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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-03-25
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航地产2013年度股东大会于2014年3月24日召开,审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开日期和时间：2014年3月24日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月24日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月23日下午3：00-3月24日下午3：00。
审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-08
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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2014年3月7日,中航地产董事会收到公司副总经理柏丙林先生、沈青川先生的辞职报告。柏丙林先生、沈青川先生因个人工作变动原因,辞去所担任的公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,柏丙林先生、沈青川先生的辞职申请自送达董事会之日起生效 |
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2014-03-07
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签订信托贷款合同的提示 |
深交所公告 |
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2014年3月5日,中航地产与中航信托股份有限公司签订了《中航信托.天顺1336号中航地产信托贷款单一资金信托信托贷款合同》(合同编号：AVICTC2014X0100-1),公司向中航信托申请信托贷款人民币拾亿元整(RMB1,000,000,000.00元),期限壹年。取得资金主要用于补充公司营运资金。公司需支付给中航信托的贷款利息预计不超过人民币8,000万元。
中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司,同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东,因此上述借款事项构成了公司的关联交易 |
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2014-03-01
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7003
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.04
二、每10股派2元(含税) |
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2014-03-01
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年3月17日
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2014年3月24日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月24日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月23日下午3：00-3月24日下午3：00。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
6、审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》等议案 |
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2014-03-01
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2013年度财务决算报告》；
3、审议《公司2013年度利润分配预案》；
4、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
5、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》；
6、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
7、审议《关于对江西中航地产有限责任公司提供财务资助的议案》；
8、审议《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》；
9、审议《关于公司向中航信托股份有限公司借款的议案》；
10、审议《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
11、审议《关于公司2013年度关联交易事项的议案》；
12、审议《关于公司2014年日常关联交易预计发生额的议案》；
13、听取《独立董事2013年度述职报告》 |
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2014-02-19
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提示性公告 |
深交所公告 |
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近日,中航地产从控股股东中国航空技术深圳有限公司获悉：公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司股权已发生变更,中航国际已办理完成工商变更登记事宜。
中航国际的股权变更对公司经营、业务不产生影响 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航地产预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利42,000万元-53,000万元,比上年同期上升1.34%-27.89% |
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2014-01-25
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中航地产第七届董事会第十一次会议于2014年1月24日召开,审议通过了《关于公司下属企业与福建紫金房地产开发有限公司共同投资开发龙岩34号地块的议案》、《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》 |
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2014-01-02
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第七届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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中航地产第七届董事会第十次会议于2013年12月30日召开,审议通过了《关于确认公司若干房产为以出租为目的持有型物业的议案》、《关于向岳阳建桥投资置业有限公司增资的议案》、《关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》、《关于向银行申请人民币授信的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-01 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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2013年12月20日,中航地产董事会收到公司副总经理伍倜先生、朱俊春先生的辞职报告。伍倜先生、朱俊春先生因个人工作变动原因,现辞去所担任的公司副总经理职务。
根据有关规定,伍倜先生、朱俊春先生的辞职申请自送达董事会之日起生效 |
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2013-12-10
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签订合作备忘录的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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福建紫金房地产开发有限公司(紫金地产)为紫金矿业集团股份有限公司(紫金矿业)旗下专业从事房地产开发的全资子公司。2013年9月7日,紫金矿业成功竞得位于福建省龙岩市新罗区双龙路南侧、龙岩大道以东,宗地号为[2013拍-34号]土地的使用权及开发权。
为增加公司土地储备,扩大公司经营规模,2013年12月9日,中航地产与紫金地产签订了《龙岩双龙路项目合作备忘录》,就龙岩双龙路项目继续合作开发、合作开发模式和全面战略合作意向达成共识。双方约定合作开发龙岩双龙路项目,先由紫金地产设立全资子公司,将项目土地使用权合法办理至该全资子公司后,再由中航地产或中航地产全资子公司向紫金地产设立的全资子公司增资,使该全资子公司成为双方共同持股的合资公司,双方持股比例为中航地产51%,紫金地产49%。
本次签订的备忘录仅为意向性约定,具体合作事项尚待进一步协商明确后,提交公司董事会审议批准。
本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组 |
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2013-12-07
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挂牌转让深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权交易结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年10月9日,中航地产第七届董事会第六次会议以通讯表决方式审议通过了《关于挂牌转让深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权的议案》,同意全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司挂牌转让所持有的深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权。
根据北京产权交易所出具的《网络竞价结果通知书》,深圳市景创科技电子有限公司(景创科技)以成交价格人民币9,808万元竞得瑞远公司100%股权。2013年12月6日,工业地产公司与景创科技签订了《产权交易合同》(合同编号：G313BJ1005752)。
受让方景创科技与公司不存在关联关系,本次交易不构成公司关联交易。
本次交易不需提交公司股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项 |
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2013-12-05
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竞得土地使用权事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年12月4日,中航地产下属企业赣州中航房地产发展有限公司在江西省赣州市国土资源局组织的国有建设用地使用权公开拍卖活动中,竞得DBA2013051号国有建设用地(赣州市章江新区E9地块)的土地使用权,土地面积为53,408.8平方米,成交价格为人民币36,112.58万元。
赣州中航房地产发展有限公司已获取《竞得入选人确认书》,将根据有关规定在3个工作日内与赣州市国土资源局签署《成交确认书》 |
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2013-11-20
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2012年5月30日至2012年10月22日期间,中航地产股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(锦江酒店)累计减持公司股份3,223万股,占公司股本总数的4.83%。
2013年11月19日,公司接到锦江酒店书面通知,其于2013年9月6日至2013年11月19日期间累计减持公司股份721.6548万股,占公司股本总数的1.08%。
自2012年5月30日首次减持至今,锦江酒店累计减持公司股份3,944.6548万股,占公司股本总数的5.91%。本次权益变动后,锦江酒店不再持有公司股份 |
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2013-11-16
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2013年第七次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航地产2013年第七次临时股东大会于2013年11月15日召开,审议通过了第七届董事会第六次会议通过的《关于控股子公司承接厦门国际社区(C 区)2010JP04-G08地块地下室一期及55#楼施工总承包工程的议案》、《关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的议案》、《关于控股子公司承接云南滇池龙岸(北地块)7区、8区施工总承包工程的议案》、《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》、《关于公司为下属企业向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2013-11-12
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召开2013年第七次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2013年11月15日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月14日下午3：00-11月15日下午3：00。
审议事项：《关于控股子公司承接厦门国际社区(C区)2010JP04-G08地块地下室一期及55#楼施工总承包工程的议案》、《关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的议案》、《关于控股子公司承接云南滇池龙岸(北地块)7区、8区施工总承包工程的议案》、《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》、《关于公司为下属企业向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2013-11-02
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签订信托贷款合同的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年11月1日,中航地产与中航信托股份有限公司签订了《中航信托.天顺1088号中航地产信托贷款单一资金信托信托贷款合同》(合同编号：AVICTC2013X0625-1),公司向中航信托申请信托贷款不超过人民币肆亿元整(RMB400,000,000.00元),期限不超过贰年,由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于公司下属酒店或商业楼宇项目的装修及运营。公司需支付给关联方中航信托的贷款利息为预计不超过人民币6,000万元。
2013年10月29日,公司第七届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过了前述事项。本事项将提交2013年11月15日召开的公司2013年第七次临时股东大会审议。
中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司,同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东,因此上述交易事项构成了公司的关联交易 |
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2013-10-30
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召开2013年度第7次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司承接厦门国际社区（C 区）2010JP04-G08地块地下室一期及55#楼施工总承包工程的议案》；
2、审议《关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的议案》；
3、审议《关于控股子公司承接云南滇池龙岸（北地块）7区、8区施工总承包工程的议案》；
4、审议《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》；
5、审议《关于公司为下属企业向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2013-10-30
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召开2013年度第7次临时股东大会 ，2013-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股子公司承接厦门国际社区（C区）2010JP04-G08地块地下室一期及55#楼施工总承包工程的议案》；
2、审议《关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的议案》；
3、审议《关于控股子公司承接云南滇池龙岸（北地块）7区、8区施工总承包工程的议案》；
4、审议《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》；
5、审议《关于公司为下属企业向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2013-10-30
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召开2013年七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2013年11月11日至11月14日9：30-11：30,下午2：00-5：00。
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼五号会议室。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2013年11月15日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月14日下午3：00-11月15日下午3：00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2013年11月8日。
7、会议审议事项：《关于控股子公司承接厦门国际社区(C 区)2010JP04-G08地块地下室一期及55#楼施工总承包工程的议案》、《关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的议案》、《关于控股子公司承接云南滇池龙岸(北地块)7区、8区施工总承包工程的议案》、《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》、《关于公司为下属企业向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2013-10-30
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0376
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.86 |
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2013-10-19
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控股子公司中标空调工程的提示 |
深交所公告 |
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2013年10月15日,中航地产第七届董事会第七次会议审议通过了《关于中航建筑工程有限公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标事项的议案》,同意公司控股子公司中航建筑工程有限公司(中航建筑)参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标。2013年10月18日,中航建筑收到中标通知书,中航建筑中标中航紫金项目空调工程,中标价76,997,886.27元,并于同日签订了《厦门.中航紫金广场项目空调工程施工合同》 |
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2013-10-17
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第七届董事会第七次会议决议(通讯表决) |
深交所公告 |
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中航地产第七届董事会第七次会议于2013年10月15日召开,审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》、《关于公司收购天津格兰云天投资发展有限公司45.86%股权的议案》、《关于控股子公司参与厦门中航紫金广场项目空调工程投标的议案》 |
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航地产预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,200万元-3,000万元,比上年同期下降84.59%-88.70% |
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2013-10-10
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第七届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中航地产第七届董事会第六次会议于2013年10月9日召开,审议通过了《关于江西佳利商城住宅开发有限公司相关事项的议案》、《关于注销深圳市中航龙兴地产发展有限公司的议案》、《关于挂牌转让深圳市瑞远运动器材有限公司100%股权的议案》、《关于控股子公司承接厦门国际社区(C区)2010JP04-G08地块地下室一期及55#楼施工总承包工程的议案》 |
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