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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-01
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(000039) 中集集团:董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第五届董事会于2009年10月21日召开2009年度第10次会议，同意公司制定的《中集集团会计师事务所选聘制度》，并提请股东大会审议；批准公司制定的《中集集团内幕信息及知情人管理制度》 |
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2009-12-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《中集集团会计师事务所选聘制度》的议案；
（二）审议《关于为TGE 承接浙江LNG 接收站项目储罐EPC 合同提供保证函的议案》； |
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2009-11-24
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对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中集集团的子公司TGE Gas Engineering GmbH在近期投标浙江LNG接收站项目储罐EPC合同过程中中标，依据行业惯例及合同要求，公司作为TGE母公司，需要为TGE实施合同而提供给业主的母公司保证函。保证期间为截止工程质保期后的最终接受证书签发。
公司作为TGE母公司，出具母公司保证函，保证TGE履行前述合同项下的全部义务，若TGE无法履行，母公司承担连带责任。保证期间为工程建设、调试期（36个月）及工程质保期（一般24个月至36个月）届满。最大赔偿金额约为人民币14亿元。GASFIN INVESTMENT SA作为持有TGE 40%权益的另一方股东，将其股权质押予公司，作为TGE开展任何业务所需的保证提供的反担保。
TGE作为总承包人将设计、采购、建设分包给独立第三方，该第三方向TGE提供等额的反担保 |
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2009-11-24
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子公司中标浙江LNG接收站项目储罐EPC合同 |
深交所公告，投资项目,重大合同 |
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2008年11月，浙江LNG接收站项目业主-中海浙江宁波液化天然气公司对浙江LNG接收站项目储罐EPC合同进行招标。业主近日确认，中集集团子公司TGE Gas Engineering GmbH-中国成达工程有限公司组成的联合体已被选作浙江LNG接收站项目储罐的设计、采购及建设合同（EPC）的中标方。
1.交易价格：预计合同总金额折合人民币不低于12亿元，不超过14亿元。
2.结算方式：电汇（T/T）
3.协议签署时间：2009年11月19日
4.协议生效条件：合同各方签署
5.协议生效时间：合同各方签署后生效
6.履行期限：合同签约生效日起60个月
7.违约责任等合同主要条款：
按照行业惯例，合同方要求中集集团为TGE实施合同提供母公司保证函。公司作为TGE母公司，保证TGE履行合同项下的全部义务。若TGE无法履行，母公司承担连带责任。公司最大可能赔偿金额约为14亿元人民币。
该项合同的中标及履行，将在未来对本集团的能源、化工装备业务的拓展及成长产生积极而重大的影响，预计将为公司未来三年带来12-14亿元的收入增长。由于工程的建设、运行调试期为36个月，合同的实施未来面临原材料采购的价格波动、汇率风险等不确定性 |
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2009-11-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第五届董事会于2009年11月12日召开第十二次会议，同意用一个境外公司（初步决定在香港设立，下称SPV）作为主体，与章立人先生共同对烟台莱佛士造船有限公司其他股东提出要约收购；本次收购由公司出资，收购的股份归公司持有，以达到公司增持烟台莱佛士造船有限公司股份之目的。
同意要约收购价格为每股8.00 NOK（挪威克朗），同意授权麦伯良总裁根据市场反馈情况相应调整报价，最高收购价格不超过9.00 NOK（挪威克朗）。
同意授权麦伯良总裁作相应交易安排，办理报批手续 |
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2009-10-31
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2009年第三季度报告的更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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集集团2009年第三季度报告已于2009年10月28日披露。因工作疏忽，第三季度报告“2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”中遗漏了“境内上市外资股”情况。
现就有关内容进行更正。
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2009-10-28
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 4.8897
3、净资产收益率(%) 5.96 |
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2009-10-09
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预计1-9月业绩同比下降约60%至50% ，2009-09-30 |
深交所公告 |
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中集集团预计2009年1月1日至2009年9月30日净利润约68,064万元至85,080万元，同比下降约60%至50%，预计2009年7月1日至2009年9月30日净利润约-14,521万元至2,495万元 |
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2009-09-30
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2009年1-9月业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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中集集团预计2009年1月1日至2009年9月30日净利润约68,064万元至85,080万元，同比下降约60%至50%，预计2009年7月1日至2009年9月30日净利润约-14,521万元至2,495万元 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-08-25
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与建设银行签署战略合作协议 |
深交所公告 |
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2009年8月24日，中集集团与中国建设银行股份有限公司在深圳签署战略合作协议。
根据协议，建设银行将向公司意向性提供人民币200亿元的授信额度，并将在未来与公司继续在信贷融资业务、国际业务、现金管理、投资银行及个人业务等领域进行更深更广层次的业务合作，为公司今后的发展提供全方位的全球金融服务，共同建立互惠互利的合作关系，提升双方在各自领域的品牌优势和综合竞争能力 |
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2009-08-20
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3102
2、每股净资产(元) 4.9095
3、净资产收益率(%) 6.32
二、不分配不转增 |
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2009-08-15
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向安瑞科出售资产并认购其股份交易完成 |
深交所公告 |
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关于中集集团向中集安瑞科控股有限公司（原名"安瑞科能源装备控股有限公司"，股票代码3899.HK）出售部分资产并认购其股份事宜，根据有关出售部分资产并认购安瑞科股份的有关协议，安瑞科已向交易各方配发及发行股份；2009年8月14日，上述发行的普通股于香港联合交易所上市。因此此项交易已于2009年8月14日完成。
安瑞科向公司全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司配发及发行254,405,490股普通股及877,227,155股可转换优先股，向公司持股80%的子公司CIMC Vehicle Investment Holding Co., Ltd配发及发行40,141,626股普通股及138,414,166股可转换优先股；此外，向独立第三方PGM Holding BV配发及发行103,905,085股普通股。
本次交易完成后，公司全资子公司Charm Wise Ltd持有安瑞科190,703,000股普通股，占安瑞科全部已发行普通股的22.24%；中集香港持有安瑞科254,405,490股普通股，安瑞科全部已发行普通股的29.67%；公司持股80%的子公司CIMC Vehicle有安瑞科40,141,626股普通股，占安瑞科全部已发行普通股的4.68%；公司副总裁、安瑞科董事长赵庆生先生所持有安瑞科214,000股普通股，占安瑞科全部已发行普通股的0.02% |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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筹建企业集团财务公司获得批准 |
深交所公告 |
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日前，中集集团接到中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于批准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司筹建企业集团财务公司的批复》。
自2009年6月18日批复之日起，公司须在6个月内完成筹建工作。
中集集团财务有限公司注册资本为5亿元人民币，由公司发起并独资出资5亿元人民币 |
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2009-06-23
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团2009年第一次临时股东大会于2009年6月22日召开，通过《关于中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的议案》、《关于提名补选吕世杰先生为代表股东的监事的候选人的议案》、《关于提名补选黄倩如女士为代表股东的监事的候选人的议案》 |
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2009-06-10
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次限售股份实际可上市流通数量为165,932,239股，占公司股份总数的比例为6.23%。
本次限售股份可上市流通日期为2009年6月15日。
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2009-06-09
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2008年度分红派息实施的补充公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中集集团2008年度分红派息实施公告已经刊登于2009年6月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上，现就分红派息方法中涉及由公司自行派发的内容作出变更。
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中集集团2008年度分红派息方案为：每10股派现金1.5元（含税，B股暂不扣税）。
A股：
股权登记日：2009年6月11日；
除息日：2009年6月12日；
B股：
最后交易日：2009年6月11日；
除息日：2009年6月12日；
股权登记日：2009年6月16日 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-03
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的议案》
（二）审议《关于提名补选吕世杰先生为代表股东的监事的候选人的议案》；
（三）审议《关于提名补选黄倩如女士为代表股东的监事的候选人的议案》； |
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2009-06-03
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6月22日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年6月22日（星期一）上午9：30；
2.会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：现场投票。
5.股权登记日：2009年6月12日
6.会议审议事项：《关于中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的议案》等议案 |
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2009-06-03
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(000039) 中集集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 37347122.61 50637.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 16336902.00 19810.00
东北证券股份有限公司天津卫津路证券营业部 14921182.92 19475.00
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 12855052.21 627789.00
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 12595124.59 85220.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2491198.98 8438053.08
河北财达证券经纪有限责任公司上海浦东大道证券营业部 7238805.00
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 72243.00 6893143.40
长江证券股份有限公司荆州荆中路证券营业部 71487.00 6160768.00
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 274015.00 4825381.02
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1574
2、每股净资产(元) 5.11
3、净资产收益率(%) 3.08 |
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2009-04-21
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团2008年度股东大会于2009年4月20日召开，通过了《2008年年度报告》、《关于2008年度利润分配、分红派息的议案》等议案 |
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2009-04-21
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第五届董事会于2009年4月14日以通讯方式召开2009年度第三次会议，同意公司调整向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其发行之股票的对价，并提请股东大会审议；同意授权董事麦伯良先生处理与本项目相关的后续事宜。同意授权董事会秘书办理股东大会通知发布等相关事宜 |
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