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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-29
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增加二○○四年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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中集集团董事会2005年第一次会议决定于2005年4月8日在广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心召开2004年度股东大会。现就有关增加2004年度股东大会议案事宜通知如下：
一、监事会拟就《公司章程》做出修订，并以临时提案方式提请2004年度股东大会审议；
二、监事会拟就《股东大会议事规则》做出修订，并以临时提案方式提请2004年度股东大会审议；
三、监事会提议：王志贤先生为公司董事侯选人，任期至2007年；张立民先生为公司独立董事侯选人，任期至2007年；
四、监事会提议杜永成先生为公司监事侯选人，任期至2007年 |
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2005-03-04
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2005年2月4日以电子邮件方式发出会议通知，定于2005年3月2日在深圳蛇口本公司会议室召开2005年度第一次会议。公司现有董事七人，参加表决董事七人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的每项议案均获得全体出席董事同意，并形成以下决议：
审议通过《关于的议案》，相关事宜如下：
（一）会议时间：2005年4月8日上午9：30
（二）会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；
（三）会议议题
1）审议《2004年度董事会工作报告》；
2）审议《2004年度监事会报告》；
3）审议《2004年度报告及年度报告摘要》；
4）审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
5）审议《关于2004年度利润分配预案》；
6）审议续聘会计师事务所的议案；
7）审议选举董事的议案，详见今日刊登的公告（编号CIMC 2005-007）；
8）审议选举代表股东的监事的议案，详见今日刊登的公告（编号CIMC 2005-008）；
9）审议《关于修改公司章程》议案；
10）审议《关于修改股东大会议事规则》议案；
11）审议选举董事侯选人的议案；
12）审议选举监事侯选人的议案；
（四）参加会议办法
1．出席会议对象
（1）截至2005年3月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东与B股股东；
（2）符合上述条件的股东所委托的代理人；
（3）公司董事、监事与高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
2．登记办法
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件）、授权人股票帐户卡及持股凭证。
（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2005年4月6日。
通讯地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室
联系电话：0755-2669 1130
传真：0755-2682 6579
邮政编码：518067
联系人：耿潍蓉
3．参加会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
中国国际海运集装箱集团股份有限公司董事会
二○○五年三月四日附件
授权委托书
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2004年度股东大会。
表决指示：议案一：赞成 反对 弃权
议案二：赞成 反对 弃权
议案三：赞成 反对 弃权
议案四：赞成 反对 弃权
议案五：赞成 反对 弃权
议案六：赞成 反对 弃权
议案七：赞成 反对 弃权
议案八：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2005年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）： |
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2005-03-04
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 2.37
2、每股净资产(元) 7.41
3、净资产收益率(%) 31.98
二、每10股派5元（含税）转增10股。
（000039）中集集团 2005年03月04日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月04日 10:30起复牌
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2005-03-01
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非上市外资股在深交所上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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经中国证监会《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》文件批准，招商局货柜工业有限公司、Profit Crown Assets Limited 所分别持有公司102,313,410股和22,736,313股非上市外资股已于2003年12月5日转为B股流通股。2005年3月3日正式在深圳证券交易所B股市场上市流通。现将有关事项进行公告。
(000039) 中集集团：举行2004年度业绩网上说明会的提示
中集集团将于2005年3月4日公布2004年年度报告。并定于2005年3月4日(星期五)在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2004 年度业绩网上说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司总裁麦伯良等人。
业绩说明会网址：全景网络投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
业绩说明会时间：2004年3月4日15：00-17：00。
(000039、200039) 中集集团：非上市外资股在深交所上市流通的提示
经中国证监会《关于核准中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》文件批准，招商局货柜工业有限公司、Profit Crown Assets Limited 所分别持有公司102,313,410股和22,736,313股非上市外资股已于2003年12月5日转为B股流通股。2005年3月3日正式在深圳证券交易所B股市场上市流通。现将有关事项进行公告。
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2005-03-01
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内部职工股576.00万股上市流通日 ，1994-12-31 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-03-01
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外资股20007.96万股上市流通日 ，2005-03-03 |
外资股上市日，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2004-11-06
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注册地址由“中国广东省深圳市蛇口工业区金融中心五楼”变为“广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心” ，2004-12-06 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-11-14
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:15元/股，增发申购款解冻日 ，2003-11-25 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2003-11-14
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:15元/股，增发股权登记日 ，2003-11-19 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2003-11-14
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:15元/股，增发发行结果公告日 ，2003-11-15 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-11-14
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:15元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2003-11-14
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:15元/股，增发上市 ，2003-12-05 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2003-11-14
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:15元/股，增发网上路演推介日 ，2003-11-18 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-11-14
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A增发A股，发行数量：12000万股，增发价:15元/股，增发网下申购起始日 ，2003-11-20 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-06-05
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2001年年度送股，10送5登记日 ，2002-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度送股，10送5除权日 ，2002-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-05
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2001年年度送股，10送5送股上市日 ，2002-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.313登记日 ，1998-06-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.313红利发放日 ，1998-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.313除权日 ，1998-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-07-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-06-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-07-02 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-13
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-06-18 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-13
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-06-23 |
送股上市日，分配方案 |
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