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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-02
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9月17日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2010年9月17日（星期五）下午2：00；
网络投票时间：2010年9月16日－2010年9月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月16日15:00至2010年9月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、股权登记日：2010年9月9日
6、审议事项：关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的议案、关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2010-09-02
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的议案（各子议案需要逐项审议）；
1.1 、激励对象确定依据和范围；
1.2 、激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量；
1.3 、激励对象及期权分配情况；
1.4 、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；
1.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
1.6、股票期权的获授条件与行权条件；
1.7、激励计划的调整方法和程序；
1.8、实施股票期权计划的程序及激励对象行权程序；
1.9、公司与激励对象的权利和义务；
1.10、激励计划的变更、终止及其他事项；
2、审议关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案； |
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2010-08-27
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B股非居民企业股东2008年度权益分派应补缴企业所得税 |
深交所公告，其它 |
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中集集团于2009年6月完成了2008年度权益分派工作，即向全体股东每10股派送现金1.50元人民币（含税）。B股股权登记日为2009年6月16日，最后交易日为2009年6月11日。B股现金红利的折算汇率按公司股东大会决议日后第一个工作日（2009年4月21日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（1港元=0.8818元人民币）折合港币兑付。A股个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际取得现金红利为每10股1.35元人民币，对于B股股东中的非居民企业暂未代扣其企业所得税。
在公司完成2008年度权益分派事项后，2009年8月3日，公司收到深圳市地税局转发的国家税务总局于2009年7月24日发布的《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号），据此规定，在中国境内外公开发行、上市股票(A股、B股和海外股)的中国居民企业，在向非居民企业股东派发2008年及以后年度股息时，应统一按10％的税率代扣代缴企业所得税；并于2010年5月18日下发内部紧急通知（国税函[2010]183号），要求各地税务机关对所辖上市公司开展全面检查，并责令未依法履行扣缴义务的上市公司限期扣缴税款，否则将予以处罚。
为遵守国家相关税收法规，请取得公司2008年度现金红利的B股非居民企业股东，对取得的现金红利按照10%的税率，尽快将相应的企业所得税税款汇入以下账户，以便公司履行代缴义务。谨此感谢广大股东配合公司的扣缴税金工作。
收款人名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD
收款人开户行/分行名称：CMBSHEKOUBRANCH
SWIFT BIC：CMBCCNBS
收款人账号：811281280310001 |
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2010-08-24
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3428
2、每股净资产(元) 5.3969
3、净资产收益率(%) 6.35
二、不分配不转增 |
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2010-08-24
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中集集团预计2010年1月1日-2010年9月30日净利润为193,940万元-232,728万元，同比增长150%-200% |
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2010-08-13
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终止收购Friede Goldman United公司股权 |
深交所公告 |
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中集集团于2010年2月2日发布公告，公司拟以7500万美元的价格收购Friede Goldman
United公司（F&G）75%股权，现就收购进展情况作进一步说明。
中国交通建设股份有限公司（中国交通建设，01800.HK）在公司与F&G的股东达成意向之后，向F&G的股东提出了更高的报价，即以1.25亿美元收购包括F&G核心团队持股在内的F&G全部权益。F&G的股东已与中国交通建设之全资附属公司振华工程完成交易，振华工程收购F&G100%的权益。因此，公司终止对F&G的收购 |
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2010-07-06
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参与子公司配售新股 |
深交所公告 |
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中集集团持有50.01%权益之子公司--中集莱佛士海工（新加坡）有限公司（以前公司名称为“烟台莱佛士造船有限公司”），计划以每两股配一股的比例，发售136,782,500股可弃权、非包销附加股，每股附加股配股价为0.735美元。中集莱佛士的新股发行总收入约为1.005亿美元。
中集莱佛士通过配售新股募集资金，主要目的是改善现有的船厂基础设施和建造新船厂、加强资产负债结构以及为未来的投资及营运提供资金。
以中集莱佛士公告发布日（2010年7月5日）已发行的股票总股数273,565,000股为配股基础，并假设公告之后和股权登记日之前没有新的股票发行，共计136,782,500股股票将被配发及发行。
截至配股公告日（2010年7月5日），中集海工控股有限公司直接与间接持有中集莱佛士81.96%的已发行股份。公司持有中集海工控股60.02%股份。
中集海工控股于2010年7月5日给予中集莱佛士与配股权相关的不可撤销承诺，该承诺规定中集海工控股承诺接受配股的所有股份，也申购未分配或未被申购的多余股份。中集海工控股在多余股份的分配上按优先次序排在最后。
基于上述不可撤销承诺，公司作为中集莱佛士控股股东，最低将认购配股发行股份的50.01%，出资金额约为50,267,569美元；如果中集莱佛士其他小股东拒绝或放弃配股权，公司最多将认购配股发行股份的68.05%，出资金额约为68,414,161美元。
此项出资将不会对公司2010年负债状况带来特别影响。预计增资完成后，将有可能增加公司在中集莱佛士的权益 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-17
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中集集团2009年度派息方案为：每10股派现金人民币1.20元（含税）。
1、A股股权登记日为2010年6月24日，除息日为2010年6月25日；
2、B股最后交易日为2010年6月24日，除息日为2010年6月25日；B股股权登记日为 2010年6月29日 |
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2010-06-17
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2010-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-17
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-17
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2009年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2010-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-05
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第六届董事会2010年度第一次会议决议 |
深交所公告 |
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中集集团第六届董事会2010年度第一次会议于2010年4月26日召开，选举傅育宁先生为公司第六届董事会董事长，选举李建红先生为公司第六届董事会副董事长；确定董事会各专门委员会组成人员；聘任麦伯良先生为公司总裁；聘任于玉群先生为董事会秘书；根据麦伯良先生的提名，聘任李锐庭、赵庆生、吴发沛、刘学斌、李胤辉、于亚先生为公司副总裁；聘任金建隆先生为财务管理部总经理；聘任曾北华女士为资金管理部总经理，以上人员聘任期为三年。
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1331 2、每股净资产(元) 5.46 3、净资产收益率(%) 2.46 |
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2010-04-27
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团2009年度股东大会于2010年4月26日召开，审议通过2009年年度报告、关于对下属子公司2010年度银行授信提供担保的议案、关于2009年度利润分配、分红派息的议案、选举第六届董事会董事的议案等议案 |
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1331
2、每股净资产(元) 5.46
3、净资产收益率(%) 2.46 |
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2010-04-13
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第五届监事会2010年度第一次会议决议补充公告 |
深交所公告 |
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中集集团于2010年3月23日披露了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五届监事会2010年度第一次会议决议公告》。因工作疏忽，公告遗漏了已表决通过的《关于提名第六届监事会代表股东的监事候选人的议案》。
现就有关内容进行补充公告。
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2010-04-07
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中集集团于2010年4月3日披露了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第五届董事会2010年度第四次会议决议公告》。因工作疏忽，公告的“附件：董事、独立董事候选人简历”有关董事麦伯良先生的持股情况内容有误。现予以更正。
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2010-04-03
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4月26日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年4月26日（星期一）上午9：30；
2.会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2010年4月19日
6.登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2010年4月22日。
7.会议议题：《2009年年度报告》、《关于对下属子公司2010年度银行授信提供担保的议案》、《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供2010年度信用担保的议案》、《关于2009年度利润分配、分红派息的议案》、《关于选举第六届董事会董事的议案》、《关于选举第六届监事会代表股东的监事的议案》等。
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2010-04-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、听取《2009 年度独立董事述职报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年年度报告》；
5、审议《关于对下属子公司2010 年度银行授信提供担保的议案》；
6、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供2010 年度信用担保的议案》；
7、审议《关于下属控股子公司对集团内子公司2010 年度银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于2009 年度利润分配、分红派息的议案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
10、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》；
11、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
本议案须在独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后提请股东大会表决。
12、审议《关于选举第六届监事会代表股东的监事的议案》； |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.33
3、净资产收益率(%) 7.00
二、每10股派1.2元（含税）
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2010-02-10
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中集集团财务有限公司获准开业 |
深交所公告 |
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中国银行业监督管理委员会于2009年6月18日批准中集集团筹建企业集团财务公司。
经过6个月的筹建并经银监会审核验收后，公司日前收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于中集集团财务有限公司开业的批复》（银监复[2010]72号），文件批准中集集团财务有限公司开业。中集集团财务有限公司的注册资本为5亿元人民币（含1000万美元），由公司100%出资。
公司将据此批复，按有关规定办理中集集团财务有限公司正式开业前的有关手续。
公司财务公司的成立及开业，将实现集团资金的统筹管理，提高营运资金效率和风险控制水平，为集团的业务运营和发展提供支持和服务。
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2010-02-02
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第五届董事会2010年度第一次会议决议 |
深交所公告 |
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中集集团第五届董事会2010年度第一次会议于2010年2月1日召开，同意以公司境外全资子公司为收购主体，出资7500万美元收购F&G公司75%股权，获得F&G公司的控股权，同意授权公司作相应交易安排，办理报批手续。
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2010-01-20
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子公司对烟台莱佛士进行无条件自愿性现金要约收购进展 |
深交所公告，其它 |
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中集集团全资子公司中集（香港）有限公司之全资子公司╠bright day limited（以下称“要约人”），于要约日（2009年11月16日）向除了要约人连同关联方以外的烟台莱佛士造船有限公司的全体股东发出无条件自愿性现金收购要约。
上述要约已于新加坡当地时间2010年1月18日下午5点30分截止。总计共有78,400,575股有效接受了收购要约，约占烟台莱佛士所发行股份的28.66%。
按照股东协议，leung kee holdings limited及bright touch investment limited须于要约结束后，以每股1.41美元向中集香港出售8,434,000股烟台莱佛士股份。中集集团通过子公司中集香港、sharp vision holdings limited持有136,810,425股烟台莱佛士股份，约占烟台莱佛士所发行股份的50.01%，进而成为烟台莱佛士控股股东。
有关此要约收购事项的进展情况，公司将进行及时的信息披露 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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第五届董事会2009年度第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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中集集团第五届董事会2009年度第十六次会议于2009年12月28日召开，审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
上述议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。股东大会将另行通知 |
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2009-12-17
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2009年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团于2009年12月16日召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<中集集团会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于为TGE承接浙江LNG接收站项目储罐EPC合同提供保证函的议案》 |
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2009-12-09
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大股东所持公司股权转让 |
深交所公告 |
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中集集团于2009年12月4日接到公司大股东招商局国际有限公司通知，招商局国际之全资子公司招商局国际（中集）控股有限公司12月4日通过大宗交易方式，将其持有的133,119,800股中集B股票（占公司总股本的4.9999%）转予招商局国际之全资子公司招商局国际（中集）投资有限公司，交易价格为每股8.14港元，此次交易涉及的中集集团133,119,800股B股的交易总对价为1,083,595,172港元。
由于招商局国际（中集）控股有限公司、招商局国际（中集）投资有限公司均为招商局国际之全资子公司，故本次权益变动完成后，招商局国际共计持有的公司股份总数未发生变化 |
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2009-12-01
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(000039) 中集集团:12月16日召开2009年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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| 12月16日召开2009年度第二次临时股东大会
1.召开时间：2009年12月16日（星期三）上午9：30；
2.会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2009年12月9日
6.登记截止时间：2009年12月14日
7.会议审议事项：《中集集团会计师事务所选聘制度》的议案、《关于为TGE承接浙江LNG接收站项目储罐EPC合同提供保证函的议案》 |
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2009-12-01
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(000039) 中集集团:董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第五届董事会于2009年10月21日召开2009年度第10次会议，同意公司制定的《中集集团会计师事务所选聘制度》，并提请股东大会审议；批准公司制定的《中集集团内幕信息及知情人管理制度》 |
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