| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-05-10
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1999年年度送股，10送1.2登记日 ，2000-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-10
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1999年年度转增，10转增2.6除权日 ，2000-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-10
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1999年年度转增，10转增2.6转增上市日 ，2000-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-10
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1999年年度转增，10转增2.6登记日 ，2000-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-10
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1999年年度送股，10送1.2除权日 ，2000-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-10
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1999年年度送股，10送1.2送股上市日 ，2000-05-17 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-10-20
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1998年中期转增，10转增8登记日 ，1998-10-26 |
登记日，分配方案 |
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1998-10-20
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1998年中期转增，10转增8除权日 ，1998-10-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-10-20
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1998年中期转增，10转增8转增上市日 ，1998-10-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-06-13
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1995年年度送股，10送3登记日 ，1996-06-17 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-13
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1995年年度送股，10送3送股上市日 ，1996-06-20 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-13
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1995年年度转增，10转增3登记日 ，1996-06-17 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-13
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1995年年度转增，10转增3除权日 ，1996-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-13
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1995年年度转增，10转增3转增上市日 ，1996-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-06-13
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1995年年度送股，10送3除权日 ，1996-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0168
2、每股净资产(元) 0.132
3、净资产收益率(%) 12.73
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.12
3、净资产收益率(%) 11.32
二、不分配，不转增。
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2004-06-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决定于2004年6月18日召开公司2003年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会的召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司第四届董事会
（二）会议召开日期和时间：2004年6月18日上午9:30
（三）会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司2003年董事会工作报告》；
(二)审议《公司2003年监事会工作报告》；
(三)审议《公司2003年财务决算报告》；
(四)审议《公司2003年年度报告及摘要》；
(五)审议《公司2003年利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(六)审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案》；
(七)审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
(八)审议《关于变更董事的议案》；
(九)审议《关于开发康达尔花园五期项目的议案》；
(十)审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
(十一)审议《关于补选公司董事的议案》。
三、会议出席对象
（一）2004年6月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持法定代表人证明、法定代表人授权委托书、工商营业执照复印件、股东帐户卡及出席人身份证；
2、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证；
3、代理出席人持股东帐户卡、授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2004年6月15日至6月16日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。
（三）登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会秘书处
五、其他
（一）参加会议股东住宿及交通费自理。
（二）联 系 人：祝去修、张明华
邮政编码：518003
电 话：（0755）25425020-388、359
传 真：（0755）25420155
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○○四年五月十八日
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使 表决权。
委托人姓名（签字或盖章） 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-10-26
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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ST康达尔2004年度第一次临时股东大会于2004年10月25日召开。大会通
过了《关于同意政府收回坑梓基地土地使用权并授权公司董事会负责办理具
体补偿事宜的议案》。
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1997-03-24
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公司名称由深圳康达尔(集团)股份有限公司变为深圳市康达尔(集团)股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1997-07-11
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1996年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派1.0294，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-29
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[20032预亏](000048) ST康达尔：2003年上半年度业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年度业绩预亏
由于公司2003年第二季度的主营业务受到了“非典”疫情的影响，
据初步预测，公司2003年上半年度的业绩会略有亏损。
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2003-08-14
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关于撤销仲裁案的公告，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于近日收到深圳仲裁委员会发出的[2003]深仲撤字第115号
《撤案决定书》。公司就此将有关情况进行公告，详情见公告全文 |
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2003-08-28
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0069
2、每股净资产(元) 0.093
3、净资产收益率(%) -7.39
二、不分配，不转增。
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2003-10-18
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巡检整改报告获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会2003年第三次会议于2003年9月26日召开，会
议审议通过了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于巡检发现问
题的整改报告》 |
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 0.11
3、净资产收益率(%) 23.27
二、不分配，不转增。
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2003-04-26
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2002年年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月12日披露了2002年年度报告摘要及2002年年度
报告全文。现就公司2002年年度报告相关内容作补充公告。
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2003-06-30
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召开公司2002年年度股东大会，上午9:30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决定于2003年6月30日。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会的召集人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司第三届董事会
（二）会议召开日期和时间：2003年6月30日上午9:30
（三）会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2002年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2002年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2002年年度报告及摘要》
（四）审议《公司2002年度财务决算报告》
（五）审议《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经深圳鹏城会计师事务所审计，公司2002年度净利润为9,963,135.47元，可供股东分配利润为-455,669,325.76元。根据《公司章程》的规定，公司交纳所所得税后的利润应先弥补上一年度亏损，故公司董事会决定2002年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案》
（七）审议《关于独立董事津贴的预案》
（八）审议《关于董事会换届选举和提名独立董事候选人的议案》
（九）审议《关于监事会换届选举的议案》
其中第1-5项事项内容详见2003年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》。
三、出席会议对象
（一）2003年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、工商营业执照复印件、股东帐户卡及出席人身份证；
2、公众股东持股东帐户卡、本人身份证；
3、代理出席人持股东帐户卡、授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2003年6月26日至6月27日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。
（三）登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会秘书处
五、其他
（一）参加会议股东住宿及交通费自理。
（二）联 系 人：祝去修、张明华
邮政编码：518003
电 话：（0755）25425020-288、359
传 真：（0755）25420155
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二OO三年五月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使 表决权。
委托人姓名（签字或盖章） 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会现就提名陈扬名先生、李建新先生、李军先生、赵巨群先生为深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会
二○○三年五月二十七日
深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李建新，作为深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李建新
二○○三年五月二十七日
深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈扬名，作为深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈扬名
二○○三年五月二十七日
深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李军，作为深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李军
二○○三年五月二十七日
深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵巨群，作为深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵巨群
二○○三年五月二十七日
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 0.109
3、净资产收益率(%) 3.79
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2003-06-07
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仲裁事项的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年6月4日就与福建兴业银行深圳分行1.3亿元贷款事
项发布了公告，现就有关情况补充公告如下：
经认真查实，公司在向该行申请1.3亿元贷款时签署的《借款合同》、
《质押合同》是真实的且手续齐全。
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