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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-13
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股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据相关文件的规定，中集集团已就股权分置改革方案的技术可行性，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：1.公司A 股股票自本公告发布之日起开始停牌，并进入股权分置改革程序。2.公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-07
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第四届董事会二○○五年度第八次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中集集团第四届董事会于2005年8月15日召开2005年度第八次会议，会议形成以下决议：同意由公司下属的一家香港全资子公司即CIMC Tank Equipment Investment Holdings Company Limited(中集罐式储运装备投资控股有限公司)通过在比利时新设全资子公司与博格工业公司(Burg Industries B.V.)的现股东Mr. Peter van der Burg 和 Mr. Cees van derBurg兄弟共同出资5000万欧元成立公司（以下简称"新公司"），公司在新公司中占75%的股份，出资3750万欧元。Mr. Peter van der Burg 和 Mr. Cees van der Burg兄弟出资1250万欧元。由新公司收购Burg Industries B.V.100%的股权，并同意Burg Industries B.V. 100%股权的收购价格为1.1亿欧元。本次收购在取得中国相关政府部门和欧盟的相关机构批准后方可生效 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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中集集团2005年度第一次临时股东大会于2005年12月29日召开，通过了下述议案：1．审议并通过《关于变更境内会计师事务所的议案》；2．审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；3．审议并通过《关于选举代表股东的监事的议案》 |
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2005-11-26
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境内会计师事务所由“深圳天健信德会计师事务所有限责任公司”变为“德勤会计师事务所” ，2005-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议变更境内会计师事务所的议案；
2）审议选举代表股东的监事的议案；
3）审议修订《公司章程》的议案。
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2005-11-26
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第四届董事会2005年度第十二次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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中集集团第四届董事会于2005年11月22日召开2005年度第十二次会议，会议形成以下决议：
一、董事会同意《公司章程》有关条款变动并提请股东大会审议通过。
二、董事会同意聘任"德勤华永会计师事务所有限公司"为公司境内2005年度会计报表审计的会计师事务所。
三、董事会同意于2005年12月29日召开2005年度第一次临时股东大会 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.3137
2、每股净资产(元) 4.68
3、净资产收益率(%) 28.09 |
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2005-10-26
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关于上海中集远东集装箱有限公司停产的说明公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2005年10月25日，《中国证券报》及其网站刊发了《中集集团上海生产基地停产》的报道，中集集团也接到大量的投资者和股东咨询。公司特对此说明如下：
一、上海中集远东集装箱有限公司是公司控股子公司，公司持有52.50%的股份，位于上海浦东新区。
二、因考虑到上海中集在生产经营过程中的存在环保问题难以通过简单地投入环保设备来解决，也考虑企业应承担的社会责任，经与当地政府协商，上海中集董事会决定停产，并准备进入清算程序。
三、中集集团已在上海宝山、江苏南通和太仓、浙江宁波均有生产基地，足以满足上海及周边地区的干货集装箱的需求，其中集团持有100%股权的太仓中集已于2005年上半年投产。上海中集的停产不会影响集团在华东地区的集装箱产能配置，也不会对其股东带来重大损失 |
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2005-10-25
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌1天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年10月26日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年10月25日开市起对中集集团（证券代码为000039）、中集Ｂ（证券代码为200039）进行临时停牌1天。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-02
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关于公司股东更名的公告 |
深交所公告，其它 |
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中集集团于日前接到公司的股东招商局货柜工业有限公司（CHINA MERCHANTS CONTAINER INDUSTRY COMPANY LIMITED）及FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED通知，变更其公司名称。股东名称变更如下：招商局货柜工业有限公司变更为招商局国际（中集）投资有限公司[CHINAMERCHANTS （CIMC）INVESTMENT LIMITED] ；FAIR OAKS DEVELOPMENT LIMITED 变更为招商局国际（中集）控股有限公司[CHINA MERCHANTS（CIMC）HOLDINGS LIMITED]。截至2005年8月26日，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成上述变更登记 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 1.02
2、每股净资产(元) 4.47
3、净资产收益率(%) 22.75 |
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2005-07-18
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[20052预增](000039) 中集集团：2005年上半年业绩预告修正的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预告修正的公告
中集集团预计2005年1--6月的净利润将比去年同期增长100%—150% |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-16 |
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2005-06-23
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2005年6月22日，《京华时报》及其网站刊发了《大股东拒绝对流通股东做出任何补
偿承诺 基金大幅减持中集集团》的记者署名文章，随后上述文章被多家财经、证券网站予以转载，中集集团也接到大量的投资者和股东咨询。为了避免广大投资者特别是中小股东受到误导，维护中小股东的利益，公司特郑重声明如下：
一、在股权分置方面，公司正在学习有关政策规定，将按有关部门的统一部署进行。
二、公司经征询大股东，大股东回复没有对公司进行全面收购的计划；中集集团不存在因大股东全面收购而退市的可能 |
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2005-05-28
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监事会二零零五年第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中集集团监事会于2005年5月25日召开监事会2005年度第四次会议，会议提议冯万广先生为监事会代表职工的监事候选人，任期至2007年 |
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增10上市日 ，2005-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-26
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[20052预增](000039) 中集集团：2005年上半年业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预增
中集集团预计2005年1-6月的净利润将比去年同期增长100％左右。
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.9068
2、每股净资产(元) 8.32
3、净资产收益率(%) 10.905 |
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2005-04-18
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，红利发放日 ，2005-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-18
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，除权日 ，2005-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-18
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，登记日 ，2005-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-18
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二零零四年度派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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中集集团2004年度派息及公积金转增股本方案为：每10股派现金5.0元（含税），每10股转增10股。
A股股权登记日（B股为最后交易日）：2005年4月22日；
除权除息日：2005年4月25日 |
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2005-04-08
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二零零四年度股东大会决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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中集集团2004年度股东大会于2005年4月8日召开。会议审议通过了下述议案：
1、《2004年度董事会工作报告的议案》；
2、《2004年度监事会工作报告的议案》；
3、《2004年度报告及年度报告摘要的议案》；
4、《对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
5、《2004年度利润分配、分红派息和公积金转赠股本的预案》；
6、《续聘会计师事务所的议案》；
7、《选举董事的议案》；
8、《选举代表股东的监事的议案》；
9、《修改<公司章程>的临时提案》；
10、《修改<股东大会议事规则>的临时提案》；
11、《选举董事的临时提案》；
12、《选举监事的临时提案》。
(000039、200039) 中集集团：选举监事长
中集集团监事会于2005年4月8日召开2005年度第三次会议，会议选举杜永成先生为监事长，任期至2007年。
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2005-04-06
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[20051预增](000039) 中集集团：2005年第一季度业绩预增的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预增的公告
经中集集团对2005年第一季度财务数据初步估算，预计其2005年1—3月的净利润将比去年同期增长400％左右。具体财务数据将在公司第一季度报告中予以详细披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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增加二○○四年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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中集集团董事会2005年第一次会议决定于2005年4月8日在广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心召开2004年度股东大会。现就有关增加2004年度股东大会议案事宜通知如下：
一、监事会拟就《公司章程》做出修订，并以临时提案方式提请2004年度股东大会审议；
二、监事会拟就《股东大会议事规则》做出修订，并以临时提案方式提请2004年度股东大会审议；
三、监事会提议：王志贤先生为公司董事侯选人，任期至2007年；张立民先生为公司独立董事侯选人，任期至2007年；
四、监事会提议杜永成先生为公司监事侯选人，任期至2007年 |
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