| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-10-06
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1997.10.06是中兴通讯(000063)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2001-03-13
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2001.03.13是中兴通讯(000063)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:32.7: 发行总量:5000万股,发行后总股本:46340万股) |
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2003-08-26
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，公司接到北京市第一中级人民法院的通知，由于吉通网
络通信股份有限公司未按时支付招商银行本金及2003年第二季度利息，
招商银行已经向该院提出诉讼，要求吉通公司偿还贷款本息和律师费、
诉讼费等相关费用。公司作为担保人被列入第二被告。北京市第一中
级人民法院将于2003年9月9日下午13时整开庭审理该案件 |
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2004-04-14
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召开2003年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第四次会议于2004年4月13日召开，会议决定
2004年5月17日召开公司2003年度股东大会。
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2004-05-17
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
中兴通讯股份有限公司（下称公司）第三届董事会第四次会议于2004年4月13日以通讯表决方式召开。会议决定现场召开公司2003年度股东大会，会议时间为2004年5月17日上午9时，会议地点为深圳市银湖旅游中心银湖会堂。
二、会议审议事项
1、《公司2003年度董事会工作报告》
2、《公司2003年度监事会工作报告》
3、《公司2003年度总经理工作报告》
4、《公司2003年度财务决算及利润分配预案报告》
5、《公司拟签署〈2004年度关联交易框架协议〉的议案》
以上第5项议案的详细内容已于2004年4月10日在〈中国证券报〉、〈证券时报〉、〈上海证券报〉上刊登。
三、会议出席对象
1、截止2004年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"中兴通讯"(000063)A股股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
四、会议登记方法
出席会议的股东须持有关凭证参加会议
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
五、其他
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯A座6楼
3、会议联系电话：0755－26770282
4、会议联系传真：0755－26770286
5、邮政编码：518057
6、联系人：李柳红
7、委托代理人应于2004年5月14日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。
六、备查文件
1、中兴通讯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
中兴通讯股份有限公司董事会
2004年4月14日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席中兴通讯股份有限公司2003年度股东大会，并就以下议案代为行使表决权。
议案一：《公司2003年度董事会工作报告》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案二：《公司2003年度监事会工作报告》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案三：《公司2003年度总经理工作报告》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案四：《公司2003年度财务决算及利润分配预案报告》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案五：《公司关于拟签署〈2004年度关联交易框架协议〉的议案》
（1）公司与关联方深圳市中兴新通讯设备有限公司拟签署的《2004年度采购框架协议》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
（2）公司与关联方深圳市立德通讯器材有限公司拟签署的《2004年度采购框架协议》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
（3）公司与关联方深圳市立德通讯器材有限公司拟签署的《2004年度销售框架协议》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己意见表决。
（本授权委托书原件及复印件均为有效）
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.198
2、每股净资产(元) 7.76
3、净资产收益率(%) 2.55 |
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2004-10-30
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获批准发行境外上市外资股 |
深交所公告，再融资预案 |
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中兴通讯已于2004年10月28日获得中国证券监督管理委员会《关于同
意中兴通讯股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，批准中兴通讯发
行不超过16,222.8184万股境外上市外资股（含超额配售2,116.0198万股），
并同意中兴通讯完成本次发行后可在香港联交所主板上市。
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2004-12-01
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重大合同的公告，停牌一小时 |
深交所公告，重大合同 |
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中兴通讯的控股子公司深圳市中兴康讯电子有限公司于近日与
中兴通讯控股子公司深圳市长飞投资有限公司的控股子公司深圳市
立德通讯器材有限公司签订了《采购框架协议》，由康讯电子向立
德通讯购买液晶显示模组及其他电子产品，该框架协议属于中兴通
讯控制的下属公司之间的交易，已经中兴通讯第三届董事会第十次
会议审议通过。在该框架协议下，预计最高累计交易金额为：2005
年：人民币5.6亿元；2006年：人民币7.3亿元。
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2004-12-09
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境外上市外资股上市交易及部分行使超额配售权的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中兴通讯本次境外上市外资股的发行工作现已完成，经香港联合
交易所有限责任公司核准，中兴通讯本次发行的141,067,986股境外
上市外资股于2004年12月9日在香港联交所挂牌并开始上市交易，股
票代码为0763。
中兴通讯招股说明书所述超额配售权所涉及的一部分股份（共计
7,461,054股）由高盛（亚洲）有限责任公司于2004年12月9日行使，
本次超额配售额外发行股份约占原发行规模的5.3%，本次超额配售之
后中兴通讯发行的H股总股数约占中兴通讯本次超额配售后总股本的
15.7%。本次超额配售股份以每股22.00港元的价格发行。本次超额配
售股份于2004年12月9日在香港联交所开始交易。
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2004-11-20
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关于H股发行初步价格区间及路演的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中兴通讯已于2004年10月28日获得了中国证券监督管
理委员会《关于同意中兴通讯股份有限公司发行境外上市外
资股的批复》。香港联合交易所有限公司上市委员会已于
2004年11月11日举行上市聆讯，审议了中兴通讯发行不超过
16,015.1040万股境外上市外资股（含超额配售1,908.3054
万股）并在香港联交所主板上市的申请，但该申请尚需取得
香港联交所的最后批准。
本次H股发行的价格区间初步确定为：17.50-22.00港
币。
该价格区间相当于截至2004年11月19日中兴通讯A股前30
个交易日收市价算术平均值人民币25.91元的71.9%--90.4%。
中兴通讯拟于2004年11月22日开始进行本次H股发行的路演工作。
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2004-11-24
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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中兴通讯第三届董事会第十次会议于2004年11月19日召开。会
议审议通过了以下议案：
一、《关于董事谭善益先生辞去公司董事职务的议案》。
二、《关于对2003年半年度及三季度利润表部分项目追溯调整
的议案》。
中兴通讯已向香港联交所提交了发行不超过16,015.1040万股境
外上市外资股（含超额配售1,908.3054万股）并在香港联交所主板上
市的申请。
根据相关规定，中兴通讯与其相关重要客户之间的交易属于关
联交易，且对于该等交易需要按照香港联交所的相关规则进行表决
并进行披露，而该等程序将给中兴通讯的正常生产经营产生重大影
响。对此，中兴通讯已向香港联交所提出了相关豁免申请，但根据
香港联交所关于证券上市规则的相关规定，中兴通讯监事李焕茹女
士、崔红卫女士、曹全生先生、李进虎先生与前述部分重要客户构
成关联方关系，因此，香港联交所认为不适合给予中兴通讯该等豁免。
为了中兴通讯本次H股发行及上市工作的顺利完成，上述监事同
意辞去公司监事职务。
中兴通讯监事会拟于2004年12月23日召开第三届监事会第五次会
议审议该等事项。
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2005-01-14
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2004年度合同销售额的公告 |
深交所公告，其它 |
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自2004年1月1日至2004年12月31日，中兴通讯累计完成合同销售额340亿元人民
币，较2003年同比增长34.96%，在全部合同销售额中，国际业务完成合同销售额为136
亿元人民币。
中兴通讯提请各位投资者注意，合同销售额并非该公司财务报告中的“主营业务收
入”。截止公告日，中兴通讯2004年度审计工作正在进行中。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.159
2、每股净资产(元) 7.84
3、净资产收益率(%) 2.03
二、公司第二届董事会第十次会议于2003年4月17日召开，会议
决定于2003年5月30日召开公司二零零三年第一次临时股东大会,审议
《关于停止公司H股发行上市方案的议案》。
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2003-05-20
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2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
深圳市中兴通讯股份有限公司（下称公司）第二届董事会第十次会议于2003年4月17日在公司本部召开。应到董事13名，实到董事9名，另有2名董事授权其他董事行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，公司部分监事列席了本次会议。
会议决定召开公司二零零三年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下。
一、会议时间：2003年5月30日上午9时
二、会议地点：深圳市银湖旅游中心
三、会议议题：审议《关于停止公司H股发行上市方案的议案》
四、参加人员
1、截止2003年5月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"中兴通讯"(000063)A股股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、参加办法：出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、其他事宜：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座
3、会议联系电话：0755－26770282
4、会议联系传真：0755－26770286
5、邮政编码：518057
6、联系人：李黔、李柳红
7、委托代理人应于2003年5月29日上午9时前将授权委托书置于公司联系地址。
深圳市中兴通讯股份有限公司董事会
2003年4月19日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市中兴通讯股份有限公司二零零三年第一次临时股东大会，并就以下议案代为行使表决权。
议案：《关于停止公司H股发行上市方案的议案》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己意见表决。
（本授权委托书原件及复印件均为有效）
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2003-04-26
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月25日召开，会议通过下述议案：
1、公司2002年度董、监事会工作报告、公司2002年度总经理工作
报告。
2、公司2002年度财务决算及利润分配预案报告。
3、公司2002年度关联交易情况的议案。
4、赵希凤不再担任公司监事的职务，选举卫东为公司二届监事会
成员。
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2003-05-31
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停止H股发行和上市 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月30日召开，会议通
过了方案的议案 |
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2003-04-23
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年4月25日召开公司2002年度股东大会。
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2003-05-16
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2002年度分红派息和资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本方案：每10股派发
2.0元现金（含税）转增2股；股权登记日：2003年5月22日；除权除息
日：2003年5月23日。
公司2002年度利润分配和资本公积金转增股本方案：每10股派发
2.0元现金（含税）转增2股；股权登记日：2003年5月22日；除权除息
日：2003年5月23日；现金红利发放日：2003年5月23日；转增可流通
股的起始交易日为2003年5月23日。
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2003-06-20
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拟变更公司名称，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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一、公司第二届董事会第十一次会议于2003年6月19日召开，通过
了以下议案：
1、关于对中国证监会深圳证管办巡检问题的整改措施报告。
2、员工股票激励情况的说明。
3、成立合资公司深圳市中兴软件有限责任公司，注册资本人民
币5000万元。
4、将公司中文名称变更为“中兴通讯股份有限公司”。公司证券
简称和证券代码不变。
5、修改《公司章程》相关条款。
6、董事任免。
7、设立董事会专业委员会。
8、修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
9、续聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构。
10、定于2003年7月22日召开公司2003年第2次临时股东大会。
二、公司第二届监事会第八次会议于2003年6月19日召开，通过
以下议案：
1、监事会议事规则。
2、公司监事任免。
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2003-07-22
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召开公司二零零三年第二次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
深圳市中兴通讯股份有限公司(下称公司)第二届董事会第十一次会议于2003年6月19日在公司本部、西安、北京、长沙、太原、长春等地以会议电视方式召开。会议决定,会议时间为2003年7月22日上午9时,会议召开地点为深圳市银湖旅游中心。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事任免的议案》
2、审议《关于公司监事任免的议案》
3、审议《关于公司名称变更的议案》
4、审议《关于设立董事会专业委员会的议案》
5、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》
7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
9、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构的议案》
三、会议出席对象
1、截止2003年7月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的＂中兴通讯＂(000063)A股股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
4、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参与表决,
该股东代理人可以不必是公司的股东。
四、会议登记方法
出席会议的股东须持有关凭证参加会议
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
五、 其他
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座
3、会议联系电话：0755-26770282
4、会议联系传真：0755-26770286
5、邮政编码：518057
6、联系人：李黔、李柳红
7、委托代理人应于2003年7月21日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。
六、 备查文件
1、深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
2、深圳市中兴通讯股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
深圳市中兴通讯股份有限公司董事会
2003年6月20日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市中兴通讯股份有限公司二零零三年第二次临时股东大会,并就以下议案代为行使表决权。
议案一：《关于公司董事任免的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案二：《关于公司监事任免的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案三：《关于公司名称变更的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案四：《关于设立董事会专业委员会的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案五：《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案六：《关于修改〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案七：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案八：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
议案九：《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构的议案》
授权在本议案的表决票中,填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□可以按照自己意见表决。
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
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2003-05-30
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召开公司二零零三年第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人可以不必是公司的股东
深圳市中兴通讯股份有限公司（下称公司）第二届董事会第十次会议于2003年4月17日在公司本部召开。应到董事13名，实到董事9名，另有2名董事授权其他董事行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效，公司部分监事列席了本次会议。
会议决定，现将有关事项公告如下。
一、会议时间：2003年5月30日上午9时
二、会议地点：深圳市银湖旅游中心
三、会议议题：审议《关于停止公司H股发行上市方案的议案》
四、参加人员
1、截止2003年5月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的"中兴通讯"(000063)A股股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
五、参加办法：出席会议的股东须持有关凭证参加会议：
1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
六、其他事宜：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座
3、会议联系电话：0755－26770282
4、会议联系传真：0755－26770286
5、邮政编码：518057
6、联系人：李黔、李柳红
7、委托代理人应于2003年5月29日上午9时前将授权委托书置于公司联系地址。
深圳市中兴通讯股份有限公司董事会
2003年4月19日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市中兴通讯股份有限公司二零零三年第一次临时股东大会，并就以下议案代为行使表决权。
议案：《关于停止公司H股发行上市方案的议案》
授权在本议案的表决票中，填写 项
A、赞成 B、反对 C、弃权
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己意见表决。
（本授权委托书原件及复印件均为有效）
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 1.128
2、每股净资产(元) 7.56
3、净资产收益率(%) 14.92
二、每10股送2股派3元（含税）。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-12-24
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中兴通讯第三届监事会第五次会议于2004年12月23日召开，会议审议通过了《关于监事李
焕茹女士、崔红卫女士、曹全生先生、李进虎先生申请辞去公司监事职务的议案》。
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2005-01-07
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H股稳定价格期结束及稳定价格行为的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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中兴通讯有关全球发售H股的稳定价格期已于2005年1月1日结束。稳定价格期间，中兴通
讯全球协调人高盛（亚洲）有限责任公司采取了如下稳定价格行为：
1、于2004年12月7日行使部分超额配售权，要求中兴通讯额外发行7,396,548股H股以及中
兴通讯国有法人股股东出售64,506股H股，并于2004年12月9日开始进行交易。本次超额配售股
份以每股22.00港元的价格发行。
2、于2004年12月14日行使部分超额配售权，要求中兴通讯额外发行11,521,524股H股以及
中兴通讯国有法人股股东出售100,476股H股，并于2004年12月16日开始进行交易。
本次超额配售股份以每股22.00港元的价格发行。
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2004-12-16
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行使超额配售权 |
深交所公告，其它 |
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| (000063) 中兴通讯:
继2004年12月9日中兴通讯部分后,中兴通讯招股说明书所述
超额配售权所涉及的其余股份(共计11,622,000股)由全球协调人高盛(亚洲)有限
责任公司于2004年12月14日行使,至此,全球协调人已将全部超额配售权行使完毕
。本次超额配售股份于2004年12月16日在香港联交所开始交易。
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2002-12-31
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2002.12.31是中兴通讯(000063)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-23
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2003.05.23是中兴通讯(000063)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-05-23
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2003.05.23是中兴通讯(000063)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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