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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-15
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2004年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -13.114
2、每股净资产(元) -10.822
3、净资产收益率(%) ——
二、不分配不转增 |
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2005-08-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-09-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）2004年度董事会工作报告；
2）2004年度监事会工作报告；
3）关于计提资产减值准备的议案；
4）关于计提预计负债的议案；
5）2004年度报告正文及摘要；
6）2004年度利润分配预案；
7）关于修改《公司章程》的议案；
8）关于董事会换届选举的议案；
9）关于监事会换届选举的议案 |
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2005-08-11
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被证监会立案调查 |
深交所公告，违规 |
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中国证券监督管理委员会深圳稽查局于2005年8月10日向*ST科健下达了立案调查通知书，因公司没有在规定期限内披露2004年年度报告，涉嫌信息披露违法一案，决定对公司立案调查。公司预计在2005年8月16日前披露2004年年度报告及2005年第一季报告 |
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2005-08-09
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停牌公告，特停 |
深交所公告，停牌 |
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*ST科健近日获悉，公司债务重组工作已于日前取得实质性重大进展,因公司债务重组具体进展情况暂时无法披露，根据有关规定，公司特向深圳证券交易所申请公司股票"*ST科健"自2005年8月9日（星期二）停牌至2005年8月12日（星期五）。
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2005-08-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST科健股票价格从2005年8月3日至2005年8月5日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动情况，根据有关规定，公司股票于2005年8月8日开市后停牌一小时。经咨询公司控股股东和管理层，公司除应披露而未披露2004年年度报告及2005年度第一季度报告外，公司没有其他应披露而未披露的信息，公司目前正在积极准备2004年年度报告及2005年度第一季度报告，预计将在近期对外披露 |
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2005-08-02
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST科健第三届监事会第九次会议于2005年7月28日召开，会议提名欧富、王旻菁为第四届监事会候选人。以上候选人尚须提交公司股东大会选举通过。公司职工代表大会推选张建平为第四届监事会职工监事 |
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2005-08-02
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董事会2005年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST科健董事会2005年第四次临时会议于2005年7月29日召开，会议审议通过了以下议案：
一、《关于董事会换届选举的议案》；
二、《关于张红城先生辞去财务总监的议案》；
三、《关于聘任陈维焕先生为公司财务总监的议案》 |
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2005-07-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST科健股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息。 |
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2005-07-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST科健股票价格从2005年7月11日至2005年7月13日连续三个交易日达到跌幅限制，属于情况，根据有关规定，公司股票于2005年7月14日开市后停牌一小时。经咨询公司控股股东和管理层，截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息。 |
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2005-07-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST科健股票连续三个交易日达到跌幅限制。截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-07-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST科健股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-07-05
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近期，媒体对*ST科健的报道较多，针对部分与*ST科健实际情况不符或存在偏差的报道，*ST科健澄清如下：
一、关于公司债务清理进展情况截至目前,公司债务清理工作进展比较顺利，但尚未完成。公司董事会要求公司加强与相关债权人及地方政府的交流与沟通，争取在七月底前完成债务清理工作，但由于涉及问题较多，具体完成时间尚不能确定。
二、关于公司股权转让情况公司第一大股东深圳科健集团有限公司有寻找战略合作伙伴重组中科健的意向，并与福建阳光集团有过接洽，截至目前，尚未签订任何意向性协议。
三、关于公司售后服务情况近期不断有 "科健手机售后服务系统瘫痪"的报道，公司为开源节流，近期对售后服务网点进行重新整合，在保证大中型城市和销售比较好的城市设立维修点的基础上，压缩了部分其他地区的售后服务网点，这些地区的售后维修业务统一由中科健公司总部负责 |
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2005-06-30
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股票交易实行退市风险警示，特停一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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中科健Ａ在法定期限内未披露2004年年度报告，股票已停牌两个月。根据有关规定，公司股票交易自2005年7月1日起将被实行退市风险警示的特别处理，证券简称变更为*ST科健，股票报价的日涨跌幅限制为5%。若公司股票交易被实行退市风险警示后的两个月内仍未披露2004年年度报告，根据有关规定，公司股票将被暂停上市 |
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2005-06-30
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证券简称由“中科健A”变为“*ST科健” ，2005-07-01 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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无法在规定期限内召开2004年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鉴于中科健Ａ2004年年度报告尚未披露，公司无法在规定期限内(即2005年6月30日前)召开2004年度股东大会,具体召开时间公司董事会将另行公告 |
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2005-05-11
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会深圳稽查局于2005年5月8日向中科健Ａ下达了立案调查通知书，通知称公司因涉嫌信息披露违法一案，决定对公司立案调查 |
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2005-05-09
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因不能如期刊登定期报告，今起特别停牌，今起停牌 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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股票停牌公告 |
深交所公告，风险提示 |
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中科健于2005年4月28日发布了《关于2004年年度报告不能按期披露的提示性公告》。根据有关规定，公司股票将从2005年5月1日起被实施停牌,直至公司公布2004年年度报告当日上午10：30复牌，如公告日为非交易日，则公告后首个交易日复牌。
如公司在2005年6月30日前仍无法完成2004年年度报告的披露工作，公司股票将自2005年7月1日起复牌，同时将被实行退市风险警示。
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2005-04-29
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2004年年度报告不能按期披露的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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中科健Ａ原定于2005年4月30日披露2004年年度报告和2005年第一季度报告，但由于公司正在进行债务清理工作，公司2004年度财务审计报告不能在预定的时间内完成，从而导致公司不能在法定期限披露2004年年度报告及2005年第一季度报告。公司目前正加紧推进债务重组工作，争取尽快完成财务审计及年报披露工作 |
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2005-04-29
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关于缴清三星科健投资款的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中科健Ａ占有深圳三星科健移动通信技术有限公司35%股权。根据三星科健公司合同、章程约定，首期投资款500万美元，即三星科健注册资本的25%，投资各方已于2002年2月21日缴足。第二期投资款，即三星科健注册资本的75%，公司根据约定于2005年4月25日缴足人民币43,451,625元整。以上出资，已经华证会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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董事会2005年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中科健A董事会2005年第三次临时会议于2005年3月18日召开，会议形成如下决议：
一、聘任邱韧为公司副总裁。
二、聘任张红城为公司财务总监。
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2005-03-11
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办公地址由“深圳福田区滨河路5022号联合广场B座六楼”变为“深圳市蛇口工业六路” ，2005-03-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-11
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聘任公司副总裁 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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中科健Ａ董事会2005年第二次临时会议于2005年3月10日召开，会议同意聘任唐俊为公司副总裁。
(000035) 中科健Ａ：办公地址变更
因经营管理需要，中科健Ａ办公地址已由深圳福田区滨河路5022号联合广场B座六楼迁回公司注册地址，具体联络方式变更如下：
联系地址：深圳市蛇口工业六路
联系电话：（0755）26692595
董秘传真：（0755）26692595-8254
总裁室传真：（0755）26692595-8280
邮编：518067
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2005-03-11
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办公地址由“深圳福田区滨河路5022号联合广场B座六楼”变为“深圳蛇口工业六路科健大厦” ，2005-03-10 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-08
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总经理由“王海斌”变为“王栋” ，2005-03-05 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-08
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董事会2005年第一次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,股权转让 |
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中科健Ａ董事会2005年第一次临时会议于2005年3月5日召开，通过如下议案：
一、同意侯自强先生辞去公司董事长职务，选举郝建学先生为公司董事长。
二、关于调整公司高管人员的议案。
三、关于公司对外担保情况及生产经营情况的专项说明。
(000035) 中科健Ａ：股权转让的提示
中科健Ａ日前致函深圳科健集团有限公司，了解其转让所持公司法人股给广州海纳投资有限公司事宜的进展情况，2005年3月7日，深圳科健集团有限公司复函如下：广州海纳投资有限公司已向该公司表示终止收购该公司所持“中科健”29.01%法人股股权的交易，终止协议正在协商中。
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2005-03-03
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不能如期刊登临时报告，连续停牌 |
停牌公告 |
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2005-03-02
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不能如期刊登临时报告，特停 |
停牌公告 |
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2005-03-01
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因某媒体报道了公司的有关信息临时停牌公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 临时停牌公告
因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年3月2日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年03月01日开市起对中科健Ａ(证券代码为000035)进行临时停牌1天。
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