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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-20
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.119
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 3.48 |
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2006-10-19
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第五届董事会第十八次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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泛海建设第五届董事会第十八次临时会议于2006年10月17日召开，审议通过了为公司合并范围内的控股子公司北京光彩置业有限公司向民生银行北京分行申请贷款额度人民币叁亿伍千万元提供连带责任担保的议案和召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。公司2006年第二次临时股东大会定于2006年11月3日召开，议题是审议为公司合并范围内的控股子公司北京光彩置业有限公司向民生银行北京分行申请贷款额度人民币叁亿伍千万元提供连带责任担保的议案，担保期限预计一年 |
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2006-10-19
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司为控股子公司北京光彩置业有限公司在民生银行北京分行叁亿伍仟万元展期贷款提供一年期连带责任担保的议案 |
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2006-10-14
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[20063预增](000046) 泛海建设：2006年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第三季度业绩预告
经泛海建设财务部门测算，预计公司2006年1-9月的净利润将比去年同期增长约100% |
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2006-10-10
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证监会豁免泛海建设控股要约收购义务 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泛海建设接股东泛海建设控股有限公司通知，中国证券监督管理委员会于2006年9月29日就该公司认购公司非公开发行的4亿股股份豁免要约收购义务的申请作出批复。中国证券监督管理委员会以《关于同意豁免泛海建设控股有限公司要约收购泛海建设集团股份有限公司股份义务的批复》同意豁免泛海建设控股因认购公司非公开发行的4亿股股份（占发行后总股本的53.23%）而应履行的要约收购义务 |
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2006-10-10
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非公开发行股票申请获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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泛海建设2006年非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核通过，公司于2006年10月8日领取中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]88号《关于核准泛海建设集团股份有限公司非公开发行股票的通知》。通知主要内容如下：
一、公司本次非公开发行新股不超过4亿股；
二、通知自2006年9月29日起6个月内有效。公司董事会将根据上述核准通知和公司2006年第一次临时股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜 |
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2006-09-29
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第五届监事会第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 泛 海第五届监事会第四次临时会议于2006年9月27日召开，审议通过了《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》和《泛海建设集团股份有限公司股权激励实施考核管理办法》，并同意将《计划》及提请公司股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案提交公司股东大会审议 |
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2006-09-28
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证券简称由“G泛海”变为“泛海建设” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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第五届董事会第十七次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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G 泛 海第五届董事会第十七次临时会议于2006年9月27日召开，通过了如下议案：
一、《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；
二、关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案；本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（试行）》 |
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2006-09-16
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股东股份冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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G 泛 海日前接到公司第一大股东泛海建设控股有限公司通知，该股东因与山东省国际信托投资有限公司合作纠纷，所持公司股份中的40,249,404股，被济南市历下区人民法院按照（2006）历立保字第501号民事裁定书冻结，冻结期限自2006年9月7日至2007年9月6日 |
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2006-08-05
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.123
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 3.58 |
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2006-07-15
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[20062预增](000046) G泛海：2006年中期业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年中期业绩预告
G 泛 海预计2006年1-6月的净利润将比去年同期增长100%-150% |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-05 |
拟披露中报 |
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2006-06-10
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第五届董事会第十六次临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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G 泛 海第五届董事会第十六次临时会议于2006年6月9日召开，通过以下议案：
一、关于《泛海建设集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案。会议同意将《泛海建设集团股份有限公司关联交易管理办法》提交下次公司股东大会审议。股东大会召开通知另行公告。
二、关于《泛海建设集团股份有限公司货币资金管理暂行规定（2006年修订）》的议案 |
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2006-05-30
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 泛 海2005年度股东大会于2006年5月28日召开，通过如下议案：
1、通过了公司董事会2005年度工作报告。
2、通过了公司监事会2005年度工作报告。
3、通过了公司2005年度财务决算。
4、通过了关于公司2005年度利润分配的议案。
5、通过了关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案。
6、通过了关于修改公司《章程》的议案。
7、韩晓生当选为公司第五届董事会董事。
8、曹端尧当选为公司第五届监事会监事。公司本次股东大会还听取了公司独立董事的述职报告 |
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2006-05-29
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-05-17
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第五届董事会第十四次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 泛 海第五届董事会第十四次临时会议于2006年5月16日召开，形成以下决议：
一、决定聘请长城证券有限公司为公司此次非公开发行股票的保荐人、主承销商；聘请深圳广和律师事务所为公司本次非公开发行股票工作提供法律见证、出具法律意见书。
二、鉴于泛海建设控股的认购意向书符合公司五届董事会第十一次临时会议、第十二次临时会议及公司2006年第一次临时股东大会审议通过的非股票发行方案，同意予以接受。决定泛海建设控股为公司本次非公开发行股票唯一的发行对象，发行数量为人民币普通A股计4亿股。经与保荐人协商，确定本次发行价格为每股4.86元。以上各项须由中国证监会审核批准，具体发行时间将根据中国证监会核准情况确定并公告 |
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2006-05-15
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年5月12日召开，通过如下议案：
1、关于申请非公开发行股票的议案；
2、关于公司受让中国泛海控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司所持北京泛海东风置
业有限公司65%股权的《股权转让协议》的议案；
3、关于新老股东共享本次非公开发行股票前滚存未分配利润的议案；
4、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
5、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票及股权收购有关事宜的议案。
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2006-05-13
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第五届董事会第十三次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 泛 海第五届董事会第十三次临时会议于2006年5月12日召开，通过以下议案：
一、同意曹端尧先生辞去公司董事职务。
二、关于将持有公司16.76%股份的股东泛海建设控股有限公司提出的公司2005年度股东大会临时提案提交公司2005年度股东大会审议的议案。
1、关于对《关于修改公司〈章程〉的议案》进行修改的提案。
2、关于补选公司董事的提案。
3、关于选举曹端尧先生出任公司监事的提案。公司董事会同意将泛海建设控股有限公司提出的公司2005年度股东大会临时提案提交公司2005年度股东大会审议。根据公司《章程》修改稿及有关规定，监事成员增加后，应有两名职工代表监事。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，选举结果另行公告 |
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2006-04-27
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.21
2、每股净资产（元）: 3.3
3、净资产收益率（％）: 6.42
二、不分配不转增 |
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2006-04-27
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.11
2、每股净资产（元）: 3.41
3、净资产收益率（％）: 3.32 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议关于公司董事会2005年度工作报告的议案
2、 审议关于公司监事会2005年度工作报告的议案
3、 审议关于公司2005年度财务决算的议案
4、 审议关于公司2005年度利润分配的预案
5、 审议关于聘请会计师事务所及决定其报酬事项的议案
6、 审议关于修改公司《章程》的议案 |
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2006-04-25
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董事会决议暨2006年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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G 泛 海第五届董事会第十二次临时会议于2006年4月24日召开，通过以下议案：
一、关于公司受让中国泛海控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司所持北京泛海东风置业有限公司65%股权的《股权转让协议》的议案。
二、关于泛海集团有限公司、泛海建设控股有限公司和公司三方之间债权债务关系清理的《债务抵偿协议》的议案。
三、关于《项目工程合同》补充协议一的议案。
四、关于《项目工程合同》补充协议二的议案。
五、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票及股权收购有关事宜的议案。公司2006年第一次临时股东大会定于2006年5月12日召开，会议审议事项包括逐项审议关于申请非公开发行股票的议案、审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。现公司收到第一大股东泛海建设控股有限公司函件，根据中国证监会有关通知的规定，泛海建设控股有限公司提议将公司受让中国泛海控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司所持泛海东风公司65%股权的《股权转让协议》和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票及股权收购有关事宜两个提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述两个提案提交公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-04-21
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2006年第一次临时股东大会通知的更正公告
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深交所公告，股东大会事项变动 |
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G 泛 海于2006年4月12日公告了公司2006年第一次临时股东大会召开通知，现就会议通
知的有关内容更正如下：
一、原通知第6条：
现更正为：参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。网络投票包含证券
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、原通知中关于股东获取身份认证的具体流程：
现更正为：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http:
//www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可??+岮使用。申请数字证书的，可向深
圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
除上述事项外，股东大会通知中其他内容不变。
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2006-04-12
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董事会决议暨召开股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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G 泛 海第五届董事会第十一次临时会议于2006年4月9日召开,通过以下议案：
一、关于申请增发新股的议案；
二、关于《北京泛海东风置业有限公司股权转让意向书》的议案；公司拟受让北京泛海东风置业有限公司原由关联公司中国泛海控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司合计持有的65%的股权。本议案属于关联交易。
三、关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
四、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；上述第一、第三、第四项议案将提交公司股东大会审议。
五、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。会议决定召开2006年第一次临时股东大会。（一）召开会议基本情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2006年5月12日下午14：00网络投票时间为：2006年5月11日－2006年5月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月11日15：00至2006年5月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年5月8日
3、现场会议召开地点：深圳福田区福华一路国际商会大厦A座2楼会议室
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。（二）会议审议事项（1）逐项审议关于申请增发新股的议案；（2）审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；（3）审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2006-04-12
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）逐项审议关于申请增发新股的议案；
（2）审议关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
（3）审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2006-04-12
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有限售条件的流通股股东股改追送股份承诺的补充公告 |
深交所公告，股权分置 |
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G 泛 海在《股权分置改革说明书》中曾承诺"泛海建设股改完成后，依托大股东的支持，将尽快实行资产重组，吸纳优质资产，即在股东大会及监管部门批准的前提下，泛海建设以新增股份方式向第一大股东泛海建设控股有限公司收购其持有的土地资产，增加土地储备，实现长远发展"。鉴于公司将新增股份，为进一步明确股权分置改革追送股份的触及条件，公司有限售条件的流通股股东泛海建设控股有限公司和光彩事业投资集团有限公司出具了关于对公司股权分置改革的补充承诺各一份。现将有关内容予以公告。 |
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2006-04-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-06,恢复交易日：2006-04-12 ，2006-04-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| G泛海因有重大信息即将披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票从2006年4月6日9：30起暂停交易，至2006年4月12日9：30起恢复交易 |
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2006-04-06
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关于暂停公司股票交易的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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G 泛 海因有重大信息即将披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票从2006年4月6日9：30起暂停交易，至2006年4月12日9：30起恢复交易 |
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2006-04-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-06,恢复交易日：2006-04-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| G泛海因有重大信息即将披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票从2006年4月6日9：30起暂停交易，至2006年4月12日9：30起恢复交易 |
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