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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第五届董事会于2009年4月14日以通讯方式召开2009年度第三次会议，同意公司调整向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其发行之股票的对价，并提请股东大会审议；同意授权董事麦伯良先生处理与本项目相关的后续事宜。同意授权董事会秘书办理股东大会通知发布等相关事宜 |
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2009-04-03
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-03-31
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4月20日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年4月20日（星期一）上午9：30；
2.会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2009年4月13日
6.会议审议事项：《2008年年度报告》、《关于2008年度利润分配、分红派息的议案》等。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告》；
4、审议《关于2008 年度利润分配、分红派息的议案》；
5、审议《关于对下属子公司2009 年度银行授信提供担保的议案》；
6、审议《关于下属控股子公司对集团内子公司2009 年度银行授信提供担保的议案》；
7、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
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2009-03-31
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.53
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 10.48
二、每10股派1元（含税） |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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与国家开发银行签署开发性金融合作协议 |
深交所公告 |
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中集集团于2009年3月16日与国家开发银行签署了开发性金融合作协议。
根据协议，国家开发银行已向中集集团承诺合作额度折合人民币65亿元。国家开发银行将根据本集团业务发展需要，逐步扩大合作额度，全方位满足本集团的融资需求，以支持中集集团拓展国内外市场，进军海洋工程装备制造领域，实现公司中长期发展战略目标 |
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2009-01-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第五届董事会于2009年1月8日以通讯表决方式召开2009年度第1次会议，通过了以下决议：
1、同意公司的附属子公司--中集车辆（集团）有限公司与芜湖泰瑞投资有限公司、深圳市九思投资有限公司共同发起设立集瑞联合卡车股份有限公司。同意联合卡车注册资本1,200,000,000元人民币，中集车辆占注册资本的45%，泰瑞投资占注册资本的45%，九思投资占注册资本的10%。
2、同意中集车辆与泰瑞投资、九思投资合资设立集瑞联合重工有限公司。同意联合重工作为联合卡车设立前的项目公司，注册资本40,000万元人民币,中集车辆占注册资本的45%，泰瑞投资占注册资本的45%，九思投资占注册资本的10% |
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2009-01-23
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中集集团预计2008年度净利润约15亿元左右，同比下降40%-60% |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第五届董事会于2008年12月22日以通讯表决方式召开2008年度第十七次会议，同意公司的全资子公司--中集控股（B.V.I.）有限公司受让中远太平洋有限公司通过其下属的子公司FENTALIC LIMITED持有的天津中集北洋集装箱有限公司22.5%的股权，受让价格为1400万美元。
同意公司受让中远太平洋有限公司通过其中远太平洋（中国）投资有限公司持有的上海中集冷藏箱有限公司20%的股权，受让价格为1640万美元 |
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2008-12-15
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向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份推迟 |
深交所公告 |
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关于中集集团将公司持有的Sound Winner Holdings Limited 100%股权、Full Medal Limited80%股权出售给安瑞科能源装备控股有限公司，并用以分别认购安瑞科股份事宜，鉴于近期全球经济状况及资本市场波动持续恶化，以及若干先决条件在原预计的上述出售资产并认购安瑞科股份完成的最后期限（2009年3月2日）前无法满足，此先决条件包括香港证监会给予公司对安瑞科全面要约收购义务的清洗豁免。 经考虑，此项交易各签约方已经同意上述出售资产并认购安瑞科股份的完成的最后期限由2009年3月2日推迟至2009年9月2日。安瑞科发布股东通函的日期由不迟于2008年12月31日推迟至不迟于2009年6月30日 |
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2008-12-13
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向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份推迟
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深交所公告 |
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关于中集集团将公司持有的Sound Winner Holdings Limited 100%股权、Full Medal Limited80%股权出售给安瑞科能源装备控股有限公司，并用以分别认购安瑞科股份事宜，鉴于近期全球经济状况及资本市场波动持续恶化，以及若干先决条件在原预计的上述出售资产并认购安瑞科股份完成的最后期限（2009年3月2日）前无法满足，此先决条件包括香港证监会给予公司对安瑞科全面要约收购义务的清洗豁免。
经考虑，此项交易各签约方已经同意上述出售资产并认购安瑞科股份的完成的最后期限由2009年3月2日推迟至2009年9月2日。安瑞科发布股东通函的日期由不迟于2008年12月31日推迟至不迟于2009年6月30日。
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2008-12-08
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关于媒体报道的说明公告
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深交所公告 |
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2008年12月4日，道琼斯通讯社发布了《中国中集集团干货集装箱业务已停产两个月》报道；12月5日，《东方早报》刊载了《传中集集团干箱业务已停产两月 两万人放假》的报道。该报道中提及了如下传闻：
中集集团的主要业务──干货集装箱业务已经停产两个月，集团38%的员工处于放假状态。
现中集集团就本集团生产经营情况予以说明。
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2008-12-05
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中集集团、中集Ｂ2008年12月05日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体报道了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司的尚未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2008年12月05日开市起对中集集团(证券代码为000039),中集Ｂ(证券代码为200039)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2008-11-05
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收购烟台莱佛士公司股权完成
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深交所公告 |
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关于中集集团全资子公司Sharp Vision Holdings Limited收购Yantai Raffles Shipyard Limited股份事宜，经过协商，买卖双方一致同意修改协议有关条款：（1）将买方收购卖方持有的烟台莱佛士股份由81,776,500股调整为27,356,500股，占烟台莱佛士发行在外股份的10.00%。（2）将收购股份的作价由原来的每股4.00美元调整为每股16.25挪威克朗。
2008年11月3日，公司购买烟台莱佛士10%股份的交易已交割完毕。
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2008-10-30
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终止《股票期权激励计划（草案）》
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深交所公告 |
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中集集团于2008年10月17日以通信方式召开第五届董事会2008年度第十四次会议，董事会同意终止《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，待条件成熟时再行实施股权激励计划。
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2008-10-28
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) 5.3863
3、净资产收益率(%) 11.87
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2008-10-24
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诉讼事项进展
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深交所公告 |
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中集集团日前接到江苏省高级人民法院民事裁定书，主要内容如下：
Rui Hua Investment Holding Limited（瑞华投资控股公司）与被告扬州润扬物流装备有限公司、深圳南方中集集装箱制造有限公司、CIMC Holdings（B.V.I.）Limited（注：被告均为公司的子公司）财产损害赔偿纠纷一案，江苏省高级人民法院于2007年1月23日立案受理。瑞华公司于2008年10月13日，向江苏省高级人民法院申请撤回起诉。
2008年10月16日，江苏省高级人民法院依据有关规定，裁定准许瑞华公司撤回起诉。此裁定为终审裁定。
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2008-09-27
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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中集集团二零零八年第一次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过了《关于对2007年底资产负债率超过70％的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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收购TGE公司进展
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深交所公告 |
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关于中集集团受让GASFIN INVESTMENT SA持有的TGE GAS INVESTMENT SA（以下简称“TGE SA”）60%权益事宜，上述交易已先后获得德国有关部门的核准和中华人民共和国政府相关部门的批准。
2008年9月19日，公司进行并完成了TGE SA股权交易的全部交割手续，正式成为该公司的控股股东。
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2008-09-12
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更正公告
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深交所公告 |
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中集集团于2008年9月11日刊登的《中集集团关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，其中“二、会议审议事项” （1）被担保公司基本情况的表格中“净资产”一栏数据、相关日期由于相关工作人员疏忽，出现错误，现予以更正。
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2008-09-11
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9月26日召开2008年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年9月26日（星期五）上午9：30；
2.会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：现场投票。
5.股权登记日：2008年9月18日
6、会议审议事项;《关于对2007年底资产负债率超过70％的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》。
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2008-09-11
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对2007年底资产负债率超过70％的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》； |
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2008-08-30
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董事会决议
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深交所公告 |
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中集集团于2008年8月29日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年度第十一次会议，同意通过境外子公司收购烟台莱佛士船业有限公司大股东所持的81,776,500股股份，约占莱佛士已发行总股份的29.9%；
同意全部股份作价每股4.00美元，总价最高约为3.271亿美元，一次全部以现金支付；
授权公司总裁麦伯良先生作相应交易安排，办理报批手续。
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2008-08-22
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.385
2、每股净资产(元) 5.4192
3、净资产收益率(%) 7.11
二、不分配不转增
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2008-07-23
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董事会决议
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深交所公告 |
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中集集团第五届董事会于2008年7月16日以通讯表决方式召开2008年度第九次会议，同意《公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改情况说明》并同意披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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133,119,802股限售股份7月2日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股实际可上市流通量为133,119,802股。
本次有限售条件流通股上市流通日期为2008年7月2日。
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2008-06-24
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关于收购TGE公司的公告
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深交所公告 |
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2008年6月22日中集集团与卢森堡GASFIN INVESTMENT SA在德国波恩签署收购协议：中集集团将受让GASFIN INVESTMENT SA持有的TGE GAS INVESTMENT SA60%权益，本次收购卢森堡TGE GAS INVESTMENT SA 60%权益的代价为2000万欧元；2009年和2010年收购后的公司业绩达到约定目标后，公司要每年各支付500万欧元。中集集团将通过在香港新设立的一家子公司GROW RAPID LIMITED.来完成上述交易。上述交易完成后，中集集团将成为TGE GAS INVESTMENT SA的第一大股东。
上述交易已经公司董事会批准。
本次交易不构成关联交易。
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