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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-07
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仲裁事项的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年6月4日就与福建兴业银行深圳分行1.3亿元贷款事
项发布了公告，现就有关情况补充公告如下：
经认真查实，公司在向该行申请1.3亿元贷款时签署的《借款合同》、
《质押合同》是真实的且手续齐全。
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2003-05-28
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高管变更，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司于2003年5月27日召开了第三次董事会会议，会议通过了董
事会换届选举和提名独立董事候选人等议案。
一、公司于2003年5月27日召开了第三次董事会会议，会议通过
如下决议：
1、董事会换届选举和提名独立董事候选人。
2、续聘深圳鹏城会计师事务所。
3、拟向第四届董事会每位独立董事支付年津贴2万元。
4、调整公司部分高级管理人员。
5、聘任罗爱华为集团公司总经理。
6、续聘王彪、祝去修、增聘李中钦、苏亚非为集团公司副总经理。
7、续聘祝去修为董事会秘书。
8、定于2003年6月30日召开2002年年度股东大会。
二、公司第三届监事会2003年第二次会议于2003年5月27日召开，
会议提名黄玮、黄馨、占爱民为公司第四届监事会股东代表监事候选
人；另，公司职工代表大会选举何光明、姜建鹏为职工代表监事。
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2003-06-02
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（000048）ST康达尔股权转让，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-07-01
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高管变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年6月30日召开，通过了如
下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘要、2002
年度财务决算报告、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
2、续聘深圳鹏城会计师事务所。
3、独立董事津贴。
4、董、监事会换届选举和提名独立董事候选人。
二、公司第四届董事会于2003年6月30日召开2003年度第一次会
议，会议选举罗爱华为公司董事长，王彪为公司常务董事。
三、公司第四届监事会2003年第一次会议于2003年6月30日召开，
同意何光明担任公司监事会主席。
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2003-06-04
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仲裁事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年6月3日收到深圳仲裁委员会发出的《仲裁通知》以
及相应的《仲裁申请书》副本，有关情况详见全文。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.006
2、每股净资产(元) 0.114
3、净资产收益率(%) -5.33
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2004-05-18
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第四届董事会2004年第三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第四届董事会2004年第三次会议于2004年5月17日召开，通
过如下决议：
1、《补选公司董事的议案》。
2、定于2004年6月18日召开2003年年度股东大会。
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2004-06-19
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月18日召开，大会审议通过
了如下议案：
一、《2003年度董事会工作报告》。
二、《2003年度监事会工作报告》。
三、《2003年年度报告及摘要》。
四、《2003年度财务决算报告》。
五、《2003年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》。
六、《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年财务审计
机构的议案》。
七、《关于设立董事会专门委员会的议案》。
八、《关于开发康达尔花园五期项目的议案》。
九、选举周德孚、王惠珍为公司第四届董事会董事。
十、选举胡隐昌为公司第四届董事会独立董事，徐国平、刘健为
公司第四届董事会董事。
十一、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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股价异动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格近期波动较大，已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司公告如下：到目前为止，公司未有应披露而未披露的信息 |
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.008
2、每股净资产(元) 0.125
3、净资产收益率(%) 6.23
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1994-06-23
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1994.06.23是ST康达尔(000048)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:2180万股,发行后总股本:8280万股) |
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1994-07-22
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1994.07.22是ST康达尔(000048)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.8: 发行总量:2180万股,发行后总股本:8280万股) |
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2005-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-07-14
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1996年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.0294，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.0294，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-21
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1997.07.21是ST康达尔(000048)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:转配 |
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1997-08-01
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1997.08.01是ST康达尔(000048)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:转配 |
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2003-06-02
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2003.06.02是ST康达尔(000048)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1994-11-01
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1994.11.01是ST康达尔(000048)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.8: 发行总量:2180万股,发行后总股本:8280万股) |
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1997-07-21
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配股2483.43万股缴款起始日,配股价:6.8元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1997-07-16
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(000048) ST康达尔:配股(10配1.875)登记日,配股价:6.8元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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1997-08-22
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2483.43万股配股上市,配股价6.8元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-09-21
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第四届董事会2004年第五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，非常补贴 |
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ST康达尔2004年9月15日召开了第四届董事会2004年第五次会议，
会议审议通过了《关于同意政府收回坑梓基地土地使用权并授权公
司董事会负责办理具体补偿事宜的议案》。
上述议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间另行
通知 |
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2004-10-25
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决定于2004年10月25日召开公司2004年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会的召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司第四届董事会
（二）会议召开日期和时间：2004年10月25日上午9:30
（三）会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于同意政府收回坑梓基地土地使用权并授权公司董事会负责办理具体补偿事宜的议案》，该议案内容详见于2004年9月21日公司在《中国证券报》和《证券时报》的董事会决议公告。
三、会议出席对象
（一）2004年10月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持法定代表人证明、法定代表人授权委托书、工商营业执照复印件、股东帐户卡及出席人身份证；
2、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证；
3、代理出席人持股东帐户卡、授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2004年10月21日至10月22日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。
（三）登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会秘书处
五、其他
（一）参加会议股东住宿及交通费自理。
（二）联 系 人：祝去修、张明华
邮政编码：518003
电 话：（0755）25425020-388、359
传 真：（0755）25420155
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○○四年九月二十三日
附件：授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。委托人姓名（签字或盖章） 身份证号码：委托人持股数：
委托人股东帐户：受托人姓名： 身份证号码：委托日期：
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2004-09-23
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召开2004年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST康达尔第四届董事会第五次会议决定于2004年10月25日召开
公司2004年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
会议召开日期和时间：2004年10月25日上午9:30
会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼
二楼会议室
会议审议事项
审议《关于同意政府收回坑梓基地土地使用权并授权公司董事
会负责办理具体补偿事宜的议案》 |
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2003-12-23
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格近期波动较大，已连续三个交易日达到跌幅限制。
公司不存在应披露而未披露的重大信息。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0029
2、每股净资产(元) 0.10
3、净资产收益率(%) 2.83
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2003-04-03
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重新签订续保协议书 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司与深圳市赛格达声股份有限公司于2002年11月重新签订了
《续保协议书》，对现有互保额调整为：到2003年年底双方互保额降
至5000万元（含等额外币）；至2004年年底双方解除互保，即担保余
额为零。
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