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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-12
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-18 |
召开股东大会 |
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| 审议《辽宁华锦通达化工股份有限公司股权分置改革说明书》。
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2005-08-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案 |
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2005-08-25
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三届八次董事会决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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辽通化工三届八次董事会会议于2005年8月23日召开，审议并通过了以下决议：
一、审议并通过了《辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案》。公司独立董事李华、郭瓦力、刘永哲认真审议了《辽宁华锦通达化工股份有限公司收购资产及股权的预案》，关联董事冯恩良、王明江、于国宏、李玉德和李万忠对该议案回避表决，因表决董事不够半数，公司三届八次董事会决定将该议案提交股东大会审议。
二、同意公司于2005年9月26日召开2005年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案 |
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2005-08-09
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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辽通化工2005年半年度报告正文及报告摘要已于2005 年7 月29 日披露，但由于半年报编制工作人员的疏忽，公司2005 年半年度报告的财务报告中部分数据未能作出详细说明。特此补充，并向广大投资者致歉 |
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2005-07-29
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1796
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 7.77
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2005-07-12
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[20052预增](000059) 辽通化工：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
辽通化工预计2005年中期可实现净利润 12000万元，比去年同期（5879万元）增长约100 % |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，财政部、国家税务总局发布了《财政部、国家税务总局关于暂免征收尿素产品增
值税的通知》。通知中规定：自2005年7月1日起，对国内企业生产销售的尿素产品增值税由
先征后返50%调整为暂免征收增值税"。
照此通知执行，辽通化工从2005年7月1日起至12月31日，预计可暂免缴纳1000万元左右
的尿素产品增值税。
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2005-04-29
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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辽通化工2004年年度股东大会于2005年4月28日召开，会议审议通过了如下议案：
一、公司2004年年度报告和2004年年度报告摘要；
二、2004年度董事会工作报告；
三、2004年度财务决算；
四、2004年度利润分配预案；
五、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司会计师事务所；
六、2005年度日常关联交易报告；
七、《董事会议事规则》；
八、《监事会议事规则》；
九、修改《公司章程》 |
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2005-04-14
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2005年第一季度主要财务指标 ，2005-04-15 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.099
2、每股净资产(元) 2.239
3、净资产收益率(%) 4.435
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2005-04-02
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2004年度股东大会新增议案公告 |
深交所公告，其它 |
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辽通化工控股股东辽宁华锦化工（集团）有限责任公司决定对《公司章程》进行修改。特提请在2004年年度股东大会上新增《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《修改公司章程》三项议案。辽通化工董事会同意将上述议案提交2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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2004年度股东大会地址变更公告 |
深交所公告，其它 |
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辽通化工董事会原定于2005年4月28日上午9:00在辽宁华锦宾馆二楼会议室召开公司2004年
年度股东大会。现根据工作安排需要，公司决定将该次会议地址变更为辽宁省大连市沙河口区
星河路29号星海高尔夫酒店四楼中会议室，其他事项不变。
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2005-02-23
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.14
3、净资产收益率(%) 9.62
二、不分配，不转增。
（000059）辽通化工 2005年02月23日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年02月23日 10:30起复牌
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2005-02-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会决定于2005年4月28日上午9:00在辽宁华锦宾馆二楼会议室召开公司2004年年度股东大会。
二、会议审议事项
1、 辽宁华锦通达化工股份有限公司2004年年度报告和辽宁华锦通达化工股份有限公司2004年年度报告摘要
2、 2004年度董事会工作报告
3、 2004年度财务决算
4、 2004年度利润分配预案。
5、 继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师。
6、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《修改公司章程》三项议案。
三、会议出席对象
1、 公司董事、监事和高级管理人员。
2、 凡在2005年4月15日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
四、会议登记方法
凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书，委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明到公司董事会秘书处办理，外地可以信函或传真联系。
五、其他
1. 会期半天，交通、食宿费用自理
2. 公司地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼
3. 联系电话：（0755）25986651
4. 传真电话：（0755）25985575
5. 联 系 人：陆峰
6. 邮政编码：518031
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2005年2月20日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳辽河通达化工股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号：
二○○五年 月 日 |
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2005-02-17
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公司名称由“深圳辽河通达化工股份有限公司”变为“辽宁华锦通达化工股份有限公司” ，2002-10-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-10-19
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1820
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 8.66
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-16
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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辽通化工2004年第一次临时股东大会于2004年10月15日召开，会
议审议并通过了如下议案：
1、《收购新疆阿克苏华锦化肥限责任公司的议案》。
2、《授权公司董事会办理有关事宜的议案》。
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2004-09-25
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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关于辽通化工拟整体收购辽宁华锦化工（集团）有限责任公司的全资子
公司阿克苏华锦化肥有限公司有关关联交易的 |
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2004-09-15
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三届三次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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辽通化工三届三次董事会于2004年9月13日召开，通过如下决议：
一、《收购新疆阿克苏华锦化肥有限公司的议案》。
二、授权董事会办理收购新疆阿克苏华锦化肥有限公司有关事宜
的议案。
三、《做好收购新疆化肥项目准备工作并组建专责工作组的议案》。
四、辽通化工将于2004年10月15日召开2004年临时股东大会，审
议上述议案。
辽通化工拟以19031万元收购控股股东辽宁华锦化工（集团）股份
公司所属的新疆阿克苏华锦化肥有限公司。
辽通化工董事会决定于2004年10月15日上午9:00在辽宁盘锦市华锦
宾馆二楼会议室召开2004年度第一次临时股东大会。审议收购新疆
阿克苏华锦化肥有限责任公司的议案；授权董事会办理有关事宜。
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2004-09-24
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[20043预增](000059) 辽通化工：2004年度三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年度三季度业绩预增公告
经辽通化工财务部门预测，截止到2004年三季度，辽通化工经营
业绩比去年同期增长约3300%左右 |
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1998-08-12
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1998.08.12是辽通化工(000059)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:30,配股后总股本:66322.5万股) |
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1998-08-13
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1998.08.13是辽通化工(000059)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:30,配股后总股本:66322.5万股) |
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1998-09-17
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1998.09.17是辽通化工(000059)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:30,配股后总股本:66322.5万股) |
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2003-09-10
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拟修改公司章程，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司二届十三次董事会于2003年9月9日召开，通过如下决议：
1、辽宁华锦化工（集团）有限责任公司提出的修改《公司章程》
的议案》及《公司治理细则》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》和《经理工作细则》，以及该集团与
公司的《动能服务合同》、《综合服务合同》、《进出口委托合同》、
《土地租赁合同》和《供货合同》。
2、蒋书忱、刘庆芳辞去公司董事会董事职务。
3、定于2003年10月10日召开公司2003年第一次临时股东大会 |
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2003-10-10
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
公司董事会决定于2003年10月10日上午9:00在辽宁盘锦华锦宾馆二楼会议室召开公司2003年度第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、审议辽宁华锦化工（集团）有限责任公司提出的修改《公司章程》的议案。
2、审议辽宁华锦化工（集团）有限责任公司提出的《股东大会议事规则》
3、审议辽宁华锦化工（集团）有限责任公司提出的与公司的《动能服务合同》、《综合服务合同》、《进出口委托合同》、《土地租赁合同》和《供货合同》。
以上具体内容见本公司二届十三次董事会公告及关联交易公告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡在2003年9月26日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
四、会议登记方法
凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书，委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明到公司董事会秘书处办理，外地可以信函或传真联系。
五、其他
1.会期半天，交通、食宿费用自理
2.公司地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼
3.联系电话：（0755）25986651
4.传真电话：（0755）25985575
5.联 系 人：陆峰
6.邮政编码：518031
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2003年9月9日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳辽河通达化工股份有限公司2002年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号：
二○○三年 月 日
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2003-09-27
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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2003-09-30
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巡检整改报告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司二届十四次董事会会议于2003年9月29日召开，会议通过了
《关于对中国证监会沈阳证管办巡检的整改报告》。
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0041
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 0.212
二、不分配，不转增 |
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2003-09-12
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2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年8月22日的《半年度报告摘要》中“重要事项”事项
第五部分“关联债务债权往来”中，公司披露为“不适用”。因为公
司将该事项列入了“关联交易的其他应收款”项下，并在《半年度报
告》全文中有详细的披露，公司现就此问题补充公告 |
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