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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-11
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第十届董事会第五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-07-10
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-10
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2019年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泛海控股现发布 |
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2020-07-10
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-10
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-01
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召开2020年度第8次临时股东大会 ，2020-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司与公司关联法人互相提供担保的关联交易议案
2.00 关于接受公司控股股东中国泛海控股集团有限公司财务资助的关联交易议案 |
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2020-07-01
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关于召开2020年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泛海控股现发布 |
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2020-07-01
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召开2020年度第8次临时股东大会 ，2020-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司与公司关联法人互相提供担保的关联交易议案
2.00 关于接受公司控股股东中国泛海控股集团有限公司财务资助的关联交易议案 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-29
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第十届董事会第三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-06-24
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第十届董事会第二次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-06-18
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-06-16
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-06-13
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2020年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-05-28
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召开2020年度第7次临时股东大会 ，2020-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案
2.00 关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案 |
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2020-05-28
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召开2020年度第7次临时股东大会 ，2020-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案
2.00 关于境外附属公司中泛控股有限公司发行境外可转换债券并由公司提供担保的议案 |
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2020-05-28
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第十届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-05-26
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关于收到行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告，违规 |
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泛海控股现发布 |
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2020-05-21
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-05-14
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关于召开2019年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泛海控股现发布 |
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2020-05-09
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-05-07
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第九届董事会第五十五次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-04-30
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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泛海控股现发布 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司董事会2019年度工作报告的议案
2.00 关于审议公司监事会2019年度工作报告的议案
3.00 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
8.00 关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 选举宋宏谋为公司第十届董事会非独立董事
9.02 选举张喜芳为公司第十届董事会非独立董事
9.03 选举张博为公司第十届董事会非独立董事
9.04 选举冯鹤年为公司第十届董事会非独立董事
9.05 选举臧炜为公司第十届董事会非独立董事
9.06 选举舒高勇为公司第十届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
10.01 选举胡坚为公司第十届董事会独立董事
10.02 选举余玉苗为公司第十届董事会独立董事
10.03 选举陈飞翔为公司第十届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案
11.01 选举李明海为公司第十届监事会股东代表监事
11.02 选举赵英伟为公司第十届监事会股东代表监事
11.03 选举刘洪伟为公司第十届监事会股东代表监事
11.04 选举冯壮勇为公司第十届监事会股东代表监事
12.00 关于为北京泛海东风置业有限公司融资提供担保的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司董事会2019年度工作报告的议案
2.00 关于审议公司监事会2019年度工作报告的议案
3.00 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
8.00 关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 选举宋宏谋为公司第十届董事会非独立董事
9.02 选举张喜芳为公司第十届董事会非独立董事
9.03 选举张博为公司第十届董事会非独立董事
9.04 选举冯鹤年为公司第十届董事会非独立董事
9.05 选举臧炜为公司第十届董事会非独立董事
9.06 选举舒高勇为公司第十届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
10.01 选举胡坚为公司第十届董事会独立董事
10.02 选举余玉苗为公司第十届董事会独立董事
10.03 选举陈飞翔为公司第十届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案
议案编码 议案名称
11.01 选举李明海为公司第十届监事会股东代表监事
11.02 选举赵英伟为公司第十届监事会股东代表监事
11.03 选举刘洪伟为公司第十届监事会股东代表监事
11.04 选举冯壮勇为公司第十届监事会股东代表监事 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司董事会2019年度工作报告的议案
2.00 关于审议公司监事会2019年度工作报告的议案
3.00 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
8.00 关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 选举宋宏谋为公司第十届董事会非独立董事
9.02 选举张喜芳为公司第十届董事会非独立董事
9.03 选举张博为公司第十届董事会非独立董事
9.04 选举冯鹤年为公司第十届董事会非独立董事
9.05 选举臧炜为公司第十届董事会非独立董事
9.06 选举舒高勇为公司第十届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案
10.01 选举胡坚为公司第十届董事会独立董事
10.02 选举余玉苗为公司第十届董事会独立董事
10.03 选举陈飞翔为公司第十届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案
11.01 选举李明海为公司第十届监事会股东代表监事
11.02 选举赵英伟为公司第十届监事会股东代表监事
11.03 选举刘洪伟为公司第十届监事会股东代表监事
11.04 选举冯壮勇为公司第十届监事会股东代表监事 |
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2020-04-29
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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泛海控股现发布 |
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2020-04-28
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2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告 |
深交所公告，其它 |
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泛海控股现发布 |
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2020-04-25
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2020年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-04-18
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第九届董事会第五十三次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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泛海控股现发布 |
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2020-04-15
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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泛海控股现发布 |
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