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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-08
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2005年2月22日以书面形式发出第四届董事会第十三次会议通知，会议于2005年3月5日（星期六）上午9:00时在广东省东莞市东莞索菲特御景湾酒店召开。应到董事14人，其中：亲自出席会议的有魏文德董事长、王建彬副董事长、崔继纯副董事长、傅博董事、于春玲董事、李立董事、赵效董事、仲澄溧董事、孙玉林董事、周成新独立董事、刘占军独立董事、徐景安独立董事、于秀峰独立董事；黄速建独立董事因公务出国不能亲自出席，委托周成新独立董事出席并行使表决权。公司7名监事和部分高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由魏文德董事长主持，以记名投票表决方式，审议了以下议案：
一、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年度总经理工作报告》。
二、以14票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2004年度财务决算的报告》。
三、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2004年度各项资产计提减值准备的情况报告》。（详见公司2004年年度报告相关内容）
四、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2004年度利润分配预案为：向全体股东（股本总额547,965,998股）每10股派现金人民币5.00元（含税），共计273,982,999元，剩余部分结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案需提交2004年年度股东大会审议通过后实施。
五、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年年度报告及其摘要（境内外版）》 ；
六、以14票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《2004年年度审计报告（境内外版）》；
七、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付2004年度境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
同意支付广州羊城会计师事务所有限公司2004年中期及年度本公司及境内全资子公司的境内审计报酬为人民币柒拾玖万元整（RMB790,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
八、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付2004年度境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
同意支付罗兵咸永道会计师事务所2004年度境外审计报酬为港币柒拾肆万元整（HKD740,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
九、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年度董事会工作报告》；
十、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年度生产、经营和管理工作计划报告》；
十一、以14票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于2005年度银行授信（含贷款）及对外担保额度授权事宜的议案》；
根据公司及其下属控股公司2005年度电力生产经营和投资项目等对资金的需求情况，确定相应的银行授信（含贷款）及对外担保额度，董事会将在股东大会授权的额度范围内，具体负责公司贷款和对外担保的运作。
2004年度公司及其下属控股公司所需的集团综合授信（含贷款）和担保额度统计如下：
（一）授信（含贷款）共计人民币384,776 万元人民币（下同）。
（二）公司拟对外担保额度共计人民币83,200万元，其中：
已为深南电（中山）电力有限公司担保20,000万元
经股东大会同意拟为深南电（中山）电力有限公司担保30,000万元
经股东大会同意拟为深南电（东莞）唯美电力有限公司担保33,200万元
由于目前未知今年内是否投资其他新的项目，若有，待项目确定后，再根据项目的额度需求情况向董事会及股东大会申请授信额度和担保额度。
十二、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请2005年度境内审计单位的议案》；
继续聘请广州羊城会计师事务所有限公司担任公司境内审计机构，聘期一年。
十三、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请2005年度境外审计单位的议案》；
继续聘请罗兵咸永道会计师事务所担任公司境外审计单位，聘期一年。
十四、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请2005年度常年法律顾问的议案》；
续聘广东君言律师事务所孔雨泉律师为公司2005年度法律顾问，聘期一年。
十五、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
董事会聘任胡琴女士为公司第四届董事会秘书（简历见附件1）。
公司独立董事认为，董事会聘任董事会秘书的程序合法，经了解，胡琴女士的任职条件、教育背景、工作经历符合新聘岗位的职责要求。
十六、以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》。
董事会决定于2005年4月15日（星期五）上午9:30时，在深圳华侨城海景酒店三楼一品厅召开公司2004年年度股东大会，会议预定半天。现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于2005年度银行授信（含贷款）及对外担保额度授权事宜的议案》；
6、审议《关于支付2004年度境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
7、审议《关于支付2004年度境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于聘请2005年度境内审计单位的议案》；
9、审议《关于聘请2005年度境外审计单位的议案》；
10、审议《关于聘请2005年度常年法律顾问的议案》。
（二）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月5日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年4月14日下午2:00时-5:00时
4、登记地址：公司董事会秘书处
（四）其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26003683
3、联系人：胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
5、邮政编码：518053
特此公告
附件1：新任董事会秘书简历
附件2：授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月八日
附件1：
新任董事会秘书简历
胡琴女士，工程师、经济师。1988年毕业于武汉水利电力大学热能动力工程系电厂化学专业。2001年至2003年期间，在职攻读南开大学金融学专业研究生课程。2001年7月获得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。1988年至1990年底在武汉水利电力大学热能动力工程系任88级年级辅导员。1991年至今在深圳南山热电股份有限公司工作，先后从事工程部、运行部化学水处理专业工作。1993年初调入公司办公室。1994年起担任公司证券事务代表，主要协助董事会秘书从事公司证券事务、投资者关系管理以及董事会工作。
附件2
深圳南山热电股份有限公司2004年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席
2005年4月15日在深圳华侨城海景酒店三楼一品厅召开的公司2004年年度股东大会，并
代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。） |
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.80
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 24.82
二、每10股派5元（含税）。
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2000-06-08
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1999年年度分红，10派2.82(含税)，税后10派2.3316登记日 ，2000-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2000-06-08
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1999年年度分红，10派2.82(含税)，税后10派2.3316除权日 ，2000-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-06-08
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1999年年度分红，10派2.82(含税)，税后10派2.3316红利发放日 ，2000-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-11-26
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1997年中期转增，10转增8登记日 ，1997-12-01 |
登记日，分配方案 |
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1997-11-26
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1997年中期转增，10转增8除权日 ，1997-12-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-11-26
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1997年中期转增，10转增8登记日 ，1997-12-01 |
登记日，分配方案 |
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1997-11-26
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1997年中期转增，10转增8转增上市日 ，1997-12-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-11-26
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1997年中期转增，10转增8除权日 ，1997-12-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-11-26
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1997年中期转增，10转增8转增上市日 ，1997-12-04 |
转增上市日，分配方案 |
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1993-03-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.6元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1994-07-01 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-03-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:4.6元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1994-01-03 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-30
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2004年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深南电2004年度第三次临时股东大会于2004年11月29日召开，审
议通过了以下议案：
一、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
二、《关于增补独立董事候选人的议案》。
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2004-11-29
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2004年11月29日（星期一）上午10:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开公司2004年度第三次临时股东大会，会议预定半天。具体安排如下：
（一）会议议题
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。
(二)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年11月22日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年11月26日下午2:00时-5:00时
4、登记地址：公司董事会秘书处
(四)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-260036833、联系人：傅博、胡琴4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼5、邮政编码：518031特此公告附件1：于秀峰先生简历附件2：授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○四年十月二十九日
附件1
于秀峰先生简历
于秀峰，男，1964年出生，吉林省长春市人。法学博士，在站吉林大学应用经济学博士后，曾留学日本早稻田大学法学部。历任深圳仲裁委员会仲裁员，深圳市人大常委会兼职委员、法律助理，深圳市律师协会刑事辩护专业委员会副主任委员，南京大学兼职研究员，现任德恒律师事务所深圳分所执行合伙人。多年从事金融、立法、内务司法工作，有着较扎实的法学理论基础和较丰富的金融及立法、内务司法工作经验，专长于经济及金融、刑事等领域的法律、法规。
在深圳市人大常委会法制委员会工作期间，先后参与起草、修订《深圳经济特区有限责任公司条例》、《深圳经济特区股份有限公司条例》、《深圳经济特区企业清算条例》等近三十部特区法规并发表过《证券犯罪的刑罚适用与司法强化》、《德国破产法评述》等近20篇较有影响的学术论文，其中多篇学术论文被选入《中国特色社会主义文库》、《中国当代论文选》、《跨世经战略文献丛书》，并参与多部法律著作的编写。
附件2
深圳南山热电股份有限公司2004年度第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2004年11月29日在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开的公司2004年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2004-10-19
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第四届董事会第十一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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深南电第四届董事会第十一次会议于2004年10月15日召开，会议
审议通过了以下议案：
一、《公司2004年第三季度生产、经营和管理工作的情况汇报》；
二、《公司2004年第三季度财务决算报告》；
三、《公司2004年第三季度报告全文及摘要（境内外版）》。
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 3.01
3、净资产收益率(%) 19.24
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2004-10-19
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-18 |
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2004-09-15
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2004年度第二次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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深南电2004年度第二次临时股东大会于2004年9月14日召开。会议
审议了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于增补独立董事候选人的
议案》，两项议案均未获通过。
（000037）深南电Ａ 2004年09月15日 开市起停牌 1小时 重大事项
2004年09月15日 10:30起复牌
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2003-05-29
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(000037、200037) 深 南 电：深圳市调降销售电价不会对公司经营造成影响 |
深交所公告，其它 |
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深圳市物价局于2003年5月26日调降的销售电价是针对深圳市的
终端用户，并未涉及调整包括公司在内的发电企业的上网电价，因此，
不会对公司造成任何影响。
深圳市物价局于2003年5月26日调降的销售电价是针对深圳市的
终端用户，并未涉及调整包括公司在内的发电企业的上网电价，因此，
此次深圳市调降电价不会对公司造成任何影响。
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2003-07-01
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(000037、200037) 深 南 电：2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派现金人民币4.2元（含税）；
股权登记日为2003年7月7日；除息日为2003年7月8日。
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2003-05-14
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(000037、200037) 深 南 电：召开股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会第十九次会议于2003年5月13日召开，会议决定
于2003年6月17日召开公司2003年度第六次临时股东大会。
公司第三届董事会第十九次会议于2003年5月13日召开，通过了以
下决议：
1、董事会换届。
2、深圳市能源集团有限公司委托专项审计。
3、定于2003年6月17日召开公司2003年度第六次临时股东大会 |
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2004-04-08
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(000037、200037) 深 南 电：变更公司办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司办公地址自2004年4月8日起迁至深圳市华侨城汉唐大厦，
新办公地址的联系方式如下：
邮政编码：518053
联系地址：深圳市华侨城汉唐大厦16-17楼
公司总机：0755-26948888
董事会秘书联系电话：0755-26003698
董事会秘书传真：0755-26003629
证券事务代表联系电话：0755-26003683
证券事务代表传真：0755-26003684
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2004-04-22
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(000037、200037) 深 南 电：2003年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月21日召开，通过如下议案：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、《关于2004年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》。
6、《关于支付2003年度公司境内审计机构-广州羊城会计师事务
所有限公司报酬的议案》。
7、《关于支付2003年度公司境外审计机构-罗兵咸永道会计师
事务所报酬的议案》。
8、《关于聘请公司2004年度境内审计单位的议案》。
9、《关于聘请公司2004年度境外审计单位的议案》。
10、《关于聘请公司2004年度常年法律顾问的议案》。
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2004-04-16
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(000037、200037) 深 南 电：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.146
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 4.78 |
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2004-11-19
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东莞高埗天然气燃机电厂项目进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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经东莞市对外贸易经济合作局批准，深南电和香港兴德盛有限公
司等公司共同投资组建的“深南电（东莞）唯美电力有限公司”日前
注册成立。由该公司投资建设的东莞高埗天然气燃机电厂项目现已进
入土建施工阶段，根据工程建设进度，预计2005年7月底该项目第一
套燃机联合循环发电机组（1×18万千瓦）投产，2006年2月底第二套
燃机联合循环发电机组（1×18万千瓦）投产。
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2004-12-10
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获得退还企业所得税的公告 |
深交所公告，其它 |
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深南电于2004年11月18日收到深圳市地方税务局第三检查分局
文件，据此深南电已收到深圳市地方税务局退还的该公司2000年度、
2001年度、2002年度、2003年度购买国产设备投资的企业所得税共
计51,640,406.68 元，全部用以冲减当年度所得税费用，相应增加
深南电2004年度净利润51,640,406.68 元。
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2004-10-29
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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深南电第四届董事会临时会议于2004年10月27日召开。审议了以下议
案并形成了相关决议：
一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
二、提议于秀峰先生为公司独立董事候选人；
三、董事会决定于2004年11月29日（星期一）上午10:00 时，在深圳市
华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开公司2004年度第三次临时股东大会。
会议议题：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增补独立董事候选人的议案》。
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2003-05-23
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2003年4月18日上午9时在四川省成都市召开。应到董事12人，实到董事10人。黄德晨副董事长因故未出席会议；黄速建独立董事因公未出席会议，委托刘爱群独立董事出席并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。出席会议人数及程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由刘德雨董事长主持，审议通过了以下议题并形成了相关决议：
一、审议通过《2002年度总经理业务工作报告》；
二、审议通过《2002年度财务决算报告》；
三、审议通过《关于2002年度公司各项资产计提减值准备和资产核销的情况报告》；
四、审议通过《关于2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经广州羊城会计师事务所有限公司审计，按中国注册会计师独立审计准则计算得出，母公司2002年度实现净利润为365,427,261.21元人民币（金额币别下同），根据公司章程的有关规定，提取10%法定公积金计36,542,726.12元、提取5%公益金计18,271,363.06元，剩余的部分为310,613,172.03元，加上2001年度结转未分配利润11,893,656.10元，2002年度可供股东分配的利润为322,506,828.13元。合并后公司2002年度净利润为365,783,855.30元，提取法定公积金计36,542,726.12元、提取公益金计18,271,363.06元，扣除合并子公司2002年度提取的法定盈余公积金和公益金14,620,315.17元后，剩余的部分为296,349,450.95元，加上2001年度结转未分配利润450,021.24元，2002年度合并后可供股东分配的利润为296,799,472.19元。
经罗兵咸永道会计师事务所审计，按香港会计原则计算得出，公司2002年度实现净利润为365,642,000元，减去按境内口径提取的10%法定公积金36,543,000元和5%公益金18,271,000元，加上上年度结转未分配利润592,000元，扣除合并子公司差异14,620,000元，2002年度可供股东分配的利润为296,800,000元。
上述计算结果，2002年度境内合并后可供股东分配的利润为296,799,472.19元，境内母公司可供股东分配的利润为322,506,828.13元，境外可供股东分配的利润为296,800,000元，根据中国财政部财会字（1995）31号文和中国证监会证监函（1994）1号文的有关规定，并从稳健原则出发，以利润孰低法确定公司2002年度可供股东分配的利润按境内合并后可供股东分配的利润计算得出，即296,799,472.19元。
2002年度利润分配预案为：向全体股东（股本总额547,965,998股）每10股派现金人民币4.20元（含税），剩余部分结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《2002年年度报告及其摘要》；
六、审议通过《2002年度审计报告（境内外版）》；
七、审议通过《关于支付2002年度本公司境内审计机构---广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》和《关于支付2002年度本公司境外审计机构---罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据深财字[1995]第38号文《会计师事务所业务收费标准暂行规定》和本公司2002年度资产总额情况，确定支付公司境内外会计师事务所广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所2002年度审计报酬分别为46万元人民币和50万元港币。审计期间的差旅费用由本公司承担。
八、审议通过《2002年度董事会工作报告》；
九、审议通过《2002年度公司生产、经营和管理工作的计划报告》；
十、审议通过《关于2003年度授信规模及对外担保额度授权事宜的议案》；
根据公司2003年度电力生产经营和投资项目等对资金的需求情况，确定相应的银行授信规模及对外担保额度，董事会将在股东大会授权的额度范围内，具体负责公司贷款和对外担保的运作。
2003年度所需的授信规模和担保额度统计如下：
（一）授信规模共计120,000 万元人民币。
（二）对外担保额度共计60,000万元人民币，其中：
为深圳新电力实业有限公司担保60,000万元人民币。
十一、审议通过《关于聘请公司2003年度境内外审计单位的议案》；
会议聘请广州羊城会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司2003年度境内外审计机构。聘期一年。
本议案须提交2002年度股东大会审议通过。
十二、审议通过《关于的议案》。
董事会决定于2003年5月23日（星期五）上午9时召开公司2002年度股东大会，会期预定半天。现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度利润决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2003年度授信规模及对外担保额度授权事宜的报告》；
6、审议《关于支付2002年度本公司境内审计机构---广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
7、审议《关于支付2002年度本公司境外审计机构---罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于聘请公司2003年度境内审计机构的议案》；
9、审议《关于聘请公司2003年度境外审计机构的议案》；
(二) 会议地点：深圳市明华国际会议中心水晶厅会议室。
(三)出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年5月12日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司所有股东。
（四）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记；
3、登记时间：2003年5月22日下午2:00时-5:30时；
4、登记地址：公司办公大楼108室。
(五)其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26650064
3、联系人：傅博、胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
5、邮政编码：518052
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○三年四月二十二日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2003年5月23日在深圳市明华国际会议中心水晶厅会议室召开的深圳南山热电股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2003-04-28
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（000037）深南电Ａ公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003-04-22
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(000037、200037) 深 南 电：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 35.03
二、10派4.20元（含税）。
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