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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-14
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2003年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-27
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[20044预增](000046) 光彩建设：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
光彩建设资产财务部经过测算，预计公司2004年度净利润比2003年度增长100%至150%。
光彩建设2004年第3季度季度报告曾预测其年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相
比有较大幅度增长，但未披露大幅度上升的比例。
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1994-09-20
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1994.09.20是光彩建设(000046)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-09-11
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借款事项，停牌一小时 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司第四届董事会第十五次临时会议于2003年8月26日召开，会
议同意公司以所持海通证券股份有限公司1.5亿股法人股权质押给交
通银行北京分行西单支行，申请人民币1.25亿元短期流动资金借款，
与会董事同意签署借款质押合同。
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2003-09-30
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司控股子公司北京光彩置业有限公司因经营需要，分别于2003
年9月24日和2003年9月26日与交通银行北京分行签订了借款合同各一
份，借款金额分别为人民币壹亿伍仟万元整和人民币壹亿元整。
公司第四届董事会于2003年9月23日、2003年9月25日分别召开
第十六次临时会议和第十七次临时会议，会议同意为北京光彩置业有
限公司的此两笔贷款提供连带责任担保。
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2003-09-10
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签署借款质押合同，停牌一小时 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司第四届董事会第十四次临时会议于2003年8月25日召开，会
议同意公司以所持海通证券股份有限公司1.5亿股法人股权质押给交通
银行北京分行西单支行，申请人民币1.25亿元短期流动资金借款。
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2003-09-20
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2002年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 每10股派送1.0元现金（含税）。股权登记日为2003年9月25日；除息日为2003年9月26日。 |
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2003-09-26
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法人股质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司法人股东光彩事业投资集团有限公司于2003年7月7日以其
所持有公司法人股77,566,103股（占公司总股本的31.78%）向交通
银行北京分行申请质押贷款，现期满进行展期，重新办理质押手续，
质押期限从2003年9月23日至2004年8月24日止。有关质押登记手续
已办理完毕。
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2003-10-15
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中国光大银行深圳分行因深圳市南油（集团）有限公司借款逾期
未还，于2003年8月21日向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼。公司于
2003年9月27日收到深圳市罗湖区人民法院[2003]深罗法民二初字第
1929号民事判决书。
深圳市罗湖区人民法院于2003年9月22日就此案做出判决：1、南
油集团于判决书生效之日起10日内偿还中国光大银行深圳分行贷款利
息美金601606.36元（该利息暂计至2003年6月20日，其后利息按照
合同约定或者中国人民银行规定计至付清之日止）；2、公司对南油
集团上述债务承担连带清偿责任，如代偿，有权向南油集团追偿。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.048
3、净资产收益率(%) 1.48
二、不分配，不转增 |
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2004-05-18
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月16日举行，通过如下议案：
1、公司董事会2003年度工作报告。
2、公司监事会2003年度工作报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、关于公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。
5、关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案。
6、关于调整独立董事津贴标准的议案。
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2004-06-23
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关于法人股质押的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司法人股东光彩事业投资集团有限公司所持公司法人股
40,000,000股（占公司总股本的16.39%）于2003年12月25日向交通
银行北京西单支行申请质押，现质押期满重新申请质押，质押期限从
2004年6月18日至2006年6月18日止。现有关质押登记手续已办理完毕 |
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2003-01-15
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 光彩建设集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2002年12月12日在北京饭店会议室召开,公司董事共八名，出席会议董事八名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长卢志强先生主持。
经全体董事讨论审议，本次会议通过了如下议案：
一、关于为武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司提供贷款担保的议案：
公司同意为参股20％的企业武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司在国家开发银行申请的2亿元人民币贷款提供连带责任担保，期限一年。
1、担保情况概述
2001年7月30日，本公司三届十次董事会议决议出资人民币8,000万元，参股设立武汉公司，本公司持股20％，武汉公司另外四家股东分别为武汉市汉口机场迁建开发有限公司（持股20％），中国泛海控股有限公司（持股30％），北京中关村开发建设股份有限公司（持股20％），四通巨光高新技术发展（控股）有限公司（持股10％）。
2001年8月3日，上述五家 |
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2003-08-02
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 4.00
3、净资产收益率(%) 0.18
二、不分配，不转增 |
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2003-07-09
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法人股质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司法人股东光彩事业投资集团有限公司于2002年9月13日以其
所持公司法人股77566103股（占公司总股本的31.78%）向交通银行北
京分行申请质押贷款，现期满进行展期，重新办理质押手续，质押期
限从2003年7月7日至2003年9月16日。
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2003-07-31
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年7月30日举行，会议表决结果如
下：
1、董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配的议案。
2、聘请会计师事务所及决定其报酬事项。
3、修改《公司章程》。
4、陈飞翔当选为公司第四届董事会独立董事。
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2004-07-08
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2003年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度分红派息及资本公积金转增股本方案：每10股送红
股1股派发现金红利0.25元（含税）、转增1股。分红派息及转增后
总股本增至292,901,209股。
股权登记日为2004年7月13日，除权除息日为2004年7月14日，新
增可流通股份上市日为2004年7月14日。
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-07
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 4.176
3、净资产收益率(%) 1.503
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1994-05-31
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1994.05.31是光彩建设(000046)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.3: 发行总量:1300万股,发行后总股本:5200万股) |
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1994-06-21
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1994.06.21是光彩建设(000046)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.3: 发行总量:1300万股,发行后总股本:5200万股) |
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1994-09-20
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1994.09.20是光彩建设(000046)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.3: 发行总量:1300万股,发行后总股本:5200万股) |
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1994-09-12
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首发A股，发行数量：1300万股，发行价:6.3元/股，新股上市，发行方式：本地发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1994-05-31
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首发A股，发行数量：1300万股，发行价:6.3元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：深南物A，发行方式：本地发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-25
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法人股质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结,借款 |
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公司法人股东光彩事业投资集团有限公司所持公司法人股
40,000,000股（占公司总股本的16.39%）向交通银行北京分行西单
支行申请质押，现质押期满重新申请质押，质押期限从2003年12月
22日至2004年12月22日止。现有关质押登记手续已办理完毕。
公司于2003年12月22日与交通银行北京分行西单支行签署借款
合同，向该行申请壹亿元人民币的借款。借款期限自2003年12月22
日起至2004年6月12日止。该笔借款由公司控股股东光彩事业投资集
团有限公司提供质押担保，质押财产是上述4000万股法人股。
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2003-04-05
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.988
3、净资产收益率(%) 3.51
二、10派1元（含税）。
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2003-02-13
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对外担保及签署住宅项目补偿合同 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司2003年首次临时股东大会于2003年2月12日举行，会议通过
以下决议：
一、为武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司向国家开
发银行申请的2亿元人民币贷款提供连带责任担保。
二、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、
《公司募集资金管理办法》、《公司关联交易管理办法》。
三、合作开发北京市东风乡住宅项目签署《合作补偿合同书》 |
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2003-02-12
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召开2003年首次临时股东大会，上午9时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 光彩建设集团股份有限公司四届十次董事会议决定，于2003年2月12日，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年2月12日（星期三）上午9时30分
2、会议地点：深圳南山区学府路8号荟芳园A栋三楼会议室
3、会议议程：
（1）审议光彩建设集团股份有限公司为武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司向国家开发银行申请的2亿元人民币贷款提供连带责任担保的议案；
（2）审议《光彩建设集团股份有限公司关联交易管理办法》、《光彩建设集团股份有限公司募集资金管理办法》、《光彩建设集团股份有限公司独立董事工作制度》、《光彩建设集团股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）四项规章制度。
（3）审议关于合作开发北京东风乡住宅区项目《合作补偿合同》的议案。
4、出席会议对象：
（1）2003年1月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）受股东委托的代理人。
5、会议登记事项：
（1）法人股东持单位委托证明和身份证；
（2）个人股东持本人身份证和持股凭证；
（3）委托代理人持授权委托书和本人身份证；
（4）登记时间：2003年2月12日上午8：30；
（5）登记地点：深圳市南山区学府路8号荟芳园A栋三楼公司会议室。
6、注意事项：
（1）会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理；
（2）联系地址：深圳市南山区学府路8号荟芳园A栋三楼董事会秘书处
联系人：陈家华 张宇
联系电话：(0755) 26454604 26454025
传真电话：(0755) 26072025
邮政编码：518052
特此公告
光彩建设集团股份有限公司董事会
二○○二年十二月三十一日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席光彩建设集团股份有限公司2003年首次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
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2003-03-29
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解除贷款担保责任 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司为深圳市南油（集团）有限公司向工行深圳市南头支行借款
110万美元（1997年4月15日）、140万元美元（1997年7月29日）、
760万港元（1997年7月29日）所承担的担保责任已于2003年3月24日
正式全部解除。
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2003-02-26
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集团总部办公地址搬迁 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司集团总部自2003年2月26日起迁至新办公地址：
新办公地址：深圳市中心区福华一路商会大厦A座16层
邮编：518026
总机：（0755）82985998
董事会秘书处联系方式：深圳市中心区福华一路商会大厦A座16
层董秘处。
联系人：陈家华 张宇
电话：（0755）82985866 82985859
传真：（0755）82985899
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