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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-09
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开日期和时间：2014年8月15日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日下午3：00-8月15日下午3：00。
审议事项：《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》、《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》、《关于提名公司监事候选人的议案》 |
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2014-07-31
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》；
2、审议《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于提名公司监事候选人的议案》 |
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2014-07-31
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2014年8月15日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月14日下午3：00-8月15日下午3：00。
2、股权登记日：2014年8月8日
3、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼五号会议室
4、审议事项：《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》、《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》、《关于提名公司监事候选人的议案》 |
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2014-07-24
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监事辞职 |
深交所公告 |
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2014年7月23日,中航地产监事会收到监事罗鑫先生的辞职报告。罗鑫先生因个人原因辞去公司监事职务,其辞职后不再担任公司任何职务,公司监事会成员也不低于法定人数。
根据有关规定,罗鑫先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。监事会将尽快提名新的监事候选人并提交股东大会审议 |
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2014-07-18
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签订委托贷款合同的提示 |
深交所公告，关联交易,委托理财,重大合同 |
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2014年7月16日,中航地产与中国银行股份有限公司深圳上步支行、深圳格兰云天酒店管理有限公司签订了《人民币委托贷款合同》,公司通过中国银行向酒店管理公司借款人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00),期限1年,借款利息不超过人民币360万元整。
酒店管理公司的股东方中国航空技术深圳有限公司是公司控股股东,因此上述借款事项构成公司关联交易。
2014年5月30日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航地产预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损2,200万元-3,800万元 |
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2014-07-08
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第七届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中航地产第七届董事会第十七次会议于2014年7月7日召开,审议通过了《关于投资设立厦门航城建筑工程有限公司的议案》 |
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2014-07-03
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全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司签订关联交易合同的提示 |
深交所公告，关联交易 |
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2014年7月1日,中航地产全资子公司深圳市中航九方资产管理有限公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司签订了《租赁推广服务协议》和《管理、租赁、推广与咨询协议》。中航九方受托为中航长泰持有的龙华九方中心提供前期租赁推广、商业运营、维修保养、财务管理等商业咨询服务。中航长泰将按照前述协议约定分别向中航九方支付租赁推广服务费、咨询服务费,其中租赁推广服务费金额为截止龙华九方中心开业(即指龙华九方中心出租且开始营业面积比率达到或超过龙华九方中心整体可租赁面积的90%)后第三个月止,除中航长泰自行引进及中航长泰委托其他中介机构引进的租户外,其他已签租赁合同或租赁意向书租户的两个月的基础租金;咨询服务费为龙华九方中心年度总收入的5%。该项关联交易总金额预计为人民币910万元。
2014年5月30日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了前述事项 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-14 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-21; 一次变更日期: 2014-08-14; 一次变更公告日期: 2014-07-16; |
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2014-06-21
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挂牌转让深圳市中航建设监理有限公司53.33%股权交易结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年3月14日,中航地产第七届董事会第十三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于挂牌转让深圳市中航建设监理有限公司53.33%股权的议案》,同意公司联合深圳中航城发展有限公司共同将双方持有的深圳市中航建设监理有限公司100%股权在北京产权交易所挂牌转让,首次挂牌价不低于评估价。
根据北京产权交易所出具的《网络竞价结果通知书》,广东鑫基建设工程有限公司以成交价格人民币1,080万元竞得中航监理100%股权。公司持有中航监理53.33%股权对应的转让价款为人民币5,759,640元。2014年6月19日,公司与中航城公司、鑫基建设签订了《产权交易合同》(合同编号：G314BJ1006063)。
受让方鑫基建设与公司不存在关联关系,本次交易不构成公司关联交易。
本次交易不需提交公司股东大会审议,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项 |
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2014-06-20
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航地产2014年第二次临时股东大会于2014年6月19日召开,审议通过了第七届董事会第十六次会议通过的《关于为下属企业申请贷款提供担保的议案》 |
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2014-06-03
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：现场表决
2、会议召集人：本公司董事会
3、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
4、会议召开的日期、时间：2014年6月19日上午9：00
5、股权登记日：2014年6月12日
6、审议事项：《关于为下属企业申请贷款提供担保的议案》 |
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2014-06-03
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为下属企业申请贷款提供担保的议案》 |
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2014-05-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告 |
深交所公告 |
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中航地产现发布 |
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2014-05-22
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航地产2014年第一次临时股东大会于2014年5月21日召开,审议通过了《关于豁免控股股东中国航空技术深圳有限公司履行相关项目资产注入承诺的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-05-16
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开日期和时间：2014年5月21日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月21日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月20日下午3：00-5月21日下午3：00。
会议审议事项：《关于豁免控股股东中国航空技术深圳有限公司履行相关项目资产注入承诺的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-05-10
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关于控股股东中国航空技术深圳有限公司履行相关项目资产注入承诺豁免事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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中航地产现发布 |
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2014-05-09
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增加2014年第一次临时股东大会临时议案的补充通知 |
深交所公告 |
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中航地产董事会于2014年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
2014年5月8日,公司董事会接到控股股东中国航空技术深圳有限公司《关于增加中航地产股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时议案的函》,提议将《关于为控股子公司提供担保的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。
公司董事会认为,上述临时议案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,同意在公司2014年第一次临时股东大会上增加上述临时议案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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中航地产2013年度权益分派方案为：每10股派2.0元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日;除权除息日为：2014年5月16日 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-09
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-07
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第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中航地产第七届董事会第十五次会议于2014年5月6日召开,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》 |
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2014-04-30
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公司及相关主体承诺履行情况进展 |
深交所公告 |
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中航地产现发布关于的公告 |
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2014-04-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于豁免控股股东中国航空技术深圳有限公司履行相关项目资产注入承诺的议案》 |
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2014-04-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于豁免控股股东中国航空技术深圳有限公司履行相关项目资产注入承诺的议案》。
2.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2014-04-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年5月14日。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2014年5月21日下午2：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月21日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月20日下午3：00-5月21日下午3：00。
5、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼五号会议室。
6、会议审议事项：《关于豁免控股股东中国航空技术深圳有限公司履行相关项目资产注入承诺的议案》 |
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2014-04-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于豁免控股股东中国航空技术深圳有限公司履行相关项目资产注入承诺的议案》 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0721
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.47 |
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2014-04-12
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航地产预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,800万元-5,700万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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