来的《过户登记确认书》和广东省河源市中级人民法院的《民事裁定书》等文书。
2008年4月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将深圳国际信托投资有限责任公司持有的公司16,886,656股的股权过户给希格玛。
本次权益变动完成后，希格玛持有公司非流通股16,886,656股，占公司总股本的5.43%。
关于招商银行深圳蛇口支行与深圳泰丰电子有限公司、深圳市泰丰科技有限公司借款合同纠纷案股权拍卖事宜， 广东省河源市中级人民法院在执行过程中，公开拍卖了深国投名下的已经转让给泰丰电子的公司600万股非流通法人股的股权。在拍卖过程中被竞买人杨跃烽、郝琳、谢雯、张丽程以1902万元联合竞得。
关于中国东方资产管理公司深圳办事处与公司、深圳市华宝（集团）饲料有限公司借款合同纠纷一案，广东省河源市中级人民法院下达了《民事裁定书》。裁定如下：轮侯查封饲料公司位于罗湖区桂圆路红群楼2栋2号602房、3栋4号102房、3栋4号B101房、3栋5号101房、3栋6号101房、3栋6号102房的房产和饲料公司名下的证号为7204060、7204062、7204063、7204065、7204067、7204070、7204071、7204073、7204074、7404079、7204080的房产。
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2008-04-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.8
2、每股净资产(元) -2.76
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-04-29
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -2.77
3、净资产收益率(%) --
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2008-04-21
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股权分置改革实施进展 |
深交所公告，股权分置 |
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SST 深泰于2008年3月29日刊登了股权分置改革方案获临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公告，公司股票自2008年4月25日起开始停牌。有关股东股权过户事宜正在办理中，尚需一段时间完成上述工作。
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2008-04-19
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2007年度业绩修正为预计亏损约2.5亿元 |
深交所公告，业绩预测 |
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SST 深泰按中国证监会证监办发[2008]7号文件精神，将资不抵债的通讯公司纳入合并报表范围，预计2007年度亏损约2.5亿元。
公司于2007年10月29日披露的第三季度季报中预测2007年度亏损6000万元至8000万元。
原因为：2006年上半年因通讯公司资不抵债且停止经营，根据合并报表暂行规定，2006年度的合并报表未将其纳入合并范围，故在2007年第三季度公司对2007年业绩预测时未考虑通讯公司的亏损情况。根据中国证监会证监办发[2008]7号文件的规定，上市公司以控制为基础确定合并报表范围，并将所有者权益为负数的子公司纳入合并财务报表范围。为此，公司2007年度将通讯公司纳入合并报表范围，使2007年实际与前期预计发生较大差异。
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2008-04-18
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延迟至4月28日公布2007年度报告
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深交所公告 |
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SST 深泰原定于2008年4月24日在《证券时报》上披露2007年年度报告。由于公司2007年度审计工作尚未完成，特申请公司2007年年度报告延期至2008年4月28日在《证券时报》上披露。
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2008-04-04
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重大诉讼
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深交所公告 |
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SST 深泰于近日收到深圳市宝安区人民法院转来的广东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的民事诉状。现将本次诉讼情况公告如下：
2006年12月7日广发行宝安支行与深圳市宝安华宝实业有限公司（公司持股比例为：100%）、深圳市深信西部房地产有限公司（公司持股比例为100%）和公司签订了10205106106号《借款合同》及相应《保证合同》，约定由广发行宝安支行向实业公司发放900万元的贷款，用于偿还编号为51103070的合同项下借款人所欠贷款本金。上述两项贷款的借款方均为实业公司，且均由公司和西部公司对上述两项贷款承担连带担保责任。
因实业公司未能按照合同约定履行按期付息义务，广发行宝安支行向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。
因实业公司在公司合并报表范围内，对公司利润无影响。
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2008-03-29
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相关股东会议通过公司股改方案 |
深交所公告，股权分置 |
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SST 深泰临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2008年3月28日召开，审议通过《公司股权分置改革方案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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3月28日召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．临时股东大会暨相关股东会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年3月28日（星期五），9:00-11:30
网络投票时间：2008年3月26日-2008年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2008年3月26日至2008年3月28日每个交易日9:30－11:30，13:00－15:00；2008年3月28日15:00结束。
通过互联网投票的具体时间为：2008年3月26日9:30-2008年3月28日15:00的任意时间。
3．股权登记日：2008年3月24日
4．现场会议召开地点：深圳市宝安区107国道与西乡大道交汇处西北部深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室
5．会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．会议审议事项：《公司股权分置改革方案》
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2008-03-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-03-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-03-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-03-25,恢复交易日：2008-07-14 ，2008-07-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2008-03-25
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3月28日召开临时股东大会暨股改相关股东会议的第一次提示，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．临时股东大会暨相关股东会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年3月28日（星期五），9:00-11:30
网络投票时间：2008年3月26日-2008年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2008年3月26日至2008年3月28日每个交易日9:30－11:30，13:00－15:00；2008年3月28日15:00结束。
通过互联网投票的具体时间为：2008年3月26日9:30-2008年3月28日15:00的任意时间。
3．股权登记日：2008年3月24日
4．现场会议召开地点：深圳市宝安区107国道与西乡大道交汇处西北部深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室
5．会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6．会议审议事项：《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
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2008-03-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-03-25,恢复交易日：2008-07-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2008-03-24
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董事会通过了深圳南方民和会计师事务所为公司股改出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告 |
深交所公告，其它 |
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SST 深泰第五届董事会第十一次会议于3月21日召开，会议审议通过了深圳南方民和会计师事务所为公司股权分置改革出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告。
经深圳南方民和会计师事务所审核，截至2007年11月30日公司的资本公积为330,379,620.55元，其中：股本溢价294,711,969.42元、关联交易价差24,735,921.40元、债务重组差额10,931,729.73元。
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2008-03-05
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重大事项诉讼
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深交所公告 |
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关于SST 深泰关联方深圳泰丰电子有限公司拖欠公司款项事宜，公司已于2007年年底启动了法律程序，通过法律途径解决泰丰电子欠款事宜。2007年12月公司向深圳中院递交了起诉状。2008年1月深圳中院立案受理，相关事项现正在办理中。
本次公告的事项暂时没有对公司本期利润或期后利润产生影响。
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2008-02-18
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3月28日召开股权分置改革相关股东会议 |
深交所公告，股权分置 |
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1．召集人：公司董事会
2．现场会议召开时间：2008年3月28日（星期五），9:00-11:30
网络投票时间：2008年3月26日-2008年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2008年3月26日至2008年3月28日每个交易日9:30－11:30，13:00－15:00。
通过互联网投票的具体时间为：2008年3月26日9:30-2008年3月28日15:00的任意时间。
3．股权登记日：2008年3月24日
4．现场会议召开地点：深圳市宝安区107国道与西乡大道交汇处西北部深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室
5. 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6. 会议审议事项：《公司股权分置改革方案》。
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2008-02-18
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召开2008年股东大会 ，2008-03-28 |
召开股东大会 |
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| 《深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2008-01-14
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重大诉讼判决
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深交所公告 |
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SST 深泰于近日收到广东省高级人民法院两份《民事判决书》。
一、关于深圳国际信托投资有限责任公司与公司房屋买卖纠纷一案，广东省高级人民法院认为原审判决认定涉案《房产转让协议》无效并据此撤消（2003）深中法民五初字第178号民事调解书正确，因此判决：驳回上诉，维持原判。
二、关于深圳市华宝（集团）饲料有限公司（公司控股比例为100%），与中国宝安集团股份有限公司担保求偿纠纷一案，广东高院认为一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决：华宝饲料上诉理由不能成立，驳回上诉，维持原判。
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2008-01-10
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股东股权转让获得证监会批复，停牌一小时 |
深交所公告 |
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SST 深泰接到中国希格玛有限公司通知，其已于近日收到中国证券监督管理委员会的意见，证监会对希格玛根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议。
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2008-01-08
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公司股权拍卖未成交
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深交所公告 |
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深圳市东宝拍卖有限公司受委托，于2008年1月3日拍卖深圳泰丰电子有限公司原先购买的现仍记名在深圳国际信托投资有限责任公司名下的SST 深泰27060789股非流通法人股。
此次股权拍卖未成交。
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