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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-22
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(000037、200037) 深 南 电：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 35.03
二、10派4.20元（含税）。
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2003-05-30
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召开2003年度第五次临时股东大会，上午10时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2003年4月25日上午9时在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事12人，实到董事10人，黄德晨副董事长因故未出席会议，李立董事因公出差委托王建彬副董事长出席并代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议了以下议案：
一、审议通过《2003年度第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议通过《2003年度第一季度财务决算报告》；
三、审议通过《2003年度第一季度报告》；
四、审议通过《关于聘请公司2003年度法律顾问的议案》；
会议聘请崔玉祥律师和孔雨泉律师为公司2003年度法律顾问，聘期一年。
本议案将提交公司2003年度第五次临时股东大会审议批准。
五、审议通过《关于深圳新电力实业有限公司投资建设"以大代小"技改项目燃气---蒸汽联合循环工程的报告》；
由深圳新电力实业有限公司（以下简称"新电力公司"）投资建设的"以大代小"燃机单循环工程已于2002年11月获得了广东省经贸委、深圳市经贸局和环保局的立项审批，现已进入工程实施阶段。为减少对环境的热污染、提高机组热效率和实现对10家纺织印染厂集中供热的目标，根据第三届董事会第十三次会议的决议精神，新电力公司计划在该燃机单循环项目建设基础上同步实施"余热利用蒸汽联合循环工程"（以下简称"该工程"）。即：利用新电力公司投资建设的"以大代小"技改项目的PG9171E型燃气轮发电机组发电的余热，配套建设一套容量为178吨/小时的余热锅炉和一套容量为6万千瓦的蒸汽轮发电机组，并相应建设厂外集中供热管道及配套设施，实现热电联供。该工程实施后，在不增加燃料消耗和环境污染的情况下，可以实现对外集中供热约117万吨/年。在用汽负荷较小的情况下，可以利用该工程新增的汽轮发电机组发电，为深圳市输送更多的电力。该工程已于2003年3月获得了深圳市经贸局深经贸函[2003]205号文和环保局的立项批复，并与9家纺织印染厂签订了《集中供汽合同》。
该工程预计静态总投资约20,369万元人民币，单位造价为3,398元/千瓦。厂外集中供热系统投资为4,500万元人民币。计划于2003夏季电力负荷高峰期建成投产，并争取在年底实现对外集中供汽。
资金来源：新电力公司自筹解决。
项目经济效益：该工程既节约能源，又提高效率，属于国家政策扶持和鼓励的综合利用节能环保项目。建成后可实现对外集中供热117万吨/年，在用汽负荷较小的情况下，可用新增发电机组发电，全部投资内部收益率为9.56%，经济效益和社会效益显著。
目前，该工程的可行性研究和报批以及项目建设等前期工作正在抓紧进行。
以上议案尚需提交公司2003年度第五次临时股东大会审议批准。
六、审议通过《关于前次募集资金的审计报告》；
七、 会议审议通过了2003年度第五次临时股东大会的议程安排，决定于2003年5月30日。具体事项如下：
（一）会议议程
1、审议《关于聘请公司2003年度法律顾问的议案》；
2、审议《深圳新电力实业有限公司投资"以大代小"燃机联合循环工程项目的报告》。
（二）会议时间和地点
会议时间：2003年5月30日（星期五）上午10时。
会议地点：深圳市南山区青青世界会议室。
（三）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月19日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
（四）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股证明，受权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年5月29日下午2：00时-5：30时。
4、登记地址：深圳市南山区月亮湾大道18号深圳南山热电股份有限公司办公大楼108室。
（五）其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年5月30日在深圳市南山区青青世界会议室召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-05-31
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(000037、200037) 深 南 电：聘请法律顾问 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年度第五次临时股东大会于2003年5月30日召开，会议
同意继续聘请广东海埠律师事务所崔玉祥主任律师。
公司2003年度第五次临时股东大会于2003年5月30日召开，会议
同意继续聘请广东海埠律师事务所崔玉祥主任律师，同时增聘广东华
商律师事务所孔雨泉律师担任公司2003年度法律顾问。还通过了深圳
新电力实业有限公司投资“以大代小”燃机联合循环工程项目的报告。
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2003-04-30
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(000037、200037) 深 南 电：非上市外资股申请转为境内外资股，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司外资发起人股东腾达置业有限公司于2003年3月25日向公司董
事会提出将其持有的47553343股非上市外资股全部转为境内上市外资
股（B股）的申请，同时提出修改《公司章程》中的相关条款。经公司
三届十七次董事会审议，一致同意其提出的申请，并将其作为特别提案
提交公司2002年年度股东大会审议。
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2003-06-17
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召开公司2003年度第六次临时股东大会，上午10时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2003年5月13日上午10时在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明兴厅召开。应到董事12人，实到董事11人。黄德晨副董事长因故未出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议通过了以下议题并形成了相关决议：
一、审议通过《关于董事会换届的议案》：
根据公司各股东单位关于第四届董事会董事候选人的推荐意见，以及公司董事会关于第四届董事会独立董事候选人的推荐意见，会议一致同意刘德雨、王建彬、崔继纯、于春玲、李立、仲澄溧、张仁一、赵效、孙玉林、刘爱群、黄速建、刘占军、周成新等十三人为公司第四届董事会董事候选人，其中：刘爱群、黄速建、刘占军、周成新为独立董事候选人。
以上议案，须提交公司2003年度第六次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于深圳市能源集团有限公司委托专项审计的议案》：
公司股东单位--深圳市能源集团有限公司（以下简称"能源集团"）以《关于对南山热电股份有限公司进行延伸审计的函》通知本公司："深圳市投资管理公司决定委托深圳大华天诚会计师事务所（该所具有证券从业资格）对能源集团原法定代表人劳德容任职期间的经济责任进行审计。审计的范围为能源集团本部并延伸至能源集团所属全资、控股企业（含上市公司）"。鉴于此，根据深圳证管办深证办发字[2002]238号文《关于规范上市公司股东委托审计的监管建议书》的有关规定，会议审议通过了上述议案。
以上议案，须提交公司2003年度第六次临时股东大会批准。
三、审议通过《关于召开2003年度第六次临时股东大会的议案》：
董事会决定于2003年6月17日（星期二）上午10时，会期预定半天。具体事项如下：
(一)会议议题
1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》；
3、审议《关于深圳市能源集团有限公司委托专项审计的议案》。
(二) 会议地点：深圳市明华国际会议中心明锋厅会议室。
(三)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月5日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
(四)会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股证明，受权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年6月16日下午2:00时-5:30时。
4、登记地址：深圳市南山区月亮湾大道18号深圳南山热电股份有限公司办公大楼108室。
(五)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
附：1、第四届董事会董事候选人简历
2、授权委托书
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○○三年五月十四日
附件1：
第四届董事会董事候选人简历
刘德雨先生，现年56岁，教授级高级工程师，公司第三届董事会董事长。刘先生早年毕业于武汉水利电力学院，获得治河工程专业本科学历。1970年8月至1989年8月，在富拉尔基发电总厂工作，先后担任技术员、副科长、副总工、副厂长等职务。1989年8月至1995年12月，在黑龙江省电力局担任基建处处长、电力局副总工程师。1995年12月起在深圳市能源总公司（后改为深圳市能源集团有限公司）工作，先后担任副总工程师、能源总公司电业部部长、能源发电分公司经理。现任深圳市能源集团有限公司董事、党委委员、副总经理。刘先生长期从事电力工程技术与企业经营管理工作，具有较为全面的专业知识、较强的现代经营管理思想和丰富的企业管理经验。
王建彬先生，现年39岁，工商管理硕士，公司第三届董事会副董事长。王先生曾在深圳市蛇口工业区物资供应公司、蛇口石油运销公司、蛇口工业区石油化工公司等单位担任经营部经理等职务。1989年起就职于深圳市深南石油（集团）有限公司，历任油品部经理、总经理助理、副总经理、董事、副董事长职务。现任深圳市深南石油（集团）有限公司董事长和深圳市广聚能源股份有限公司董事长，具有较强的现代管理意识和丰富的企业管理经验。
崔继纯先生，现年46岁，教授级高级工程师，公司第三届董事会董事。崔先生早年毕业于华北电力学院电厂热能动力专业，获工学学士学位。1982年至2000年8月，曾先后担任水电部/电力部生产司干部、能源部安全环保司副处长、沈阳热电厂副厂长、电力部安全生产司处长和龙源电力集团公司副总经理等职务。2000年8月起，任深圳国电科技发展有限公司副总经理、党组成员，国家电力公司驻深圳经济发展联络处副主任。现任深圳国电科技发展有限公司董事、总经理、党组成员，国家电力公司驻深圳经济发展联络处副主任，具有二十多年的电力行业工作经验和丰富的企业管理经验。
于春玲女士，现年38岁，高级工程师，北京大学在职经济学硕士，公司第三届董事会董事。于女士于1986年毕业于武汉水利电力学院电厂建筑结构工程专业，曾任广东核电合营有限公司工程部技术员、土建合同工程师、深圳市能源投资股份有限公司项目经理、深圳市能源集团有限公司办公室业务副主任兼总经理秘书、燃贸部副部长，现任深圳市能源集团有限公司燃贸部部长。
李立先生，现年60岁，公司第三届董事会董事。李先生现任香港添利工业国际（集团）有限公司主席兼行政总裁、腾达置业有限公司董事会主席，是深圳市政协委员及深圳市、中山市、广州市荣誉市民。
仲澄溧先生，现年55岁，工程师，公司第三届董事会董事。仲先生毕业于合肥工业大学化工系，曾在安徽泾县化肥厂、深圳市南山利源石化公司任职。1989年至1999年，在深圳市深南石油（集团）有限公司工作，历任总经理助理、董事、副总经理、党委副书记、纪检书记等职务。现任深圳市广聚能源股份有限公司董事、总经理、党委副书记和深圳市广聚电力投资有限公司董事长。
张仁一先生，现年42岁，工业自动化专业硕士，高级工程师，公司第三届董事会董事。张先生1980年至1989年在湖北电力建设第二工程公司从事技术工作，1989年至1992年在武汉工学院研究生院深造，获硕士学位。1992年起在深圳南山热电股份有限公司工作，历任热控部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任深圳南山热电股份有限公司总经理。
赵效先生，现年57岁，高级工程师，西安交通大学电机系工学硕士，公司第三届董事会董事。赵先生曾任西北电管局电力试验研究所系统室副主任、副所长，深圳妈湾电力有限公司副总经理，深圳市能源集团有限公司电业部负责人、生技部部长、副总工程师，现任深圳市能源集团有限公司总工程师、安全委员会办公室主任兼抽水蓄能电站筹建办主任。
孙玉林先生，现年51岁，高级工程师。孙先生曾在山西省恒山发电厂、山西省太原第一热电厂、山西省电力勘测设计院、华北电力设计院从事技术工作，期间先后在山西省电视大学就读和山西太原工学院进修。1985年至1999年，历任水利电力部办公厅部长秘书、中国电力企业联合会副处长、党组秘书、深圳电联电力实业公司副总经理、总经理、高级工程师。1999年12月至今，担任深圳国电科技发展有限公司副总经理、党组成员、国家电力公司驻深圳经济发展联络处副主任。
刘爱群先生，现年49岁，高级政工师，公司第三届董事会独立董事。刘先生早年毕业于吉林大学哲学系，1986年于南京大学哲学系研究生班毕业。曾任解放军南京政治学院哲经系副主任、系党委书记，吉林市建业集团公司党委副书记，深圳市投资管理公司总裁办公室副主任兼总裁秘书，深圳市南方通发实业公司党委书记、总经理。现任深圳市航运总公司党委书记、总经理。
黄速建先生，现年48岁，中国社会科学院研究生院博士、研究员，公司第三届董事会独立董事。黄先生早年毕业于厦门大学，获会计专业学士和工业经济专业硕士学位。1988年获社科院工业经济系博士学位后，以访问学者身份赴美国TUFTS大学FLETCHER法律与外交学院深造。黄先生在中国社会科学院工业经济研究所从事研究工作长达十四年，现任该研究所副所长，同时兼任中国企业管理研究会理事长和中国社科院研究生院工业经济系博士生导师，在企业改革与现代企业管理方面具有扎实的理论基础和丰富的研究经验，著有《公司论》、《国有企业产权制度变革》、《现代企业管理：变革的观点》和《公司制度与企业改革》等专著，曾在《经济研究》、《经济管理》、《改革》、《中国工业经济》和《人民日报》等报刊、杂志上发表过上百篇论文。
刘占军先生，现年44岁，经济学博士、管理学博士后，公司第三届董事会独立董事。刘先生早年毕业于河南大学政治系、中国社会科学院研究生院经济系、南开大学经济研究所，曾在综合开发研究院（中国.深圳）任秘书长助理、研究咨询部部长、经济学教授。现任深圳市海王生物工程股份有限公司董事、总经理。刘先生在《经济学动态》、《新华文摘》、《经济研究参考资料》、《经济改革与发展》、《经济评论》、《经济经纬》等学术刊物上发表过60余篇学术论文，主编学术专著3部，参与写作著作6部。先后主持和参与10项国家及省部级科研项目，获省部级科研成果奖4项。作为企业投资与战略管理咨询专家，先后主持完成了若干大型企业集团的战略规划、资产重组与投资策略顾问项目。
周成新先生，现年47岁，法学博士。周先生早年在安徽大学法律系和武汉大学法学院学习，先后获得法学学士、硕士和博士学位。1990年8月至1991年11月，在美国密执安大学法学院作为访问学者进修。1989年1月至1992年11月，在武汉大学法学院担任讲师、副教授。1992年12月至今，在深圳市法制研究所任副所长、所长、法学副研究员、研究员，同时兼任广东博合律师事务所兼职执业律师。周先生长期从事国际经济法、经济特区立法和政府法制理论研究工作，出版专著、合著、国家级教材10余部，发表论文数十篇，组织调研起草多项经济特区法规、规章。目前担任深圳市人民政府WTO法律专家咨询委员、中国国际经济法学会理事、中国国际私法研究会理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市市场经济法制研究会常务副会长以及深圳、珠海、上海、南京仲裁委员会仲裁员等社会职务。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年6月17日在深圳市明华国际会议中心明锋厅会议室召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-06-03
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(000037、200037) 深 南 电：独立董事提名人及候选人声明 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布公司独立董事提名人及候选人声明。
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2003-05-24
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(000037、200037) 深 南 电：2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月23日召开，会议通过以下议
案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配议案。
2、公司2003年度授信规模及对外担保额度授权事宜。
3、支付2002年度公司境内、境外审计机构报酬。
4、续聘广州羊城会计师事务所有限公司担任公司境内审计单位、
罗兵咸永道会计师事务所担任公司境外审计单位，聘期均为一年。
5、腾达置业有限公司所持非上市外资股转为境内上市外资股。
6、修改公司章程。
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2003-06-27
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(000037、200037) 深 南 电：上网电价调整 |
深交所公告，其它 |
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根据广东省物价局的通知，经广东省物价局重新审核，公司上网
电价从0.75元/千瓦时（含税）调整为0.72元/千瓦时（含税），调整
后的上网电价从2003年7月1日起开始执行。
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2004-12-21
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提前完成全年发电任务 |
深交所公告，其它 |
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| (000037) 深 南 电:
截止2004年12月18日13时10分深南电下属南山热电厂全年累计发电量已达到
36亿千瓦时,至此深南电今年提前完成董事会下达的全年发电任务。
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2005-01-19
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席和召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2004年12月13日以书面形式发出第四届董事会临时会议通知，第四届董事会临时会议于2004年12月17日（星期五）下午2:30时，在深圳市华侨城海景酒店五楼行政会议室召开。会议应到董事14人，其中：亲自出席会议的有刘德雨董事长、王建彬副董事长、崔继纯副董事长、赵效董事、仲澄溧董事、孙玉林董事、于春玲董事、黄速建独立董事、刘占军独立董事、周成新独立董事、徐景安独立董事、于秀峰独立董事12人；委托他人出席会议的董事有2人，李立董事因工作原因不能出席会议，委托王建彬副董事长出席并代为行使表决权；张仁一先生因故不能出席会议，委托崔继纯副董事长出席并代为行使表决权。吉明监事、周群监事、王仁东监事、徐世纯监事列席了会议。出席会议的人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。王建彬副董事长受刘德雨董事长委托，主持了本次会议。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成了相关决议：
（一）审议通过《关于增选董事的议案》；
刘德雨先生因工作原因，辞去本公司第四届董事会董事、董事长，深圳市能源集团有限公司推荐魏文德先生为本公司第四届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件1）。
鉴于张仁一先生因个人原因于2004年12月8日提出辞职申请，推荐傅博先生为本公司第四届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件1）。
该议案将提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司总经理辞职的议案》；
张仁一先生辞去本公司第四届董事会董事及总经理职务。
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提议傅博先生主持公司全面工作的议案》；
鉴于张仁一先生已于2004年12月8日向本公司第四届董事会提交了辞去公司董事及总经理职务申请，为不影响本公司生产经营的正常运作，由公司副总经理傅博先生主持公司全面工作。
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于提请的议案》。
董事会决定于2005年1月19日（星期三）上午10: 00时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会，会议预定半天。具体安排如下：
1、会议议题：审议《关于增选董事的议案》
2、出席会议人员
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2005年1月13日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
3、会议登记办法
（1）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（3）登记时间：2005年1月18日下午2:00时-5:00时
（4）登记地址：公司董事会秘书处
4、其它事项
（1）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（2）联系电话及传真：0755-26003683
（3）联系人：胡琴
（4）公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
（5）邮政编码：518053
该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，董事会审议变更董事事项以及对董事候选人的提名方式和程序合法。
四、备查文件
1、本次会议文件及相关决议原件；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见(全文见"巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn")。特此公告
附件1：董事候选人简历
附件2：授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○四年十二月十八日
附件1：董事候选人简历
魏文德先生，现年56岁，中共党员，高级政工师，毕业于海军第一航空学院飞行驾驶专业。1968年至1982年历任海军航空兵独立二大队政治指导员、副大队长、政委，1982年至1992年在中海直集团历任深圳基地政委、经理，集团公司党委副书记、纪委书记，1992年至1997年从部队转业至深圳机场集团公司任常务副总经理，1997年调入深圳市能源集团有限公司任副总经理，期间兼任安委会常务副主任、深圳市能源运输有限公司董事长。
魏先生长期从事企业经营管理工作，具备较全面的政治与企业管理专业素质，并具有较强的经营管理理念和丰富的管理经验。
傅博先生，现年42岁，中共党员，大学讲师，毕业于空军工程学院航空发动机专业，1984年至1993年在空军工程学院航空机械工程系任讲师。1993年8月任深南电总经理秘书，1997年起任深南电办公室副主任、主任，1997年6月至今任深南电董事会秘书，2000年7月至今任深南电副总经理，2003年11月任深南电（中山）电力有限公司董事长。
傅博先生在深南电长期从事经营管理工作，熟知公司生产经营及上市公司的规范运作。作风务实，勤勉尽责，具有较强的综合管理能力和丰富的实践经验。
附件2
深圳南山热电股份有限公司2005年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2005年1月19日在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开的公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2004-12-18
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董事会决议公告暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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深南电第四届董事会临时会议于2004年12月17日召开，审议通过如下议案：
一、同意刘德雨辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，推荐魏文德、傅
博为公司第四届董事会董事候选人。
二、同意张仁一辞去公司第四届董事会董事及总经理职务。
三、同意由公司副总经理傅博主持公司全面工作。
四、定于2005年1月19日（星期三）上午10:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦
十七楼公司会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会。
会议议题：审议《关于增选董事的议案》。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派4.68(含税)，税后10派3.744，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派4.68(含税)，税后10派3.744，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-01-07
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午10：30时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2002年12月6日上午9:00时，在公司办公大楼二楼会议室召开临时会议。
会议应到董事12人，实到董事及授权代表8人，黄速建独立董事委托刘爱群独立董事出席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
根据深圳市能源集团有限公司[2002〗117号“关于深圳南山热电股份有限公司董事调整的函”和[2002〗139号“关于深圳南山热电股份有限公司董事调整的函”，董事会通过了如下决议：
一、同意免去劳德容女士公司董事长职务。
二、同意免去劳德容女士、简基遥先生公司董事；同意提名刘德雨先生、赵效先生为董事候选人，提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。
三、决定于2003年1月7日上午10：30时，在深圳市南山区青青世界会议室，审议上述变更董事事项。现将有关事项公告如下：
（一）召 |
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2004-06-10
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关于公司非上市外资股被核准上市流通的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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公司近日接到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳南山热
电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》，通知就公司外资
股持有人腾达置业有限公司所持公司47,553,343股非上市外资股转
为B股作出核准，该部分股份自核准之日起一年后可在深圳证券交易
所B股市场上市流通。
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2004-06-16
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关于中山南朗燃机电站项目进展持续性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司持股80%的深南电（中山）电力有限公司投资建设的中山市
南朗燃气轮发电厂首台引进美国通用电气公司生产12.34万千瓦
PG9171E型大型先进的燃气轮发电机组于2004年6月15日建成试运行，
并将于7月中旬正式投入商业运行。同期建成了电厂配套的5.5万吨
油库区及其专用码头，以及11公里电力送出工程。第二台套燃机及
联合循环发电机组亦在同步建设，计划于今年10月建成投产 |
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2004-06-02
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股派现金人民币4.68元（含
税）；A股股权登记日为2004年6月9日，除息日为2004年6月10日。
B股最后交易日为2004年6月9日，除息日为2004年6月10日。
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2004-06-01
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关于获得2003年度7-8月顶峰发电补贴的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文《关
于下达燃油电厂2003年度夏季高峰期燃油补贴的通知》，就深圳市燃
油电厂2003年7-8月份夏季用电高峰期顶峰发电的上网电量予以补贴，
公司获得补贴金额为人民币592.5036万元。
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2004-08-12
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-10 |
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2004-09-14
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于2004年8月10日（星期二）下午3:00时在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到董事13人，实际到会董事9人。刘德雨董事长、于春玲董事因公出差，授权赵效董事出席并代为行使表决权；孙玉林董事休假在外，授权崔继纯副董事长出席并代为行使表决权。公司5名监事列席了本次会议。出席会议的人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。王建彬副董事长受刘德雨董事长委托主持会议，审议了以下议案并形成了相关决议：
一、审议并通过《公司2004年上半年生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、审议并通过《公司2004年度中期财务决算方案》；
2004年上半年，公司实现净利润17,516.63万元，同比增长2.6%，实现每股收益0.32元。
三、审议并通过《公司2004年半年度报告（境内外版）》；
四、审议并通过《公司2004年半年度报告摘要（境内外版）》；
五、审议并通过《关于制定<深圳南山热电股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
六、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》；
会议经研究，同意《公司章程》作如下修改：
"修改前：第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数少于章程所定人数的三分之二（即九人）时；
修改后：第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数少于章程所定人数的三分之二（即十人）时；
修改前：第一百一十四条 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事四人。
修改后：第一百一十四条 董事会由十四名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事五人。"
该议案将提请公司2004年度第二次临时股东大会审议。
七、审议并通过《关于增补独立董事候选人的议案》；
按照独立董事任职资格及条件，公司经广泛比较和认真考察，提议韩彪先生为公司独立董事候选人(附件1)。
公司独立董事认为：韩彪先生的任职资格合法，其教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求；公司董事会的提名方式及聘任程序符合有关规定。该议案将提请公司2004年度第二次临时股东大会审议。
八、审议并通过《关于提请召开2004年度第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2004年9月14日（星期二）上午10:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开公司2004年度第二次临时股东大会，会期预定半天。具体安排如下：
（一）会议议题
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。
(二)出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年9月8日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；
3、登记时间：2004年9月13日下午2:00时-5:00时；
4、登记地址：公司董事会秘书处。
(四)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26003683
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
5、邮政编码：518031
特此公告附件1：独立董事候选人韩彪先生简历
附件2：授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月十二日附件1韩彪先生简历
韩彪先生，1963年出生，中共党员，毕业于北方交通大学，获经济学博士学位。现任深圳大学经济学院教授、副院长，兼任北方交通大学教授、中国数量经济学会理事、深圳市发展现代物流业咨询委员会委员、深圳市青年联合会会员，并曾在上市公司担任审计委员会和提名委员会召集人。韩彪先生独立出版过三部著作，在《中国社会科学》、《经济研究》、《数量经济技术经济研究》等国家级刊物及其他学术刊物发表论文50余篇，两次获得"全国青年优秀社会科学成果奖"。
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2004-09-03
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2004年8月1日（星期日）上午8:30时在香港君悦酒店召开。会议应到董事13人，实际到会董事13人。公司6名监事和高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议并通过了：
一、《关于深圳深南电燃机工程技术有限公司业务发展情况的汇报》；
二、《关于投资东莞高埗天然气燃机电厂项目的议案》；
为进一步扩大公司在燃气轮机发电领域的市场份额，增强公司的抗风险能力，同时结合广东省东莞市"LNG天然气管道网络"项目，公司拟承接原由广东电力发展股份有限公司在广东省东莞市高埗镇塘厦地区唯美工业园区内投资建设东莞高埗天然气燃机电厂项目。该项目经广东省经济贸易委员会粤经贸函[2003]763号文、粤经贸函[2003]764号文、粤经贸函[2003]1342号文和粤经贸函[2003]1343号文批准立项。该项目分一、二期工程，各投资建设一台装机容量为1 18万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组（含一台装机容量为12.34万千瓦的PG9171E型燃气轮单循环发电机组，及配套建设一台6万千瓦联合循环蒸汽轮发电机组），达到总装机容量36万千瓦。由于该项目的前期开发工作已展开，为此公司已于2004年6月23日与原项目开发方签订了《东莞高埗天然气电厂项目开发权调整协议》。该项目的动态总投资12.04亿元人民币。该项目拟组建合资公司投资建设，资金来源除股东投入资本金外，余下部分拟采用银行贷款方式解决。该项目计划于2004年8月动工，2005
1年7月底第一套燃机联合循环发电机组（1 18万千瓦）投产，2006年2月底第二套燃机联合循环发电机组（1 18万千瓦）投产。
会议同意公司投资建设东莞高埗天然气燃机电厂项目，并提交公司2004年度第一次临时股东大会审议批准。
三、《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
为抓住东莞市电力紧缺的有利时机，确保东莞高埗天然气燃机电厂项目尽早开始实施，会议经研究：
1、同意由公司、香港兴德盛有限公司（公司全资境外子公司，以下称"兴德盛公司"）与香港新元有限公司（以下称"新元公司"）、东莞唯美陶瓷工业园有限公司（以下称"唯美公司"）、东莞市高埗镇工业发展总公司（以下称"高埗总公司"）投资组建中外合资公司，负责投资建设该项目。合资公司注册资本为39,680万元人民币，股权比例分别为40%、15%、15%、20%和10%。公司以自筹现金15,872万元人民币投入,兴德盛公司以5,952万元人民币的等值外币的现金投入，其余股东分别按所持股份比例的现金投入。合资公司注册资本将由各股东以增资方式分期等额投入。公司与新元公司、唯美公司、高埗总公司之间不存在关联关系。
2、合资公司名称初定为"深南电（东莞）唯美电力有限公司"（以下称"深南电（东莞）公司"）；注册地址：广东省东莞市高埗镇；经营范围：燃机发电、余热发电、供电和供热（不含供热管网）。
3、同意公司、兴德盛公司与新元公司、唯美公司、高埗总公司签署关于深南电（东莞）公司合资经营的协议、合同书和章程。
4、同意公司按股权比例为项目建设资金的融资提供不超过人民币3.32亿元的贷款担保。
以上议案提交公司2004年度第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会负责合资公司注册资本增资事宜。
四、《关于浙江瑞安燃机电站项目进展情况的汇报》；
会议审议通过了公司于2004年6月25日与浙江省瑞安市电力开发有限公司签署的《关于瑞安华瑞发电有限公司技改项目的合资意向书》，该项目将作为公司进入华东经济发达地区电力市场的一个切入点。该项目系在浙江省温州地区瑞安华瑞发电有限公司现有燃机电厂厂址上投资建设装机容量为2 18万千瓦的燃气-蒸汽
2联合循环发电机组，目前正进行项目的立项申请和可行性研究。会议经研究同意公司开展该项目的各项前期准备工作。
五、《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》；
为规范董事会运作，提高董事会议事质量和效率，结合公司实际情况，成立公司董事会薪酬与考核委员会，以进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，更好地完善公司法人治理结构。
薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。
六、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（见附件1）；
七、《关于修改公司<董事会专项基金管理暂行办法>的议案》；
会议同意对公司《董事会专项基金管理暂行办法》做如下修改：
（一）原第十二条："董事会基金用途：
1、支付董事会议、监事会议的费用；
2、以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；
3、董事会和董事长的特别费用，董事、监事的津贴；
4、重大投资项目的考察和向有关机构、专家咨询费用；
5、特殊贡献的奖励；
6、董事会其他支出等。"
现修改为："董事会基金用途：
1、支付公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费；
2、以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；
3、公司董事、监事、董事会秘书履行职责所需费用；
4、公司董事、监事的津贴（含独立董事津贴）发放标准为：董事长每年人民
币14万元（税后），副董事长及监事长每人每年人民币12万元（税后），董事
每人每年人民币10万元（税后），监事每人每年人民币7万元（税后）。按照
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为公司独立董
事发放津贴，发放标准为每人每年人民币10万元（税后）。董事会、监事会成
员中在国有企业任职的，其津贴的发放按照有关规定执行；
5、信息披露所需相关费用；
6、公司董事、监事、高级管理人员学习、培训费用；
7、重大投资项目的考察和向有关机构、专家咨询费用；
3
8、公司董事、监事、高级管理人员作出特殊贡献的专项奖励；
9、为董事、监事任职期间购买责任险所需费用；
10、董事会其他支出等。"
（二）原第十三条："董事会董事长兼任董事会基金管理委员会主任，委员会人员组成：董事二名，董事会秘书，监事会成员二名（其中一名为员工监事），公司财务顾问一名。"
现修改为："董事会董事长或副董事长兼任董事会基金管理委员会主任，委员会人员组成：董事二名，董事会秘书，监事会成员二名（其中一名为员工监事）。"
（三）原第十六条："本暂行办法第十二条第（一）至（四）、（六）项确定为董事会业务基金，并按照专项用途使用。"
现修改为："本暂行办法第十三条第1至7、9项确定为董事会业务基金，并按照专项用途使用。"
该议案将提请公司2004年度第一次临时股东大会审议。
八、《关于增补独立董事候选人的议案》；
按照独立董事任职资格及条件，公司经广泛比较和认真考察，提议徐景安先生为公司独立董事候选人（见附件2）。
该议案将提请公司2004年度第一次临时股东大会审议。
九、《关于提请召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2004年9月3日（星期五）下午2:30时，在深圳市华侨城海景酒店三楼一品厅召开公司2004年度第一次临时股东大会，会议预定半天。现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
1、审议《关于投资东莞高埗天然气燃机电站项目的议案》；
2、审议《关于投资设立深南电（东莞）唯美电力有限公司的议案》；
3、审议《关于修改公司〈董事会专项基金管理暂行办法〉的议案》；
4、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。
(二)出席会议人员：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年8月23日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券
4登记有限公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；
3、登记时间：2004年9月2日下午2:00时-5:00时；
4、登记地址：公司董事会秘书处。
(四)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26003683
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
5、邮政编码：518031
特此公告
附件1：《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
附件2：独立董事候选人徐景安先生简历
附件3：授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○四年八月四日
5附件1
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 11.62
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2004-07-31
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获得退税款项 |
深交所公告，其它 |
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依据国家税务局国税发[1999]171号文《外商投资企业采购国产
设备退税管理试行办法》的有关规定，深圳市国税局蛇口分局于近日
退回公司“以大代小”技改一、二期工程项目国产设备增值税税款共
计19,104,156.55元人民币。
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2003-06-18
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(000037、200037) 深 南 电：选举监事长 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届监事会第一次会议于2003年6月17日召开，会议一致
选举朱天发为监事长，并由朱天发、吉明、贺迎一、李永胜、周群、
王仁东和徐世纯等7位监事组成公司第四届监事会。
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2003-10-09
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(000037、200037) 深 南 电：修订公司章程，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年9月29日召开，会议形成
了如下决议：
1、投资建设中山南蓢燃机电站项目。
2、投资设立深南电（中山）电力有限公司。
3、调整公司组织架构和管理模式的报告。
4、与深圳协孚供油有限公司经营性关联交易。
5、修订公司章程。
6、定于2003年11月10日召开2003年度第七次临时股东大会。
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2003-11-10
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召开2003年度第七次临时股东大会，上午10时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于2003年9月29日下午2：30时在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明兴厅召开。应到董事13人，实到董事11人。周成新独立董事因故未出席本次会议，黄速建独立董事授权刘爱群独立董事出席并代为行使表决权。公司全部高级管理人员及公司法律顾问列席了本次会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议通过了以下议题并形成了相关决议：
一、审议通过《关于投资建设中山南蓢燃机电站项目的议案》；
根据公司第四届董事会第二次会议授权，公司加快中山南蓢燃机"以大代小"技改发电项目（以下简称"技改发电项目"）的前期筹建工作，截止目前已完成主设备订货、征地、项目可研、委托设计等前期工作。本次技改发电项目分一、二期工程，各投资建设一台装机容量为1×18万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组（含一台装机容量为12.34万千瓦的PG9171E型燃气轮发电机组，及配套建设一台6万千瓦联合循环蒸汽发电机组），总装机容量为36万千瓦，同期计划建设2×3,000吨电厂专用燃油码头和5×10,000M3重油罐、1×5,000M3轻油罐的油库区以及发电厂的公用系统。经东北电力设计院对项目可行性研究，技改发电项目计划总投资约为12.18亿元人民币。该项目拟组建合资公司投资建设，该项目资金除股东投入资本金外，余下部分拟用银行贷款方式解决。项目计划于2004年用电高峰期建成投产。
会议经审议同意公司已开展的技改发电项目的前期筹建工作，该项目已具备投资建设的必要条件，为此，会议同意公司投资建设中山南蓢燃机电站项目，并提交公司2003年度第七次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于投资设立深南电（中山）电力有限公司的议案》；
鉴于公司已完成技改发电项目的前期工作，已经具备成立合资公司的条件，董事会经研究决定：
1、同意由公司、香港兴德盛有限公司（公司全资境外子公司，以下简称"兴德盛公司"）与中山市电力开发公司（以下简称"电力开发公司"）投资组建中外合资公司，负责投资建设技改发电项目；
2、合资公司名称初定为"深南电（中山）电力有限公司"（以下简称"合资公司"），注册地址：广东省中山市南蓢镇。经营范围：燃机发电、余热发电、供电和供热。合资公司注册资本为39,680万元人民币,公司以自筹现金21,824万元人民币投入，占合资公司55%股份；兴德盛公司以9,920万元人民币的等值外币的现金投入，占合资公司25%股份；电力开发公司以现金投入，占合资公司20%股份。合资公司注册资本由各股东以增资方式分期等额投入；
3、同意公司、兴德盛公司与电力开发公司签署关于中外合资经营深南电（中山）电力有限公司的合同书及章程；
4、同意公司为合资公司的项目建设资金的融资部分提供银行担保，额度控制在5亿元人民币。
以上议案提交公司2003年度第七次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会负责合资公司注册资本增资事项。
三、审议通过《关于调整公司组织架构和管理模式的报告的议案》；
根据公司未来发展的需要，同意在公司原有的运行部、检修部、生产管理部、供应部、办公室、财务部和计划经营部七个职能部门基础上，重新调整公司的管理组织架构，将公司的经营管理职能和发电生产职能分开，设立深圳南山热电股份有限公司总部，设置财务部、办公室、董事会秘书处、企业发展部、生产技术部、供应部六个职能部门。公司总部下设二级机构-南山热电厂和深南电力燃机建设工程有限公司等，公司总部与二级机构实行统一经营、统一核算、分级管理。
四、审议通过《关于公司与深圳协孚供油有限公司经营性关联交易的议案》（详见相关的关联交易公告）；
五、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
1、修订前：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（一）供电、供热，常规能源电力和新能源及其相关的高新技术项目的开发、生产与销售及经营；（二）从事发电厂（站）工程总承包，提供技术咨询和技术服务。
修订后：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：供电、供热，提供相关技术咨询和技术服务。
2、修订前：第二十条 公司的股本结构为：普通股547,965,998股，其中国家股30,829,682股，国有法人股54,709,182股，境内发起人法人股113,783,159股，外资发起人法人股113,531,251股，募集法人股61,700,661股，境内上市人民币普通股64,846,135股，境内上市外资股108,565,928股。
修订后：第二十条 公司的股本结构为：普通股547,965,998股，其中国家股30,829,682股，国有法人股54,709,182股，境内发起人法人股113,783,159股，外资发起人法人股113,531,251股，募集法人股61,700,661股，境内上市人民币普通股64,846,135股，境内上市外资股108,565,928股。具体情况如下：
深圳市广聚电力投资有限公司持有境内发起人法人股113,783,158股、募集法人股12,062,544股，占22.97%；
香港南海洋行（国际）有限公司持有外资发起人法人股72,579,889股、募集法人股11,168,519股，占15.28%；
深圳市能源集团有限公司持有国家股30,829,682股、募集法人股31,867,615股，占11.44%；
深圳国电科技发展有限公司持有国有法人股54,709,180股，占9.98%；
腾达置业有限公司持有外资发起人法人股40,951,361股、募集法人股6,601,982股，占8.68% ；
境内上市人民币普通股64,846,135股，占11.83%，境内上市外资股108,565,928股，占19.81%。
3、修订前：第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数少于章程所定人数的三分之二（即八人）时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）二分之一以上独立董事提议召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
修订后：第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数少于章程所定人数的三分之二（即九人）时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）二分之一以上独立董事提议召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
4、修订前：第一百零九条 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。
修订后：第一百零九条 公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存5年。
5、修订前：第一百一十四条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事三人。
修订后：第一百一十四条 董事会由十三名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事四人。
6、修订前：第一百一十五条（八）：在以下范围内，决定公司的资产抵押及其他担保事项：
1、公司借款提供的资产抵押；
2、在上一年度股东大会批准的本年度授权范围内，为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人以外的法人提供担保。为他人提供担保（不含互保），应当采用公司可接受的反担保等必要措施防范风险。
对于超过上述范围的担保事项，应当逐项报请公司股东大会批准。
修订后：第一百一十五条（八）：在以下范围内，决定公司的资产抵押及其他担保事项：
1、为公司借款提供的资产抵押；
2、在上一年度股东大会批准的本年度授权范围内，为公司控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以外的法人提供担保；
3、被担保对象(除符合担保条件的控股公司外)必须具有银行近期提供的AAA等级资质；公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
4、对外担保总额不超过最近一个会计年度公司合并会计报表净资产的50%；
5、对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准；
6、公司对外担保（不含互保）必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
六、审议通过《关于的议案》；
董事会决定于2003年11月10日（星期一）上午10时召开公司2003年度第七次临时股东大会，会期预定半天。具体事项如下：
(一)会议议题
1、审议《关于投资建设中山南蓢燃机电站项目的议案》；
2、审议《关于投资设立深南电（中山）电力有限公司的议案》；
3、审议《关于公司与深圳协孚供油有限公司经营性关联交易的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》。
(二) 会议地点：深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明锋厅。
(三)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年10月31日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
(四)会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明，受权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年11月7日。
4、登记地址：深圳市南山区月亮湾大道18号深圳南山热电股份有限公司办公大楼108室。
(五)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
附： 授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董事会
二○○三年十月九日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年11月10日在深圳市蛇口明华国际会议中心二楼明锋厅召开的深圳南山热电股份有限公司2003年度第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-08-15
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(000037、200037) 深 南 电：股权转让和资产债务重组的提示，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年8月8日公司与中山市电力开发公司签定了《关于中山发电
厂和中山中发电力有限公司的股权转让和资产、债务重组的原则协议》。
双方同意由公司按《原则协议》的规定以承债方式受让电力开发
公司拥有的中山发电厂80%的出资人权益和中山中发电力有限公司75%
的股权，并在股权转让完成后在中山中发电力有限公司和中山嘉发电
力有限公司之间进行资产重组 |
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2003-08-21
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(000037、200037) 深 南 电：2003年半年度报告摘要的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年8月19日公告的2003年半年度报告摘要中关于前十
名股东的信息披露有误，特作更正。
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2003-08-12
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(000037、200037) 深 南 电：签署技改发电项目合资协议书，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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2003年8月8日，公司和公司全资境外子公司香港兴德盛有限公司
与中山市电力开发公司签署了《关于中山市燃机“以大代小”技改发
电项目合资协议书》。
本次《合资协议》为组建中外合资公司，本协议项下的燃机“以
大代小”技改发电项目投资总额约为人民币10亿元，合资公司的注册
资本为人民币39680万元。
《合资协议》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。正式
合资合同的签署，需经公司董事会和股东大会审议通过，本次技改发
电项目已经广东省经贸委批准立项 |
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2003-08-19
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(000037、200037) 深 南 电：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.77
3、净资产收益率(%) 11.23
二、不分配，不转增。
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