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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.5894登记日 ，1997-07-08 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.5894红利发放日 ，1997-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.5894除权日 ，1997-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1900-01-01
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致歉公告，停牌一小时 ，2003-04-04 |
深交所公告，其它 |
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公司就将募集资金1.5亿元用于委托理财而未及时履行相关信息披
露义务向全体投资者郑重致歉。公司将尽全力催收尚未收回的剩余资金。
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2004-11-27
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部分股权司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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深天马A收到第二大股东深圳市投资管理公司发来“广东省深圳市
中级人民法院查封（冻结等）通知书”，《通知书》称：深圳石化工业
集团股份有限公司、深圳市投资管理公司，因未履行民事判决书确定的
义务，广东省深圳市中级人民法院于2004年7月8日依法查封（冻结）了
深圳市投资管理公司持有的深天马A未流通国有法人股16,909,000股(占
深天马A总股本的6.37%)及其红股、配股。
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.178
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 6.30
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-09
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[20043预增](000050) 深天马Ａ：2004年度1至3季度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度1至3季度业绩预增公告
经初步测算，深天马Ａ2004年度1至3季度的净利润预计将比上年同
期增长50%-100%。
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2004-04-29
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召开股东大会有关事项变更 |
深交所公告，其它 |
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因深圳证券交易所5月1日至5月7日休市5天（双休日除外），5月
10日（星期一）起照常开市，故公司在4月8日公告关于召开第十届
（2003年度）股东大会的通知中，原定出席会议的股东为2004年5月
6日下午交易结事后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司股东，现改为2004年4月30日下午交易结束后在册的公司
股东。其它事项不变 |
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2004-05-22
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2003年年度转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转
增10股；股权登记日：2004年5月27日；除权日：2004年5月28日。
新增可流通股份上市流通日：2004年5月28日。
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2004-05-12
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境内会计师事务所由“深圳鹏城会计师事务所”变为“信永中和会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-28
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[20044预增](000050) 深天马A：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
深天马A预计2004年度净利润较上年同期增长100%。
深天马A2004年第三季度报告中曾预计2004年度净利润与2003年相比将上升50%以上。
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2004-05-28
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2003年年度转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-02
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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深天马Ａ第四届董事会第四次会议于2005年2月1日召开，会议审议通过了如下决议：
一、《关于公司新建高端LCD生产线的议案》：
该生产线总投资3500万元人民币。
二、《关于新建厂房的议案》：
该项目总投资8000万元人民币，总建筑面积为52195平方米，建设期1年。
三、《关于新建员工宿舍的决议》：
新建员工宿舍总投资5000万元人民币，总地面积6006.1平方米,建设期1年。
四、《关于变更计提坏帐准备会计估计的议案》：
五、《关于向银行申请免担保综合授信额度及贷款的议案》。
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1996-06-07
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1995年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.9，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-10
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1995年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.9，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-12
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1995年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.9，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-17
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.263
2、每股净资产(元) 4.93
3、净资产收益率(%) -5.33
二、不分配，不转增。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.083
2、每股净资产(元) 5.01
3、净资产收益率(%) 1.65 |
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2003-04-09
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[20024预亏](000050) 深天马Ａ：委托投资遭受重大损失和预亏，停牌1小时 |
深交所公告，委托理财,业绩预测 |
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| 委托投资遭受重大损失和预亏
公司委托大连证券购买国债的1.5亿元资金，其中9000万元已收
回，剩余的6000万元资金暂未收回。此结果可能造成未收回资金遭受
重大损失。
由于上述情况，公司2002年度经营业绩预计出现亏损。
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2003-04-29
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第十七次会议于2003年4月25日召开，会议决定
免去张军公司副总经理的职务。
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2003-05-22
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召开第九届（2002年度）股东大会，上午9:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年04月15日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，监事及公司高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持，审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《公司二00二年度总经理工作报告》。
（二）审议通过了《二00二年度董事会工作报告》，此报告提交股东大会审议。
（三）审议通过了公司《二00二年度财务决算报告》，此报告提交股东大会审议。
（四）审议通过了《公司二00二年度利润分配及分红派息预案》。经深圳市鹏城会计师事务所审计，截止2002年12月31日，公司全年实现利润总额-31,125,114.19元，净利润-34,854,045.12元，加年初未分配利润16,432,056.18元,可供分配利润-18,421,988.94元。董事会决定，二00二年度不进行分红派息，也不以资本公积金转增股本。上述预案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了公司《二00二年年度报告及其摘要》。
（六）审议通过了《关于聘请公司二00三年审计单位的议案》，董事会拟聘请深圳市鹏城会计师事务所继续担任公司二00三年财务审计工作，年度财务报告审计费用为人民币15万元（含差旅费等）。本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于二00三年提取技术开发费用的议案》。为了推动科技进步，加快技术开发速度，增强技术创新后劲，提升核心竞争能力。根据有关规定和公司实际情况，董事会决定，从二00三年一月起，按当年销售额的百分之三提取技术开发费用，专项用于新产品、新技术的研究与开发。
（八）审议通过了公司《二00三年一季度报告》。
（九）审议通过了《关于变更总经理、董事的议案》。
公司董事会同意董事、总经理董绪旺先生因已届退休年龄，提出辞去董事、总经理职务的要求。同意聘请刘瑞林先生为公司总经理（个人简历详见附件一），并提名刘瑞林先生为公司董事会董事候选人。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董绪旺先生辞去董事职务及提名刘瑞林先生为公司董事会董事候选人，需提请股东大会审议。
公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对上述董事、总经理变动表示同意。
（十）审议通过了《关于对2001年度委托投资收益进行调整的议案》。
鉴于大连证券公司已被中国证监会责令关闭，依据相关会计政策，决定调减2001年度委托大连证券公司购买国债的投资收益500万元。
公司独立董事薛延禄先生、俞永民先生对上述调整表示同意。
（十一）审议通过了《关于事宜》。
决定于2003年05月22日召开公司第九届（2002年度）股东大会
1. 会议时间、地点、会期：
2003年05月22日（星期四）上午9:00在航都大厦22层公司会议室召开，会期半天。
2. 会议主要议题:
(1) 审议《二00二年度董事会工作报告》
(2) 审议《二00二年度监事会工作报告》
(3) 审议《二00二年度财务决算报告》
(4) 审议《二00二年度利润分配及分红派息预案》
(5) 审议《关于聘请二00三年审计单位议案》
(6) 审议《关于更换董事的议案》
3. 出席会议人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2003年05月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东，委托书格式见附件二。
4. 会议登记办法：
（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。异地股东可信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2003年05月20日上午8:00－11:30下午2:00－5:30
（3）登记地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦22层公司办公室
（4）联系人：刘长清 王红
（5）电话：（0755）83793863 83790775
传真：（0755）83790431
（6）与会者食、宿与交通费自理。
特此公告。
深圳天马微电子股份有限公司
董事会
二○○三年四月十七日
附件一：董事侯选人简历
刘瑞林，男，35岁，高级工程师，工学硕士。1992年加入深圳天马微电子股份有限公司，曾任新品主管、副主任工程师、生产部经理、总经理助理、副总经理。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天马微电子股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-06-07
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年6月6日某媒体刊登的《电子元器件：追忆往日辉煌？》
一文作出澄清，有关详情见公告全文。
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2003-05-23
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第九届（2002年度）股东大会于2003年5月22日召开，会议通
过了2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年
度利润分配及分红派息预案、聘请深圳市鹏城会计师事务所为公司2003
年度审计单位及同意董绪旺辞去董事职务，选举刘瑞林为董事。
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2003-05-14
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第二大股东股权托管，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第二大股东深圳市投资管理公司将其持有的公司16909000股
（占公司总股本的12.74%）国有股托管给深圳市科普特投资发展有限
公司。
公司于2003年5月8日获悉，公司第二大股东深圳市投资管理公司
将其持有的公司16909000股（占公司总股本的12.74%）国有股托管给
深圳市科普特投资发展有限公司，托管期自2003年5月1日至2006年4
月30日止 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-08
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 5.31
3、净资产收益率(%) 6.58
二、每10股转增10股。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.084
2、每股净资产(元) 5.40
3、净资产收益率(%) 1.548 |
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1996-06-07
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1995年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-10
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1995年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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