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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-29,恢复交易日：2014-03-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2014年1月28日，公司接控股股东深圳市投资控股有限公司函，该公司拟对我公司筹划重大事项，因为有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券深纺织A（000045）、深纺织B（200045）自2014年1月28日下午13：00起开始停牌，待公告相关事项后复牌 |
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2014-01-29
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014年1月28日,公司接控股股东深圳市投资控股有限公司函,该公司拟对公司筹划重大事项,因为有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券深纺织A(000045)、深纺织B(200045)自2014年1月28日下午13：00起开始停牌,待公告相关事项后复牌 |
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2014-01-29
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-29,恢复交易日：2014-03-17 ，2014-03-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2014年1月28日，公司接控股股东深圳市投资控股有限公司函，该公司拟对我公司筹划重大事项，因为有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券深纺织A（000045）、深纺织B（200045）自2014年1月28日下午13：00起开始停牌，待公告相关事项后复牌 |
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2014-01-28
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自2014年1月28日13：00起临时停牌，盘中停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因深圳市纺织(集团)股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：深纺织Ａ，证券代码：000045；证券简称：深纺织Ｂ，证券代码：200045）自2014年1月28日下午13：00起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2014年1月28日 |
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2014-01-28
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-28,恢复交易日：2014-01-28，盘中停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因深圳市纺织(集团)股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：深纺织Ａ，证券代码：000045；证券简称：深纺织Ｂ，证券代码：200045）自2014年1月28日下午13：00起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-01-28
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使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展，盘中停牌 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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深纺织A现发布关于公告 |
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2014-01-28
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盘中停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-01-28,恢复交易日：2014-01-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因深圳市纺织(集团)股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：深纺织Ａ，证券代码：000045；证券简称：深纺织Ｂ，证券代码：200045）自2014年1月28日下午13：00起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-01-11
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.10
加权平均净资产收益率(%)：2.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.53 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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子公司收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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2013年12月19日,深纺织A全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司(盛波光电)收到深圳市发展改革委员会《关于深圳市盛波光电科技有限公司TFT-LCD用偏光片二期项目(6号线)地方配套资金申请报告的批复》(深发改[2013]1771号),由于该项目已列入2013年国家产业结构调整专项,国家安排补助资金4,000万元,现同意TFT-LCD用偏光片二期项目(6号线)列入深圳市2013年高技术产业发展项目扶持计划,市政府投资计划国家创新型城市建设专项安排补助资金1,500万元,主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件等。
根据相关规定,盛波光电认定该笔国家补助资金为与资产相关的政府补助,自收到该补助资金之日起确认为递延收益,并从资产达到可使用状态之日起按固定资产折旧年限转入损益。预计该项补助对公司当期损益无影响。至本公告披露日,上述专项资金尚未到账 |
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2013-12-12
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转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司100%股权结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深纺织A于2013年8月16日召开的公司第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于整体转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司(金兰公司)股权的议案》,同意以金兰公司股权评估值为依据转让金兰公司100%股权;于2013年10月23日召开的公司第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》,同意以不低于评估值7,807.16万元人民币的价格、通过公开交易方式转让公司所持金兰公司100%的股权。
金兰公司100%股权已于2013年11月13日至12月10日经深圳联合产权交易所公开挂牌,挂牌期间产生40个意向受让方。公司于2013年12月11日在深圳市举行了拍卖会,将金兰公司全部100%股权及权益以人民币22,000万元拍卖给深圳市和润珠宝首饰有限公司(和润公司),同日,公司与和润公司签署《企业国有产权转让合同》。本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次出让金兰公司全部100%股权及权益的交易不存在法律障碍。
本次股权转让基于集中资源发展偏光片主业、实现公司战略转型的目标,公司以22,000万元人民币的价格转让,扣除投资成本、所得税、评估费、交易服务费等费用后预计实现净利润约15,000万元人民币,对公司本年度财务报表将有积极的影响,具体影响金额以公司年审会计师的审计数据为准。该项股权出售后,公司的财务合并报表范围将发生变化,公司与被出售企业间将不存在任何权益性投资关系 |
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2013-11-29
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第六届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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深纺织A第六届董事会第四次会议于2013年11月28日召开,审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》 |
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2013-11-12
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深纺织A2013年第二次临时股东大会于2013年11月11日召开,审议通过了《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》 |
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2013-11-05
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转让金兰公司股权评估项目备案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深纺织A第六届董事会第一次会议审议通过了《关于整体转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权的议案》,同意以金兰公司股权评估值为依据转让金兰公司100%股权;公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》,同意以不低于评估值7,807.16万元人民币的价格、通过公开交易方式转让公司所持金兰公司100%的股权。该事项尚需提交公司股东大会批准,并经国资管理部门备案审核无异议。
2013年11月4日,公司收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《国有资产评估项目备案表》(备案号：深国资委评备【2013】018号),公司转让金兰公司股权评估报告(编号：德正信综评报字【2013】045号)经国有资产管理部门备案审核无异议 |
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2013-11-02
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使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年10月30日,深纺织A《关于公告》 (2013-37号) 中的理财产品已到期,具体情况如下：
产品名称：黄金挂钩三层区间稳健型W03;
存款登记日：2013年7月29日;
起息日：2013年7月30日;
到期日：2013年10月30日;
存款金额(元)：50,000,000.00;
收益率(%)：2.7-3.8;
实际收益(元)：478,904.11 |
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2013-11-02
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子公司收到政府补助资金 |
深交所公告 |
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深纺织A全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司于2013年11月1日收到深圳市发展改革委关于转发《国家发展改革委办公厅关于产业结构调整专项2013年中央预算内投资石化医药项目的复函》的通知(深发改[2013]1449号),盛波光电TFT-LCD用偏光片二期项目(6号线)已获批列入2013年国家产业结构调整专项,将获得补助资金4,000万元,用于新建生产产房及配套公辅设施,新建宽幅偏光片生产线及购买设备仪器。(发改办产业[2013]1264号《国家发展改革委办公厅关于产业结构调整专项2013年中央预算内投资石化医药项目的复函》)。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定,盛波光电认定该笔国家补助资金为与资产相关的政府补助,自收到该补助资金之日起确认为递延收益,并从资产达到可使用状态之日起按固定资产折旧年限转入损益。预计该项补助对公司当期损益无影响。至本公告披露日,上述专项资金尚未到账 |
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2013-10-29
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使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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深纺织A于2013年4月15日召开的第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》,决定使用最高额度不超过30,000万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品;4月25日、26日,公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司分别与招商银行股份有限公司深纺大厦支行和兴业银行股份有限公司深圳华富支行签署了结构性存款协议;7月29日,前述公告中的部分理财产品到期,公司将投资本金再次购买理财产品,2013年10月23日和25日,前述公告中的部分理财产品已到期,根据董事会决议,公司将投资本金再次购买理财产品,现将具体情况予以公告 |
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2013-10-25
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2013年11月4日上午9：00-11：30,下午2：00-5：30。
(二)召集人：公司董事会
(三)会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室
(四)召开时间：2013年11月11日上午10：00
(五)召开方式：现场投票方式
(六)股权登记日：2013年11月4日
(七)会议审议事项：《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.38 |
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2013-10-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于确认转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权价格的议案》 |
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2013-10-10
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深纺织A预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利500万元-800万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-24
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.57
二、不分配不转增 |
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2013-08-17
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深纺织A2013年第一次临时股东大会于2013年8月16日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》 |
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2013-08-13
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第六届监事会职工代表监事选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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深纺织A第五届监事会原定任期已届满,需进行换届选举。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,公司于2013年8月9日召开职工代表大会,选举张晓东为公司第六届监事会职工代表监事。
张晓东将与2013年8月16日召开的公司2013年第一次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,与本届监事会任期相同 |
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2013-08-10
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子公司被认定为市级研究开发中心 |
深交所公告，获取认证 |
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2013年8月9日,深纺织A全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司收到市经贸信息委、市发展改革委、市财政委、市国家税务局、市地方税务局《关于认定深圳市远望谷信息技术股份有限公司等24家企业技术中心为市级研究开发中心(技术中心类)的通知》(深经贸信息技术字[2013]137号),经综合评价,并经市财政委复核后,盛波光电研究开发中心被认定为2012年度市级研究开发中心(技术中心类)。此次被认定,将有利于完善和加强公司研究开发中心建设,增强企业市场竞争力 |
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2013-08-07
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非公开发行限售股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数为53,763,440股,占公司总股本的10.61%;
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2013年8月12日 |
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2013-07-31
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2013年8月15日上午9：00-11：30,下午2：00-5：30。
(二)召集人：公司董事会
(三)会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室
(四)召开时间：2013年8月16日上午9：30
(五)召开方式：现场投票方式
(六)股权登记日：2013年8月9日
(七)会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》 |
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2013-07-31
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举第六届董事会非独立董事
1.1选举王滨为第六届董事会董事
1.2选举朱军为第六届董事会董事
1.3选举晁晋为第六届董事会董事
1.4选举王勇健为第六届董事会董事
1.5选举娄超为第六届董事会董事
1.6选举金贞媛为第六届董事会董事
2、选举第六届董事会独立董事
2.1选举张勇为第六届董事会独立董事
2.2选举石卫红为第六届董事会独立董事
2.3选举贺强为第六届董事会独立董事
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举第六届监事会股东代表监事
1.1选举林乐波为第六届监事会股东代表监事
1.2选举李炜为第六届监事会股东代表监事
（三）《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》 |
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2013-07-17
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第五届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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深纺织A第五届董事会第三十五次会议于2013年7月16日召开,审议通过《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》、《关于2012年度高级管理人员绩效考核结果的报告》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深纺织A预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损200万元-500万元 |
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