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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于二○一四年度董事会工作报告》；
2、审议《关于二○一四年度监事会工作报告》；
3、审议《关于二○一四年年度报告》；
4、审议《关于二○一四年度利润分配、分红派息的预案》；
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
6、审议《关于对下属子公司二○一五年度银行授信及项目提供担保的议案》；
7、审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
9、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；
10、审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
11、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
12、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
13、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
14、审议《关于补选第七届监事会代表股东的监事的议案》；
15、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》；
16、审议《关于提名补选李科浚为第七届董事会独立董事的议案》；
17、其他事项：听取《二○一四年度独立董事述职报告》 |
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2015-04-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于二○一四年度董事会工作报告》；
2、审议《关于二○一四年度监事会工作报告》；
3、审议《关于二○一四年年度报告》；
4、审议《关于二○一四年度利润分配、分红派息的预案》；
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
6、审议《关于对下属子公司二○一五年度银行授信及项目提供担保的议案》；
7、审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
9、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；
10、审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
11、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
12、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
13、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
14、审议《关于补选第七届监事会代表股东的监事的议案》；
15、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》；
16、审议《关于提名补选李科浚为第七届董事会独立董事的议案》；
17、其他事项：听取《二○一四年度独立董事述职报告》 |
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2015-04-14
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关于2015年一季度业绩预告的公告 |
深交所公告 |
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中集集团现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-27
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重大事项复牌 |
深交所公告 |
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中集集团因拟筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券代码：000039、299901,证券简称：中集集团、中集H代)于2015年3月26日上午开市起停牌。
2015年3月27日,公司披露了《关于修订认购协议及向关联人发行新H股的公告》(公告编号：[CIMC]2015-017)。根据相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：000039、299901,证券简称：中集集团、中集H代)将于2015年3月27日开市起复牌 |
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2015-03-26
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：中集集团，证券代码：000039）自2015年3月26日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2015-03-26
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自2015年3月26日开市起停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：中集集团，证券代码：000039），待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2015年3月26日 |
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2015-03-26
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：中集集团，证券代码：000039）自2015年3月26日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2015-03-26
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-03-26,恢复交易日：2015-03-27 ，2015-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：中集集团，证券代码：000039）自2015年3月26日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2015-03-25
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.93
净资产收益率(%) 11.63 |
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2015-03-07
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关于发行H股新股近期进展情况的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司现发布 |
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2015-03-04
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2015年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团2015年度第一次临时股东大会于2015年3月3日召开,审议通过《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》、《关于注册发行长期限含权人民币中期票据的议案》 |
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2015-02-28
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与中国消防企业签署收购协议 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2015-02-26
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召开2015年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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公司现发布关于性公告 |
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2015-02-12
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监事辞职 |
深交所公告 |
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2015年2月10日,中集集团监事会收到监事黄倩如女士的书面辞职报告。黄倩如女士因工作变动原因,辞去本公司股东代表监事职务。黄倩如女士不再担任监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司章程》规定,黄倩如女士辞职的生效时间应为新任监事在股东大会上获股东批准之日,在此之前黄女士仍将继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成代表股东的监事的补选工作和相关后续工作 |
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2015-02-03
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增加2015年度第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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中集集团于2015年1月7日披露了公告《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号[CIMC]2015-002),公司定于2015年3月3日召开2015年度第一次临时股东大会。2015年2月2日,公司董事会收到公司大股东招商局国际(中集)投资有限公司(以下简称“招商局国际”)提交的《关于向中集集团2015年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》,拟提请本公司2015年度第一次临时股东大会增加《关于注册发行长期限含权人民币中期票据的议案》的临时提案。
董事会对上述临时提案进行了审查,认为招商局国际具有提出临时提案的资格,且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定将上述临时提案提交临时股东大会审议。
除本次增加的临时提案外,公司董事会于2015年1月7日发布的《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更 |
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》。
2．审议《关于注册发行长期限含权人民币中期票据的议案》 |
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2015-01-07
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召开2015年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1. 股权登记日：2015年2月16日。
2. 现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
3. 召开时间：
现场会议时间：2015年3月3日下午2：50;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月3日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月2日15：00至2015年3月3日15：00期间的任意时间。
4. 会议审议事项：《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》 |
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-22
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补充更正 |
深交所公告 |
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2014年12月19日,中集集团披露了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届董事会关于二○一四年度第二十次会议的决议公告》(公告编号：【CIMC】2014-051,以下简称“董事会决议公告”)、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届监事会关于二○一四年度第六次会议的决议公告》(公告编号：【CIMC】2014-052,以下简称“监事会决议公告”)。
因原公告并未明确表述各项决议是否需要提交股东大会审议,现对董事会决议公告在各项决议表决情况之后予以补充 |
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2014-12-19
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董事会决议 |
深交所公告 |
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公司于2014年12月17日以通讯表决方式召开第七届董事会2014年度第二十次会议,会议形成以下决议：
一、批准本公司与中远太平洋有限公司之间新的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司与中远太平洋有限公司销售商品框架协议》(以下简称“框架协议”)(2015年、2016年、2017年)及其项下的持续关联交易;
二、批准2015年、2016年和2017年年度交易上限分别为：人民币18亿元,人民币18亿元及人民币18.5亿元;
三、批准董事麦伯良先生代表本公司签署新的框架协议,并且授权麦伯良先生对新框架协议进行其认为适当或必需的修改,并在其认为对执行该等交易条款及/或使该等交易条款生效必需、有利或适当时所做出的一切行动、签署其他文件和采取一切其他步骤 |
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2014-12-09
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前海地块的进展 |
深交所公告，风险提示 |
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中集集团于2012年12月12日披露了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于媒体报道的说明公告》(公告编号：【CIMC】2012-073),就本公司前海地块的情况进行了初步说明;并在本公司2013年年度报告“第四章、董事会报告”中“二、报告期内本集团主营业务回顾”的第7部分“房地产开发业务”里有相关描述。
现就本公司情况说明如下：
1.本公司一直与深圳市政府、前海管理局就本公司前海地块相关事宜保持密切沟通、协商;
2.本公司尚未就前海地块与深圳市政府达成最终协议,关于协议的内容和时间还具有不确定性;
3.一旦达成协议,本公司将按照相关监管要求及时公告 |
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2014-11-21
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与中国消防企业签署备忘录的补充说明 |
深交所公告 |
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中集集团已于2014年11月19日在巨潮资讯网披露了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于与中国消防企业签署备忘录的公告》。公告中提及了本公司与中国消防企业集团有限公司(“中国消防企业”,一家于香港联合交易所有限公司主板上市的公司)及江雄先生(“江雄先生”,中国消防企业的现有控股股东及执行董事)就有关公司拟向中国消防企业出售Albert Ziegler GmbH(“Ziegler”,本公司的全资子公司)40%的股权订立的一份备忘录。现根据深圳证券交易所的关注,就备忘录的主要条款予以补充披露 |
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2014-11-19
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与中国消防企业签署备忘录 |
深交所公告 |
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2014年11月18日,中集集团、中国消防企业集团有限公司(“中国消防企业”,一家于香港联合交易所有限公司主板上市的公司(股份代号：445))及江雄先生(“江雄先生”,中国消防企业的现有控股股东及执行董事)订立一份备忘录(“备忘录”),据此,本公司拟向中国消防企业出售Albert Ziegler GmbH(“Ziegler”,本公司的全资子公司)40%的股权,而中国消防企业将向本公司发行新股份以作为有关代价(“潜在交易”)。在潜在交易完成后,Ziegler将由本公司及中国消防企业分别持有60%及40%的股权。
Ziegler为一家于德国注册成立的有限公司,主要从事消防车及特殊用途机车、消防泵及其他消防设备的开发、生产及分销。于本公告日期,Ziegler为本公司的全资子公司。
中国消防企业主要从事生产及销售消防车、生产及销售消防设备以及消防系统施工安装。
本次交易不构成关联交易 |
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2014-10-30
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首批A股股票期权激励计划第一个行权期逾期未行使的股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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2014年10月17日,中集集团召开第七届董事会2014年度第十八次会议,审议通过了《关于对2010年9月28日授予的A股股票期权在第一个行权期未行使的股票期权予以注销的决议》。根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(修订稿),董事会同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本公司已于2014年10月29日完成上述拟注销的股票期权的注销事宜 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.6086
2、净资产收益率(%) 7.63 |
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2014-10-22
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独立董事辞职的补充 |
深交所公告 |
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2014年10月21日,中集集团在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网、公司网站上披露了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号：【CIMC】2014-043)。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求,现对上述公告予以补充 |
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2014-10-21
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2014年10月20日,中集集团董事会收到独立董事李科浚先生的书面辞职报告。李科浚先生因个人原因,提请辞去公司独立董事职务。根据法律、法规、其他规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定,由于李科浚先生辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数,因此,李科浚先生的辞职将在公司新的独立董事聘任后方能生效。自李科浚先生辞去公司独立董事职务生效时起,其所担任的公司薪酬与考核委员会主席以及审计委员会委员的职务自动解除。
后续公司将按照相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定完成独立董事的补选工作 |
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2014-10-20
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第七届董事会2014年度第十八次会议的决议 |
深交所公告 |
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中集集团第七届董事会2014年度第十八次会议于2014年10月17日召开,会议形成以下决议：
鉴于2010年9月28日授予的A股股票期权第一个行权期已于2014年9月26日结束,因此根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》以及股东大会的授权,同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中集集团预计2014年前三季度净利润约人民币146,526.75万元-195,369.00万元,同比增长50%-100% |
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