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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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1、会议时间：2005年7月26日（星期二）上午9：00
2、会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票会议审议事项：
1、审议《关于选举董事的议案》；
2、审议《关于选举监事的议案》 |
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2005-06-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-26 |
召开股东大会 |
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| 1.审议《关于选举董事的议案》
2.审议《关于选举监事的议案》 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-01
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深天马Ａ2004年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。股权登记日：2005年6月6日。除息日：2005年6月7日。红利发放日：2005年6月7日 |
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2005-06-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-25
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第十一届(2004年度)股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 第十一届（2004年度）股东大会决议公告
深天马Ａ第十一届（2004年度）股东大会于2005年5月24日召开，形成如下决议：（一）审议通过《二○○四年度董事会工作报告》；（二）审议通过《二○○四年度监事会工作报告》；（三）审议通过《二○○四年度财务决算报告》；（四）审议通过《二○○四年度利润分配及分红派息预案》；（五）审议通过《关于变更二○○四年度会计师事务所审计机构的议案》；（六）审议通过《关于聘请二○○五年度会计师事务所的议案》；（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.044
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 1.511 |
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2005-04-16
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召开第十一届（2004年度）股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2005年5月24日（星期二）上午9：00
2、会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：审议《2004年度董事会工作报告》等议案。
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2005-04-16
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召开第十一届(2004年度)股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.会议时间：2005年5月24日（星期二）上午9:00
2.会议地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层本公司会议室
3.会期：半天
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票
6.出席对象：
（1）.本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。
（2）.2005年05月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1.审议《二○○四年度董事会工作报告》
2.审议《二○○四年度监事会工作报告》
3.审议《二○○四年度财务决算报告》
4.审议《二○○四年度利润分配及分红派息预案》
5.审议《关于变更二○○四年度会计师事务所审计机构的议案》（已于2005年3月26日《证券时报》上披露）
6.审议《关于聘请二○○五年度会计师事务所的议案》
7.审议《关于修改公司章程的议案》
三、会议登记办法
1.登记时间：2005年5月23日（上午8：30-12：00，下午1：30-6：00）
2.登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3.登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室（深圳市福田区深南中路航都大厦22层）,信函登记请注明"股东大会"字样，通讯地址：深圳市福田区深南中路航都大厦22层公司办公室，邮编518031，传真：0755-83790431。
四、其他事项
1.与会股东食宿和交通费用自理。
2. 会议咨询：公司办公室 联系电话：0755-83790775 83793863
联系人：杜李丽、刘长清
特此通知
深圳天马微电子股份有限公司董事会
二○○五年四月十五日
附：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天马微电子股份有限公司第十一届（2004年度）股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：委托人持股数： 委托人股东帐户：受托人签名： 身份证号码：委托日期： 年 月 日
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 12.40
二、每10股派1元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所”变为“深圳鹏城会计师事务所” ，2005-05-24 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-26
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第四届董事会2005年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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深天马A第四届董事会2005年第一次临时会议于2005年3月24日召开，会议审议通过了《关于变更2004年度会计师事务所审计机构的议案》。
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2004-05-22
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2003年年度转增，10转增10登记日 ，2004-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-22
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2003年年度转增，10转增10转增上市日 ，2004-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-05-22
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2003年年度转增，10转增10除权日 ，2004-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-13
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2001年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2登记日 ，2002-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2002-08-13
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2001年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2登记日 ，2002-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2002-08-13
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2001年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，2002-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-08-13
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2001年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2除权日 ，2002-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-13
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2001年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2除权日 ，2002-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-13
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2001年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2红利发放日 ，2002-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-03-14
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1997年年度配股，10配2.72727，配股价5.5元登记日 ，1998-03-30 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-14
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1997年年度配股，10配2.727，配股价5.5元登记日 ，1998-03-30 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-14
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1997年年度配股，10配2.727，配股价5.5元除权日 ，1998-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-03-14
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1997年年度配股，10配2.72727，配股价5.5元除权日 ，1998-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-07-08 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-03
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.5894登记日 ，1997-07-08 |
登记日，分配方案 |
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