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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-31
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 科健股价近期连续涨停，属于的情况。公司对相关问题进行了必要核实，并说明如下：
1、近期公司没有接待机构和个人投资者调研的情况，不存在泄露未经披露的重大信息等违反公平披露原则的事项。
2、经咨询公司控股股东和实际控制人以及管理层，公司债务重组进展情况已在公司2006年度报告进行披露，至目前为止无新的进展。除此以外，目前和未来半年内不存在对其他相关资产进行整合，进而对公司进行重组的其他计划和意向。
3、公司已向董事、监事和高管人员进行了询证，均声明确认其本人及亲属近期无买卖公司股票行为，也不存在内幕交易行为，也从未于公司信息披露之前泄漏过公司任何重大信息。
4、除有关情况外，公司持股前20名的机构与个人与公司、董事、监事、高管及其亲属以及大股东和实际控制人之间不存关联关系。
5、截止目前，公司基本面未发生重大变化，没有应披露而未披露的重大事项发生。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未从公共传媒获悉存在对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息事件。
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2007-05-23
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因存在应披露而未披露的信息，2007年5月23日起特停。
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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| 因存在应披露而未披露的信息，2007年5月23日起特停 |
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2007-05-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-23,恢复交易日：2007-05-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-05-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-05-23,恢复交易日：2007-05-31 ，2007-05-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-05-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告;
3、2006年度报告正文及摘要；
4、关于对应收账款计提坏帐准备的议案；
5、重大会计差错更正的议案
6、2006年度利润分配预案；
7、关于转让深圳市智联科电子维修有限公司股权的议案
8、关于调减董事会成员人数的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
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2007-05-12
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定于6月8日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年6月8日（星期五）下午1:30
2、召开地点：深圳市蛇口工业六路科健大厦二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、会议审议事项：2006年度董事会工作报告等。
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2007-04-30
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) -11.69
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2007-04-30
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.003
2、每股净资产(元) -9.21
3、净资产收益率(%) --
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2007-04-30
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申请撤消对公司股票退市风险警示及实行其他特别处理，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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根据有关规定,*ST 科健向深交所提交了对股票交易撤消退市风险警示,实行其他特别处理的申请，以上申请事项，如获深交所审核通过，公司股票简称将由“*ST科健”变更为“ST科健”，股票涨跌幅限制仍为5%。
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2007-04-25
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[20064预盈](000035) *ST科健：2006年度净利润为2100万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度净利润为2100万元
经预审计,*ST 科健2006年度净利润为2100万元，最终业绩以经审计的2006年度报告为准。
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2007-04-14
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增加2007年第一次临时股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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*ST科健2007年4月13日收到公司第一大股东深圳科健集团有限公司《关于在中科健2007年第一次临时度股东大会增加提案的函》，要求公司在2007年4月27日（星期五）召开的2007年第一次临时股东大会增加以下提案：
一、《关于向深圳市金珠南方贸易有限公司转让部分债权、资产抵偿债务的议案》；
二、《关于转让科健信息科技有限公司49%股权的议案》；
三、《关于将部分债权抵偿对深圳市智雄电子有限公司债务的议案》；
四、《关于将部分债权抵偿对深圳市科健网络新技术有限公司债务的议案》。
经公司董事会核查，同意将上述提案提交2007年第一次临时股东大会审议。
除增加上述股东提案外，公司2007年第一次临时股东大会其他事项不变。
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2007-04-12
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董事会同意转让部分债权以抵偿债务 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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*ST 科健第四届董事会2007年第一次临时会议于4月9日召开，审议并通过了以下议案：
一、同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计单位。
二、同意向深圳市金珠南方贸易有限公司转让价格为117,565,398.96元的债权、资产，用于抵偿公司对该公司债务117,565,398.96元。
三、同意将公司持有的科健信息科技有限公司49%股权以人民币1元的价格转让给深圳市智雄电子有限公司。该项交易构成关联交易。
四、同意将公司对江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司的61,913,399.20元债权以6,191,339.92元价格转让给深圳市智雄电子有限公司，以抵偿公司对该公司的欠款6,191,339.92元。
五、同意将公司对江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司的剩余债权58,432,883.70元以5,843,288.37元价格转让给深圳市科健网络新技术有限公司，以抵偿公司对该公司的欠款5,235,235.39元，差额608,052.98元由该公司支付公司。该项交易构成关联交易。
六、同意与相关金融债权人签署《关于中国科健股份有限公司及其关联方的债务重组框架协议》。该协议经公司股东大会审议批准后生效。
七、同意2007年4月27日召开2007年第一次临时股东大会，审议上述第一、第六项议案。
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2007-04-12
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘任会计师事务所的议案》；
2、《关于与相关债权银行签署中国科健股份有限公司及其关联方的债务重组框架协议的议案》；
3、《关于向深圳市金珠南方贸易有限公司转让部分债权、资产抵偿债务的议案》；
4、《关于转让科健信息科技有限公司49%股权的议案》；
5、《关于将部分债权抵偿对深圳市智雄电子有限公司债务的议案》；
6、《关于将部分债权抵偿对深圳市科健网络新技术有限公司债务的议案》；
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2007-04-12
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债委会签署对公司进行停息的决议 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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日前，*ST 科健收到公司及其关联方债务重组金融债权人委员会通知，债委会经表决形成如下决议：
上海浦东发展银行、中国东方资产管理公司深圳办事处、中国光大银行深圳市分行、中国建设银行深圳市分行、中国民生银行深圳分行、华夏银行深圳分行、深圳市商业银行、中国农业银行深圳市分行、深圳发展银行对*ST 科健贷款或垫款在2006年1月1日至2006年12月31日期间停止计息，即不但停止计算2006年1月1日至2006年12月31日期间的利息、复息、罚息，而且以后也不再对该部分利息、复息、罚息进行追偿。
上述停息决定自债委会签署《关于对中国科健股份有限公司进行停息的决议》之日2007年4月4日起生效。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-07
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股价异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 科健股票达到ST股票交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常。根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司自2007年2月8日披露债务重组进展情况公告及2006年业绩预告（公告编号分别为2007-3、2007-4）至本公告日止，尚未收到相关债权银行的停息确认函 。目前债务重组工作尚在进行中，没有应披露而未披露的重大事项。
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2007-03-06
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因公司股价异常波动未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司股票*ST科健(证券代码为000035)自2007年03月06日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-02-08
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债务重组进展，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2005年7月，*ST 科健及其关联公司有关银行债权人签署了《中国科健股份有限公司及其关联企业银团重组债权银行间框架协议》，就债权银行间关于中科健债务重组事宜达成了初步意见，此后，各银行债权人协商成立了“中国科健股份有限公司及其关联方债务重组金融债权人委员会”（下称“债委会”），其有权对有关债务重组及相关事宜做出最终决定。
自2006年12月起，债委会就对中科健停息事项进行了表决，2007年1月31日，债委会出具了《关于中国科健股份有限公司停息表决情况的说明》，其主要内容如下：
根据表决结果，债委会作出决议如下：上海浦发银行、中国东方资产管理公司深圳办事处、中国光大银行深圳市分行、中国建设银行深圳市分行、民生银行深圳分行、华夏银行深圳分行、深圳市商业银行、中国农业银行深圳市分行、深圳发展银行对中科健贷款或垫款在2006年1月1日至2006年12月31日期间停止计息，即不但停止计算2006年1月1日至2006年12月31日期间的利息、复息、罚息，而且以后也不再对该部分利息、复息、罚息进行追偿。
相关债权银行各自作出对中科健进行停息的决定尚需经过其内部审批，公司只有接到各相关债权银行出具的停息确认函件，上述停息决定才最终生效。
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2007-02-08
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[20064预盈](000035) *ST科健：预计2006年实现净利润5000万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年实现净利润5000万元左右
*ST 科健预计2006年实现净利润5000万元左右。
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2007-01-25
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-01-30 |
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2007-01-16
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证券简称变更及股本结构变动 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据S*ST科健股改实施公告，公司股票将于2007年1月16日复牌交易，从2007年1月16日起公司证券简称由“S*ST科健”变更为“*ST 科健”，证券代码“000035”不变。2007 年1月16日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。自2007年1月17日开始，公司股票交易设5%的涨跌幅限制，纳入指数计算。
公司股权分置改革方案实施后，公司股本结构将发生变化。
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2007-01-12
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、股改方案：以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股获得8股的转增股份；该方案相当于流通股股东每10股获送3.91股对价股份，流通股股东对本次获得的转增股份不需要纳税。
2、股权分置改革方案实施股份变更登记日：2007年1月15日。
3、流通股股东以资本公积金定向转增股份到账日：2007年1月16日。
4、转增股份上市交易日：2007年1月16日。
5、2007年1月16日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、方案实施完毕，公司股票将于2007年1月16日恢复交易，公司股票简称由“S*ST科健”变更为“*ST科健”，股票代码“000035”保持不变，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
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2007-01-12
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对价方案：对全体股东10转增8股，除权日 ，2007-01-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-01-12
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配股权登记日 ，2007-01-15 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2007-01-12
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配转增股到账日 ，2007-01-16 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2007-01-12
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对价方案：对全体股东10转增8股，G分配转增股上市日 ，2007-01-16 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2007-01-12
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证券简称由“S*ST科健”变为“*ST科健” ，2007-01-16 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-06
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临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST科健2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2006年12月4日召开，审议通过了公司股权分置改革方案 |
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2006-12-02
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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S*ST科健2006年第一次临时股东大会于2006年12月1日召开，通过了《关于转让深圳三星科健移动通讯技术有限公司20%股权的议案》 |
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2006-11-30
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议第二次提示 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据相关法规的要求，S*ST科健现发布2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间现场会议召开时间：2006年12月4日，下午14:00网络投票时间：2006年11月30日至12月4日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年11月30日至2006年12月4日每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年11月30日9：30至2006年12月4日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年11月24日（星期五）
3、现场会议召开地点：深圳市深口工业六路科健大厦二楼会议室
4、表决方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
5、本次会议审议事项：公司股权分置改革方案 |
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2006-11-27
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-27,恢复交易日：2007-01-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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