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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-06
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2012年一季度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-06
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2012年一季度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-06
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2013年一季度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-30
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自有资金开展金融衍生品业务的实施公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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德赛电池2012年度股东大会审议通过了《关于2013年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务，在不超过人民币15亿元额度内循环滚动操作，并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
现将有关开展衍生品业务的实施情况公告如下：
为办理贸易项下对外付汇/收汇，公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司与中信银行股份有限公司广州分行于2013年5月28日签署编号为（2013）穗银FWD字第048号的《远期结售汇/人民币与外币掉期交易主协议》。在此协议下，惠州蓝微分别于2013年5月28日、2013年5月29日办理了远期结汇业务，产品种类均为出售远期外汇，2013年5月28日办理的合约金额为美元9,987,384.13元，汇率为6,2285，交割日期2014年5月27日；2013年5月29日办理的合约金额为美元5,605,164.56元，汇率为6.2349，交割日期为2014年5月28日。惠州蓝微分别提供了美元980万元和美元550万元作为履约担保，不存在交易杠杆；清算交收原则为到期交割 |
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2013-05-23
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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德赛电池股东惠州市德赛工业发展有限公司于2012年5月30日至2013年5月22日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份221.3406万股，占公司总股本的1.62%。
本次减持后，惠州市德赛工业发展有限公司合计持有公司股份6367.1562万股，占公司总股本的46.53% |
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2013-05-16
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德赛电池2012年年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过2012年度暨2013年第一季度利润分配及分红派息方案、聘用外部审计机构的议案、《公司2012年年度报告》及其摘要等议案 |
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2013-05-14
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自有资金购买银行理财产品的实施公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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德赛电池子公司惠州市蓝微电子有限公司2013年5月9日与中国建设银行广东分行签订《中国建设银行广东省分行利得盈瑞龙2013年第135期人民币保本理财产品说明书》，合约约定：使用人民币4200万元自有资金购买“中国建设银行广东省分行利得盈瑞龙2013年第135期人民币保本理财” |
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2013-05-09
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2013年5月15日下午14：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）审议事项：《2012年度暨2013年第一季度利润分配及分红派息方案》、《公司2012年年度报告》及其摘要、《2013年预计日常关联交易的议案》等 |
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2013-04-25
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2013年第一季度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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德赛电池于2013年4月23日披露了《公司2013年第一季度报告》。因财务人员失误，公司在编制一季度合并会计报表时，对公司合并范围内企业之间的内部销售进行抵销时出现错误，将应予抵减的“营业收入”和“营业成本”误操作为抵增，致使一季度营业收入和营业成本同时增加352,427,873.54元，经认真仔细核查，对一季度净利润无影响。现对相关内容进行更正公告 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议《关于提名增补第六届董事会董事候选人的议案》
议案二、审议《2012年度财务决算报告》
议案三、审议《2012年度暨2013年第一季度利润分配及分红派息方案》
议案四、审议《聘用外部审计机构的议案》
议案五、审议《董事会2012年度工作报告》
议案六、审议《监事会2012年度工作报告》
议案七、审议《公司2012年年度报告》及其摘要
议案八、审议《关于2013年度自有资金购买银行理财产品的议案》
议案九、审议《关于2013年度自有资金开展金融衍生品业务的议案》
议案十、审议《2013年预计日常关联交易的议案》 |
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2013-04-23
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2013年5月15日下午14：30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）召集人：公司第六届董事会
（三）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道，德赛科技大厦26楼2601会议室
（四）股权登记日：2013年5月8日
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）审议事项：《2012年度暨2013年第一季度利润分配及分红派息方案》、《公司2012年年度报告》及其摘要等 |
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2013-04-23
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举行年度业绩网上投资者交流会 |
深交所公告，其它 |
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德赛电池定于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上投资者交流会。本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次网上投资者交流会 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.0498
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 40.09
二、不分配不转增 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登季报 |
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一、2013年一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3191
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.17
二、每10股派3元（含税） |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-12
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自有资金购买银行理财产品实施公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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德赛电池第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财业务的议案》，同意公司及子公司可用自有闲置资金投资理财产品，在不超过1.5亿元的额度内循环滚动操作，董事会授权财务总监、总经理及董事长共同审批实施投资理财方案相关事宜，授权和投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。
现将有关委托理财实施情况公告如下：
公司子公司惠州市蓝微电子有限公司2013年3月7日与中国建设银行广东分行签订《中国建设银行广东分行“乾元”保本型人民币2013年第37期理财产品风险揭示书及说明书》，合约约定：使用人民币3600万元自有资金购买建行广东分行“乾元”保本型理财产品（85天）。
公司子公司惠州市德赛电池有限公司2013年3月7日与平安银行股份有限公司签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品合约》，合约约定：使用人民币4000万元自有资金购买平安银行卓越计划单期型保本公司理财产品 |
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2013-03-09
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第六届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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德赛电池第六届董事会第二十四次会议于2013年3月8日召开，审议通过了《关于提名增补第六届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于惠州蓝微会计政策变更的议案》、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷担保的议案》 |
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2013-03-05
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(000049) 中银标普全球资源等权重指数(QDII):涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12348532.74
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10137503.95 4502015.00
机构专用 10038835.99
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6382347.55
齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 5481253.23 104995.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 10608985.80
机构专用 8358396.45
机构专用 5925256.61
机构专用 5564950.60
机构专用 5008587.00
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2013-03-01
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职工监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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德赛电池监事会于2013年2月26日收到丁春平先生的书面辞呈，丁春平先生因个人原因请求辞去所担任的公司职工监事职务。
丁春平先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据有关规定，其辞去职工监事的辞呈，需待公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事补其缺额后生效。
公司职工代表大会将尽快选举产生新任职工监事进入监事会 |
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2013-02-05
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自有资金开展金融衍生品业务的实施 |
深交所公告，投资项目 |
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德赛电池第六届董事会第十七次会议于2012年8月13日审议通过了《关于2012年度开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及其控股子公司可用自有资金开展衍生品投资业务，在不超过人民币1.5亿元（占2011年度经审计归属于母公司净资产3.1441亿的47.71%）额度内循环滚动操作，并授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。授权和投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。
现将有关开展衍生品业务的实施情况公告如下：
为办理贸易项下对外付汇/收汇，公司与交通银行股份有限公司惠州分行签署编号为惠交银（2010）FJSH001的《远期结汇汇总协议》。产品种类为购买远期外汇，合约金额为6,342,791.81美元，汇率为6.2988，交易日期为2013年1月31日，交易类型为择期交易，交割期限为2013年9月4日至2014年1月29日；公司提供了3995万元人民币作为履约担保，不存在交易杠杆；清算交收原则为择期交割 |
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2013-02-01
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自有资金购买银行理财产品的实施公告 |
深交所公告，委托理财 |
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德赛电池第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财业务的议案》，同意公司及子公司可用自有闲置资金投资理财产品，在不超过1.5亿元的额度内循环滚动操作，董事会授权财务总监、总经理及董事长共同审批实施投资理财方案相关事宜，授权和投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。
现将有关委托理财实施情况公告如下：
公司子公司惠州市蓝微电子有限公司2013年01月29日与交通银行惠州分行签订《交通银行“领汇财富”结构性存款业务协议》，合约约定：使用人民币4000万元自有资金购买“领汇财富.慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品（365天） |
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2013-02-01
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自有资金购买银行理财产品的实施 |
深交所公告 |
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德赛电池第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财业务的议案》，同意公司及子公司可用自有闲置资金投资理财产品，在不超过1.5亿元的额度内循环滚动操作，董事会授权财务总监、总经理及董事长共同审批实施投资理财方案相关事宜，授权和投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。
现将有关委托理财实施情况公告如下：
公司子公司惠州市蓝微电子有限公司2013年01月29日与交通银行惠州分行签订《交通银行“领汇财富”结构性存款业务协议》，合约约定：使用人民币4000万元自有资金购买“领汇财富.慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品（365天） |
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2013-01-31
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德赛电池2013年第一次临时股东大会于2013年1月30日召开，审议通过了关于惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案、关于放弃对子公司25%股份优先购买权的关联交易议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2013-01-24
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2013年1月30日下午14:30
2、网络投票时间为：2013年1月29日-2013年1月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年1月29日下午15:00至2013年1月30日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年1月23日
（三）现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区16号小区惠州蓝微第一会议室
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案》、《关于放弃对子公司25%股份优先购买权的关联交易议案》 |
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2013-01-17
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自有闲置资金购买银行理财产品实施 |
深交所公告，委托理财 |
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德赛电池第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财业务的议案》，同意公司及子公司可用自有闲置资金投资理财产品，在不超过1.5亿元的额度内循环滚动操作，董事会授权财务总监、总经理及董事长共同审批实施投资理财方案相关事宜，授权和投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。
现将有关委托理财实施情况公告如下：
公司2013年01月15日与中国建设银行股份有限公司惠州海关支行签署了《中国建设银行广东分行“乾元”保本型人民币2013年第6期理财产品协议书》，合约约定：使用人民币3400万元自有闲置资金购买建行广东行“乾元”保本型理财产品2013第6期（90天） |
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2013-01-15
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于修改公司章程部分条款的议案》
议案二、《关于惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案》
议案三、《关于放弃对子公司25%股份优先购买权的关联交易议案》 |
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2013-01-15
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2013年1月30日下午14:30
2、网络投票时间为：2013年1月29日-2013年1月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年1月29日下午15:00至2013年1月30日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2013年1月23日
（三）现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区16号小区惠州蓝微第一会议室
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2013年1月24日至本次临时股东大会召开日2013年1月30日14：00以前的每个工作日上午8:30-11:30，下午14:00-17:30 登记。
（七）审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案》、《关于放弃对子公司25%股份优先购买权的关联交易议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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所聘审计机构大华会计师事务所有限公司转制 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，德赛电池接到大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，该所已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证。
根据财会〔2012〕17号文件规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
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2012-12-20
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第六届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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德赛电池第六届董事会第二十二次会议于2012年12月18日召开，审议通过了《关于惠州蓝微对蓝越电子（香港）有限公司增资的议案》 |
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2012-12-17
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(000049) 德赛电池:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 4207119.00
华泰证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4015565.00 4015600.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3667162.00 78822.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3629747.00 91073.38
浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 3482383.79
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 44108703.45
机构专用 34733784.91
机构专用 32506698.01
机构专用 27657130.85
机构专用 26149559.00
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