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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-22
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总经理由“邓学璟”变为“冯大明” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-02-12
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证券简称由“深万山A”变为“ST万山” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-08
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办公地址由“深圳市桂园路桂花大厦A座M层(邮政编码：518001)”变为“深圳市红荔西路7002号第壹世界广场A座18楼B(邮政编码：518034)
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1999-06-10
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证券简称由ST深万山变为深万山A |
公司概况变动-证券简称 |
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1995-09-12
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1994年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-09-13
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1994年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-09-15
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1994年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-09-12
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1994年年度送股，10送1.6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-23
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股票停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度暨2003年第一次临时股东大会于2003年5月22日召
开，由于会议召开的时间较晚，公司董事会不能在次日（5月23日）
将该会议决议等相关文件进行公告，公司股票将于2003年5月23日停
牌一天。
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2003-05-24
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年5月22日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告、2002年度公司财务决算报告、2002年
度利润分配及分红派息方案、2002年年度报告及其摘要、续聘深圳大
华天诚会计师事务所的议案。
二、公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月22日召开，会
议选举朱建军为公司董事、程定新为监事。
三、公司第三届监事会第十次会议于2003年5月22日召开，会议
接受刘万国辞去监事会主席一职的辞呈，选举程定新为新任监事会主
席。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司第三届董事会第三十五次会议于2004年3月29日召开。
鉴于三十四次董事会审议通过了公司与深圳市住宅工程开发股份
有限公司签署《关于<桂花大厦项目物业分成协议>的补充协议》，并
通过了公司将该项物业6年的使用费，以现金形式支付给住宅公司或
直接从住宅公司支付给公司的现金中扣除。物业使用费依据专业评估
机构出具的评估结论确定。
本次董事会达成如下决议：
一、同意该物业使用费参照物业所在片区同类物业深圳租赁市场
指导价和物业折旧费确定；
二、同意对2004年4月15日2004年第一次临时股东大会的第二项
议案调整为：审议桂花大厦物业使用费，以现金形式支付给住宅公
司或直接从住宅公司支付给公司的现金中扣除的议案。
以上议案构成 |
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2004-03-27
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收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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惠州市德赛工业发展有限公司收购公司61.52%股份的报告书 |
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2004-04-08
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延期召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司原定于2004年4月15日召开2004年第一次临时股东大会，由
于会议关于桂花大厦物业使用费以现金形式支付给深圳市住宅工程开
发股份有限公司，或直接从住宅公司支付给公司的现金中扣除的议案
中，有关物业使用费的确定目前仍在与住宅公司磋商中,因此，公司
决定延期到2004年4月30日召开2004年第一次临时股东大会。
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 0.8
3、净资产收益率(%) -2.70 |
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2004-04-20
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关联交易事项补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司分别于2004年3月13日和3月31日公告了公司与深圳市住宅工
程开发股份有限公司签署了《关于<桂花大厦项目分成协议>的补充协
议》的关联交易事项。
2004年4月17日，双方签署了《协议书》，对物业使用费的确定
及支付事宜达成协议。双方最终确定该项物业使用费金额为1,250,000
元。
公司将于2004年4月30日召开2004年第一次临时股东大会审议该
事项 |
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2004-04-23
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-04-22
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.024
3、净资产收益率(%) 1.30
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.038
2、每股净资产(元) 0.99
3、净资产收益率(%) -3.89
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2004-04-27
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股权变更 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2004年4月26日接到国务院国有资产管理委员会批复，该
批复同意公司第一大股东深圳市城市建设开发（集团）公司持有的公
司国有股91,025,047股中的84,170,128股转让给惠州市德赛工业发
展有限公司、6,854,919股转让给惠州市仲恺高新技术投资控股有限
公司。
若本次股权转让成功，德赛工业将成为公司第一大股东；仲恺高
新成为公司的第二大股东。
德赛工业本次收购已触发要约收购义务，因此有待于中国证监会
豁免收购人的全面要约收购义务方可办理股权过户等有关手续。
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2004-10-30
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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ST万山10月26日公告了《召开2004年第四次临时股东大会的通知》，在
披露会议议题第三项"审议公司《章程》修订案"，将第2点修订表述为"拟修
改为：'公司的股本结构现为：普通股136,829,160.00股，其中惠州市德赛集
团有限公司持有84,170,128.00股，……"，现更正为"拟修改为：'公司的股
本结构现为：普通股136,829,160.00股，其中惠州市德赛工业发展有限公司
持有84,170,128.00股，……"。
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2004-12-10
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办公地址电话变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于工作需要，ST万山于2004年12月8日正式迁址深圳市红荔西
路第壹世界广场。
公司搬迁后董事会秘书处联系方法变更如下：
办公地址：深圳市红荔西路7002号第壹世界广场A座18楼B
邮政编码：518034
电话号码：0755-82968282
公司传真：0755-82969220
公司邮箱：worldsun@szworldsun.com
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2005-01-11
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重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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ST万山现将与惠州市德赛集团有限公司、惠州市德赛工业发展有限公司之间重大资
产置换的进程进行公告如下：
一、与置入资产交割相关的情况。
二、关于置出资产交割的有关情况。
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2004-11-27
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2004年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST万山于2004年11月26日召开了2004年第四次临时股东大会，形
成如下决议：
第一、选举增补了董事和监事。
第二、由于公司股本结构发生重大变更，本次股东大会审议通过
了对公司《章程》部分条款作修订的议案。
ST万山第四届监事会第三次会议于2004年11月26日举行，由于
程定新同志因工作变动向监事会辞去监事会主席一职，与会监事一
致选举夏志武同志为公司监事会主席。
ST万山第四届董事会第七次会议于2004年11月26日召开，会议
通过了以下决议：
由于朱建军同志因工作变动向董事会辞去董事长一职，与会董
事一致选举刘其同志为公司董事会董事长，选举朱建军同志为公司
董事会副董事长。
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2005-02-17
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重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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ST万山现将与惠州市德赛工业发展有限公司、惠州市德赛集团有限公司之间重大资产置换的
实施情况公告如下：
1、置入ST万山资产的过户手续已经办理完成。
2、目前，本次重大资产置换中从ST万山置出的房产、股权以及车辆的相关过户手续正在办
理当中。
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2004-12-22
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、ST万山昨日收到深圳市中级人民法院关于深圳阳光酒店起诉ST万山及深圳市城建开
发（集团）公司的传票及《民事诉状》。
二、ST万山尚未披露的小额诉讼有：
桂花大厦业主委员会作原告，深圳市万山物业管理有限公司作被告，ST万山作第三人的关
于桂花大厦管理费及本体维修基金纠纷一案，经深圳中院终审审理，2004年9月13日判决如下：
1、驳回业委会要求万山物业返还本体维修基金517011.25元的诉讼请求；2、驳回业委会要求万
山物业返还管理费结余1959365.34元的诉讼请求；3、驳回业委会要求ST万山返还374673.1元的
诉讼请求；4、业委会、万山物业按照财务审计报告进行移交。包括货币资金36852.27元,及帐
面应收帐款、其他应付款、应交税款、固定资产。
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2005-02-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1995-09-13
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1994年年度送股，10送1.6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-09-15
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1994年年度送股，10送1.6上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-01
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第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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ST万山第四届董事会第十次（临时）会议通知于2005年1月28日召开，会议审议通
过如下议案：
一、公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司以自有资金600万元（人民币）出资设
立惠州市德赛杰能电池有限公司
二、公司控股子公司德赛电池以自有资金520万元（人民币）出资设立惠州德赛海恩
特精密科技有限公司。
三、公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司以自有资金600万元（人民币）出资设
立惠州市德赛锂电科技有限公司。
四、部分公司董事和高管人员的薪酬待遇方案。
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1999-06-10
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1999.06.10是深万山Ａ(000049)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增5 |
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