| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-14 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-21
|
召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案 |
|
|
2014-06-21
|
召开2014年第五次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.股权登记日：2014年7月1日
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.现场会议召开时间：2014年7月8日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月8日9：30-11：30, 13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年7月7日15：00)至投票结束时间(2014年7月8日15：00)间的任意时间。
6.会议审议事项：关于制订《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案 |
|
|
2014-05-30
|
公司债券受托管理事务报告(2013年度) |
深交所公告 |
|
|
华锦股份现发布 |
|
|
2014-05-14
|
2014年度第四次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
华锦股份2014年度第四次临时股东大会于2014年5月13日召开,审议通过选举李春建先生为公司董事会董事 |
|
|
2014-05-07
|
公司股东履行承诺进展情况 |
深交所公告 |
|
|
华锦股份现发布关于的公告 |
|
|
2014-04-24
|
召开2014年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3.股权登记日：2014年5月7日
4.会议的召开方式：现场表决
5.召开时间：2014年5月13日10：30
6.会议审议事项：选举李春建先生为公司董事会董事 |
|
|
2014-04-24
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
1、每股收益(元) -0.26
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -4.52 |
|
|
2014-04-24
|
召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 选举李春建先生为公司董事会董事 |
|
|
2014-04-19
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
华锦股份2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了公司2013年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于对全资子公司内蒙化工增资的议案等议案 |
|
|
2014-04-12
|
公司董事长辞职 |
深交所公告 |
|
|
华锦股份董事会于2014年4月11日收到董事长李金泉先生递交的书面辞职报告,李金泉先生因工作调动,辞去其所担任的公司董事、董事长职务。辞职后不在公司担任其他职务。
根据有关规定,李金泉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响,辞职报告自送达董事会时生效,公司将尽快完成新任董事长的选举工作 |
|
|
2014-04-09
|
公司股东履行承诺进展情况 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布关于的公告 |
|
|
2014-04-08
|
更正公告 |
深交所公告，财务指标,关联交易 |
|
|
华锦股份现将于3月27日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2013年年度报告》中相关内容予以。
华锦股份现将于3月28日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2014年日常关联交易预计报告》中相关内容予以 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-29
|
2014年度第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
华锦股份2014年度第三次临时股东大会于2014年3月28日召开,审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案、关于调整公司非公开发行股票预案的议案、关于公司股东变更承诺的议案 |
|
|
2014-03-28
|
更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,关联交易,日期变动 |
|
|
华锦股份现对于2014年3月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2013年度股东大会的通知》予以更正。
公司于2014年3月27日已在巨潮资讯网分别披露《2013年度审计报告》及《2013年财务报告》,现合并为《2013年度审计报告》重新披露,原内容无变更。
公司现对于2014年3月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2014年日常关联交易预计报告》中与兵工财务有限责任公司“关联方资金拆借”予以更正 |
|
|
2014-03-28
|
调整非公开发行方案事项获得国家国资委批准 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
华锦股份接公司实际控制人中国兵器工业集团公司通知,国家国有资产监督管理委员会于2014年3月22日下发《关于调整北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票方案有关问题的批复》(国资产权[2014]141号),同意公司本次调整非公开发行方案,且此次发行后股份公司总股本不超过170050.6367万股,其中,北方华锦化学工业集团有限公司持股比例不低于50.80% |
|
|
2014-03-27
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 议案一:公司2013年度董事会工作报告
议案二:公司2013年度报告及摘要
议案三:公司2013年度财务决算报告
议案四:2013年度利润分配预案
议案五:公司2014年度日常关联交易预计报告
议案六:2013年度独立董事述职报告
议案七:公司2013年度内部控制自我评价报告
议案八:公司2013年度内控审计报告
议案九:关于对全资子公司内蒙化工增资的议案
议案十:继续聘请瑞华会计师事务所为本公司会计师的议案 |
|
|
2014-03-27
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2014年4月18日上午10：00
2、召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、审议事项：公司2013年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于对全资子公司内蒙化工增资的议案等 |
|
|
2014-03-27
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1293
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.02
二、不分配不转增 |
|
|
2014-03-24
|
召开2014年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
华锦股份于2014年3月11日发布了《关于召开2014年第3次临时股东大会的通知》,2014年3月12日发布了《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的补充公告》,由于本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式表决,根据《深圳交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求,现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年3月28日14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2014年3月28日9：30~11：30, 13：00~15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年3月27日15：00)至投票结束时间(2014年3月28日15：00)间的任意时间。
二、审议事项： 关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案、关于调整公司非公开发行股票预案的议案、关于公司股东变更承诺的议案 |
|
|
2014-03-12
|
召开2014年第三次临时股东大会通知的补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
|
|
华锦股份现发布 |
|
|
2014-03-11
|
召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3.股权登记日：2014年3月21日
4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
5.现场会议召开时间：2014年3月28日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月28日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年3月27日15：00)至投票结束时间(2014年3月28日15：00)间的任意时间。
6.会议议案：关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案、关于调整公司非公开发行股票预案的议案、关于公司股东变更承诺的议案 |
|
|
2014-03-11
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案
1、定价基准日及发行价格
2、发行数量
3、决议有效期
议案二：关于调整公司非公开发行股票预案的议案
议案三：关于公司股东变更承诺的议案 |
|
|
2014-03-11
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案
1、定价基准日及发行价格
2、发行数量
3、决议有效期
议案二：关于调整公司非公开发行股票预案的议案
议案三：关于公司股东变更承诺的议案 |
|
|
2014-03-05
|
变更公司名称及证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2014年2月17日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于的议案》。经国家工商行政管理总局和盘锦市工商行政管理局核准,公司已完成相关变更登记手续,现将事项公告如下：
一、公司名称
变更前中文名称：辽宁华锦通达化工股份有限公司
变更后中文名称：北方华锦化学工业股份有限公司
变更前英文名称：LIAONING HUAJIN TONGDA CHEMICALS COMPANY LIMITED
变更后英文名称：North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd
二、证券简称
公司在深交所的证券简称由原“辽通化工”变更为“华锦股份”,证券代码保持不变,仍为“000059”。另公司于深圳证券交易所上市的公司债,债券简称由原“12辽通债”变更为“12华锦债”,上市代码“112129”保持不变。
三、公司注册号、企业住所、法定代表人、注册资金、经营范围等其他内容均不变 |
|
|
2014-02-26
|
第五届二十五次董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
辽通化工第五届二十五次董事会会议于2014年2月25日召开,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于适当时间召开股东大会的议案》等议案 |
|
|
2014-02-21
|
(000059) 辽通化工:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 8232076.00
南京证券股份有限公司上海西臧南路证券营业部 6805040.41 15444.00
东兴证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 4982798.15 99204.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2651860.00 321650.00
宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 2634312.76 188328.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 23727045.83
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 35338.00 22716714.72
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 174855.00 18701961.95
机构专用 18658635.60
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 13553441.00
|
|
|
2014-02-20
|
(000059) 辽通化工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司富阳迎宾路证券营业部 25706550.00
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 24270339.00 27012.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 19934868.11 254165.00
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 14599260.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 8840334.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 13483808.60
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 63368.00 9629986.20
东兴证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 100000.00 5049000.00
宏源证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 100200.00 4419625.80
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 149430.00 3083500.00
|
|
|
2014-02-18
|
2014年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
辽通化工2014年度第二次临时股东大会于2014年2月17日召开,审议通过关于变更公司名称及证券简称的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司与北沥公司日常关联交易的议案、关于为新疆化肥贷款提供担保的议案 |
|
|
2014-02-11
|
召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年2月17日14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月17日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年2月16日15：00)至投票结束时间(2014年2月17日15：00)间的任意时间。
2、会议审议事项：关于变更公司名称及证券简称的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司与北沥公司日常关联交易的议案、关于为新疆化肥贷款提供担保的议案 |
|
| | | |
