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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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第六届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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德赛电池第六届董事会第十五次会议于2012年6月27日召开，审议通过了《关于惠州蓝微对惠州锂电进行清算的议案》，同意控股子公司惠州市蓝微电子有限公司对其持有60%股权的惠州市德赛锂电科技有限公司进行清算 |
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2012-06-21
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第六届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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德赛电池第六届董事会第十四次会议于2012年6月19日召开，审议通过关于修订《绩效考核制度》的议案、《关于处理惠州聚能原有借款的议案》等议案 |
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2012-06-13
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董事总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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德赛电池董事会及下属各子公司董事会于2012年6月8日收到董事总经理冯大明先生的书面辞呈，冯大明先生因健康原因请求辞去所担任的公司董事、总经理及下属各子公司董事长职务。
根据有关规定，冯大明先生辞去公司董事、总经理及下属各子公司董事长的辞呈，自送达公司董事会及下属各子公司董事会时生效 |
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2012-06-13
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总经理由“冯大明”变为“” ，2012-06-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-06-13
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(000049) 德赛电池:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13333373.25
机构专用 10303905.84
机构专用 8358494.72
中国中投证券有限责任公司哈尔滨友谊路证券营业部 6547060.00 336286.00
机构专用 4405498.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 76225822.44
机构专用 19576651.75
机构专用 16604828.34
机构专用 15685200.08
机构专用 14449946.84
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2012-06-13
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总经理由“冯大明”变为“” ，2012-06-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-05-25
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第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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德赛电池第六届董事会第十三次会议于2012年5月22日召开，审议通过了关于制定《投资理财管理制度》的议案、关于制定《子公司管理制度》的议案、《关于利用闲置资金开展委托理财业务的议案》 |
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2012-05-19
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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德赛电池接到第一大股东惠州市德赛工业发展有限公司提交的《关于减持深圳市德赛电池科技股份有限公司股权的函》和《深圳市德赛电池科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
2012年5月18日，德赛工业通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持德赛电池股份684,143股（占德赛电池总股本比例为0.5%），加上2010年8月19日德赛工业通过集中竞价交易系统减持德赛电池股份1,231,463股（占德赛电池总股本比例为0.9%），两次合计减持股份为1,915,606股，占德赛电池总股本比例为1.40%。
自2009年6月3日至2012年5月18日，德赛工业通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持德赛电池股票6,841,458股，占德赛电池总股本比例为5.00%。
本次减持后，德赛工业持有公司股份6588.4968万股，占公司总股本的48.15%。
大股东德赛工业承诺：1、不排除在未来12个月内继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划，但不会放弃在德赛电池的控制权。2、连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于德赛电池股份总数的5% |
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2012-05-17
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德赛电池2011年度股东大会于2012年5月16日召开，审议通过了2011年度公司利润分配及分红派息方案、修改《公司章程》部分条款的议案等议案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2640
2、每股净资产(元) 2.5618
3、净资产收益率(%) 10.86 |
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2012-04-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《2011年度财务决算报告》
2、议案二：《2011年度公司利润分配及分红派息方案》
3、议案三：《聘用会计师事务所的议案》
4、议案四：《董事会2011年度工作报告》
5、议案五：《监事会2011年度工作报告》
6、议案六：《2012年预计日常关联交易的议案》
7、议案七：修改《公司章程》部分条款的议案
8、听取《2011年度独立董事履职情况报告》 |
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2012-04-26
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5月16日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司第六届董事会
（二）股权登记日：2012年5月9日
（三）会议召开方式：现场投票
（四）会议召开时间：2012年5月16日14:30
（五）会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦东座26楼2601会议室
（六）登记时间：自本次年度股东大会股权登记日第二天2012年5月10日至本次年度股东大会召开日2012年5月16日14：30以前的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登记。
（七）会议议程：《2011年度公司利润分配及分红派息方案》、修改《公司章程》部分条款的议案等 |
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2012-04-13
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2012年一季度业绩预盈 |
深交所公告，业绩预测 |
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德赛电池预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3489万元-3954万元，比上年同期增长50%-70% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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(000049) 德赛电池:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24698923.87
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 18169723.08
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 5796541.67
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 5117612.00 158955.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 4501727.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 5184988.00
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 56936.00 5131539.10
机构专用 4955316.20
中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 2372.00 3849000.00
恒泰长财证券有限责任公司吉林中兴街证券营业部 3818122.90
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2012-03-28
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3月30日举行年度业绩网上投资者交流会 |
深交所公告，其它 |
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德赛电池定于2012年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩网上投资者交流会。本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次网上投资者交流会。
出席本次网上投资者交流会的人员为：
1、公司董事长刘其先生；
2、公司董事、总经理冯大明先生；
3、公司独立董事李春歌女士；
4、公司财务总监林军先生；
5、公司董事会秘书游虹女士 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8720
2、每股净资产(元) 2.2978
3、净资产收益率(%) 45.41
二、每10股派2.5元（含税） |
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2012-03-26
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(000049) 德赛电池:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 16839859.49 4764.00
机构专用 8091861.90
机构专用 7059932.34
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 4289388.10 23040.00
机构专用 4250538.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 32032.00 5245445.29
光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 195802.00 4561194.39
机构专用 4532556.13
中国银河证券股份有限公司深圳高新南一道中科大厦证券 2384.00 3099463.78
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 28109.00 2686105.86
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2012-03-26
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终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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德赛电池因筹划重大资产重组事项，经申请，公司证券已于2012年2月20日开始停牌。
公司证券停牌以后，公司分别选聘了独立财务顾问、律师、评估师和审计师等中介机构，并对本次资产重组的方案进行研究论证和尽职调查，重组各方也积极推进本次重组工作。2012年3月6日，公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于放弃三家子公司25%股份优先购买权的议案》。
经申请，公司证券自2012年3月26日开始复牌 |
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2012-03-19
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重大资产重组进展情况及延期复牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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因德赛电池正筹划重大资产重组事项，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（德赛电池，000049）已于2012年2月20日起开始重大资产重组停牌。
香港创源投资有限公司拟将其所持有的公司三家控股子公司即惠州市蓝微电子有限公司、惠州市德赛电池有限公司和惠州市聚能电池有限公司各25%股权转让至香港鼎祥投资有限公司，香港鼎祥持有公司三家控股子公司25%的股权后，后期公司将向惠州市上阳投资股份有限公司发行股份收购其所持有的香港鼎祥100%的股权。
按相关法律法规规定，此前三家子公司25%的股权转让，公司有优先购买权。但考虑到香港创源与香港鼎祥股东均为惠州上阳，股权转让属于惠州上阳内部整合，因此公司2012年2月15日第六届董事会第十次（临时）会议决定放弃优先购买权，并提交2012年第一次临时股东大会审议。
2012年2月20日，公司董事会披露了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，2012年3月6日，公司召开了2012年第一次临时股东大会审议通过了针对上述股权转让放弃优先购买权议案，并确定2012年3月31日为后期重大资产重组评估基准日。
由于公司三家子公司的少数股权转让涉及外资，股权过户操作过程相对复杂和费时，且由于召开第一次临时股东大会的原因，原定评估基准日2月29日的时间顺延到3月31日。因此，为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票将延期复牌。
目前，相关工作正在紧张有序地进行中，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司承诺延期停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2012年4月18日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息：若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券将于2012年4月18日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司自停牌之日即按照相关规定，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构，并督促中介机构积极开展工作，期间中介机构正在尽职调查，准备预案相关资料；同时公司严格按照相关规定，每五日披露相关进展情况 |
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2012-03-12
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重大资产重组进展情况 |
深交所公告 |
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德赛电池因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已自2012年2月10日起临时停牌，且于2012年2月20日发布了重大资产重组停牌公告。
本周公司重大资产重组工作的进展情况如下：
一、2012年3月6日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于放弃三家子公司25%股份优先购买权的议案》。
二、公司已完成了部分中介机构服务合同或协议的签署，中介机构已进场开展尽职调查工作。
三、部分未签署的相关中介机构服务合同或协议正在修改完善中。
四、其他重大资产重组相关各方也正在积极推动各项工作。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2012-03-07
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德赛电池2012年第一次临时股东大会于2012年3月6日召开，审议通过了《关于放弃三家子公司25%股份优先购买权的议案》 |
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2012-03-05
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重大资产重组进展情况 |
深交所公告 |
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德赛电池因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已自2012年2月10日起临时停牌，且于2012年2月20日发布了重大资产重组停牌公告。
目前，公司已经基本完成相关中介机构的招标选聘工作，相关的合同或服务协议正在草拟签署中，重大资产重组相关各方也正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2012-02-29
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3月6日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2012年3月6日下午14:00
2、网络投票时间为：2012年3月5日-2012年3月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为2012年3月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票具体时间为：2012年3月5日下午15:00至2012年3月6日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年2月28日
（三）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2012年2月29日至本次临时股东大会召开日2012年3月6日14：00以前的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登记。
（七）审议事项：《关于放弃三家子公司25%股份优先购买权的议案》 |
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2012-02-27
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重大资产重组进展 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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德赛电池因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已自2012年2月10日起临时停牌，且于2012年2月20日发布了重大资产重组停牌公告。
目前，相关中介机构正在招标选聘中，尚未完全到位。重大资产重组相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易 |
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2012-02-20
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-03-06 |
召开股东大会 |
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| （一）提案名称《关于放弃三家子公司25%股份优先购买权的议案》 |
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2012-02-20
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2011年度经营业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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德赛电池2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.8333
加权平均净资产收益率（%）：42.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.2591 |
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2012-02-20
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3月6日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2012年3月6日下午14:00
2、网络投票时间为：2012年3月5日—2012年3月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年3月5日下午15:00至2012年3月6日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年2月28日
（三）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼2601会议室
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2012年2月29日至本次临时股东大会召开日2012年3月6日14：00以前的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30登记。
（七）审议事项：《关于放弃三家子公司25%股份优先购买权的议案》 |
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2012-02-20
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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德赛电池正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2012年2月20日起开始停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日（遇非交易日顺延），即最晚将在2012年3月18日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券将于2012年3月17日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性 |
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2012-02-10
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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德赛电池正在筹划重大事项，有关事项尚需与相关部门沟通，存在不确定性。为了避免公司股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票自2012年2月10日开市起开始停牌，待相关信息披露后复牌 |
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