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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-08-10
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子公司被认定为市级研究开发中心 |
深交所公告，获取认证 |
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2013年8月9日,深纺织A全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司收到市经贸信息委、市发展改革委、市财政委、市国家税务局、市地方税务局《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等24家企业技术中心为市级研究开发中心(技术中心类)的通知》(深经贸信息技术字[2013]137号),经综合评价,并经市财政委复核后,盛波光电研究开发中心被认定为2012年度市级研究开发中心(技术中心类)。此次被认定,将有利于完善和加强公司研究开发中心建设,增强企业市场竞争力 |
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2013-08-07
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非公开发行限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数为53,763,440股,占公司总股本的10.61%;
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2013年8月12日 |
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2013-07-31
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2013年8月15日上午9：00-11：30,下午2：00-5：30。
(二)召集人：公司董事会
(三)会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室
(四)召开时间：2013年8月16日上午9：30
(五)召开方式：现场投票方式
(六)股权登记日：2013年8月9日
(七)会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》 |
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2013-07-31
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举第六届董事会非独立董事
1.1选举王滨为第六届董事会董事
1.2选举朱军为第六届董事会董事
1.3选举晁晋为第六届董事会董事
1.4选举王勇健为第六届董事会董事
1.5选举娄超为第六届董事会董事
1.6选举金贞媛为第六届董事会董事
2、选举第六届董事会独立董事
2.1选举张勇为第六届董事会独立董事
2.2选举石卫红为第六届董事会独立董事
2.3选举贺强为第六届董事会独立董事
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举第六届监事会股东代表监事
1.1选举林乐波为第六届监事会股东代表监事
1.2选举李炜为第六届监事会股东代表监事
（三）《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》 |
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2013-07-17
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第五届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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深纺织A第五届董事会第三十五次会议于2013年7月16日召开,审议通过《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》、《关于2012年度高级管理人员绩效考核结果的报告》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深纺织A预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损200万元-500万元 |
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2013-07-06
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(000045) 深纺织A:转让华联发展集团有限公司股权挂牌结果 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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深纺织A分别于2013年1月28日和4月22日召开公司第五届董事会第三十一次会议和2012年度股东大会,审议通过了《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》,以不低于评估值9,942万元人民币的价格、在深圳联合产权交易所通过公开招标方式转让公司所持华联发展集团有限公司2.8694%的股权,该事项于2013年4月26日取得国资管理部门的备案手续。
2013年7月5日,公司收到深圳联合产权交易所《求购情况说明》,公司于2013年5月23日至2013年7月4日在深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持华联发展集团有限公司2.8694%的股权,至挂牌公告期满,无意向受让方向深圳市联合产权交易所提出受让申请 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-05-03
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挂牌转让华联发展集团有限公司股权获得备案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深纺织Ａ于2013年1月28日召开的公司第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》，以不低于评估值9,942万元人民币的价格、在深圳联合产权交易所通过公开招标方式转让公司所持华联集团2.8694%的股权。
2013年4月22日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》。
2013年4月26日，公司收到深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案表》（备案号：深投控评备【2013】5号），公司转让华联发展集团有限公司股权事项获得国有资产管理部门备案，该备案表与深圳德正信资产评估有限公司出具的《华联发展集团有限公司股东部分权益价值评估报告》（编号：德正信综评报字【2013】第006号）同时使用 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.31 |
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2013-04-27
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使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展 |
深交所公告，委托理财 |
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深纺织Ａ于2013年4月15日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过30,000万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品。
4月25日、26日，公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司分别与招商银行股份有限公司深纺大厦支行和兴业银行股份有限公司深圳华富支行签署了结构性存款协议。现将有关情况予以公告 |
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2013-04-25
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2012年度股东大会决议的更正 |
深交所公告，关联交易 |
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深纺织Ａ于2013年4月23日披露了《深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年度股东大会决议公告》,由于工作疏忽致公告内容有误。现将有关内容予以更正 |
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2013-04-23
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深纺织Ａ2012年度股东大会于2013年4月22日召开，审议通过了《2012年度利润分配方案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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深纺织Ａ已于2013年3月30日发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
现场会议召开时间：2013年4月22日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月21日下午15:00至2013年4月22日下午15:00中的任意时间。
会议审议事项：《2012年度利润分配预案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于2013年度日常关联交易预计的议案》等 |
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2013-04-16
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第五届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告 |
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深纺织Ａ第五届董事会第三十三次会议于2013年4月15日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》、公司《现金管理产品管理制度》、《关于2012年度特殊贡献奖的议案》 |
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2013-04-13
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深纺织Ａ预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损450万元-600万元 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司会议室
（二）召集人：公司董事会
（三）登记时间：2013年4月19日上午9：00－11：30，下午14：00-17：30。
（四）现场会议召开时间：2013年4月22日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月21日下午15:00至2013年4月22日下午15:00中的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2013年4月15日
（七）会议审议事项：《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《2012年度董事会工作报告》；
（二）《2012年度监事会工作报告》；
（三）《2012年度财务决算报告》；
（四）《2012年度利润分配预案》；
（五）《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
（六）《关于2013年度日常关联交易预计的议案》；
（七）《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》；
（八）《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
（九）听取《独立董事2012年度述职报告》 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.24
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -6.06
二、不分配不转增 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-25
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非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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深纺织Ａ本次非公开发行新增170,000,000股人民币普通股，将于2013年3月26日在深圳证券交易所上市。
本次发行共有7名发行对象，其中深圳市投资控股有限公司认购51,457,976股，限售期为36个月，预计可上市流通时间为2016年3月26日；其他6名发行对象的股票限售期均为12个月，预计可上市流通时间为2014年3月26日。
根据深圳证券交易所交易规则规定，2013年3月26日（即上市首日），公司股价不除权，设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2013-03-19
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子公司变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年3月15日，深纺织Ａ获悉全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司注册地址由原“深圳市福田区红荔西路市政工业区21栋1楼2楼东”变更至“深圳市坪山新区大工业区青松路8号”，相关工商变更登记手续已办理完成 |
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2013-02-02
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董事会提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深纺织Ａ于2013年2月1日获悉，天马微电子股份有限公司（深天马）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意提名朱军先生为深天马第六届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。
朱军先生现任公司董事、总经理，如深天马股东大会选举通过其为深天马董事，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条规定，深天马将成为公司的关联法人。公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（盛波光电）与深天马存在业务关系，盛波光电2012年度向深天马出售偏光片产品524万元人民币。公司将根据深天马股东大会选举结果及盛波光电与深天马的业务情况，及时履行相应的审批程序并予以披露 |
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2013-01-29
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第五届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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深纺织Ａ第五届董事会第三十一次会议于2013年1月28日召开，审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权的议案》 |
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2013-01-22
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第五届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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深纺织Ａ第五届董事会第三十次会议于2013年1月21日召开，审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于从市场减持公司持有上市可流通股票的议案》 |
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2013-01-10
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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深纺织Ａ2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.29
加权平均净资产收益率：-7.24%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.83 |
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2013-01-08
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非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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深纺织Ａ于2013年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 2号），批复的具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过17,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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第五届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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深纺织Ａ第五届董事会第二十九次会议于2012年12月17日召开，审议通过了《关于增加2012年度日常关联交易预计金额的议案》：同意公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司2012年度向深圳市华星光电技术有限公司销售偏光片产品，预计总金额由不超过4,300万元人民币调整为不超过6,800万元人民币 |
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2012-12-08
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2012年向特定对象非公开发行A股股票获得发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年12月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对深纺织Ａ2012年向特定对象非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件通过 |
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2012-12-06
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子公司获得政府补助资金 |
深交所公告 |
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深纺织Ａ全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司于2012年12月4日收到深圳市发展与改革委员会《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改[2012]1385号），同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室。项目总投资2439万元，建设期为2012-2013年。经深圳市人民政府批准，该项目列入深圳市战略性新兴发展专项资金2012年第四批扶持计划（新材料产业类）。盛波光电获得补助资金500万元，用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件等（深发改[2012]1241号《关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划的通知》），其余资金由公司自筹解决。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，盛波光电认定该笔国家补助资金为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并从资产达到可使用状态之日起按固定资产折旧年限转入损益。预计该项补助对公司当期损益无影响。至本公告披露日，上述专项资金尚未到账 |
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