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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-13
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、听取《2013年度独立董事述职报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年年度报告》；
5、审议《关于2013年度利润分配、分红派息的预案》；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于对下属子公司2014年度银行授信及项目提供担保的议案》；
8、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
9、审议《中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》；
10、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；
11、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
12、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》 |
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2014-05-13
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
3、现场会议时间：2014年6月27日下午2：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月27日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月26日15：00至2014年6月27日15：00期间的任意时间。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年6月20日
6、会议审议事项：《2013年年度报告》、《关于2013年度利润分配、分红派息的预案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等 |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0480
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.62 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.82
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.00
二、每10股派2.70元(含税) |
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2014-03-26
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内部控制自我评价报告的更正补充 |
深交所公告，其它 |
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中集集团已于2014年3月26日在巨潮资讯网披露了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
由于工作人员误将公司《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司社会责任报告(上)》替代《内部控制自我评价报告》上传。现将正确的《内部控制自我评价报告》予以披露 |
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2014-03-17
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与东莞市凤岗镇人民政府签署投资协议 |
深交所公告 |
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2014年3月16日,中集集团的全资子公司中集集团集装箱控股有限公司与东莞市凤岗镇人民政府签署“中集凤岗物流装备制造项目”(暂定)投资协议。据此,集装箱控股同意就凤岗项目在项目用地交付使用后第二年内完成一期投资人民币25亿元。该项目总投资额约为人民币70亿元,将分期投入并实施。
本次交易已经公司第七届董事会2014年度第三次会议审议通过,不需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易 |
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2014-03-08
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团2014年度第一次临时股东大会于2014年3月7日召开,审议通过了《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》、《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》、《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》、《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》 |
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2014-03-03
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召开2014年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年3月7日下午2：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月7日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月6日15：00至2014年3月7日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》、《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》等 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-21
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.股权登记日：2014年2月27日
3.召开时间：
现场会议时间：2014年3月7日下午2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月7日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月6日15：00至2014年3月7日15：00期间的任意时间。
4.现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
5.召开方式：现场投票和网络投票相结合
6.审议事项：《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》、《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》、《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》等 |
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2014-01-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
2. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
3. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
4. 审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》 |
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2014-01-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
2. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
3. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
4. 审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》 |
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2014-01-14
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自主行权模式下首批A股股票期权第一个行权期符合行权条件开始行权的提示 |
深交所公告，其它 |
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2013年12月23日,中集集团第七届董事会召开2013年度第11次会议审议通过了《关于2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象行权事宜的决议》,确定公司首批A股股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件,同意采取自主行权模式。经考核合格的178名激励对象可在第一个行权期内(2012年9月28日至2014年9月27日止,由于2014年9月27日为非交易日,第一个行权期的实际最后交易日为2014年9月26日)自主行权13,357,500份股票期权。现将相关事项安排予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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第七届董事会2013年度第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中集集团第七届董事会第十一次会议于2013年12月23日召开,审议通过了关于同意提名张良先生为公司第七届董事会董事候选人,同时提请股东大会审议通过的议案,关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股(H股)相关事宜的议案等议案 |
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2013-12-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中集集团因正在筹划H股非公开发行股票等相关事项，披露资料尚在准备中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中集集团、中集H代，股票代码：000039、299901）于2013年12月24日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-12-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-24,恢复交易日：2013-12-25 ，2013-12-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中集集团因正在筹划H股非公开发行股票等相关事项，披露资料尚在准备中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中集集团、中集H代，股票代码：000039、299901）于2013年12月24日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-12-24
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-24,恢复交易日：2013-12-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中集集团因正在筹划H股非公开发行股票等相关事项，披露资料尚在准备中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中集集团、中集H代，股票代码：000039、299901）于2013年12月24日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-12-24
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筹划H股非公开发行股票等相关事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中集集团因正在筹划H股非公开发行股票等相关事项,披露资料尚在准备中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：中集集团、中集H代,股票代码：000039、299901)于2013年12月24日开市起停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-12-05
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职工大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团职工大会于2013年12月4日召开,同意选举熊波先生为中集集团第七届监事会代表职工的监事 |
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2013-11-12
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副董事长辞职 |
深交所公告 |
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2013年11月08日,中集集团董事会收到副董事长徐敏杰先生的书面辞职报告,徐敏杰先生因个人原因辞去公司非执行董事和副董事长职务。根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定,徐敏杰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。自徐敏杰先生辞去公司非执行董事和副董事长职务生效时起,其所担任的战略委员会委员的职务自动解除 |
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2013-11-09
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第七届董事会2013年度第十次会议决议 |
深交所公告 |
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中集集团第七届董事会2013年度第十次会议于2013年11月7日召开,审议通过如下决议：
1、同意本公司收购德国消防及救援车辆企业Albert Ziegler Group的交易方案;
2、同意授权麦伯良总裁作相应交易安排及具体实施交易相关工作;
3、同意授权本公司及其子公司按照本决议1的交易方案在项目整体收购完成后,向Albert Ziegler Group继续提供财务支持,其中包括但不限于：银行保函、授信安排、以及直接资金支持等 |
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2013-11-08
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重大事项 |
深交所公告 |
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2013年11月7日,中集集团董事会根据中国远洋控股股份有限公司2013年11月7日的A股公告获悉,公司非执行董事徐敏杰正接受相关部门调查。
董事会谨此声明,徐先生作为公司非执行董事并不参与公司日常经营及管理。于本公告日期,公司生产经营活动一切正常。董事会相信,调查将不会对本集团业务及营运构成重大不利影响。董事会将继续监察调查进展并不时评估调查对本集团的影响。公司将根据监管要求对相关情况及时披露 |
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2013-11-05
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重大诉讼和仲裁进展 |
深交所公告 |
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中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司为中集集团的全资附属公司。中集来福士及其下属子公司为巴西Schahin集团(Schahin)子公司建造的深水半潜式石油钻井平台SS Pantanal以及SS Amazonia已分别于2010年11月、2011年4月交付。在该钻井平台建造过程中,中集来福士及其下属子公司为Schahin及其关联公司提供了垫资服务,以完成该钻井平台的建造及交付。
由于Schahin及其关联公司未能依照与中集来福士签署的相关协议偿还船舶建造款和垫资款等欠款,2011年12月以后,中集来福士及其子公司分别在美国纽约、英国伦敦对Schahin及其关联公司提起诉讼和仲裁申请,要求其全额支付拖欠的款项。
2012年12月,美国纽约仲裁庭根据相关的垫资协议,裁决Schahin及其关联公司向中集来福士及其子公司支付6,947.07万美元及利息和相关费用(“纽约裁决”)。
2013年6月,英国伦敦仲裁庭根据相关的船舶建造合同作出中间裁决,裁决对方向中集来福士支付部分船舶建造款1,597.38万美元及利息(“伦敦裁决”)。
相关信息最早已于2012年3月23日在公司2011年度报告中进行了披露,并在公司后续的中期报告及年度报告中持续披露了上述诉讼和仲裁的进展情况。
截止2013年11月4日,中集来福士已依据纽约裁决成功收回了全部垫资款项合计7,427.43万美元,其中包括本金6,612.56万美元,及利息和法律费用等814.87万美元;并已依据伦敦裁决收到了2,106.21万美元,其中包括本金1,597.38万美元,及利息508.83万美元。
上述款项的回收预计将对公司本年度财务状况产生正面影响 |
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2013-10-30
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3669
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.90 |
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2013-10-15
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第七届董事会2013年度第八次会议决议 |
深交所公告 |
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中集集团第七届董事会2013年度第八次会议于2013年10月14日召开,会议形成以下决议：
1、补选吴树雄先生为董事会薪酬与考核委员会委员;
2、改选董事会提名委员会,组成人员为：王桂埙独立董事(召集人)、李建红董事长、潘承伟独立董事 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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2013年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团2013年度第一次临时股东大会于2013年9月27日召开,审议通过了《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事的议案》、《关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事的议案》 |
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2013-09-24
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召开2013年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2013年9月27日下午2：30
2、会议审议事项：《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事的议案》、《关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事的议案》 |
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2013-09-13
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子公司签署船舶融资租赁及建造合同 |
深交所公告 |
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2013年9月12日,中集集团全资子公司中集租赁香港有限公司与江苏新时代造船有限公司签署了集装箱船建造合同(“造船协议”),建造两条艘8,800TEU集装箱船(“船舶”),每艘船舶的合约价为8,500万美元(折合人民币约5.2339亿元),船舶建造合同总金额1.7亿美元(折合人民币约10.4678亿元)。以上合约价格为经参考同类船舶的平均公允市价及由订约各方公平磋商后确定,买方须于其收到退款担保后六个营业日内向造船方支付2%的首期付款,并于交付船舶的同时向造船方支付98%的第二期付款。
2013年9月12日,中集租赁香港与MSC Mediterranean Shipping Company SA.(“MSC”)下属公司签署了期限为204个月的集装箱船融资租赁合同(“租船协议”) |
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