| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-08-12
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.292
2、每股净资产(元) 6.70
3、净资产收益率(%) 4.36
二、不分配，不转增。
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2004-05-19
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股送2股，每10股派3元现
金（含税）；本次分红派息股权登记日为：2004年5月24日；除权除
息日为：2004年5月25日。
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2004-05-18
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月17日召开，通过了下述议案：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度总经理工作报告》。
4、《公司2003年度财务决算及利润分配报告》。
5、《公司关于拟签署〈2004年度关联交易框架协议〉的议案》 |
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2004-06-30
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召开二○○四年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
中兴通讯股份有限公司(下称公司)第三届董事会第六次会议于2004年5月28日以现场方式召开。会议决定现场召开公司二○○四年第二次临时股东大会,会议时间为2004年6月30日上午9时,会议地点为深圳市银湖旅游中心银湖会堂。
二、会议审议事项
1、关于H股发行及上市的议案
(1)发行资格和条件
(2)发行概况
(3)发行规模
(4)定价方式
(5)发行对象
(6)发售原则
2、关于H股发行募集资金投向及使用可行性的议案
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于增补独立董事的议案
6、关于提请股东大会就本次H股发行及上市事宜向董事会授权的议案
7、关于提请股东大会同意H股发行及上市决议有效期的议案
8、关于聘请安永会计师事务所为公司本次H股发行专项境外审计师的议案
9、关于提请股东大会同意本次发行后的新老股东共享公司本次发行前滚存利润的议案
以上议案的相关内容详见与本公告同时刊登的《中兴通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》
三、会议出席对象
1、截止2004年6月23日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"中兴通讯"(000063)A股股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参与表决,
该股东代理人可以不必是公司的股东。
四、会议登记方法
出席会议的股东须持有关凭证参加会议
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
五、其他
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯A座6楼
3、会议联系电话：0755-26770282
4、会议联系传真：0755-26770286
5、邮政编码：518057
6、联系人：李柳红
7、委托代理人应于2004年6月29日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。
六、备查文件
1、中兴通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
中兴通讯股份有限公司董事会
2004年5月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席中兴通讯股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并就以下议案代为行使表决权。
议案一：《关于H股发行及上市的议案》
(1)发行资格和条件
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
(2)发行概况
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
(3)发行规模
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
(4)定价方式
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
(5)发行对象
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
(6)发售原则
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案二：《关于H股发行募集资金投向及使用可行性的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案三：《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案四：《关于修改《公司章程》的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案五：《关于增补独立董事的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案六：《关于提请股东大会就本次H股发行及上市事宜向董事会授权的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案七：《关于提请股东大会同意H股发行及上市决议有效期的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案八：《关于聘请安永会计师事务所为公司本次H股发行专项境外审计师的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案九：《关于提请股东大会同意本次发行后的新老股东共享公司本次发行前滚存利润的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□可以按照自己意见表决。
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
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2004-05-29
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召开2004年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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公司第三届董事会第六次会议于2004年5月28日召开，审议通过
了：
1、《关于H股发行及上市的议案》。
2、《关于H股发行募集资金投向及使用可行性的议案》。
3、《中兴通讯股份有限公司关于发行H股及上市的申请报告》。
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
5、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
6、《关于增补独立董事的议案》。
7、《关于提请股东大会就本次H股发行及上市事宜向董事会授权
的议案》。
8、《关于提请董事会就本次H股发行及上市事宜向有关人士授权
的议案》。
9、《关于提请股东大会同意H股及上市决议有效期的议案》。
10、《关于聘请安永会计师事务所为公司本次H股发行专项境外
审计师的议案》。
11、《关于提请股东大会同意本次发行后的新老股东共享公司
本次发行前滚存利润的议案》。
12、《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》。
公司第三届监事会第三次会议于2004年5月28日召开。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于H股发行及上市的议案》。
二、审议通过《关于H股发行募集资金投向及使用可行性的议案》。
三、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
近日，公司之子公司ZTE DO BRASIL LIDA与巴西电信运营商
VIVO公司签订了总金额约为1亿美元的手机供货合同。根据合同约定，
巴西中兴将向VIVO公司提供定制手机及相应的售后服务，该合同将于
2004年内基本执行完毕。
会议时间：2004年6月30日上午9时；
会议地点：深圳市银湖旅游中心银湖会堂。
会议审议事项
1、关于H股发行及上市的议案
2、关于H股发行募集资金投向及使用可行性的议案
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于增补独立董事的议案
6、关于提请股东大会就本次H股发行及上市事宜向董事会授权
的议案
7、关于提请股东大会同意H股发行及上市决议有效期的议案
8、关于聘请安永会计师事务所为公司本次H股发行专项境外审
计师的议案
9、关于提请股东大会同意本次发行后的新老股东共享公司本次
发行前滚存利润的议案
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2004-07-15
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[20042预增](000063) 中兴通讯：关于2004年上半年业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年上半年业绩大幅增长的提示性公告
经对财务数据的初步测算，公司预计2004年半年度的净利润将比
2003年同期增长50%以上。
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2004-07-01
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年6月30日召开，会议审
议并通过了以下议案：
一、《关于H股发行及上市的议案》，本次H股发行初步计划于
2005年上半年以前完成。
二、《关于H股发行募集资金投向及使用可行性的议案》。
三、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
四、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
五、《关于增补独立董事的议案》。
六、《关于提请股东大会就本次H股发行及上市事宜向董事会授
权的议案》。
七、《关于提请股东大会同意H股发行及上市决议有效期的议案》。
八、《关于聘请安永会计师事务所为公司本次H股发行专项境外
审计师的议案》。
九、《关于提请股东大会同意本次发行后的新老股东共享公司本
次发行前滚存利润的议案》。
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-23
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续聘会计师事务所 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年7月22日召开，会议通
过了下述议案：
1、董监事任免。
2、同意将公司中文名称变更为“中兴通讯股份有限公司”。公
司证券简称和证券代码不变。名称变更尚待深圳市工商局核准。
3、设立董事会专业委员会。
4、修改《公司章程》、《股东大会议事规则》相关条款。
5、修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
6、续聘深圳南方民和会计师事务所为公司的审计机构，聘期一
年 |
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2003-09-25
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[20033预增](000063) 中兴通讯：预计2003年1至9月业绩大幅增长的提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2003年1至9月业绩大幅增长的提示
公司董事会预计，公司2003年1-9月净利润将比2002年同期同比
增长50%以上。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-04
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关于2004年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年8月31日公开披露的《2004年半年度报告》，因校
对失误，部分财务数据需进行更正，更正对公司2004年6月30日的财
务状况、2004年1-6月的经营成果以及现金流量情况没有影响。
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2004-09-03
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2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司2004年第三次临时股东大会于2004年9月2日召开，会议审议
并通过了《关于改聘公司境内审计机构的议案》。
决定聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司新的境内审计机构，
聘期一年。并批准董事会根据具体情况确定深圳大华天诚会计师事务
所的报酬。
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2004-07-24
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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公司第三届董事会第七次会议于2004年7月22日召开，会议审议通过
了以下议案：
一、《关于变更A股所得税会计政策、资产减值估计方法等的议
案》；
二、《关于改聘公司境内审计机构的议案》；
公司董事会决定聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司新的境内
审计机构，聘期一年。
公司计划将此议案提交公司2004年第三次临时股东大会审议，并
提请股东大会批准董事会根据具体情况确定深圳大华天诚会计师事务
所的报酬。
三、《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》；
公司决定2004年9月2日召开公司2004年第三次临时股东大会，
会议时间为2004年9月2日上午9时，会议地点为深圳市银湖旅游中心
贵宾楼。会议审议事项：《关于改聘公司境内审计机构的议案》 |
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2004-02-28
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2003年报延期公布 |
深交所公告，其它 |
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公司预计2003年度报告将延至4月10日披露。
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2004-01-08
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2003年度合同订货额及重大合同的公告，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
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一、自2003年1月1日至2003年12月31日，公司累计完成合同订
货额251.93亿元人民币，较2002年同比增长49.96%；完成发货额
212.02亿元人民币，较2002年同比增长58.22%。
二、公司近期分别与中国联通云南分公司和贵州分公司签署了
总额为334,332,100元人民币和266,360,557元人民币的CDMA系统设
备合同。
三、近日，公司与山东省通信公司签署了总额为245,655,200元
人民币的无线市话系统设备合同。
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2004-01-16
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董监事会换届 |
深交所公告，高管变动 |
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公司二零零四年第一次临时股东大会于二零零四年一月十五日召
开。本次会议审议并通过了下述议案：
1、审议通过《第二届董事会工作总结》；
2、审议通过《关于董事会换届及选举第三届董事的议案》；
3、审议通过《关于监事会换届及选举第三届股东代表担任的监
事的议案》；
4、审议通过《关于确定董事津贴的议案》；
5、审议通过《关于确定监事津贴的议案》；
6、审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。
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2004-03-20
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签订供货合同 |
深交所公告，重大合同 |
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公司与广东省电信有限公司于2004年3月16日签订了总金额为人
民币647,565,595元的无线市话系统的供货合同。根据合同的约定，
公司将为广东电信在潮州市、揭阳市、河源市、汕头市四地区无线
市话的新建网络中提供中兴无线市话系统设备、手机以及相应的服务。
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2004-01-06
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召开临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会将于2004年1月15日召开，会议
地点：深圳市银湖旅游中心贵宾楼；股权登记日：2004年1月6日。
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2003-12-13
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第二届董事会第十四次会议于2003年12月11日召开，
通过了以下议案：
1、董事会工作总结。
2、董事会换届选举。
3、确定董事津贴。
4、公司高级管理人员薪酬与绩效管理方案。
5、修改《薪酬与考核委员会工作细则》及《公司章程》。
6、2003年固定资产盘点结果会计处理。
7、对其他应收款余额计提坏账准备。
8、转销其他应收款中部分坏账，共计18,895,343.47元。
9、定于2004年1月15日召开公司2004年第一次临时股东大会。
二、公司第二届监事会第十次会议于2003年12月11日召开，通
过以下议案：
1、监事会换届选举。
2、确定监事津贴。
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2004-02-14
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签订重要合同 |
深交所公告，借款,重大合同 |
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公司于2004年2月13日与中国进出口银行签定了《关于运用出口
买方信贷开拓海外市场的合作协议》。根据合作协议，进出口银行将
依照合作协议所述的条件为有意与公司合作的境外机构提供总额度为
500,000,000美元的出口买方信贷。如果实际需求发生变化，该信贷
额度可以进行适当的调整。本协议的自双方签字之日起生效，有效期
为三年。
2004年2月12日，公司与印度尼西亚PT INDONESIAN SATELLITE
CORPORATION TBK公司签订了总金额约美金47,600,000元的设备供货
及服务合同。根据合同的约定，公司将为INDOSAT公司在雅加达、泗
水等地区的CDMA网络建设中提供CDMA1X系统设备及相应的网络建设服
务。
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2004-04-10
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-02 |
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2004-01-15
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召开二零零四年第一次临时股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
中兴通讯股份有限公司(下称公司)第二届董事会第十四次会议于2003年12月11日以现场方式在公司本部召开。会议决定召开公司二零零四年第一次临时股东大会,会议时间为2004年1月15日上午9时,会议地点为深圳市银湖旅游中心。
二、会议审议事项
1、《第二届董事会工作总结》
2、《关于公司董事会换届及选举第三届董事的议案》
3、《关于公司监事会换届及选举第三届股东代表担任的监事的议案》
4、《关于确定董事津贴的议案》
5、《关于确定监事津贴的议案》
6、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
三、会议出席对象
1、截止2004年1月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的＂中兴通讯＂(000063)A股股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。
四、会议登记方法
出席会议的股东须持有关凭证参加会议
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
五、其他
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座6楼
3、会议联系电话：0755-26770282
4、会议联系传真：0755-26770286
5、邮政编码：518057
6、联系人：李柳红
7、委托代理人应于2004年1月14日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。
8、在本次股东大会选举产生公司第三届董事会、监事会成员后,公司将于当日召开第三届董事会第一次会议,选举公司董事长、副董事长、董事会各专业委员会的委员；并根据第三届董事会提名委员会的提名,召开第三届董事会第二次会议,正式聘任公司的新一届的高级管理人员。当日召开第三届监事会第一次会议,选举监事会召集人。特此通知。
六、备查文件
1、中兴通讯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
2、中兴通讯股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
中兴通讯股份有限公司董事会
2003年12月13日
附件
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席中兴通讯股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会,并就以下议案代为行使表决权。
议案一：《第二届董事会工作总结》
授权在本议案的表决票中,填写项
A、赞成B、反对C、弃权
议案二：《关于公司董事会换届及选举第三届董事的议案》
授权在本议案的表决票中,填写项
A、赞成B、反对C、弃权
议案三：《关于公司监事会换届及选举第三届股东代表担任的监事的议案》
授权在本议案的表决票中,填写项
A、赞成B、反对C、弃权
议案四：《关于确定董事津贴的议案》
授权在本议案的表决票中,填写项
A、赞成B、反对C、弃权
议案五：《关于确定监事津贴的议案》
授权在本议案的表决票中,填写项
A、赞成B、反对C、弃权
议案六：《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
授权在本议案的表决票中,填写项
A、赞成B、反对C、弃权
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托日期：年月日
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□可以按照自己意见表决。
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
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2003-12-01
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董事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第二届董事会任期将于2004年2月7日届满。现将第三届董
事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人
任职资格等公告。详见公告全文。
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2003-12-09
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签订重大合同 |
深交所公告，重大合同 |
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公司于近日与山西省通信公司签订了总金额为226,094,457元的
无线市话系统的供货合同，公司将向山西通信提供包括中兴ZXPCS设
备、中兴PCS网络管理软件ZXPCS-NMS等产品及相应的技术服务。根
据合同的约定，公司将在合同生效之日起60天内履行交货义务 |
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2003-10-17
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) 6.85
3、净资产收益率(%) 6.46
二、不分配，不转增。
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2003-10-23
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解除担保责任 |
深交所公告，担保(或解除) |
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在公司为吉通网络通信股份有限公司提供担保的事项中，吉通公
司已向招商银行支付了其贷款本息，招商银行已向法院提出了撤诉请
求。日前，公司正式收到北京市第一中级人民法院的民事裁定书，该
院裁定同意招商银行撤回起诉的申请。至此，公司担保责任已经完全
解除，对于该担保事项公司没有发生损失。
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2003-04-25
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召开二零零二年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 深圳市中兴通讯股份有限公司(下称公司)第二届董事会第九次会议于2003年3月8日进行了表决，会议决定，现将有关事项公告如下。
一、会议时间：2003年4月25日上午9时
二、会议地点：深圳市银湖旅游中心
三、会议议题
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》
2、审议《公司2002年度总经理工作报告》
3、审议《公司2002年度监事会工作报告》
4、审议《公司2002年度财务决算及利润分配预案报告》
5、审议《公司2002年度关联交易情况的议案》
6、审议《关于公司监事变更的议案》
四、参加人员
1、截止2003年4月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"中兴通讯"(000063)A股股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、参加办法：出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、其他事宜：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座
3、会议联系电话：0755－26770282
4、会议联系传真：0755－26770286
5、邮政编码：518057
6、联系人：李黔
深圳市中兴通讯股份有限公司董事会
2003年3月12日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市中兴通讯股份有限公司二零零二年度股东大会，并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均为有效）
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2003-03-12
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 1.02
2、每股净资产(元) 7.69
3、净资产收益率(%) 13.26
二、每10股派2元（含税）转增2股。
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2003-02-26
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司就近日北京某媒体发表文章称公司H股发行工作已经全面暂
停，并倾向于其他发行方式作出的澄清：公司H股发行及上市的决议
目前仍然在有效期内。
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