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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-25
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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泛海控股现发布 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）关于审议公司董事会2016年度工作报告的议案；
（二）关于审议公司监事会2016年度工作报告的议案；
（三）关于审议公司2016年度财务决算报告的议案；
（四）关于审议公司2016年度利润分配预案的议案；
（五）关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案；
（六）关于公司2017年度日常关联交易预计的议案；
（七）关于聘任会计师事务所有关事项的议案；
（八）关于境外全资附属公司泛海控股国际2017有限公司在境外发行美元债券并由本公司提供担保的议案 |
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2017-04-15
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2017年第一季度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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泛海控股现发布 |
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2017-04-12
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-24
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2017-03-22
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关于2017年度第一期中期票据发行结果的公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2017-03-21
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关于公司控股股东所持公司部分股份质押及解质押情况的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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泛海控股现发布 |
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2017-03-16
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公开发行公司债券“16泛控02”2017年付息公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2017-03-14
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2017-03-07
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关于公司当年累计新增借款的公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2017-03-07
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关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泛海控股现发布 |
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2017-02-28
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公开发行公司债券“16泛控01”2017年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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泛海控股现发布 |
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2017-02-24
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于延长公司2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案；
（二）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
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2017-02-24
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泛海控股现发布 |
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2017-02-22
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2017-02-10
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关于公司当年累计新增借款的公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2017-02-09
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关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告 |
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1. 公司本次解除限售的限售股份数量为543,055,555股,占公司股份总数的10.45%,为公司2015年度非公开发行股票的有限售条件流通股;
2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为2017年2月10日 |
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2017-02-04
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关于境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司收购华富国际控股有限公司相关股份的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泛海控股现发布 |
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2017-02-04
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泛海控股现发布 |
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2017-01-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2017-01-24
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司2017年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案；
（二）关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向星展银行有限公司融资提供担保的议案；
（三）关于为公司境外全资子公司中泛集团有限公司向香港上海汇丰银行有限公司融资提供担保的议案 |
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2017-01-24
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泛海控股现发布 |
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2017-01-18
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泛海控股现发布 |
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2017-01-18
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第八届董事会第七十一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2017-01-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票）
1. 选举卢志强为公司第九届董事会非独立董事；
2. 选举李明海为公司第九届董事会非独立董事；
3. 选举余政为公司第九届董事会非独立董事；
4. 选举韩晓生为公司第九届董事会非独立董事；
5. 选举秦定国为公司第九届董事会非独立董事；
6. 选举郑东为公司第九届董事会非独立董事；
7. 选举赵晓夏为公司第九届董事会非独立董事；
8. 选举张博为公司第九届董事会非独立董事；
9. 选举冯鹤年为公司第九届董事会非独立董事；
10. 选举陈基建为公司第九届董事会非独立董事；
11. 选举张喜芳为公司第九届董事会非独立董事；
12. 选举陈怀东为公司第九届董事会非独立董事。
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票）
1. 选举孔爱国为公司第九届董事会独立董事；
2. 选举胡坚为公司第九届董事会独立董事；
3. 选举余玉苗为公司第九届董事会独立董事；
4. 选举徐信忠为公司第九届董事会独立董事；
5. 选举陈飞翔为公司第九届董事会独立董事；
6. 选举朱慈蕴为公司第九届董事会独立董事。
（三）《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》（累积投票）
1. 选举刘冰为公司第九届监事会股东代表监事；
2. 选举徐建兵为公司第九届监事会股东代表监事；
3. 选举赵英伟为公司第九届监事会股东代表监事；
4. 选举王宏为公司第九届监事会股东代表监事；
5. 选举李能为公司第九届监事会股东代表监事；
6. 选举刘洪伟为公司第九届监事会股东代表监事；
7. 选举臧炜为公司第九届监事会股东代表监事；
8. 选举舒高勇为公司第九届监事会股东代表监事；
9. 选举侯本旗为公司第九届监事会股东代表监事；
10. 选举罗成为公司第九届监事会股东代表监事。
（四）《关于为公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司向中英益利资产管理股份有限公司融资提供担保的议案》；
（五）《关于参与投资上海云锋新呈投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》；
（六）《关于公司控股子公司上海浦港房地产开发有限公司为中泛国际资本香港有限公司融资提供担保的议案》；
（七）《关于为全资子公司大连泛海建设投资有限公司、大连黄金山投资有限公司融资提供担保的议案》；
（八）《关于境外全资子公司中泛集团有限公司为泛海控股国际金融发展有限公司融资提供担保的议案》；
（九）《关于为境外全资子公司中泛集团有限公司融资提供担保的议案》；
（十）《关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供担保的议案》 |
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2017-01-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泛海控股现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-28
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关于职工代表监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2016-12-27
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第八届董事会第六十八次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2016-12-23
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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