| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-06-10
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1999.06.10是深万山Ａ(000049)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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1995-01-10
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1995.01.10是ST万山(000049)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.95: 发行总量:1400万股,发行后总股本:5435.6万股) |
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1995-01-25
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1995.01.25是ST万山(000049)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.95: 发行总量:1400万股,发行后总股本:5435.6万股) |
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1995-03-20
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1995.03.20是ST万山(000049)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.95: 发行总量:1400万股,发行后总股本:5435.6万股) |
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2003-09-30
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午8:30分，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2003年9月30日，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年9月30日上午8:30分，会期半天。
二、会议地点：本公司会议室。
三、会议议程：审议增补公司独立董事班武的议案
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年9月23日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席；
3、因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，代理人不必是公司股东；
4、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
五、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年9月26日上午8:00-11:30，下午2:00-5:30。
3、登记地址：深圳市桂园路桂花大厦A座M层本公司档案室。
4、联系人：韩珍玉
5、电话：（0755）82131401 传真：82131400
6、与会者食、宿与交通费自理。
特此通知
深圳市万山实业股份有限公司
二○○三年八月二十七日
附件一
独立董事提名人声明
深圳市万山实业股份有限公司（本公司）董事会现就提名班武为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人的详细履历表见附件二），被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（附件三：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%或1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市万山实业股份有限公司
董事会
二OO三年八月二十七日
附件二
班武先生简历
班武，男，辽宁省大石桥市人，一九四六年九月出生，大学文化，一九六五年加入中国共产党。
班武先生1966年参加工作，1968年参加中国人民解放军，历任班、排、连长、师作战参谋及军区教官，作训处处长等职务。1982年转业后一直从事法院工作，历任吉林省高级人民法院审判员、海南省琼南中级人民法院经济庭庭长、1990年至2003年1月任深圳市中级人民法院刑事审判庭庭长。2003年5月从深圳市中级人民法院离岗退养。
班武先生现为联合国国际刑法协会会员和中华人民共和国法学会会员。
班武先生兼任职务有：美国中国东北同乡会高级法律顾问；美国水平座旅游公司高级法律顾问；加拿大加华经贸人才交流中心高级法律顾问；加拿大加华旅游公司高级法律顾问。
附件三
独立董事候选人声明
声明人班武，作为深圳市万山实业股份有限公司（深万山）第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深万山之间在本人担任公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深万山在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个的的影响。
声明人：班武
2003年8月27日
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) 0.88
3、净资产收益率(%) -13.16
二、不分配，不转增 |
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2004-05-10
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关联交易议案获股东大会通过 |
深交所公告，关联交易 |
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公司于2004年4月30日召开了2004年第一次临时股东大会，审议
通过了如下决议：
1、《关于〈桂花大厦项目物业分成协议〉的补充协议》，该补
充协议明确将原《桂花大厦项目物业分成协议》中确定的关于住宅公
司及公司双方的投资分配形式，由实物分配变更为现金分配。
2、关于桂花大厦物业使用费1,250,000元，以现金形式支付给住
宅公司或直接从住宅公司支付给公司的现金中扣除的议案。
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2004-06-25
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,资金占用 |
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公司近日收到青岛汇泉房地产开发有限公司还款5,686,942.69
元。青岛汇泉系公司大股东深圳市城市建设开发（集团）公司之联营
公司。本次还款构成关联交易 |
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2004-06-08
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重大资产置换的提示性公告，特停 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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2004年6月5日，公司召开了第三届董事会第四十次会议，审议
通过了公司与惠州市德赛集团有限公司、惠州市德塞工业发展有限
公司的资产置换方案等一系列议案。
因本次置换属于重大资产置换行为，按照深圳证券交易所上市
规则的有关规定，公司向深圳证券交易所提出停牌申请，停牌期限
自2004年6月8日起至中国证监会股票发行审核委员会提出审核意见止。
公司第三届董事会四十次会议于2004年6月5日举行，会议通过
了以下议案，并形成决议：
一、《关于重大资产置换方案的议案》。
二、《关于公司与惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发
展有限公司签订资产置换协议的议案》。
三、《关于公司与惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发
展有限公司签订股权转让协议的议案》。
四、《关于公司重大资产置换报告书（草案）的议案》。
五、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的
议案》。
六、《关于涉及本次资产置换评估事项的议案》。
七、《股东大会议事规则》。
八、《独立董事工作制度》。
九、《信息披露制度》。
十、《投资者关系管理工作细则》。
十一、《关于召开临时股东大会有关事宜的议案》。公司本次资
产置换事宜尚需经中国证监会发审委审核同意后，再发布关于召开临
时股东大会的通知。
公司第三届监事会十四次会议于2004年6月5日举行，会议通过
了公司与惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛工业发展有限公司
重大资产置换系列方案的议案。
公司资产置换方案以及相关的协议需提交股东大会审议批准。
公司及公司董事、监事和高管人员参加了本次资产置换工作，在
签署自查报告之前最近六个月内没有买卖公司股票的行为。同时，公
司接到在本次资产置换过程中的知情机构的自查报告，均称在签署自
查报告之前最近六个月内没有买卖公司股票。
公司独立董事对公司与惠州市德赛集团有限公司和惠州市德赛
工业发展有限公司之间进行的重大资产置换暨关联交易事宜进行了
调查和了解，发表如下意见：
一、决议表决程序。
董事会有关决议程序是合法的，依据是充分的。
二、交易的公平性。
本次交易客观、公允、合理，符合关联交易规则。
三、关于评估机构。
四、关于置入资产。
五、交易有利于公司的发展和全体股东的利益 |
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2004-07-09
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召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司董事会第三届四十一次会议定于2004年8月9日（周一）下午
14：30召开公司2004年第二次临时股东大会。
地点：深圳桂园路桂花大厦A座M层公司会议室
议题：
1、选举第四届董事会董事候选人；
2、选举第四届监事会监事候选人。
公司第三届监事会十五次会议于2004年7月7日举行，会议作出如
下决议：第四届监事会监事候选人为程定新、胡北平。
职工监事范静直接进入第四届监事会，除了直接进入第四届监事
会的职工监事范静，其余两名监事候选人需提交股东大会选举通过。
公司第三届董事会四十一次会议于2004年7月7日举行，会议通过
了以下议案：
一、公司第四届董事会董事候选人为：朱建军、邓学璟、田思、
王德军、董宗兴；独立董事候选人为：杨绍家、张晓明、班武。
此议案需提交股东大会选举通过。
二、审议通过了《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2004年8月9日召开2004年第二次临时股东大会 |
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-09
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。
深圳市万山实业股份有限公司董事会第三届四十一次会议定于2004年8月9日（周一）下午14：30召开公司2004年第二次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：
一、时间：2004年8月9日（周一）下午14：30
二、地点：深圳桂园路桂花大厦A座M层公司会议室
三、议题：
1、选举第四届董事会董事候选人
董事候选人为：朱建军、邓学璟、田思（女）、王德军、董宗兴（简历见附件一）；
独立董事候选人为：杨绍家、张晓明（女）、班武（简历见附件二）。
2、选举第四届监事会监事候选人
监事候选人为：程定新、胡北平（简历见附件三）。
四、会议出席对象：
1、截至2004年8月2日（周一）下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件四)；
4、本公司聘请的就本次股东大会发表法律意见的律师。
五、登记办法
1、具备出席会议资格的股东,凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
2、受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记；
3、深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司办公室办理登记手续；
4、登记时间及地点：8月3日至9日工作时间于深圳桂园路桂花大厦A座M层公司办公室或会前半小时现场登记；
5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
六、联系方式
联系人：韩珍玉
电话：0755--8213 1401
传真：0755--8213 1400
特此通知
深圳市万山实业股份有限公司董事会
二○○四年七月八日附件一：第四届董事会董事候选人简历
朱建军，男，现年40岁，汉族，河南省嵩县人，中共党员，中南财经大学财会专业研究生毕业，经济学硕士，高级会计师，历任深圳市建设投资控股公司会计师，深圳市城市建设开发（集团）公司财务部会计师，深圳市城市建设开发（集团）公司内部资金结算中心副主任，深圳市城市建设开发（集团）公司审计室主任，深圳市万山实业股份有限公司董事长。邓学璟 ，男，现年38岁，汉族，湖北省广水市人，中共党员，清华大学工学硕士，高级工程师，历任深圳市城市建设开发（集团）公司计划经营部工程师、副部长，深圳市城市建设开发（集团）公司房地产开发部副经理，深圳市城市建设开发（集团）公司资产投资管理部部长，深圳市万山实业股份有限公司总经理。
田思，女，现年40岁，汉族，广东省梅州市人，中共党员，暨南大学经济学士，高级会计师，历任深圳市莱茵达集团公司审计部助理会计师，城市建设开发（集团）公司审计部会计师，深圳市万山实业股份有限公司财务部部长。
王德军，男，现年40岁，汉族，江苏省人，中共党员，东南大学土木工程系工学硕士、高级工程师，历任深圳市城市建设开发（集团）公司计划经营部经济师，深圳市城市建设开发（集团）公司资产投资管理部副部长，深圳市城市建设开发（集团）公司总经理助理，深圳市城市建设开发（集团）公司副总经理。
董宗兴，男，现年40岁，汉族，山东省嘉祥县人，中共党员，东北财经大学经济学硕士，经济师，历任深圳市城市建设开发（集团）公司计划经营部经济师，深圳市城市建设开发（集团）公司资产投资管理部经济师、副部长、部长。附件二：第四届董事会独立董事候选人简历
杨绍家，现年70岁，大学文化程度，为深圳市杰出专家，享受政府特殊津贴。曾在东北人民大学（现吉林大学）任教，后在冶金工业部、中国有色金属总公司管理学院咨询室、北京中业管理咨询公司专家委员会担任管理职务。现在深圳市高级经理评价推荐中心任教授，同时兼任市商贸局投资控股公司董事局财经顾问、罗湖区投资管理公司董事局顾问、罗湖区酒店（集团）公司独立董事、市企业家协会专家委专家委员、市企业高级经理资格评审委员会委员、是企业管理现代化系列培训教材编委会主编。
张晓明，女，现年49岁，1982年毕业于陕西财经学院会计系；1988年获西北大学经济学硕士学位。现任西北大学经济学院会计系主任、教授、中国注册会计师、中国会计学会理事、陕西会计学会常务理事、陕西审计学会理事。
班武，男，现年58岁，汉族，辽宁省大石桥市人，中共党员，吉林大学函授法律专业本科毕业，中国高级法官，中国法学会会员，国际刑法协会会员，历任深圳市中级人民法院刑事审判第二庭庭长，深圳市中级人民法院审判委员会委员，深圳市中级人民法院错案追究领导小组成员。目前已离岗退养。附件三：第四届监事会监事候选人简历
程定新，男，现年55岁，汉族，陕西省渭南市人，中共党员，中山大学行政管理专业大专毕业，历任深圳市第三建筑工程公司党总支书记、工会副主席，深圳市建设集团物资供应站党总支书记，深圳市良华实业有限公司经理，深圳市城建工业发展公司董事长，湖南国际城房地产开发公司经理，深圳市万山实业股份有限公司监事会主席。
胡北平，男，现年48岁，汉族，江苏省睢宁人，中共党员，中央党校函授学院安徽省马鞍山市党校经济管理专业本科毕业，历任马鞍山市十七冶华丰公司办公室主任，十七冶驻深圳办事处主任、深圳市城建集团工业发展有限公司办公室主任，深圳市万山实业股份有限公司办公室主任，深圳市万山物业管理公司经理。附件四：（复印有效）授权委托书
兹授权女士/先生代理本人参加深圳市万山实业股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托股东帐号: 持股数: 股
委托人签字: 受委托人签字:
委托人身份证号码:
受委托人身份证号码:
委托权限：
委托日期：
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2004-08-10
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届监事会第一次会议于2004年8月9日举行，会议选举
了程定新为第四届监事会主席。
公司于2004年8月9日召开了2004年第二次临时股东大会。大会
形成如下决议：
一、选举第四届董事会董事及独立董事；
二、选举第四届监事会监事。
公司第四届董事会第一次会议于2004年8月9日召开，会议形成
如下决议：
一、选举朱建军先生为第四届董事会董事长。
二、聘任邓学璟为公司总经理。
三、聘任王学魁、聂建国为公司副总经理。
四、聘任游虹为公司董事会秘书。
五、聘任田思为公司财务部部长。
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2003-07-04
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日收到深圳市宝安区人民法院关于公司与深圳市宝安宇丰实业
发展有限公司土地使用权转让纠纷执行一案的民事裁定书，详情见公
告全文 |
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2003-10-08
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选举独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2003年9月30日召开了2003年第二次临时股东大会，大会
选举班武为公司独立董事 |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.085
2、每股净资产(元) 0.916
3、净资产收益率(%) -9.28
二、不分配，不转增。
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2004-03-13
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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一、公司于2004年3月12日召开了2003年度股东大会，形成如下
决议：
（一）、特别决议
审议通过了《修改公司章程的议案》。
（二）、普通决议
1、审议通过了《董事会议事规则》。
2、审议通过了《2003年度计提资产减值准备和资产盘亏处理的
议案》。对2003年计提资产减值准备共计13,357,610.04元及资产
核销共计41,801.60元的议案，
3、审议通过了《2003年度董事会工作报告》。
4、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》。
5、审议通过了公司《2003年度公司财务决算报告》。
6、审议通过了公司《2003年度利润分配及分红派息方案》。
7、审议通过了《续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》。
8、审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要。
二、公司第三届董事会第三十四次会议于2004年3月5日召开，
通过了以下三项议案：
1、一致同意与深圳市住宅工程开发股份有限公司签署《关于
<桂花大厦项目物业分成协议>的补充协议》。该补充协议明确将原
《桂花大厦项目物业分成协议》中确定的关于住宅公司及本公司双
方的投资分配形式，由实物分配变更为现金分配形式，即由住宅公司
收回原分配给本公司的桂花大厦部分物业，同时按原始价格
25,478,876.59元，以现金形式分配给本公司。
2、鉴于本公司使用该项物业资产长达6年，一致同意将该项物
业历年的使用费，以现金形式支付给住宅公司或直接从住宅公司支
付给本公司的现金中扣除。物业使用费依据专业评估机构出具的评
估结论确定。
3、一致同意将以上两项议案提交2004年第一次临时股东大会
审议，会议日期定于2004年4月15日 |
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2004-01-30
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股东持股变动报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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。
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2004-01-31
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计提资产减值准备 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届监事会第十二次会议于2004年1月29日召开，与会监
事一致认为，公司对2003年共计13,357,610.04元
及资产核销共计41,801.60元是必要和合理的，其真实地反映了公司
的财务状况，与会监事一致表决同意。
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2004-02-12
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，公司2月11日公告的《关于股票交易实行特别处
理的公告》中“本公司股票自2004年2月11日起实行特别处理”更正
为“本公司股票自2004年2月12日起实行特别处理”。
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2004-02-10
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-20 |
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2004-02-07
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票“深万山”股价近期波动较大，在2004年2月3日至2月
6日连续三个交易日价格达到涨幅限制，公司董事会就可能引起股价
波动的有关情况作说明，详见全文。
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2004-02-17
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股票交易异常波动，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股价近期已连续三个交易日达到涨幅限制，公司董事会就
可能引起股价波动的有关情况说明如下：
公司于2004年2月11日披露了公司2003年度报告摘要及公司股票
特别处理的公告，内容详见公告全文。
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2004-03-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第三十二次会议决定2004年3月12日在深圳市罗湖区迎宾馆新园楼14楼会议室，现将有关情况通知如下：
1、会议时间：2004年3月12日（星期五）下午14时30分。
2、会议地点：在深圳市罗湖区迎宾馆新园楼14楼会议室。
3、会议议题：
（1）审议《修改公司章程议案》。
（2）审议《董事会议事规则》。
以上两个议题相关内容已于2003年12月30日在《证券时报》28版进行了披露。
（3）审议《2003年计提资产减值准备和资产盘亏处理的议案》。
该议题相关内容已于2004年1月30日在《证券时报》15版进行了披露。
（4）审议《董事会2003年工作报告》。
（5）审议《监事会2003年工作报告》。
（6）审议《2003年度公司财务决算报告的预案》。
（7）审议公司《2003年度利润分配及分红派息方案》。
（8）审议《续聘会计师事务所的议案》。
（9）审议《公司2003年年度报告》及其摘要。
以上议题相关内容请见2004年2月11日《证券时报》的公告。
4、出席会议的人员：
（1）截止2004年3月5日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席。
（2）因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，代理人不必是公司股东。
（3）本公司董事、监事及高级管理人员。
（4）本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
5、会议登记办法：
（1）登记手续
个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；股东授权委托代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证。
法人股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（2）登记时间
2004年3月10日上午9:00-11：30,下午2:00-5：00。
（3）登记地点
深圳市桂圆路桂花大厦A座M层本公司办公室
（4）联系电话：0755-82131401
（5）传 真：0755-82131400
（6）联系人：韩珍玉
（7）邮政编码：518001
6、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告！
深圳市万山实业股份有限公司董事会
二○○四年二月六日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市万山实业股份有限公司2003年年度股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人身份证号码：
受托人签名（盖章）：
委托日期：
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2004-02-11
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2003年年度主要财务指标，停牌1天 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.2430
2、每股净资产(元) 0.8239
3、净资产收益率(%) -29.49
二、不分配，不转增。
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2003-12-30
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第二十九次会议于2003年12月25日召开，会
议审议通过了如下事项：
1、同意对公司章程作部分修改补充，并将此修订案提交下次股
东大会审议通过。
2、同意将《董事会议事规则》提交下次股东大会审议通过（会
议日期及通知另行公告）。
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2003-05-22
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召开2003年度第一次临时股东大会，下午3：30—5：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2003年5月22日，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年5月22日下午3：30-5：30。
二、会议地点：深圳新园路15号迎宾馆新园楼14楼会议室。
三、会议议程：
1、审议增补公司董事的议案。
2、审议增补公司监事的议案。
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月15日下午交易结束后，在深圳证券中央登记结
算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席。
3、因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，代
理人不必是公司股东。
4、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
五、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月19日上午8:00-11：30,下午2:00-5：30。
3、登记地址：深圳市桂圆路桂花大厦A座M层本公司办公室
4、联系人：韩珍玉
5、电话：（0755）8213 1450
6、与会者食、宿与交通费自理。
深圳市万山实业股份有限公司
董事会
二00三年四月三日
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2003-04-03
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增补董监事及召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第三届董事会第十九次会议于2003年4月2日召开，会议
通过议案如下：
1、黄谭顺辞去董事职务，增补朱建军为董事，并提交股东大会
审议。
2、定于2003年5月22日召开2003年度第一次临时股东大会。
二、公司第三届监事会第八次会议于2003年4月2日召开，会议通
过议案如下：
1、接受监事刘万国的辞职，增补程定为监事，并提交股东大会审
议。
2、接受职工代表监事张春兴的辞职，范静为职工监事直接进入
监事会。
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2003-03-28
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诉讼事项，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年3月26日收到深圳市中级人民法院《民事裁定书》，
该裁定书就深圳市商业银行诉深圳市合田投资有限公司及公司借款及
担保纠纷一案裁定免除公司的在本案中的担保责任。
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2003-02-25
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澄清公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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2003年2月24日某些媒体刊登了有关公司资产重组的报道，公司
已经去函控股股东征询有关问题。由于去函时间仓促，目前控股股东
未作答复。
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2003-02-26
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会就2003年2月24日某些媒体刊登了有关公司资产重组的
报道作出澄清如下：
对于公司的改革与发展问题，大股东一直在积极探讨研究，至今
尚未定案。
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