| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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关于股权分置改革的提示性公告，特别停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，广东省广晟资产经营有限公司等20家非流通股股东提出了股权分置改革动议，中金岭南董事会已委托光大证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2005年9月13日发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-23 ，2005-09-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 2.97
3、净资产收益率(%) 9.46 |
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2005-08-11
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关于日常关联交易重新预计的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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中金岭南于2005年2月16日刊登了公司2005年日常关联交易公告。现根据有关规定，公司新增披露关联交易事项：1、关联企业深圳市中金建筑工程公司向公司提供劳务的关联交易事项，预计全年交易金额为3000万元。2、公司控股子公司深圳市有色金属财务公司向深圳金粤幕墙装饰工程有限公司提供贷款的关联交易事项，预计全年交易金额为2070万元。3、重新预计公司全年的日常关联交易金额为7970万元 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司公司第四届董事会董事侯选人提名议案；
2、公司公司第四届监事会监事侯选人提名议案；
3、修改公司章程的议案。
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2005-07-11
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[20052预增](000060) 中金岭南：2005年半年度业绩预增修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增修正
经中金岭南对其经营财务状况进行初步测算，预计2005年1-6月公司经营业绩将比去年同期增80%—90% |
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2005-06-30
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第四届第五次董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中金岭南董事会第四届第五次会议于2005年6月28日召开，通过如下决议：
1、同意公司转让所持深圳金粤幕墙装饰工程有限公司20%的股权给广晟有色金属集团有限公司。股权转让协议价格为人民币1,475.07万元，转让完成后公司直接持有金粤公司的股权由37.9%变更为17.9%。
2、同意注销公司下属全资企业广东韶关中金岭南金属材料有限公司，其相关债权债务及其他责任由公司承接 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-04
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第四届第四次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南第四届第四次董事会于2005年6月2日召开，通过如下决议：
1、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》；
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
3、审议通过《公司累计投票制实施细则》；
4、公司召集2005年第二次临时股东大会的时间另行通知 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，红利发放日 ，2005-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，除权日 ，2005-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，登记日 ，2005-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-12
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中金岭南2004年度分红派息方案为：每10股派现金红利1.25元人民币（含税）。本次分红派息股权登记日为2005年5月 18 日，除息日为2005年5月19 日 |
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2005-04-20
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[20052预增](000060) 中金岭南：2005年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
中金岭南预计2005年1-6月经营业绩将比去年同期增长50%以上 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 2.815
3、净资产收益率(%) 4.59 |
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2005-04-08
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[20051预增](000060) 中金岭南：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
中金岭南经对其经营财务状况进行初步测算，预计2005年1－3月公司经营业绩将比去年同期增长100%－150%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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中金岭南2004年年度股东大会于2005年3月29日召开，会议审议通过了下列议案：
（一）《公司2004年度董事会报告》；
（二）《公司2004年度监事会报告》；
（三）《公司2004年度财务报告》；
（四）《公司2004年度利润分配预案》；
（五）《公司2004年年度报告及年报摘要》；
（六）《公司股东大会议事规则》；
（七）《关于续聘会计报表审计机构及其报酬的预案》；
（八）《关于独立董事津贴的议案》；
（九）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
（十）《公司符合配股条件的预案》；
（十一）《公司2005年度增资配股的预案》；
（十二）《配股募集资金运用的可行性研究报告》。
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2005-03-23
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召开2004年年度股东大会的催告通知 |
深交所公告，其它 |
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中金岭南2005年2月26日已公告了召开公司2004年年度股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项，现根据有关规定，就召开公司2004年年度股东大会的有关事项再次通知公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2005年3月29日上午9：30
3、现场会议地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅
4、会议召开方式：公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式
5、会议审议事项：审议《公司2004年年度董事会报告》等议案。
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2005-02-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-03-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2005年2月26日已在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公告了召开公司2004年年度股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项，现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》及《公司章程》的有关规定，就召开公司2004年年度股东大会的有关事项再次通知公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2005年3月29日上午9：30
3、现场会议地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅
4、会议召开方式：公司本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A股股东既可参与现场投票，也可通过交易系统和互联网等网络方式参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
二、会议审议事项
议案一 《公司2004年年度董事会报告》
议案二 《公司2004年年度监事会报告》
议案三 《公司2004年年度财务报告》
议案四 《公司2004年年度利润分配预案》
议案五 《公司2004年年度报告及年报摘要》
议案六 《公司股东大会议事规则》
议案七 《关于续聘会计报表审计机构及其报酬
的预案》
议案八 《关于独立董事津贴的议案》
议案九 《2004年董事会关于前次募集资金使用
情况的说明》
议案十 《公司符合配股条件的预案》
议案十一 《公司2005年度增资配股的预案》
议案十一中议项（1） 本次配股发行股票类型及面值
议案十一中议项（2） 本次配股基数、配股比例和配股数量
议案十一中议项（3） 配股价格及定价依据
议案十一中议项（4） 配售对象
议案十一中议项（5） 配股募集资金的用途
议案十一中议项（6） 本次配股决议的有效期限
议案十一中议项（7） 授权董事会办理配股有关事宜
议案十二 《配股募集资金运用的可行性研究报告》
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次股东大会的议程中，审议议案十、议案十一、议案十二除需经全体股东表决通过外，还需参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。
在审议议案十一时，进行逐项表决。
三、会议出席对象
1、截止2005年3月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
四、参加现场投票的股东登记方法
1、法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；外地股东可在登记日截止前可用信函、电话和传真方式进行登记；
4、登记时间：2005年3月24-25日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00；
5、登记地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼董事会秘书室。
五、参加网络投票的股东登记方法
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年3月29日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码：360060，投票简称：中金投票；
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号：1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；3.00元代表议案3；4.00元代表议案4；依此类推，对于逐项表决的议案，如议案11有多个需表决的议项，11.00元代表对议案11下的全部议项进行表决，11.01元代表议案11中的议项（1），11.02元代表议案11中的议项（2），依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报；
议案及议项的序号如下表
议案 序号
议案一 1.00元
议案二 2.00元
议案三 3.00元
议案四 4.00元
议案五 5.00元
议案六 6.00元
议案七 7.00元
议案八 8.00元
议案九 9.00元
议案十 10.00元
议案十一 11.00元
议案十一中议项（1） 11.01元
议案十一中议项（2） 11.02元
议案十一中议项（3） 11.03元
议案十一中议项（4） 11.04元
议案十一中议项（5） 11.05元
议案十一中议项（6） 11.06元
议案十一中议项（7） 11.07元
议案十二 12.00元
C、在"委托数量"项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年3月28日下午3：00，若本次现场股东大会结束时间早于2005年3月29日下午3：00，网络投票结束时间为2005年3月29日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年3月29日下午3：00，网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、出席会议的股东费用自理。
2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系人：黄建民 刘渝华
联系电话：0755-83474800-236 联系传真：0755-83474889
联系地址：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼董事会秘书室 邮编：518040
特此公告
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2005年3月23日
附件1:
授权委托书
兹全权委托 先生\女士代表我单位\个人出席深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2004年年度股东大会，对大会所有议案及临时提案均代为行使表决权。
对本次大会审议的议案第（ ）项，投同意票；
对本次大会审议的议案第（ ）项，投反对票；
对本次大会审议的议案第（ ）项，投弃权票；
本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人签名 委托人身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
被委托人签名 被委托人身份证号码
委托日期
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2005-02-26
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 11.27
二、每10股派1.25元（含税）。
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2000-05-18
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1999年年度送股，10送2登记日 ，2000-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-18
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1999年年度送股，10送2除权日 ，2000-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-18
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-18
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-05-18
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-18
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1999年年度送股，10送2送股上市日 ，2000-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增10登记日 ，1999-05-17 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增10除权日 ，1999-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增10除权日 ，1999-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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