| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增10除权日 ，1999-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增10转增上市日 ，1999-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增10登记日 ，1999-05-17 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增10转增上市日 ，1999-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 9.17
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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[20043预增](000060) 中金岭南：2004年三季度业绩预增补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年三季度业绩预增补充公告
经对中金岭南1-9月的经营财务状况进行初步测算，预计该公司
2004年1-9月经营业绩将比去年同期增长100%-150% |
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2004-09-11
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2004年半年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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一、中金岭南对2004年半年度财务会计报告进行更正。
二、中金岭南对2004年半年度摘要报告进行更正。
中国证监会深圳监管局于2004年5月24日至5月28日对中金岭南进行
了巡回检查。并于2004年7月12日下发了《关于要求深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司限期整改的通知》。该公司及时制订了切实可行的
整改方案和措施。现将整改措施报告如下：
一、公司治理方面存在的问题及整改措施；
二、公司信息披露方面存在的问题及整改措施；
三、公司财务处理方面存在的问题及整改措施；
四、公司从事境外期货交易的问题及整改措施。
中金岭南临时董事会于2004年8月12日召开，会议审议通过《深圳
市中金岭南有色金属股份有限公司关于中国证监会深圳监管局巡回检查
问题的整改报告》。
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2003-06-06
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延期召开公司2002年年度股东大会，上午9：30，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第三届第八次董事会于2003年4月18日在深圳公司大会议室召开，会议由董事长欧显华先生主持，会议应到董事12名，实到董事12名（其中授权出席董事4名）。公司部分监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下决议：
1、审议通过2003年第一季度财务报告；
2、审议通过2003年第一季度季度报告;
3、审议通过关于修改公司章程的议案：
根据证监会、国家经贸委《关于同意中国铝业公司等十家企业从事境外期货业务的批复》（证监期货字[2003]15号），我公司获准从事境外期货业务，需修改公司章程第二章第十三条有关经营范围条款，增加"从事境外期货业务"，及根据国家外贸部《关于划转广东韶关岭南铅锌集团有限公司进出口经营权的复函》（[1999]外经贸政审函字第2330号），需将公司章程第二章第十三条有关经营范围条款中的"…按粤外贸进字[1997]382号文经营…"修改为:"…按[1999]外经贸政审函字第2330号文经营…"
修改后的公司章程第二章第十三条为："本公司自产的铅锌冶炼产品及其深加工产品、铅锌选矿产品及其相关技术的出口和本公司生产经营科研开发等所需的原辅材料、机械设备等商品及其相关技术的进口（按[1999]外经贸政审函字第2330号文经营）。采选、冶炼、制造、加工有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品及综合利用产品；从事境外期货业务; 建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设，地测勘探，科研设计，信息咨询服务，国内商业贸易、物资供应业（不含国家政策规定的专营、专控商品）；饮食、旅游（由下属机构经营）；兴办各类实业（具体项目另行申报）、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；经济信息咨询服务（国家有专项规定的除外）。"
此议案尚须提交公司股东大会审议通过。
4、决定于2003年5月22日召开公司2002年年度股东大会。
此决议。
召开公司2002年年度股东大会会议通知内容如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2003年5月22日上午9：30，会期半天
2、会议地点：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼公司大会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会报告；
2、审议公司2002年度监事会报告；
3、审议公司2002年度财务工作报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案；
5、审议公司2002年年度报告及年报摘要；
6、审议关于修改公司章程的议案；
上述第1、2、3、4、5项具体内容刊登于2003年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员
2、截止2003年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
四、会议登记方法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。外地股东可用电话和传真方式进行登记；
2、登记时间：2003年5月19日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00；
3、登记地点：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦12楼公司董事会秘书室。
联系人：彭玲 黄建民
联系电话：0755-82138819 联系传真：0755-82138929
五、出席会议的股东费用自理。
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生\女士代表我单位\个人出席深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 委托人身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
被委托人姓名 被委托人身份证号码
委托日期
二零零三年四月十八日
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0158
2、每股净资产(元) 2.47
3、净资产收益率(%) 0.64
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2003-03-22
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 4.30
二、每10股派现0.6元（含税）。
三、2003年3月20日公司收到由广东省高级人民法院执行局向佛
山市中级人民法院下达的《暂缓执行决定书》，广东省高院执行局决
定：对广东省高院民事判决在执行程序中的处分性执行措施，暂缓实
施三个月（从2003年3月19日起至2003年6月19日止）。暂缓实施期
间，广东省高院审判监督庭将对该案各方当事人进行法庭质证等项工
作。
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2003-04-22
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2002年报补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2002年年度报告作补充公告。
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2003-04-26
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公司职工监事变更 |
深交所公告，高管变动 |
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经2003年4月24日公司第二届第一次职工代表大会审议通过杨业凤、
龚天培不再担任公司职工监事，选举郑文达、李夏林出任公司职工监事。
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2003-05-15
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延期召开年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司原定于2003年5月22日召开的年度股东大会时间延期至2003
年6月6日，其它事项不变。
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2003-05-21
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2002年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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公司控股股东“广晟公司”向公司董事会递交提案：提名黄伯云
、张建军为公司独立董事候选人。公司董事会同意将其提交给公司
2002年度股东大会审议并选举。
公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司于2003年5月20日向
公司董事会递交提案：提名黄伯云、张建军为公司第三届董事会独立
董事候选人。公司董事会同意将其提交给公司2002年度股东大会审议
并选举。
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2003-05-27
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司部分资产因涉及诉讼而被法院冻结。
公司2003年5月21日收到深圳市中级人民法院通知：联合证券有
限责任公司因与公司及公司下属有色财务公司发生经济纠纷，于2003
年5月向中院提出申请，要求对公司进行财产保全。中院现已下达《民
事裁定书》，冻结公司与诉讼标的（人民币3700万元）金额相当的资
产，具体包括：公司在太平洋商贸大厦12楼的房产；公司在康发公司
的股权、权益和分红；公司在巨田证券的3.78%的股份。
公司尚未收到法院的传票和原告的诉讼状。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-14
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[20041预增](000060) 中金岭南：2004年第一季度业绩预增提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示
预计公司2004年第一季度经营业绩将比去年同期增长250%-350%。
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2004-04-13
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2003年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年4月12日举行，审议并通过了
如下决议：
1、《2003年度董事会报告》。
2、《2003年度监事会报告》。
3、《2003年度财务报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《2003年年报及年报摘要》。
6、《关于修改公司章程的议案》。
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1997-01-16
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首发A股2000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1997-01-16
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首发A股2000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1997-01-15
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首发A股2000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1997-01-23
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2000万股新股上市,发行价8元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1999-02-01
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1999.02.01是中金岭南(000060)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:80,配股后总股本:14400万股) |
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1999-01-15
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1999.01.15是中金岭南(000060)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:80,配股后总股本:14400万股) |
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2003-06-07
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年6月6日举行，会议通过了2002
年度董、监事会报告、2002年度财务报告、2002年度利润分配预案、
2002年年度报告及摘要、修改公司章程、提名黄伯云、张建军为独立
董事。
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2003-07-02
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.6元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年7月8日；除息日为2003年7月9日。
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2003-08-19
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迁址公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司办公地址于2003年8月18日由深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸
大厦12楼迁至深圳市福田区车公庙深南大厦6013号中国色大厦24-26
楼办公。咨询电话：0755-83474800-236 传真：0755-83474889。
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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