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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-05
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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辽通化工2008年第3次临时股东大会于2008年12月4日召开，通过《公司章程》修正案、2008年三季度利润分配方案。
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2008-11-28
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为333,326,326股。
本次限售条件流通股可上市流通日为2008年12月1日。
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2008-11-19
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12月4日召开2008年第3次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年12月4日上午9时开始，会期半天。
2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日： 2008年11月28日
6.登记时间：2008年12月3日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。
7.会议审议事项：《公司章程》修正案、《2008年三季度利润分配预案》。
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2008-11-19
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《2008 年三季度利润分配预案》 |
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2008-11-19
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董事会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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辽通化工四届六次董事会于2008年11月18日以通讯方式召开，通过了以下决议：
一、《公司章程》修正案
二、2008年三季度利润分配预案：依照2008年三季度报告的数据，拟向股东每10股派发现金股利0.32元(含税),共需向股东派发现金股利38,416,203.75元。
三、关于召开公司二○○八年第三次临时股东大会的议案。
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2008-10-25
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董事会决议暨取消2008年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，重要信息变更 |
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辽通化工四届六次董事会于2008年10月23日以通讯方式召开，决定取消拟于2008年10月30日召开的2008年第3次临时股东大会。
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2008-10-18
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.311
2、每股净资产(元) 5.038
3、净资产收益率(%) 6.18
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2008-10-18
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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辽通化工预计2008年全年可实现净利润40000万元左右，比去年同期（24000万元）上升60%左右。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-18 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-10-30 |
召开股东大会 |
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| 1.关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案
2.关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案
事项1：发行规模
事项2：发行价格
事项3：发行对象
事项4：发行方式及向原股东配售的安排
事项5：债券期限
事项6：债券利率
事项7：债券的利息支付和到期偿还
事项8：债券回售条款
事项9：担保条款
事项10：认股权证的存续期
事项11：认股权证的行权期
事项12：认股权证的行权比例
事项13：认股权证的行权价格
事项14：认股权证行权价格的调整
事项15：本次募集资金用途
事项16：本次决议的有效期
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
4.关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案
5.董事会关于前次（2007 年非公开发行）募集资金使用情况的说明 |
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2008-09-23
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10月30日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年10月30日下午2:00
网络投票时间为：2008年10月29日-2008年10月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年10月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月29日15:00至2008年10月30日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、股权登记日：2008年10月24日
6、登记时间：2008年10月29日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。
7、会议审议事项：关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案等。
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2008-09-23
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案
2.关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案
事项1：发行规模
事项2：发行价格
事项3：发行对象
事项4：发行方式及向原股东配售的安排
事项5：债券期限
事项6：债券利率
事项7：债券的利息支付和到期偿还
事项8：债券回售条款
事项9：担保条款
事项10：认股权证的存续期
事项11：认股权证的行权期
事项12：认股权证的行权比例
事项13：认股权证的行权价格
事项14：认股权证行权价格的调整
事项15：本次募集资金用途
事项16：本次决议的有效期
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
4.关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案
5.董事会关于前次（2007 年非公开发行）募集资金使用情况的说明 |
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2008-09-23
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案
2.关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案
事项1：发行规模
事项2：发行价格
事项3：发行对象
事项4：发行方式及向原股东配售的安排
事项5：债券期限
事项6：债券利率
事项7：债券的利息支付和到期偿还
事项8：债券回售条款
事项9：担保条款
事项10：认股权证的存续期
事项11：认股权证的行权期
事项12：认股权证的行权比例
事项13：认股权证的行权价格
事项14：认股权证行权价格的调整
事项15：本次募集资金用途
事项16：本次决议的有效期
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
4.关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案
5.董事会关于前次（2007 年非公开发行）募集资金使用情况的说明 |
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2008-09-23
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案
2.关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案
事项1：发行规模
事项2：发行价格
事项3：发行对象
事项4：发行方式及向原股东配售的安排
事项5：债券期限
事项6：债券利率
事项7：债券的利息支付和到期偿还
事项8：债券回售条款
事项9：担保条款
事项10：认股权证的存续期
事项11：认股权证的行权期
事项12：认股权证的行权比例
事项13：认股权证的行权价格
事项14：认股权证行权价格的调整
事项15：本次募集资金用途
事项16：本次决议的有效期
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
4.关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案
5.董事会关于前次（2007 年非公开发行）募集资金使用情况的说明 |
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2008-08-20
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1953
2、每股净资产(元) 4.92
3、净资产收益率(%) 3.97
二、不分配不转增
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2008-07-22
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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辽通化工2008年第二次临时股东大会于2008年7月21日召开，通过《公司募集资金变更的议案》。
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2008-07-05
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 辽宁华锦通达化工股份有限公司募集资金变更的议案 |
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2008-07-05
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7月21日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年7月21日上午9时开始，会期半天
2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年7月11日
6.登记时间：2008年7月18日（上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时）
7.会议审议事项：公司募集资金变更的议案
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-27 |
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2008-05-29
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董事会选举冯恩良为董事长，聘任许晓军为总经理
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深交所公告 |
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辽通化工四届一次董事会于2008年5月28日召开，通过如下决议：
1、选举冯恩良先生为公司董事会董事长。
2、选举李玉德先生为公司董事会副董事长。
3、聘任许晓军先生为公司总经理，唐利先生、沈锡泽先生为公司副总经理，王维良先生为公司总会计师兼任董事会秘书。
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2008-05-29
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及摘要
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深交所公告 |
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辽通化工2007年年度股东大会于5月28日召开，通过如下议案：
1、公司2007年年度报告及摘要；
2、公司2007年董事会工作报告；
3、公司2007年度监事会工作报告；
4、公司2007年度财务决算；
5、2007年度利润分配方案 ；
6、关于辽宁华锦通达化工股份有限公司2007年日常关联交易的议案；
7、关于续聘深圳鹏城会计事务所为公司2008年度审计机构的议案；
8、收购华锦集团“十一五”工程项目的议案；
9、选举公司第四届董事会董事；
10、选举公司第四届监事会监事；
11、提高独立董事薪酬的议案。
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2008-05-14
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2008年一季度报告更正 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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辽通化工于2008年4月22日公告的《2008年一季度报告》第2.2 项“报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表”，由于数据参考错误，误将前十名无限售条件股东，填报为前十名股东。现将数据予以更改。
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2008-05-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 《辽宁华锦通达化工股份有限公司2007 年年度报告》和《辽宁华锦通达化工股份有限公司2007 年年度报告摘要》
2. 提案名称：2007 年度董事会工作报告。
3. 提案名称：2007 年度监事会工作报告
4. 提案名称：2007 年度财务决算。
5. 提案名称：2007 年度利润分配预案。
6. 提案名称：公司2007 年度日常关联交易报告
7. 提案名称：继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案。
8. 提案名称：收购华锦集团“十一五”工程项目的议案
9. 提案名称：选举公司第四届董事会董事。
10.提案名称：选举公司第四届监事会监事。
11.提案名称：提高独立董事薪酬的议案 |
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2008-05-08
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5月28日召开2007年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2008年5月28日上午9时开始，会期半天
2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年5月23日
6.登记时间：2008年5月27日（上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时）
7.会议审议事项：《公司2007年年度报告》和《公司2007年年度报告摘要》、2007年度利润分配预案等
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2008-04-22
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.108
2、每股净资产(元) 4.835
3、净资产收益率(%) 2.23
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2008-04-09
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.362
2、每股净资产(元) 4.726
3、净资产收益率(%) 4.23
二、不分配不转增
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-02-21
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临时股东大会通过公司章程修正案
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深交所公告 |
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辽通化工2008年第一次临时股东大会于2月20日召开，审议通过《公司章程》修正议案。
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2008-02-01
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2月20日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年2月20日上午9时开始，会期半天
2.召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年2月15日
6.会议审议事项：《公司章程》修正议案。
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2008-02-01
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《公司章程》修正议案 |
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2008-01-22
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2007年度业绩预告修正为实现净利润2.4亿元左右，同比上升168%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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辽通化工由于新疆化肥生产逐步好转，基本达到设计水平，其经济价值充分体现，预计2007年全年可实现净利润24000万元左右，比去年同期上升168%。
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