| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-11-19
|
与中国消防企业签署备忘录 |
深交所公告 |
|
|
2014年11月18日,中集集团、中国消防企业集团有限公司(“中国消防企业”,一家于香港联合交易所有限公司主板上市的公司(股份代号：445))及江雄先生(“江雄先生”,中国消防企业的现有控股股东及执行董事)订立一份备忘录(“备忘录”),据此,本公司拟向中国消防企业出售Albert Ziegler GmbH(“Ziegler”,本公司的全资子公司)40%的股权,而中国消防企业将向本公司发行新股份以作为有关代价(“潜在交易”)。在潜在交易完成后,Ziegler将由本公司及中国消防企业分别持有60%及40%的股权。
Ziegler为一家于德国注册成立的有限公司,主要从事消防车及特殊用途机车、消防泵及其他消防设备的开发、生产及分销。于本公告日期,Ziegler为本公司的全资子公司。
中国消防企业主要从事生产及销售消防车、生产及销售消防设备以及消防系统施工安装。
本次交易不构成关联交易 |
|
|
2014-10-30
|
首批A股股票期权激励计划第一个行权期逾期未行使的股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
2014年10月17日,中集集团召开第七届董事会2014年度第十八次会议,审议通过了《关于对2010年9月28日授予的A股股票期权在第一个行权期未行使的股票期权予以注销的决议》。根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(修订稿),董事会同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本公司已于2014年10月29日完成上述拟注销的股票期权的注销事宜 |
|
|
2014-10-28
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.6086
2、净资产收益率(%) 7.63 |
|
|
2014-10-22
|
独立董事辞职的补充 |
深交所公告 |
|
|
2014年10月21日,中集集团在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网、公司网站上披露了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号：【CIMC】2014-043)。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求,现对上述公告予以补充 |
|
|
2014-10-21
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
2014年10月20日,中集集团董事会收到独立董事李科浚先生的书面辞职报告。李科浚先生因个人原因,提请辞去公司独立董事职务。根据法律、法规、其他规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定,由于李科浚先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数,因此,李科浚先生的辞职将在公司新的独立董事聘任后方能生效。自李科浚先生辞去公司独立董事职务生效时起,其所担任的公司薪酬与考核委员会主席以及审计委员会委员的职务自动解除。
后续公司将按照相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定完成独立董事的补选工作 |
|
|
2014-10-20
|
第七届董事会2014年度第十八次会议的决议 |
深交所公告 |
|
|
中集集团第七届董事会2014年度第十八次会议于2014年10月17日召开,会议形成以下决议：
鉴于2010年9月28日授予的A股股票期权第一个行权期已于2014年9月26日结束,因此根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》以及股东大会的授权,同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股 |
|
|
2014-10-15
|
2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中集集团预计2014年前三季度净利润约人民币146,526.75万元-195,369.00万元,同比增长50%-100% |
|
|
2014-10-14
|
召开董事会会议的公告 |
深交所公告 |
|
|
中集集团董事会将于二零一四年十月二十七日以通讯表决方式举行,本次会议将(其中包括)批准公司及其附属公司截至二零一四年九月三十日止九个月之第三季度业绩及其发布 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-19
|
重大诉讼和仲裁进展 |
深交所公告 |
|
|
中集来福士海洋工程(新加坡)有限公司为中集集团的全资附属公司。中集来福士及其下属子公司为巴西Schahin集团(“Schahin”)子公司建造的深水半潜式石油钻井平台SS Pantanal以及SS Amazonia已分别于2010年11月及2011年4月交付。在该等钻井平台建造过程中,中集来福士及其下属子公司为Schahin及其关联公司提供了垫资服务,以完成该等钻井平台的建造及交付。但Schahin及其关联公司未能依照与中集来福士签署的相关协议偿还支付船舶建造款(共计14,230万美元)和垫资款(共计6,613万美元)。因此,2011年12月以后,中集来福士及其子公司分别在美国纽约、英国伦敦对Schahin及其关联公司提起诉讼和仲裁申请,要求其全额支付拖欠的款项。
就船舶建造款,英国伦敦仲裁庭于2014年5月作出第二份先行裁决,裁定Schahin集团子公司向中集来福士支付7,760.38万美元;并于2014年8月作出第三份先行裁决,该裁决主要针对中集来福士依据第2份先行裁决应收取的利息。
截至2014年9月17日,中集来福士已依据英国伦敦仲裁庭第2和第3份先行裁决收到了10,555.03万美元,其中包括本金7,760.38万美元、利息2,771.63万美元及法律费用23.02万美元。该等款项的回收预计将对本公司本年度财务状况产生正面影响 |
|
|
2014-08-26
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3885
2、净资产收益率(%) 4.89
二、不分配不转增 |
|
|
2014-08-21
|
子公司与Pteris交易完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
中集集团于2013年2月7日、2013年5月3日及2013年7月30日披露了公告(公告编号：【CIMC】2013-002、【CIMC】2013-017、【CIMC】2013-028),内容有关(其中包括)中国国际海运集装箱(香港)有限公司(“中集香港”)与Pteris Global Limited (“Pteris”,德利国际有限公司,一家在新加坡证券交易所主板上市公司(证券代码： J74))签署买卖协议(“买卖协议”),据此,中集香港同意通过出售Techman (Hong Kong) Limited(“Techman (HK)”,一家在香港注册的有限公司,为中集香港的全资子公司)的全部权益给Pteris,而将Techman (HK)所持有的深圳中集天达空港设备有限公司(“中集天达”)的70%权益注入Pteris;作为对价,Pteris同意向中集香港(或其代理人)增发新股。除文义另有所指外,本公告所用词汇与上述公告界定者具相同涵义。
由于买卖协议项下所有条件已达成,买卖协议于二零一四年八月十九日完成(“完成日期”)。自完成日期起,本公司对Pteris的股本权益增加到51.32%。因此,Pteris成为本公司间接非全资附属公司,中集天达仍为本公司的附属公司 |
|
|
2014-08-15
|
调整股票激励计划行权价格 |
深交所公告 |
|
|
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届董事会2014年度第十六次会议于2014年8月14日以通讯表决方式召开,会议审议了《关于对A股股票期权激励计划行权价格进行调整的决议》。
本次调整后的A股股票期权行权价格如下：
第一批股票期权行权价格11.08元;
第二批股票期权行权价格16.61元 |
|
|
2014-08-13
|
召开董事会会议的通知 |
深交所公告 |
|
|
中集集团董事会将于二零一四年八月二十五日在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行,本次会议将(其中包括)批准公司及其附属公司截至二零一四年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布 |
|
|
2014-07-24
|
2013年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.565登记日 ，2014-07-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-07-24
|
2013年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.565除权日 ，2014-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-07-24
|
2013年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.565红利发放日 ，2014-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-07-24
|
2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
中集集团2013年度派息方案为：每10股派现金人民币2.70元现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为2014年7月30日,除权除息日为2014年7月31日 |
|
|
2014-07-15
|
2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
中集集团预计2014年半年度净利润约人民币82,795.8万元-110,394.4万元,同比增长50%-100% |
|
|
2014-07-14
|
第七届董事会关于2014年度第十四次会议的决议 |
深交所公告 |
|
|
中集集团第七届董事会2014年度第十四次会议于2014年7月10日召开,会议形成以下决议：
1、批准本公司的全资子公司“中集罐式储运装备投资控股有限公司”将所持“南通中集大型储罐有限公司”100%股权注入“中集安瑞科控股有限公司” 注册的离岸公司“Sound Winner Holdings Limited”;
2、同意上述交易作价为人民币3.37亿元;同意安瑞科以发行新股支付对价,新股价格为合同签约日(含)前五天市场收市价的平均值;
3、同意授权麦伯良总裁或其所指定的相关人员签署与交易有关的法律文件 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-30
|
第七届董事会2014年度第十三次会议的决议 |
深交所公告 |
|
|
中集集团第七届董事会于2014年6月27日召开2014年度第十三次会议,审议并通过《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股(H股)方案的议案》、《关于授权董事麦伯良办理本次中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股(H股)相关事宜的议案》、《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》等议案 |
|
|
2014-06-30
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
中集集团2013年度股东大会于2014年6月27日召开,审议通过2013年年度报告、关于2013年度利润分配、分红派息的预案、关于聘任会计师事务所的议案等议案 |
|
|
2014-06-26
|
关于发行H股新股近期进展情况的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
发行事项目前正由中国证监会进行审查,并须取得中国证监会的批准。公司现时预期发行事项将于2014年年底前完成。经考虑监管审核程序后,公司及认购人同意将认购协议的最后截止日期由认购协议日期后满六个月之日(或订约方可能书面同意的另一日期)延长至本公司董事会将于2014年6月27日举行的本公司2013年度股东大会上获授的一般授权届满之日(即2015年6月25日)(或订约方可能书面同意的另一日期)。倘发行事项于2015年3月6日之前仍未完成,则公司将召开另一次临时股东大会,供股东重新审批发行事项。
一旦发行事项取得中国证监会的批准,公司将另行刊发公告 |
|
|
2014-06-24
|
召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议时间：2014年6月27日下午2：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月27日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月26日15：00至2014年6月27日15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年年度报告》、《关于2013年度利润分配、分红派息的预案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等 |
|
|
2014-06-09
|
第七届董事会关于2014年度第十次会议的决议 |
深交所公告 |
|
|
中集集团第七届董事会2014年度第十次会议于2014年6月6日召开,审议并通过了以下议案：
1、同意在宁波鄞州经济开发区投资建设中集鄞州物流装备制造项目,项目投资总额约30亿元,计划分两期完成;项目一期投资总额15亿元,其中长期资产投资6.7亿元(含土地);项目二期另行上报。
2、同意本公司对中集集团集装箱控股有限公司增资2.15亿元人民币,增资完成后,本公司持股比例仍为100%。
3、同意设立“宁波中集鄞州物流装备有限公司(拟用名)”,首期注册资本5亿元人民币,由本公司的全资子公司集装箱控股和中国国际海运集装箱(香港)有限公司分别出资2.15亿元人民币和2.85亿元人民币(约4600万美元) |
|
|
2014-06-09
|
与宁波市鄞州经济开发区管理委员会签署项目投资协议 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
2014年6月8日,中集集团的全资子公司中集集团集装箱控股有限公司与宁波市鄞州经济开发区管理委员会签署“中集鄞州物流装备制造项目”投资协议。据此,集装箱控股同意就鄞州项目分两期进行投资,项目总投资额约为人民币30亿元。预计2015年完成项目一期投资建设并投产,2018年完成项目二期投资建设(具体时间可根据市场环境调整)。
本次交易已经公司第七届董事会2014年度第十次会议审议通过,不需提交股东大会审议 |
|
|
2014-06-05
|
公司境外上市外资股(H股)非公开发行申请获得中国证监会受理 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
中集集团已于2014年5月9日向中国证券监督管理委员会提交了关于公司境外上市外资股(H股)非公开发行的申请,并于2014年6月3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140464号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司H股增发》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行H股尚需取得中国证监会的核准,该事项仍存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2014-05-30
|
关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告 |
深交所公告 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2014-05-19
|
媒体报道美国对中国产集装箱发起“双反”调查的说明 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
近日,凤凰网、新华网、新浪网等媒体发布了《美国对中国产集装箱发起双反调查》的报道,上述报道中提及了如下内容：
“美国商务部14日宣布,对从中国进口的53英尺干货集装箱发起反倾销和反补贴(“双反”)调查。
美国商务部说,发起这项调查是回应美国斯托顿拖车公司的申诉,涉案产品为外部长度约53英尺(约合16米)的封闭式大型集装箱,主要用于铁路和公路联合货物运输。该公司称,中国出口到美国的这类集装箱存在倾销行为,倾销幅度为84.07%,同时中国生产商和出口商收到的政府资金补贴幅度也超过允许范围。
根据美方程序,美国国际贸易委员会将于6月9日前后对该调查作出初裁。如果该委员会裁定从中国进口的这类产品对美国相关产业造成实质性损害,美国商务部将继续对此进行“双反”调查。
根据美国商务部的数据,2013年美国从中国进口的这类产品金额为1.84亿美元。
中国商务部多次表示,希望美国政府恪守反对贸易保护主义承诺,共同维护自由、开放、公正的国际贸易环境,以更加理性的方法妥善处理贸易摩擦。”
中集集团就上述“双反”调查的情况予以说明 |
|
|
2014-05-13
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、听取《2013年度独立董事述职报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年年度报告》；
5、审议《关于2013年度利润分配、分红派息的预案》；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于对下属子公司2014年度银行授信及项目提供担保的议案》；
8、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
9、审议《中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》；
10、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；
11、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
12、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》 |
|
| | | |
