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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-27
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11月13日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2007年11月13日（周二）上午10:30，会期半天
（二）会议地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区16号小区惠州市德赛电池有限公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：采用现场投票表决方式
（五）股权登记日：2007年11月6日
（六）会议审议事项：《关于成立董事会专门委员会的议案》等
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2007-10-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于成立董事会专门委员会的议案》。
（二）《修改公司章程的议案》。
（三）《修改股东大会议事规则的议案》。
（四）《修改董事会议事规则的议案》。
（五）《修改监事会议事规则的议案》 |
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2007-10-23
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[20074预盈](000049) 德赛电池：2007年度业绩预减30%-70%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预减30%-70%
德赛电池预计2007年度累计净利润仍保持盈利，但与上年同期相比将减少30%至70%。
原因为：一是处理了历史坏帐；二是新成立的公司已过开办期，相关开办费在今年摊销；三是调整客户结构，销售规模有一定幅度的减少；四是原材料的上涨。
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2007-10-23
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 1.068
3、净资产收益率(%) 2.02
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-13
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董事会选举刘其为董事长 |
深交所公告，高管变动 |
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德赛电池第五届董事会第一次会议于2007年9月12日召开，通过如下议案：
1、选举刘其先生为第五届董事会董事长。
2、续聘冯大明为公司总经理。
3、续聘游虹为公司董事会秘书。
4、续聘林军为公司财务部部长。
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2007-09-13
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临时股东大会选举公司董事、监事 |
深交所公告，高管变动 |
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德赛电池2007年第一次临时股东大会于9月12日召开，选举刘其、冯大明、李兵兵、钟晨、白小平、张赤戎为公司董事；选举温绍海、陈国英、李春歌为公司独立董事；选举夏志武、李猛飞为公司监事；周政元同志作为职工监事，担任公司新一届监事会监事，直接进入公司第五届监事会。
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2007-08-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《第四届董事会的换届改选的议案》。
（二）《第四届监事会的换届改选的议案》。
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2007-08-10
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0118
2、每股净资产(元) 1.0582
3、净资产收益率(%) 1.11
二、不分配不转增
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2007-08-10
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[20073预减](000049) 德赛电池：2007年前三季度业绩预减，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预减
德赛电池预计2007年前三季度经营业绩将出现减少。
造成业绩预减的原因主要有：目前公司经营情况正常，预计今年第三季度可保持盈利，但与去年同期相比，销售规模有一定幅度的减少，预计公司第三季度累计净利润与去年同期相比，仍可能会有50%--100%的减少。
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2007-07-04
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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德赛电池股票连续3个交易日收盘价格偏离值累计异常，属于异常波动。
近期市场有公司控股股东及实际控制人有整体上市计划的传闻，公司控股股东及实际控制人答复“暂未有整体上市计划”。
截止2007年6月15日，除已披露的信息外，公司不存在与公司有关的事项已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化等情况。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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董事会通过开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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德赛电池第四届董事会第四十次会议于2007年5月25日召开,通过了《关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划》及其附件。
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2007-05-12
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5,922,930股限售股份5月15日可上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为5,922,930股。
2、本次限售股份上市流通日为2007年5月15日。
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.1277
3、净资产收益率(%) -1.66
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2007-04-23
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[20072预减](000049) 德赛电池：2007年中期业绩预减50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预减50%-100%
德赛电池预测2007年中期的累计净利润与去年同期相比可能会有50%--100%的减少。
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2007-04-21
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-21
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-21
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-21
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2006年度分红派息实施，每10股派1元 |
深交所公告，分配方案 |
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德赛电池2006年度利润分配方案为：每10股派现金1元（含税）。
股权登记日为2007年4月26日，除息日为2007年4月27日。
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2007-04-03
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[20071预亏](000049) 德赛电池：2007年第一季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预亏
经财务部门测算，德赛电池预计2007年第一季度经营业绩将出现亏损。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-10
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2006年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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德赛电池2006年度股东大会于2007年3月9日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会报告》；
2、《2006年度监事会报告》；
3、《2006年度审计报告》；
4、《2006年度利润分配及分红派息预案》；
5、同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，聘期一年，并支付该所2006年度财务审计报酬35万元；
6、《2006年年度报告》及其摘要；
7、《2007年预计日常关联交易的议案》。 |
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2007-03-10
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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德赛电池第四届董事会第三十八次会议于2007年3月9日召开，通过了以下议案：
1、同意控股子公司惠州市德赛电池有限公司将其对广州南方高科有限公司28,481,956.00元人民币的债权，以人民币3,691,261元的价格转让给第三方，转让协议生效后，将会减少公司2007年度净利润125万元左右。
2、同意控股子公司电池公司以自有资金105万元人民币（占注册资本的35％），出资设立天津市力能电子有限公司，主要经营研究、开发、生产和销售锂离子电池。
3、同意控股子公司电池公司将其持有的惠州市德赛蓝讯精密部件有限公司60%的股权，评估作价12,230,998.03元人民币，以现金方式转让给惠州市德赛集团有限公司。
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2007-02-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1464
2、每股净资产(元) 1.2828
3、净资产收益率(%) 11.42
二、每10股派1元（含税）
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2007-02-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2006年度董事会报告
议案二：2006年度监事会报告
议案三：2006年度审计报告
议案四：2006年度利润分配及分红派息预案
议案五：续聘会计师事务所的议案
议案六：《2006年年度报告》及其摘要
议案七：2007年预计日常关联交易的议案 |
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2007-02-07
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拟披露年报 ，2007-02-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-02-12 |
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2006-11-16
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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德赛电池2006年第三次临时股东大会于2006年11月15日召开，审议通过了《公司章程修订的议案》 |
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2006-10-23
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1102
2、每股净资产(元) 1.2465
3、净资产收益率(%) 8.84 |
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2006-10-23
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-11-15 |
召开股东大会 |
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| 《公司章程修订的议案》 |
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2006-09-28
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证券简称由“G德赛”变为“德赛电池” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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