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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-12
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2007年3月30日召开二○○七年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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中兴通讯根据二○○七年第二次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第80条规定，公司现将召开二○○七年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
1、召开时间：2007年3月30日上午9时
2、召开地点：深圳市博林诺富特酒店
3、拟审议事项：请参见公司于2007年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上刊登的《公司关于召开二○○七年第二次临时股东大会通知》。
另外，根据《公司章程》的相关规定，由于本次股东大会拟审议的第1、2项议案须采取“累积投票”方式进行表决，为了让公司股东更多了解“累积投票”的相关规则并便于操作，公司对《二○○七年三月三十日（星期五）举行之中兴通讯股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会之表决代理委托书》进行了相应调整。本次修改后的《新表决代理委托书》将取代《原表决代理委托书》，已签署《原表决代理委托书》的股东需要按《新表决代理委托书》的格式重新签署，《原表决代理委托书》将被视为无效。
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2007-02-26
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召开二○○七年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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中兴通讯根据二○○七年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据有关规定，公司现将召开二○○七年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
一、召开时间
现场会议开始时间为：2007年3月13日上午9时。
内资股股东进行网络投票时间为：2007年3月12日-2007年3月13日的如下时间:其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年3月12日15：00至2007年3月13日15：00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点为：深圳市博林诺富特酒店。
三、拟审议的事项:
1、公司关于拟签署二○○七年关联交易框架协议的议案；
2、公司关于二○○七年至二○○九年持续关联交易续展事项的议案；
3、关于中兴通讯股份有限公司第一期股权激励计划（2007年2月5日修订稿）的议案；
4、关于中兴通讯股份有限公司第一期股权激励计划下将21名董事和高级管理人员作为激励对象及其获授数量的议案；
5、关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理第一期股权激励计划有关事项的议案。
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2007-02-14
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定于2007年3月13日召开二○○七年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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一、情况说明：
中兴通讯控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司于2007年2月12日向公司董事会提交了临时提案，要求公司董事会将以下提案提交二〇〇七年第一次临时股东大会审议:
（1）《关于中兴通讯股份有限公司第一期股权激励计划（2007年2月5日修订稿）的议案》(除根据该计划将21名董事和高级管理人员作为激励对象及其获授数量的内容外,此内容另行表决)；
（2）《关于中兴通讯股份有限公司第一期股权激励计划下将21名董事和高级管理人员作为激励对象及其获授数量的议案》;
（3）《关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理第一期股权激励计划有关事项的议案》。
公司董事同意将前述临时提案提交公司二〇〇七年第一次临时股东大会审议并发出相关通知。
二、召开本次临时股东大会基本情况
（一）召开时间
现场会议开始时间为：2007年3月13日上午9时。
内资股股东进行网络投票时间为：2007年3月12日-2007年3月13日的如下时间:
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年3月12日15:00至2007年3月13日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：深圳市博林诺富特酒店。
地址：广东省深圳市华侨城侨城东路
（三）召集人：公司董事会。
（四）临时股东大会审议事项：
1、公司关于拟签署二○○七年关联交易框架协议的议案；
2、公司关于二○○七年至二○○九年持续关联交易续展事项的议案；
3、关于中兴通讯股份有限公司第一期股权激励计划（2007年2月5日修订稿）的议案；
4、关于中兴通讯股份有限公司第一期股权激励计划下将21名董事和高级管理人员作为激励对象及其获授数量的议案；
5、关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理第一期股权激励计划有关事项的议案。
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2007-01-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届及选举第四届董事会董事的议案》
2、《关于公司监事会换届及选举第四届监事会股东代表担任的监事的议案》
3、《关于调整董事津贴的议案》
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2007-01-29
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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中兴通讯于2007年1月26日召开第三届董事会第二十二次会议，通过了以下议案：
一、审议通过《第三届董事会工作总结》；
二、审议通过《关于董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》；
三、审议通过《关于调整董事津贴的议案》；
四、决定于2007年3月30日上午9时在深圳市博林诺富特酒店召开二○○七年第二次临时股东大会，审议上述议案。
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2007-01-25
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推迟至2007年3月13日召开公司2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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中兴通讯于2007年1月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于推迟公司二〇〇七年第一次临时股东大会时间的议案》。
鉴于《公司第一期股权激励计划》正经国家有权机关审批，为了避免近期连续召开股东大会而增加股东负担，公司董事会决定推迟召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下：
1、会议召开时间：由“2007年1月30日上午9时”变更为“2007年3月13日上午9时”；
2、会议登记时间：2006年12月4日至12月8日，2007年1月4日至1月10日已登记的股东仍有效；同时股东可在2007年2月12日至2月16日继续登记。
3、股权登记日不变，仍为2006年11月27日。
4、《表决代理委托书》：仍然沿用原定于二○○六年十二月二十八日（星期四）举行之公司二○○六年第一次临时股东大会之《表决代理委托书》。
5、H股暂停办理股份过户登记手续日期：公司将于2007年2月10日（星期六）起至2007年3月12日（星期一）止（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。
除上述情况外，其他内容不变。
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2007-01-24
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限售股份持有人出售股份情况 |
深交所公告，股权转让 |
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中兴通讯于2007年1月22日接到控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司的通知，截至2007年1月22日收盘，中兴新已通过深圳证券交易所挂牌出售公司A股股份11,489,083股，占公司总股本1.20%。截至2007年1月22日收盘，中兴新尚持有公司A股股份347,469,741股，占公司总股本36.21%，仍为公司控股股东。
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2007-01-12
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关于董事会换届选举的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中兴通讯第三届董事会任期将于2007年2月7日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报 |
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2006-12-25
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110,819,869股限售股份于2006年12月29日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为110,819,869股。
2、本次限售股份可上市流通日为2006年12月29日 |
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2006-12-18
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第三届董事会第二十次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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中兴通讯第三届董事会第二十次会议于2006年12月15日召开，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改〈公司第一期股权激励计划（草案）〉的议案》以及修订后的《公司第一期股权激励计划（修订稿）》。
二、审议通过《关于公司董事会就第一期股权激励计划项下授予股票而行使"一般性授权"的议案》。
三、审议通过《关于公司总裁殷一民先生辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务以及由此修改〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉中委员人数的议案》。
四、审议通过《关于推迟公司二〇〇六年第一次临时股东大会时间的议案》
1、会议名称：由"二〇〇六年第一次临时股东大会"变更为"二〇〇七年第一次临时股东大会"；
2、会议时间：由"2006年12月28日上午9时"变更为"2007年1月30日上午9时"；
3、会议登记时间：2006年12月4日至12月8日已登记的股东仍有效；同时股东可在2007年1月4日至1月10日继续登记。
4、股权登记日不变，仍为2006年11月27日 |
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2006-12-12
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召开二○○六年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2006年12月28日上午9时召开地点：深圳市博林诺富特酒店（地址：深圳市华侨城侨城东路，临近园博园西门；电话：+86（755）82829966） |
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2006-12-09
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对外投资公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中兴通讯全资子公司中兴通讯（香港）有限公司已成功认购中国通信服务股份有限公司全球发售及在香港联交所主板上市的H股。中服此次全球发行12.91亿股H股，中兴香港已成功认购其中17,674,000股，认购价格为中服全球发售价2.2港元/股,认购总金额为3888.3万港元。中兴香港董事会已审议通过该项认购。该项认购不属于境内法律法规下的关联交易，但属于香港联合交易所有限公司证券上市规则下的关连交易 |
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2006-10-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、公司关于拟签署二○○七年关联交易框架协议的议案
2、公司关于二○○七年至二○○九年持续关连交易续展事项的议案 |
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2006-10-26
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中兴通讯股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2006年10月11日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十九次会议的通知》。2006年10月25日，公司第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式在公司深圳总部召开。应到董事14名，实到董事12名，委托他人出席的董事2名（董事张俊超先生因工作原因未能出席，委托副董事长王宗银先生行使表决权；董事何士友先生因工作原因未能出席，委托董事殷一民先生行使表决权）。符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司二○○六年第三季度报告》。
二、逐项审议通过《公司关于拟签署二○○七年关联交易框架协议的议案》。
三、逐项审议通过《公司关于二○○七年至二○○九年持续关连交易续展事项的议案》。
四、审议通过《公司关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》
。 五、审议通过《中兴通讯股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》。
六、审议通过《中兴通讯股份有限公司第一期股权激励计划绩效考核制度》的议案。七、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会处理第一期股权激励计划有关事项的议案》。
八、审议通过《公司关于召开二○○六年第一次临时股东大会的议案》。
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2006-10-26
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.469
2、每股净资产(元) 10.75
3、净资产收益率(%) 4.36 |
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2006-10-18
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重大事项 |
深交所公告，停牌 |
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中兴通讯董事会将于近日召开董事会会议审议《股权激励计划》，经向深圳证券交易所申请，公司A股股票自2006年10月18日9:30起停牌，待公司董事会会议决议公告后复牌 |
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2006-10-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-18,恢复交易日：2006-10-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中兴通讯董事会将于近日召开董事会会议审议《股权激励计划》，经向深圳证券交易所申请，公司A股股票自2006年10月18日9:30起停牌，待公司董事会会议决议公告后复牌 |
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2006-10-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-18,恢复交易日：2006-10-26 ，2006-10-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中兴通讯董事会将于近日召开董事会会议审议《股权激励计划》，经向深圳证券交易所申请，公司A股股票自2006年10月18日9:30起停牌，待公司董事会会议决议公告后复牌 |
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2006-10-09
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董事会公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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自二零零六年十月一日(星期日)起，中兴通讯于香港的主要营业地址将变更为香港中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦8楼 |
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2006-10-03
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办公地址由“香港中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦8楼”变为“香港中环皇后大道中15号置地广场告罗士打大厦8楼” ，2006-10-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中兴”变为“中兴通讯” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-08-25
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 10.68
3、净资产收益率(%) 3.64 |
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2006-07-31
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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根据中华人民共和国科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国总工会联合发布的《关于确定一批企业开展创新型企业试点的通知》，G 中兴被确定为开展创新型企业试点单位之一 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-19 |
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2006-07-07
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 中 兴2005年度分红派息方案为：每10股派发人民币2.5元现金（含税）。本次分红派息股权登记日为：2006年7月13日；除息日为：2006年7月14日。于2006年5月12日登记于公司H股股东名册的公司H股股东有权获得上述公司末期股息。本次每股港币0.2420元的末期股息将于2006年7月14日派发予公司H股股东 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2006-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2006-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2006-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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《中国证券报》2006年7月3日A11版刊登了《 G中兴 加紧海外扩张》的文章。针对该文报道，公司澄清如下：
1、该报道中提及的对公司国际业务增长速度的预测纯属个人猜测，没有任何依据。
2、该报道中提及的对公司下半年业绩的预测纯属个人猜测，没有任何依据。按照相关规定，公司将在定期报告中对下一报告期的业绩情况进行预测。
3、该报道中提及的对国家3G规模以及对本公司在其中所占的份额的预测纯属个人猜测，没有任何依据。
4、公司有关股权激励论证工作正在进行中。
5、同时，公司提示投资者注意：公司2006年半年度财务数据目前正在测算中，根据初步结果，公司预计2006年1-6月净利润将同比下降，如果业绩波动幅度达到相关规定要求，公司将及时披露业绩预告修正公告 |
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