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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点深南电流通A股股东每持有10股流通A股将获得全体A股市场非流通股股东支付的2.2237股股份和2.0761元现金的对价安排。A股市场非流通股股东将向流通A股股东支付14,419,830股股份和13,462,616元现金的对价总额。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司A股市场非流通股股东持有的非流通股份即可获得上市流通权。
二、长效激励机制本公司拟实施管理层股权激励机制。具体办法和实施细则由公司董事会按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及国家有关规定研究制定，报深圳市国资委审核同意后组织实施。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年2月17日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月27日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月23日至2006年2月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月23日至2006年2月27日每个交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2006年2月23日9：30至2006年2月 27日15：00期内的任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年1月23日(T日)起停牌，最晚于 2006年2月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年2月10日(含2006年2月10日)之前公告A股市场非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌 |
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2006-01-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-27 |
召开股东大会 |
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| 审议《深圳南山热电股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-01-21
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[20054预减](000037) 深南电A：业绩预警 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警
根据深 南 电财务部初步测算，预计公司2005年度净利润同比下降幅度将超过50% |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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全资子公司获得退还企业所得税 |
深交所公告，其它 |
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深南电全资子公司深圳新电力实业有限公司于2005年12月16日收到深圳市地方税务局第三稽查局《关于深圳新电力实业有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税问题的复函》。根据此函，新电力公司已于近日收到深圳市地方税务局退还的，该公司“以大代小”技改项目2004年度购买国产设备投资的企业所得税共计人民币12,249,469.08元，相应增加该公司2005年度净利润人民币12,249,469.08元。 |
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2005-12-21
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获得2005年度5-8月燃油补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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深南电于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文——《关于下达地方电厂2005年度5－8月燃油补贴的通知》，就深圳市燃油电厂2005年5－8月份的上网电量予以适当补贴，燃气轮机发电机组的补贴标准为7分/千瓦时（含税），公司为此将获得补贴人民币9021.980 万元，该补贴金额的一半在通知下达后即刻拨付，第二次拨付为今年年底。
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2005-10-15
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.029
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) -1.09 |
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2005-10-12
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拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-12 |
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2005-09-02
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获得2005年度1-4月燃油补贴的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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深南电于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文--《关于下达燃油电厂2005年度1－4月燃油补贴的通知》，就深圳市燃油电厂2005年1－4月份的上网电量予以适当补贴，燃气轮机发电机组的补贴标准为1.5分/千瓦时（含税），公司为此将获得补贴人民币1927.665万元，该补贴金额的一半在通知下达后即刻拨付，第二次拨付为今年年底。 |
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2005-08-30
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2005年度第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深南电2005年度第三次临时股东大会于2005年8月29日召开，会议审议了以下议案并形成相关决议：(一)审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；(二)审议通过《关于增选董事的议案》；(三)审议通过《关于增选监事的议案》 |
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2005-08-23
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2005年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深南电2005年度第二次临时股东大会于2005年8月22日召开，会议审议了以下议案并形成相关决议：（一）审议通过《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股（B 股）的议案》；该议案尚需报经国家商务部和中国证券监督管理委员会批准。（二）审议通过《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.047
2、每股净资产(元) 2.78
3、净资产收益率(%) 1.70 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增选董事的议案》
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2005-07-26
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-22 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股（B股）的议案》；
2、审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》 |
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2005-07-26
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董事会决议暨召开2005年度第三次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，高管变动,股权转让,日期变动,投资项目 |
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深南电第四届董事会第十五次会议于2005年7月21日召开，会议审议通过如下议案：（一）《关于变更董事的议案》。此议案将提交公司2005年度第三次临时股东大会审议。（二）《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。此议案将提交公司2005年度第三次临时股东大会审议。（三）《深圳深南电燃机工程技术有限公司增资扩股实施方案的报告》。（四）《关于深圳新电力实业有限公司增资的议案》。（五）《关于公司与中山市电力开发公司就其属下的中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司进行股权转让的议案》。（六）公司定于2005年8月29日（星期一）上午10：30时于公司会议室召开2005年度第三次临时股东大会 |
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2005-07-26
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订<深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（2）审议《关于增选董事的议案》；
（3）审议《关于增选监事的议案》 |
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2005-07-20
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董事会决议暨召开临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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深南电第四届董事会临时会议于2005年7月18日举行，通过以下议案：
一、审议通过《关于香港南海洋行（国际）有限公司非上市外资股申请转为境内上市外资股的议案》。同意香港南海洋行（国际）有限公司所持非上市外资股83748408股（占公司股份总额15.28%）申请转为境内上市外资股（即B股），以上事宜需提交公司股东大会审议批准，并按中国证监会等部门有关规定，办理相应的审批手续。如果该申请获得主管部门批准并最终实施流通，公司将同时修改《公司章程》中的相应的条款。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
三、审议通过《关于召开2005年度第二次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2005年8月22日（星期一）上午10：30时
2、召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
3、召开方式：现场投票会议将审议上述议案 |
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2005-07-16
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[20052预减](000037) 深南电A：2005年半年度业绩预警公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预警公告
深南电预计2005年上半年净利润同比下降幅度将超过50% |
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2005-07-01
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燃机热电联供项目竣工投产 |
深交所公告，投资项目 |
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由深南电全资子公司深圳新电力实业有限公司投资兴建的“燃机热电联供”工程，于2005
年6月30日正式投产。该工程是新电力公司“以大代小”技改项目的后续工程，利用2003年9月
30 日投产的PG9171E型燃气－蒸汽联合循环发电机组的高效余热锅炉，向深圳市南山区南油片
区十五家纺织印染厂进行集中供汽，最大供汽能力为每小时210吨，目前试运行期间供汽量为
每小时60吨，具体供汽价格正在与用户协商。工程建设投产后，将彻底替代南油印染企业小锅
炉生产的蒸汽，预计二氧化硫年排放量将减少6,600多吨，极大改善南山区的大气环境质量。
该工程将是我国首次利用9E型燃机实施热电联供的环保项目。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-07
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非上市外资股47,553,343股转为上市流通B股上市流通日 ，2005-06-10 |
外资股上市日，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2005-06-07
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公司非上市外资股转为上市流通B 股 |
深交所公告，股本变动 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》的批复，深南电外资股持有人腾达置业有限公司所持公司47,553,343股非上市外资股转为上市流通B股将于2005年6月10日上市流通 |
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2005-05-17
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深南电2004年度利润分配方案：每10股派现金人民币5元（含税）。分红派息实施方法：
（一）A股 股权登记日为2005年5月23日，除息日2005年5月24日。
（二）B股 B股最后交易日2005年5月23日，除息日2005年5月24日 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，红利发放日 ，2005-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，登记日 ，2005-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (000037、200037) 深 南 电：
1、每股收益(元) 0.123
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 3.67 |
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2005-04-16
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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深南电2004年年度股东大会于2005年4月15日召开，会议审议通过了以下议案：
（一）《2004 年度董事会工作报告》；
（二）《2004 年度监事会工作报告》；
（三）《2004 年度财务决算报告》；
（四）《关于2004 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）《关于2005 年度银行授信（含贷款）及对外担保额度授权事宜的议案》；
（六）《关于支付2004 年度境内审计机构—广东羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
（七）《关于支付2004 年度境外审计机构—罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
（八）《关于聘请2005 年度境内审计单位的议案》；
（九）《关于聘请2005 年度境外审计单位的议案》；
（十）《关于聘请2005 年度法律顾问的议案》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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获得补贴 |
深交所公告，其它 |
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| (000037、200037) 深 南 电：
深南电于近日收到深圳市贸易工业局和深圳市财政局联合发文，就深圳市燃油电厂2004年5-10月份夏季用电高峰期顶峰发电的上网电量予以适当补贴，深南电为此金额为人民币877.457万元,该笔资金已到帐，计入当期收益。
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2005-03-08
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2005年2月22日以书面形式发出第四届董事会第十三次会议通知，会议于2005年3月5日（星期六）上午9:00时在广东省东莞市东莞索菲特御景湾酒店召开。应到董事14人，其中：亲自出席会议的有魏文德董事长、王建彬副董事长、崔继纯副董事长、傅博董事、于春玲董事、李立董事、赵效董事、仲澄溧董事、孙玉林董事、周成新独立董事、刘占军独立董事、徐景安独立董事、于秀峰独立董事；黄速建独立董事因公务出国不能亲自出席，委托周成新独立董事出席并行使表决权。公司7名监事和部分高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由魏文德董事长主持，以记名投票表决方式，审议了以下议案：
一、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年度总经理工作报告》。
二、以14票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2004年度财务决算的报告》。
三、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2004年度各项资产计提减值准备的情况报告》。（详见公司2004年年度报告相关内容）
四、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2004年度利润分配预案为：向全体股东（股本总额547,965,998股）每10股派现金人民币5.00元（含税），共计273,982,999元，剩余部分结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案需提交2004年年度股东大会审议通过后实施。
五、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年年度报告及其摘要（境内外版）》 ；
六、以14票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《2004年年度审计报告（境内外版）》；
七、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付2004年度境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
同意支付广州羊城会计师事务所有限公司2004年中期及年度本公司及境内全资子公司的境内审计报酬为人民币柒拾玖万元整（RMB790,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
八、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付2004年度境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
同意支付罗兵咸永道会计师事务所2004年度境外审计报酬为港币柒拾肆万元整（HKD740,000元），审计期间的差旅费用由本公司承担。
九、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2004年度董事会工作报告》；
十、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2005年度生产、经营和管理工作计划报告》；
十一、以14票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于2005年度银行授信（含贷款）及对外担保额度授权事宜的议案》；
根据公司及其下属控股公司2005年度电力生产经营和投资项目等对资金的需求情况，确定相应的银行授信（含贷款）及对外担保额度，董事会将在股东大会授权的额度范围内，具体负责公司贷款和对外担保的运作。
2004年度公司及其下属控股公司所需的集团综合授信（含贷款）和担保额度统计如下：
（一）授信（含贷款）共计人民币384,776 万元人民币（下同）。
（二）公司拟对外担保额度共计人民币83,200万元，其中：
已为深南电（中山）电力有限公司担保20,000万元
经股东大会同意拟为深南电（中山）电力有限公司担保30,000万元
经股东大会同意拟为深南电（东莞）唯美电力有限公司担保33,200万元
由于目前未知今年内是否投资其他新的项目，若有，待项目确定后，再根据项目的额度需求情况向董事会及股东大会申请授信额度和担保额度。
十二、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请2005年度境内审计单位的议案》；
继续聘请广州羊城会计师事务所有限公司担任公司境内审计机构，聘期一年。
十三、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请2005年度境外审计单位的议案》；
继续聘请罗兵咸永道会计师事务所担任公司境外审计单位，聘期一年。
十四、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请2005年度常年法律顾问的议案》；
续聘广东君言律师事务所孔雨泉律师为公司2005年度法律顾问，聘期一年。
十五、以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
董事会聘任胡琴女士为公司第四届董事会秘书（简历见附件1）。
公司独立董事认为，董事会聘任董事会秘书的程序合法，经了解，胡琴女士的任职条件、教育背景、工作经历符合新聘岗位的职责要求。
十六、以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于的议案》。
董事会决定于2005年4月15日（星期五）上午9:30时，在深圳华侨城海景酒店三楼一品厅召开公司2004年年度股东大会，会议预定半天。现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《关于2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《关于2005年度银行授信（含贷款）及对外担保额度授权事宜的议案》；
6、审议《关于支付2004年度境内审计机构-广州羊城会计师事务所有限公司报酬的议案》；
7、审议《关于支付2004年度境外审计机构-罗兵咸永道会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于聘请2005年度境内审计单位的议案》；
9、审议《关于聘请2005年度境外审计单位的议案》；
10、审议《关于聘请2005年度常年法律顾问的议案》。
（二）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月5日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（三）会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年4月14日下午2:00时-5:00时
4、登记地址：公司董事会秘书处
（四）其它事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话及传真：0755-26003683
3、联系人：胡琴
4、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼
5、邮政编码：518053
特此公告
附件1：新任董事会秘书简历
附件2：授权委托书
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月八日
附件1：
新任董事会秘书简历
胡琴女士，工程师、经济师。1988年毕业于武汉水利电力大学热能动力工程系电厂化学专业。2001年至2003年期间，在职攻读南开大学金融学专业研究生课程。2001年7月获得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。1988年至1990年底在武汉水利电力大学热能动力工程系任88级年级辅导员。1991年至今在深圳南山热电股份有限公司工作，先后从事工程部、运行部化学水处理专业工作。1993年初调入公司办公室。1994年起担任公司证券事务代表，主要协助董事会秘书从事公司证券事务、投资者关系管理以及董事会工作。
附件2
深圳南山热电股份有限公司2004年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席
2005年4月15日在深圳华侨城海景酒店三楼一品厅召开的公司2004年年度股东大会，并
代为行使表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
2、委托人证券帐户卡号码： 持股数：
3、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
委托书签发日期： 年 月 日
（注：本授权委托书复印件有效。） |
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